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    天津广宇发展股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      (上接306版)

      3.注册地址:北京市东城区礼士胡同18号2幢

      4.统一社会信用代码:911100001000079554

      5.主要办公地点:北京市朝阳区朝外大街5号

      6.法定代表人:刘宇

      7.注册资本:400亿元人民币

      8.公司类型:其他有限责任公司

      9.营业范围:投资及投资管理;房地产开发;酒店管理;会议服务;承办展览展示;物业管理;经济信息咨询;建设工程项目管理;新能源技术开发、技术咨询、技术转让;租赁机械设备;出租商业用房;城市园林绿化;工程招标代理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

      10.中国绿发是由中国诚通控股集团有限公司(以下简称“中国诚通”)、国家电网有限公司(以下简称“国家电网”)和中国国新控股集团有限公司(以下简称“中国国新”)参股投资的股权多元化中央企业,其中中国诚通持股40%,国家电网持股30%,中国国新持股30%,各个股东持股比例较为接近,无控股股东。中国绿发的实际控制人为国务院国资委。

      11.存在的关联关系

      中国绿发持有公司控股股东鲁能集团有限公司100%股权,为上市公司的间接控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的相关规定,中国绿发与公司构成关联关系。

      12.经查询,中国绿发非失信责任主体。

      13.中国绿发财务状况

      中国绿发最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

      单位:万元

      ■

      14.历史沿革

      中国绿发成立于1988年5月21日,主营业务为仓储物流包装等业务。2020年7月,公司名称从中国智能物流包装有限公司改为中国绿发投资集团有限公司,公司股东由中国包装总公司变更为中国诚通;2020年8月10日,公司股东新增国家电网和中国国新。

      三、关联交易标的基本情况介绍

      本次关联交易涉及的标的为公司及所属公司向中国绿发借款的本金和利息。本次借款本金不超过人民币200亿元,期限不超过5年,年利率5.5%,期限内支付利息最高不超过人民币55亿元。

      四、关联交易的定价政策及定价依据

      本次借款利率不高于公司及所属公司所在地房地产企业外部融资平均利率。

      五、关联交易协议的主要内容

      目前相关协议尚未签署,公司在股东大会审议通过后根据实际业务进展签署相关协议,届时将根据监管要求及时披露进展情况。

      六、本次交易的目的及对公司的影响

      本次中国绿发向公司及所属公司提供财务资助额度,有利于缓解公司及所属公司资金需求,推动业务发展,可以更好地保证上市公司合法权益,不存在损害公司和股东权益的情形。本次关联交易无需公司及所属公司提供担保,不存在损害公司及所属公司利益的情形,符合公司和全体股东的利益,并将对上市公司整体生产经营产生积极影响。

      七、与该关联人累计已发生的该类关联交易情况

      年初至披露日,中国绿发累计向公司及所属公司提供财务资助本金45.05亿元,上述财务资助均已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

      八、董事会意见

      中国绿发向公司及所属公司新增2021年度财务资助额度,有利于缓解公司及所属公司的资金需求,促进业务发展,可以更好地保证上市公司合法权益,不存在损害公司和股东权益的情形。

      九、独立董事事前认可和独立意见

      本次交易方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定,我们同意该交易方案,同时同意将该方案提交公司第十届董事会第八次会议审议。

      经审慎核查,我们认为本次中国绿发向公司及所属公司新增2021年度财务资助额度主要用于满足正常经营资金需求,有利于公司及所属公司业务的顺利开展和长期发展。本次关联交易定价公允,对公司及全体股东有利,不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事回避了表决,由过半数非关联董事表决通过,符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此,我们同意公司第十届董事会第八次会议做出的审议通过《关于关联方向公司及所属公司新增财务资助额度暨关联交易的议案》的决议。

      十、备查文件

      1.公司第十届董事会第八次会议决议

      2.公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见

      3.公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见

      特此公告。

      天津广宇发展股份有限公司

      董事会

      2021年4月30日

      证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2021-050

      天津广宇发展股份有限公司

      关于为所属公司顺义新城增资的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      为保障项目开发建设,增强所属公司资本实力和业务竞争力,天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司北京顺义新城建设开发有限公司(以下简称“顺义新城”)增资20亿元,具体情况如下:

      一、增资事项概述

      1.顺义新城为公司全资子公司,注册资本7亿元,负责北京顺义区21街区优山美地D区及丰台区南苑乡石榴庄等项目开发建设。根据项目开发建设需求及未来发展战略,拟由公司以自有资金为顺义新城增资20亿元,全部计入其资本公积,不增加其注册资本。

      2.2021年4月28日,公司召开第十届董事会第八次会议,出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于为所属公司顺义新城增资的议案》。本次增资事项不需提交公司股东大会审议。

      3.本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

      二、增资标的公司基本情况

      1.公司名称:北京顺义新城建设开发有限公司

      2.统一社会信用代码:9111000074230031X6

      3.类型:有限责任公司(法人独资)

      4.成立日期:2002年9月11日

      5.注册资本:70000万元人民币

      6.法定代表人:陈维波

      7.住所:北京市顺义区泰和宜园1号楼-3至3层01内-1层B1-03

      8.营业范围:物业管理;房地产开发;销售自行开发后的商品房;土地开发;从事房地产经纪业务;从事商业经纪业务;出租商业用房;出租办公用房;企业管理;建设工程项目管理;专业承包;城市园林绿化施工;室内装饰工程设计;风景园林工程设计;公共停车场服务;承办展览展示;会议服务;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);企业管理咨询;航空机票销售代理;火车票销售代理;长途汽车票销售代理;文艺演出票务代理;展览会票务代理;组织文化艺术交流活动(演出除外);企业策划;设计、制作、代理、发布广告;销售针、纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、工艺品;销售食品;餐饮服务;电子游艺娱乐;出版物零售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电子游艺娱乐、出版物零售、销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

      9.顺义新城为公司的全资子公司。本次增资完成后,顺义新城仍为公司全资子公司。

      10.顺义新城非失信被执行人

      11.顺义新城财务状况

      顺义新城最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

      单位:万元

      ■

      三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

      公司为所属公司顺义新城增资,是为保障其项目开发建设,增强其资本实力和业务竞争力,符合公司发展战略,有利于提升公司整体持续经营能力和综合竞争力,有利于维护公司和全体股东的利益。

      可能产生的风险及对策:未来宏观经济走势以及房地产市场发展状况的变化将可能给公司此项投资的收益带来不确定性。为此,本次增资完成后,公司将督导顺义新城深入研究当地房地产市场情况,科学研判,提高土地资源获取的精准度,保障投资收益。

      公司将根据本次增资履行情况及时发布进展公告。

      四、备查文件

      公司第十届董事会第八次会议决议

      特此公告。

      天津广宇发展股份有限公司

      董事会

      2021年4月30日

      证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2021-053

      天津广宇发展股份有限公司

      关于计提存货跌价准备的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、本次计提存货跌价准备的情况概述

      (一)本次计提存货跌价准备的原因

      根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录1号一一定期报告披露相关事宜》等相关规定,为客观反映财务状况和资产价值,天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)对截至2020年12月31日的资产进行减值测试,本着谨慎性原则计提存货跌价准备。

      (二)计提存货跌价准备的情况

      公司对截至2020年12月31日的存货进行清查,对存在减值迹象的存货开展减值测试。存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。年末,按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备457,667,408.81元。因价值回升,存货跌价准备转回92,382,663.47元。具体情况如下:

      存货跌价准备明细表

      单位:人民币元

      ■

      按项目分类计提和转回存货减值情况如下:

      单位:人民币元

      ■

      二、计提存货跌价准备对公司的影响

      本次计提存货跌价准备,公司2020年度利润总额减少457,667,408.81元,净利润减少343,250,556.61元。因价值回升转回存货跌价准备增加利润总额92,382,663.47元,增加净利润69,286,997.60元。因开发产品销售去化,存货跌价准备转销135,027,382.92元,转销金额冲抵主营业务成本增加利润总额135,027,382.92元,增加净利润101,270,537.19元。

      三、关于计提存货跌价准备的合理性说明

      本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,并经公司审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提存货跌价准备后能更加公允地反映截至2020年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

      公司未来将根据项目结转和市场情况进行转销或其他方式调整。

      四、备查文件

      1.苏州鲁能广宇置地有限公司以财务报告为目的减值测试所涉及的苏州鲁能泰山7号项目和苏州鲁能泰山9号项目资产评估报告(中企华评报字(2021)第3046号)

      2.天津鲁能泰山房地产开发有限公司以财务报告为目的减值测试所涉及的部分存货可变现净值资产评估报告(中企华评报字(2021)第6006号)

      3.南京鲁能硅谷房地产开发有限公司以财务报告为目的减值测试所涉及的部分存货可变现净值资产评估报告(中企华评报字(2021)第3018号)

      4.宜宾鲁能开发(集团)有限公司以财务报告为目的减值测试所涉及的部分存货可变现净值项目资产评估报告(中企华评报字(2021)第6010号)

      5.重庆鲁能开发(集团)有限公司以财务报告为目的减值测试所涉及的部分存货可变现净值资产评估报告(中企华评报字(2021)第6005号)

      6.南京鲁能广宇置地有限公司以财务报告为目的减值测试所涉及的部分存货可变现净值资产评估报告(中企华评报字(2021)第3017号)

      7.东莞鲁能广宇房地产开发有限公司以财务报告为目的减值测试所涉及的部分存货可变现净值资产评估报告(中企华评报字(2021)第3019号)

      8.北京顺义新城建设开发有限公司以财务报告为目的减值测试项目所涉及的部分存货可变现净值资产评估报告(中企华评报字(2021)第6004号)

      9.成都鲁能置业有限公司以财务报告为目的减值测试所涉及的部分存货可变现净值资产评估报告(中企华评报字(2021)第6007号)

      特此公告。

      天津广宇发展股份有限公司

      董事会

      2021年4月30日

      证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2021-051

      天津广宇发展股份有限公司

      关于为所属公司宜宾山水原著商业承兑汇票

      提供担保的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、担保情况概述

      为满足业务发展需要,所属公司宜宾山水原著置业有限公司(以下简称“宜宾山水原著”)拟向中信银行申请金额不超过人民币1亿元的授信额度,用于向上游供应商开具商业承兑汇票。公司作为商业承兑汇票的承兑保证人,为该部分全额承兑到期商业承兑汇票承担连带责任保证,担保总金额合计不超过人民币1亿元,担保期限不超过一年。

      2021年4月28日,公司召开第十届董事会第八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过上述事项。该担保事项不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

      二、被担保方基本情况

      1.基本情况

      公司名称:宜宾山水原著置业有限公司

      成立日期:2020年7月27日

      注册地址:四川省宜宾市叙州区金沙江大道鑫领寓15幢1-3层

      法定代表人:刘树国

      注册资本:40000万元人民币(近期,宜宾鲁能开发(集团)有限公司先后合计为宜宾山水原著增资4亿元,目前正在履行工商变更程序。增资完成后,宜宾山水原著注册资本将为8亿元)

      主营业务:房地产开发经营;土地开发服务;市政公用工程;园林绿化工程施工;物业管理;非自有房屋租赁服务;自有商业房屋租赁服务;企业管理咨询服务;建筑装饰工程;销售建筑材料;科技信息咨询服务;互联网广告服务;广告制作服务;广告发布服务;路牌、路标、广告牌安装施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      2.与公司的股权关系:宜宾山水原著为宜宾鲁能开发(集团)有限公司全资子公司。公司通过直接与间接方式持有宜宾鲁能开发(集团)有限公司100%股权。具体股权结构如下:

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      3.财务情况

      单位:万元

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      4.最新信用等级状况:信用状况良好。

      5.经查询,宜宾山水原著非失信被执行人。

      四、担保协议的主要内容

      本次公司为宜宾山水原著开具电子商业承兑汇票提供连带责任保证,是为提高商业承兑汇票的信用度和流通性所做的增信措施,电子商业承兑汇票票面背书通过中国人民银行ECDS系统电子化操作完成,无纸质担保协议。

      五、董事会意见

      本次担保对象为公司所属公司,对其提供担保有利于满足其项目开发及经营发展需要,对公司及全体股东有利,不存在损害中小股东利益的情形。被担保企业经营情况良好,具备持续经营能力和偿还债务能力,担保风险在公司控制范围内,符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

      六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

      1.公司及公司控股子公司不存在逾期担保和涉诉担保。

      2.公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为358,500万元,占公司最近一期经审计净资产(2020年报)的23.34 %,占公司总资产的4.79%。

      3.公司对公司控股子公司提供的担保余额465,490.13万元,公司控股子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为27,243.99万元,合计担保余额为492,734.12万元,占公司最近一期经审计净资产(2020年报)的32.09%,占公司总资产的6.58%。

      4.本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为861,234.12万元,占公司最近一期经审计净资产(2020年报)的56.08%,占总资产的11.51%。

      七、其他

      备查文件:第十届董事会第八次会议决议。

      天津广宇发展股份有限公司

      董事会

      2021年4月30日