启迪药业集团股份公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人焦祺森、主管会计工作负责人唐婷及会计机构负责人(会计主管人员)朱倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年8月3日，启迪控股于与河南豫资新兴产业投资基金（有限合伙）、郑州市中融创产业投资有限公司、郑州发展投资集团有限公司、河南东龙控股集团有限公司签署了《关于启迪科技服务（河南）有限公司之合作协议》。公司于2021年3月30日收到控股股东启迪科服通知，《合作协议》中约定的各方出资义务已全部履行完毕,并披露了详式权益变动报告书（详见公司于2021年4月1日披露的《关于间接控股股东〈关于启迪科技服务（河南）有限公司之合作协议〉履行完毕的公告》公告编号：2021-014）。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证监会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]87号）文件的核准，公司获准非公开发行不超过1,614万股新股，发行价格为人民币17.76元/股，募集资金总额为人民币286,646,400.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币278,696,400.00元。

截止本报告期末公司累计使用募集资金人民币154,789,159.93元。“年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目”完成年产2.5亿支古汉养生精口服液技改工程，取得生产许可证书，并已开始正式投产。“年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目”项目中的科研质检楼和辅料仓库已完成土建施工和室内装修工程施工。“固体制剂生产线技改项目”已完成土建施工、净化工程施工、设备采购和安装及调试验证，取得生产许可证书并投入使用。

截至2021年3月31日，募集资金专户余额为人民币142,743,864.14元。公司闲置募集资金通过存入银行的“大额存单”、“通知存款”账户进行现金管理。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

启迪药业集团股份公司

董事长：焦祺森

2021年4月30日

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2020-017

启迪药业集团股份公司

第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议通知于2021年4月23日通过电子邮件的方式发出。会议于2021年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、审议通过《2021年第一季度报告》全文及摘要

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一季度报告》全文及摘要。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展情况和整体审计的需要，经双方事前沟通和友好协商，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。经公司谨慎研究，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年5月28日（星期五）下午 14:30在公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2020 年度股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2020年度股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案二、三尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2021年4月30日

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-018

启迪药业集团股份公司

第九届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会临时会议通知于2021年4月23日通过电子邮件的方式发出，会议于2021年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：

一、审议通过《2021年第一季度报告》全文及摘要

审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

启迪药业集团股份公司

监事会

2021年4月30日

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-020

启迪药业集团股份公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本

总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021年4月28日召开第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]11106号启迪药业集团股份公司审计报告, 截至 2020年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-114,550,125.76元，公司未弥补亏损金额114,550,125.76元，公司实收股本239,471,267元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

2013年度、2014年度，受全资子公司衡阳制药有限公司停产拆迁、重大诉讼判决和主营收入减少等因素影响，公司出现较大幅度亏损，是导致未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的主要原因。截至 2020年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-114,550,125.76元，公司未弥补亏损金额114,550,125.76元，公司实收股本为239,471,267元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

三、应对措施

截止本公告披露日，公司及子公司经营情况正常，针对弥补亏损的主要事项采取如下措施：

（一）不断增强公司盈利能，尽快弥补以前年度亏损

1、以内生式增长为根基

公司积极调整公司战略规划，创新工作思路，提高公司研发能力，重点推进经典名方、药食同源普通食品、功能食品等产品的研发。公司核心子公司古汉中药有限公司公司除主导产品古汉养生精外，也在积极筹备各类小产品生产上市销售工作，不断丰富公司产业链和产品线，为消费者提供更多、更优质的产品和服务，解决产品单一的问题。市场拓展方面，一方面不断优化现有的营销模式，精耕细作扩大市场占有率，另一方面，随着对产品的重新定位，在深耕湖南省内的同时，逐步利用电子商务模式对全国进行覆盖，结合线上、线下创造更多销售平台，逐步实现多元化向目标群体靶向传播，努力提升营收规模，增强企业续经营能力和盈利能力。

由于近年来大输液市场萎靡，行业竞争激烈，公司子公司衡阳制药有限公司受困于产品结构老化，生产线开工不足、人员负担过重等因素，造成持续亏损局面。面对制药公司的问题，公司将加快产品结构调整速度，积极推进市场前景好的化学原料药和医药中间体项目建设，提升企业盈利能；当前公司也在寻求政府政策支持与引导，加快推进员工身份置换工作，力争彻底解决人员负担过重的问题；同时加强公司治理，优化组织结构，引入竞争机制，统筹合理安排人力资源，调动员工的积极性，多项措施并举助力制药公司走出困境。

2、以外延式扩张为跨越

公司将继续聚焦主业，紧紧抓住大健康产业的发展机遇，将公司打造为大健康产业的领先企业为战略指导，产业经营和资本运营双轮驱动，择优选择项目，以外延式扩张实现公司的超越发展，充分发挥并购整合优势和协同效力，促进公司长远发展，提升公司综合实力。

（二）进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平

2020年，新一届管理层引进了新的管理理念，公司正在逐步深化企业内部改革，优化组织架构，精简人员配置，不断完善优胜劣汰的用人机制，不断完善末位淘汰的绩效考核体系，充分激发员工的积极性和创造力，为公司创造更多的利润回报股东。

（三）严格风险管理，严防诉讼风险

公司严格从程序和制度上进行管理监督，依法依规开展企业内部审计及内控自查自纠工作，以中国证监会开展的上市公司专项治理行动为契机，全面自查公司治理方面存在的问题，切实整改到位，不断提升公司治理水平。对对外投资及合作项目进行专项法律服务，参与重大合同的谈判、磋商及起草，监督、跟踪重大合同的签订及履行，通过从程序和实体上进行监管，提高了企业风险防范能力，杜绝重大诉讼案件给公司造成的重大损失。

四、备查文件

《启迪药业集团股份公司第九届董事会临时会议决议》。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2021年4月30日

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-021

启迪药业集团股份公司

关于拟更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

2. 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

3. 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据公司业务现状及发展需要，公司拟聘请立信为公司2021年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与天职国际进行了充分沟通，天职国际明确知悉本事项并确认无异议。

4. 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟更换会计师事务所事项无

异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户41家。

2、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：权计伟

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 邹建

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：郭兆刚

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

■

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：1988年12月

经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

本公司审计业务主要由天职国际湖南分所 （以下简称“湖南分所”）具体承办。湖南分所于2001年成立，负责人为刘智清。湖南分所注册地址为湖南省长沙市芙蓉区韶山北路216号维一星城国际27楼。湖南分所成立以来一直从事证券服务业务。

已提供审计服务年限：截至 2020年底，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务25年，签字项目合伙人刘宇科已连续签字5年、签字注册会计师李莹已连续签字2年。

上年度审计意见类型：标准无保留意见的审计报告。

不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

公司原审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）,已连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对天职国际在担任公司审计机构期间表示由衷感谢。

考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，拟更换公司年度审计服务的会计

师事务所，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务会计报告审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司与天职国际就变更会计师事务所事项进行了充分的事前沟通，天职国际同意变更事宜并确认无异议。

根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会

计师的沟通》的有关规定，双方已积极做好会计师事务所变更的相关沟通及配合

工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并于2021年4月28日召开了第九届审计委员会第二次会议，同意向董事会建议由立信为公司 2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：我们对变更会计师事务所表示认可。经核查，立信具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次拟更换会计师事务所事项是基于公司业务发展需要，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同意将变更会计师事务所的议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：经审阅立信相关资料，我们认为立信具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的需要。公司因工作需要拟变更会计师事务所，理由恰当，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形，公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2021年4月28日，公司第九届董事会临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司2021年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议

通过之日起生效。

四、报备文件

（一）第九届董事会临时会议决议；

（二）审计委员会履职情况的证明文件；

（三）独立董事关于第九届董事会临时会议相关事项的事前认可意见；

（四）独立董事关于第九届董事会临时会议相关事项的独立意见

（五）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2021年 4月30日

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-022

启迪药业集团股份公司关于召开

2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：2021 年4月28日，公司召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、 现场会议时间：2021年5月28日(星期五)下午 14:30。

2、 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年5月28日上午 9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月28日上午 9:15 至 2021年5月28日下午15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2021年 5月24日（星期一）

（七）会议出席对象：

1、于2021年5月24日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号，公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议议案

议案1、公司2020年度报告全文及摘要；

议案2、公司2020年度董事会工作报告；

议案3、公司2020年度监事会工作报告；

议案4、公司2020年度财务决算报告；

议案5、公司2020年度利润分配预案；

议案6、关于变更会计师事务所的议案；

议案7、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案；

议案8、关于公司向银行申请综合授信额度的议案；

议案9、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

（二） 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2021年3月28日召开的公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议及2021年4月28日召开的第九届董事会临时会议审议通过。相关内容详见2021年3月30日、2021年4月30日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第九届董事会第三次会议决议公告》(编号：2021-006)和《公司第九届监事会第二次会议决议公告》(编号：2021-007)；《公司第九届董事会临时会议决议公告》(编号：2021-017)。

议案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度股东大会会议资料》。

（三） 对中小投资者单独计票的议案：1-9

（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无

（五）公司独立董事马运弢先生、黄正明先生、龙小明先生将向本次股东大会作2020年度工作述职，本事项不需审议。

三、现场会议登记办法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信件请于2021年5月27日17:00前送达公司证券事务部。（注明“股东大会”字样）。

2、登记时间

2021年5月25日至2021年5月27日上午9:00一下午17:30；及2021年5月28日上午9:00-下午14:00。

3、登记地点

湖南省衡阳市高新区杨柳路33号，公司证券事务部

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。

除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应该选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

五、联系方式

地址：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号

邮编：421001

电话：0734-8239335

传真：0734-8239335、8246928

联系人：颜立军 罗年华

六、其他事项

会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第九届董事会临时会议决议；

2、其他相关文件。

附件

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

特此公告

启迪药业集团股份公司

董事会

2021年4月30日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360590

2、投票简称：启药投票

3、议案的设置及意见表决

4、议案设置股东大会议案对应“议案编码” 一览表

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5、填报表决意见或选举票数。

网络投票需遵守《股东大会网络投票实施细则》的规定，对于采用累计投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；不采用的，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

6、各议案股东拥有的选举票数举例如下：

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1.投票时间：2021年5月28日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席启迪药业集团股份公司2020年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人股票帐号： ；持股数： 股； 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

■

填写说明：

1、对议案1～9请在选项中打√，每项均为单选，多选无效；

2、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2021年 月 日

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-019

2021年第一季度报告

有研新材料股份有限公司

关于2020年度暨2021年一季度业绩说明会召开情况的公告

证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2021-023

有研新材料股份有限公司

关于2020年度暨2021年一季度业绩说明会召开情况的公告

天津海泰科技发展股份有限公司

关于2020年度利润分配方案的补充公告

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2021一012）

天津海泰科技发展股份有限公司

关于2020年度利润分配方案的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、本次说明会召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日和2021年4月22日分别发布了《关于召开2020年度暨2021年一季度业绩说明会的公告》和更改线上平台的更正公告，并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。

公司于2021年4月28日上午9:00-11:00 和下午13:30-14:30分别以现场交流和网络文字互动的形式召开了2020年度暨2021年一季度业绩说明会。公司党委书记\董事\总经理王兴权先生、副总经理\董事会秘书杨海先生、财务总监赵彩霞女士、副总经理于敦波先生等参加了本次说明会，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了交流与沟通。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

1、贵公司作为高科技企业，但是收入高毛利低，是什么原因？

回答：公司产品整体毛利率偏低主要是受贵金属业务的销售定价模式影响，贵金属业务毛利率偏低且收入占比较高，导致整体毛利率水平不高。公司未来产品结构越来越优化，整体毛利率会得到提升。

2、公司扩产能是哪个板块？

回答：目前公司几大板块都需要扩产能。靶材方面产能紧张，目前正在改善，一方面通过提高效率，另一方面正在积极规划新的产能。

3、公司十四五规划如何，制定了怎样的发展指标？

回答：有研新材已经形成十四五战略规划草案,还需要通过相关审批程序。从宏观上讲，新材大的战略没有调整，方向和领域没有大的变化。“十三五”是公司产业整合、基础提升的过程，“十四五”是要有更大的增长，公司的实力、能力和经济效益都会体现出来。

4、随着公司靶材的销售量扩大，毛利方面是否会有变化？进口材料对公司是否有影响？

回答：公司靶材产品销量扩大，毛利绝对额会有所增长；靶材原材料方面进口较少，关键材料主要是自己生产。

5、公司靶材的品种较多，目前哪些已经过了投入期，哪些还在研发？

回答：目前的Al、Ti、Cu、Co、NiPt靶等都是批量生产，在产出期。涉及到先进制程的一些特种材料尚在研发阶段。

6、贵金属销量较大，目前贵金属价格较高，价格波动是否存在风险，是否在期货市场做相关交易？

回答：公司贵金属产品与客户签订合同前进行锁价，同时对贵金属库存做T+D控制风险，不存在期货市场相关高风险业务。

7、贵公司在稀土技术方面的优势体现在哪？

回答：公司稀土技术涉及整个产业链的上下游，在国内保持技术领先地位。院士领衔研发的稀土绿色冶金分离技术，在各大稀土集团都有应用，推动中国稀土行业绿色、高质量发展；在稀土金属方面，公司有独特的金属铽制备技术，产品纯度、成本等方面都有较大优势，是制备高性能磁材所需的关键材料，目前公司是国内高端磁材企业的重要供应商；目前公司在磁体方面已经有全面布局，包括粘结磁体和烧结磁体，公司各向同性磁粉技术居于领先地位，同时拥有国内领先的各向异性磁材生产线；在烧结磁体方面，通过并购山东一家烧结磁体企业，进一步强化从稀土材料到磁粉、磁材的上下游产业链优势，深耕电声、电机领域，成为消费电子、新能源、电动工具等高端磁材的领先供应商；同时，在稀土发光、催化、晶体等高性能功能材料方面持续研发投入，开发新技术和新产品，开拓应用领域。

8.医疗方面介绍比较简略，请介绍一下。

回答：公司医疗板块体量较小，2020年对植介入板块进行了剥离，目前主要集中在口腔领域，尚在培育期。

关于公司2020年度暨2021年一季度业绩说明会的网络文字互动的详细情况请在微信小程序中搜索“有研新材投资者关系”查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,相关信息请以公司正式披露的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

有研新材料股份有限公司董事会

2021年4月30日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年

4 月 28 日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，并提交公司股东大会进行审议。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《天津海泰科技发展股份有限公司关于利润分配方案情况的说明公告》。（公告编号：临2021-010）

按照监管部门的要求，本公司就该公告补充披露如下：

一、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2020年度本公司母公司实现净利润28,057,651.65元，2020年末母公司未分配利润余额为489,431,689.17元，公司拟分配的现金红利总额为 6,461,158.26元（含税），占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司是国内最早一家“以创业孵化带动工业地产与产业投资”的工业园区类上市公司。近年来，随着我国城镇化进程的提速和产业发展升级诉求的加剧，传统意义上的工业建筑已经转型为现代化的生态工业园区，具有环保低碳、绿色节能、智慧科技等新特点，符合国家倡导的生态文明建设。基于此，工业园区开发建设运营受到各级政府的高度重视与支持，国家和地方政府适时出台了大量产业政策，以促进产业转型升级，推进区域经济高质量发展。未来随着产业转移以及产业升级加速推进，工业园区作为推动产业发展的载体，也必将迎来更多新的发展机遇。随着各地政府对工业用地物业持有比例要求不断提高，园区项目运营面临资金压力加大、盈利空间变小、资金回笼周期长等挑战，需要探索新的运营模式来提升持有物业价值，缓解项目持有部分的资金压力，以提升园区项目整体盈利能力。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司充分利用区域经济快速发展给公司带来的资源优势和政策优势，不断谋求创新的经营模式。公司继续坚持“以创业孵化服务为基础，工业园区开发运营和核心产业投资两翼并举”的指导思想，以科技园区开发建设、孵化服务、产业投资、资本运营等业务板块为载体，通过提升孵化服务，带动公司工业园区运营业务的核心竞争力；通过加强产业投资业务，为公司未来发展提供更多的发展空间；通过加强融资平台建设，保障公司持续稳定发展。

（三）公司盈利水平及资金需求

2020 年，公司实现营业收入 4.58 亿元，同比减少 32.40%；实现归属于母公司股东的净利润 2,805.77万元，同比增长 42.34%。近年来，公司盈利能力不断提高，利润、每股收益等主要经济指标呈稳步增长态势。为保证公司持续、稳定、健康发展，公司将持续加大对各业务板块的投入。2021 年，公司将根据业务发展需求合理安排资金，进一步提高资金使用效率，支持公司持续、健康发展。

（四）公司现金分红水平较低的原因

当前，中国经济进入了新的发展阶段，公司所涉足的房地产、基建等主要行业也在发生深刻的变化。为了适应新阶段、新形势、新变化，抢抓发展机遇，确保企业持续健康成长，公司拟留存适当资金用于各业务板块的发展。一方面，有利于提升公司盈利能力，更好回报投资者；另一方面，也有助于保持净资产稳步增长，进一步优化资产负债结构，增强公司抗风险能力。

二、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

留存未分配利润仍属于全体股东所有，将用于抢抓发展机遇，支持公司转型升级，确保公司长期可持续发展，有利于为股东创造长期稳定的回报。 因此，综合考虑公司目前的资本结构和发展规划，制订上述利润分配预案，目的是为了提升公司发展质量，给投资者带来长期持续的回报。本次利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，有利于广大股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于 2021 年 4月 28日召开第十届董事会第五次会议审议通过了 《2020年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2020 年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

本公司全体独立董事认为： 公司 2020 年度利润分配方案符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次公司 2020 年度利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。

(三) 监事会意见

本公司于 2021 年 4 月 28 日召开第十届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2020 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

(一) 现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二) 本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二一年四月三十日