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    长春经开(集团)股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      一、重要提示

      1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

      1.3 公司负责人孙怀庆、主管会计工作负责人王开慧及会计机构负责人(会计主管人员)黄丹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

      1.4 本公司第一季度报告未经审计。

      二、公司主要财务数据和股东变化

      2.1主要财务数据

      单位:元 币种:人民币

      ■

      非经常性损益项目和金额

      √适用 □不适用

      单位:元 币种:人民币

      ■

      2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

      单位:股

      ■

      2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

      □适用 √不适用

      三、重要事项

      3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

      √适用 □不适用

      单位:元 币种:人民币

      ■

      ■

      ■

      3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      □适用 √不适用

      3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

      □适用 √不适用

      3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

      □适用 √不适用

      公司名称 广东丸美生物技术股份有限公司

      法定代表人 孙怀庆

      日期 2021年4月29日

      证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2021-031

      广东丸美生物技术股份有限公司

      关于2021年第一季度主要经营数据的公告

      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的要求,现将公司 2021 年第一季度主要经营数据披露如下:

      一、2021 年第一季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

      ■

      二、2021 年第一季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

      (一)主要产品价格变动情况

      2021 年第一季度,公司主要产品的价格详见下表:

      ■

      眼部类产品平均售价上升原因: 主要系上年同期眼膜类产品销售占比较高且单价较低所致。

      护肤类产品平均售价上升原因: 主要系本期新品售价相对较高,上年同期面膜类产品销售占比较高且单价低所致。

      洁肤类产品平均售价下降原因: 主要系本期旧品加大促销力度拉低了平均售价所致。

      (二)2021 年第一季度主要原材料价格波动情况

      公司主要原材料有添加剂、水溶保湿剂、液体油脂、乳化剂、表面活性剂、包装物等。

      1、添加剂

      2021年第一季度添加剂采购平均价格较上年同期下降10.05元/公斤,降幅1%,价格同比保持稳定。

      2、 水溶保湿剂

      2021年第一季度水溶保湿剂平均采购价格较上年同期上涨0.81元/公斤,涨幅2%,主要是甘油、丙二醇价格上涨。

      3、 液体油脂

      2021年第一季度液体油脂平均采购价格较上年同期下降1.12元/公斤,降幅1%,价格同比保持稳定。

      4、 乳化剂

      2021年第一季度乳化剂采购平均价格保持稳定,与上年同期变化不大。

      5、表面活性剂

      2021年第一季度表面活性剂采购平均价格较上年同期上涨0.13元/公斤,涨幅1%,价格同比保持稳定。

      6、包装物

      2021年第一季度,包装物采购平均价格较上年同期增加21%,主要是今年一季度新品晶致系列上市,选用了高档包材,致使平均价格上涨。

      三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

      特此公告。

      广东丸美生物技术股份有限公司董事会

      2021 年 4 月 30 日

      证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2021-032

      广东丸美生物技术股份有限公司

      关于召开2020 年度暨

      2021年一季度业绩说明会的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 会议召开时间:2021年5月7日(星期五)上午10:00-11:30

      ● 会议召开地点:上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com)或“上证路演中心”微信公众号

      ● 会议召开方式:视频录制结合网络互动方式

      ● 投资者可于2021年5月6日(星期四)17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱securities@marubi.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

      广东丸美生物技术股份有限公司(本文简称“公司”)已分别于2021年4月24日、2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2020年年度报告、2021年第一季度报告。为加强与投资者的深入交流,公司计划于2021年5月7日上午10:00-11:30举行2020年度暨2021年一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

      一、说明会类型

      本次投资者说明会以视频录制结合网络文字互动形式召开,公司将针对2020年度及2021年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

      二、说明会召开时间、地点及方式

      (一)说明会召开时间:2021年5月7日(星期五)上午10:00-11:30

      (二)说明会召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)或“上证路演中心”微信公众号

      (三) 说明会召开方式:视频录制结合网络文字互动

      三、出席人员

      董事长、总经理兼首席执行官孙怀庆先生

      董事、首席财务官兼董事会秘书王开慧先生

      董事兼首席营销官曾令椿先生

      董事、社交媒体部部长孙云起先生

      董事、数字科技部部长申毅先生

      董事、研发总监郭朝万先生

      四、投资者参加方式

      (一)欢迎投资者于2021年5月7日(星期五)上午10:00-11:30,登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)或微信搜索关注“上证路演中心”微信公众号,在线参加本次业绩说明会。

      (二)投资者可在2021年5月6日(星期四)17:00前,将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱securities@marubi.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

      五、本次说明会联系人及联系方式

      联系人:王开慧、程迪

      联系电话:020-66378685

      电子邮箱:securities@marubi.cn

      六、其他事项

      本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com/),或微信搜索关注“上证路演中心”公众号两种渠道查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

      特此公告。

      广东丸美生物技术股份有限公司董事会

      2021年4月30日

      公司代码:603983 公司简称:丸美股份

      广东丸美生物技术股份有限公司

      2021年第一季度报告

      华东医药股份有限公司

      九届临时董事会决议公告

      证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2021-037

      华东医药股份有限公司

      九届临时董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会临时会议的通知于2021年4月23日以书面、电子邮件的方式送达各位董事,于2021年4月29日以现场并结合通讯形式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

      董事会就以下议案进行了审议,经书面和通讯方式表决,通过决议如下:审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

      公司2020年度股东大会定于2021年5月21日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议定于2021年5月21日下午14:00在公司会议室(杭州市莫干山路866号华东医药行政楼12楼第一会议室)召开。详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)公司发布的《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-038)。

      表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

      特此公告。

      华东医药股份有限公司董事会

      2021年4月29日

      证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2021-038

      华东医药股份有限公司

      关于召开2020年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、召开会议的基本情况

      1、股东大会届次:2020年度股东大会。

      2、股东大会的召集人:公司董事会

      公司于2021年4月29日召开的第九届董事会临时会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,决定召开2020年度股东大会。

      3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

      4、会议召开的日期、时间:

      (1)现场会议召开时间:2021年5月21日(星期五)下午14:00-15:00。

      (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2021年5月21日9:15-15:00。

      5、会议的召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

      6、会议的股权登记日:2021年5月18日(星期二)。

      7、出席对象:

      (1)于2021年5月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

      (2)公司董事、监事和高级管理人员;

      (3)公司聘请的律师;

      (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

      8、会议地点:浙江省杭州市莫干山路866号,华东医药股份有限公司行政楼12楼第一会议室。

      二、会议审议事项

      1、公司2020年度董事会工作报告;

      2、公司2020年度监事会工作报告;

      3、公司2020年财务决算报告;

      4、公司2020年度报告及摘要;

      5、公司2020年度利润分配方案;

      6、关于公司及控股子公司预计2021年度发生的日常性关联交易的提案;

      7、关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内控报告审计机构的提案;

      8、关于公司及子公司拟为相关控股子公司提供融资担保的提案;

      9、关于修订《公司章程》(增加经营范围)的提案;

      10、关于修订《股东大会议事规则》的提案;

      11、关于修订《关联交易管理制度》的提案。

      公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。

      以上提案已经公司九届十次董事会、九届九次监事会审议通过,各提案的具体内容及有关附件详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

      上述提案中,提案6为逐项表决提案,关联股东须回避相关子议案的表决,且回避该议案表决的同时不可接受其他股东的委托进行投票;提案9为特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权2/3以上通过。

      根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

      三、提案编码

      ■

      四、会议登记等事项

      1、登记方式:

      (1)法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书(格式附后)、出席人身份证进行登记;

      (2)个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,授权代理人持授权委托书(附件2)、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记;

      (3)异地股东可用信函或传真方式登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳时间为准。

      2、登记时间:2021年5月19日9:00--16:30

      3、登记地点:浙江省杭州市莫干山路866号,华东医药股份有限公司董事会办公室。

      4、会议联系方式:

      会议联系人:陈波

      联系电话:0571-89903300 传真:0571-89903300

      邮编:310011 电子邮箱:hz000963@126.com

      5、与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

      五、参加网络投票的具体操作流程

      本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票方式详见“附件1:参加网络投票的具体操作流程”。

      六、备查文件

      1、公司九届临时董事会决议;

      2、深交所要求的其他文件。

      华东医药股份有限公司董事会

      2021年4月29日

      附件1:

      参加网络投票的具体操作流程

      一.网络投票的程序

      1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360963”,投票简称为“华东投票”。

      2、优先股的投票代码与投票简称:不适用。

      3、填报表决意见

      本次会议全部提案均为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。本次股东大会设置总议案,提案编码100代表总议案,股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

      股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

      二. 通过深交所交易系统投票的程序

      1、投票时间:2021年5月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1.互联网投票系统投票的时间为2021年5月21日9:15-15:00。

      2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

      3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

      附件2:

      授权委托书

      兹授权委托 先生\女士 代表(本公司 / 本人)出席华东医药股份有限公司2020年度股东大会,并代为行使表决权。

      委托人(签名/ 公章): 受托人(签名):

      身份证号码: 身份证号码:

      股东账号:

      持股数量:

      委托日期: 年 月 日 (有效期限至: 年 月 日)

      其他说明:委托人对本次股东大会提案有明确投票意见的,可在下方《华东医药2020年度股东大会表决意见表》中填列;委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的,应注明授权受托人按自己的意见投票。

      华东医药2020年度股东大会表决意见表

      ■

      证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号: 2021-039

      华东医药股份有限公司

      关于举办投资者接待日活动的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度报告和2021年第一季度报告已分别于2021年4月21日和2021年4月28日发布,为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩和当前的经营情况,公司将举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

      1、接待日:2021年5月21日(星期五)。

      2、接待时间:2021年5月21日 下午15:30-17:00,即公司2020年度股东大会现场投票结束后,在股东大会会场举行投资者接待日活动。

      3、接待地点:公司会议室(浙江省杭州市莫干山路866号华东医药行政楼12楼第一会议室)。

      4、预约登记:现场参会的投资者请于5月19日前将以下材料电子档发送至公司邮箱(hz000963@126.com):(1)个人投资者需提供:股东账户信息、身份证复印件、持股数量证明;(2)机构投资者需提供:机构相关证明文件及授权参会代表上述个人相关信息。

      5、现场需提供的证件:来访人员请持预约登记时证件原件,公司将对参会人员上述材料进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

      6、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的相关规定,要求现场参会人员签署相关《承诺书》。

      7、公司参与人员:公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人(如有特殊情况,参与人员可能会有所调整,敬请谅解)。

      8、其他事宜

      联系人:陈波; 电话:0571-89903300;

      邮箱:hz000963@126.com; 传真:0571-89903300。

      参加现场会议人员交通、食宿费用自理。

      衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与。

      特此公告。

      华东医药股份有限公司董事会

      2021年4月29日

      一、重要提示

      1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

      1.3 公司负责人吴锦华、主管会计工作负责人倪伟勇及会计机构负责人(会计主管人员)倪伟勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

      1.4 本公司第一季度报告未经审计。

      二、公司主要财务数据和股东变化

      2.1主要财务数据

      单位:元 币种:人民币

      ■

      非经常性损益项目和金额

      √适用 □不适用

      单位:元 币种:人民币

      ■■

      2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

      单位:股

      ■

      2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

      □适用 √不适用

      三、重要事项

      3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

      √适用 □不适用

      ■

      3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      □适用 √不适用

      3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

      □适用 √不适用

      3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

      □适用 √不适用

      公司名称 长春经开(集团)股份有限公司

      法定代表人 吴锦华

      日期 2021年4月28日

      公司代码:600215 公司简称:*ST经开

      2021年第一季度报告