上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

(上接301版)

1、现场会议召开时间：2021年5月20日14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2021年5月14日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡2021年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

二、会议审议事项

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根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案中为影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

议案1、议案2、议案4、议案5、议案6和议案7已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，议案3经公司第五届监事会第八次会议审议通过，详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

公司独立董事罗会远先生、许光清女士、孙燕红女士将在本次年度股东大会 上进行述职。

三、提案编码

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四、参与现场会议的股东的登记办法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；

（五）参会登记时间：2021年5月17日（上午9:00至11:30，下午1:00至4:30）；

（六）登记地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦

邮寄地址：北京市西城区菜园街1号东旭大厦0525室（信函上请注明“股东大会”字样）

联系人：孙梦瀛

电话：010-63541462

传真：010-63541462

邮编：100053

（七）其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

联系人：孙梦瀛

联系电话：010-63541462

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议及相关公告；

2、公司第五届监事会第八次会议决议及相关公告。

七、附件

1、本次股东大会网络投票具体操作流程；

2、2020年度股东大会授权委托书。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件1：

本次股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362486，投票简称：“嘉杰投票”。

2、议案的表决意见或选举票数

（1）本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日上午9:15，结束时间为2021年5月20日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2020年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2021年 月 日

委托书有效日期：2021年 月 日至 年 月 日

本次股东大会提案表决意见表

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注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

证券代码：002486证券简称：嘉麟杰 公告编号：2021-016

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日以邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第五届监事会第八次会议的通知。本次会议于2021年4月29日在公司会议室召开。会议由监事会主席苏国珍先生召集并主持，本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会监事审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意报出公司2020年年度报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2020年年度报告》（公告编号：2021-017）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）详见2021年4月30日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》具体内容详见2021年4月30日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2020年度财务决算报告》具体内容详见2021年4月30日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2020年度，归属于上市公司股东净利润为16,675,847.62元，每股收益为0.0200元，截至2020年年末，母公司可供投资者分配的利润为97,844,582.69元，合并报表的可供分配利润为98,224,962.69元。

依据《公司章程》相关规定，因2020年度公司每股收益低于0.1元，未达到《公司章程》要求的现金分红条件，结合公司2021年度发展规划及资金使用安排，公司拟定的2020年度利润分配预案为：2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度，用于补充日常经营现金流。

经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，也符合公司实际情况和经营发展需要。监事会同意公司2020年度拟不进行利润分配的预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了完善、合理的内部控制制度，并在公司运营的各个环节得到有效执行。公司出具的《2020年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2021年4月30日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-020）详见2021年4月30日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

七、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意报出公司2021年第一季度报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2021年第一季度报告全文》及正文，详见2021年4月30日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

八、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会

2021年4月30日