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    唐山三友化工股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      一、重要提示

      1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

      1.3 公司负责人王春生、主管会计工作负责人姚志强及会计机构负责人(会计主管人员)刘广来保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

      1.4 本公司第一季度报告未经审计。

      二、公司主要财务数据和股东变化

      2.1主要财务数据

      单位:元 币种:人民币

      ■

      非经常性损益项目和金额

      √适用 □不适用

      单位:元 币种:人民币

      ■

      2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

      单位:股

      ■

      2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

      □适用 √不适用

      三、重要事项

      3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

      √适用 □不适用

      资产负债表项目变动情况:

      单位:人民币元

      ■

      应收账款:主要为本期公司主导产品售价和销量上升,应收货款增加。

      预付款项:主要为本期预付原料款增加。

      其他应收款:主要为本期矿山公司收到国土资源局环境治理保证金返还款。

      其他流动资产:主要为本期预缴所得税增加。

      长期待摊费用:主要为本期执行新租赁准则,部分预付租赁费计入使用权资产。

      应付票据:主要为本期直接办理承兑汇票付款增加。

      一年内到期的非流动负债:主要为本期将一年内到期的公司债重分类入一年内到期的非流动负债。

      应付债券:主要为本期将一年内到期的公司债重分类入一年内到期的非流动负债。

      其他综合收益:主要为本期末较期初比人民币贬值,外币报表折算价差增加。

      利润表项目变动情况:

      单位:人民币元

      ■

      营业收入:主要为本期公司主导产品售价及销量较去年同期上涨,营业收入相应增加。

      税金及附加:主要是本期实现的增值税增加计提的城建税、教育费附加相应增加,以及本期资源税同比增加。

      销售费用:主要为本期将部分销售费用(主要为一票制运费)计入合同履约成本。

      研发费用:主要为本期费用化研发投入增加。

      财务费用:主要为本期汇兑损失及利息费用同比减少。

      其他收益:主要为公司收到的与收益相关的政府补助同比增加。

      投资收益:主要为本期债务重组收益增加。

      信用减值损失:主要为本期计提的应收款项坏账准备同比减少。

      资产减值损失:主要是本期计提的存货减值准备同比减少。

      营业外支出:主要为本期固定资产报废损失同比减少。

      利润总额:主要为本期销售市场向好,公司主导产品售价及销量提高,利润总额增加。

      所得税费用:主要为本期主导产品盈利能利大幅提升,利润总额增加,应交所得税增加。

      少数股东损益:主要为本期控股子公司青海五彩碱业、氯碱公司利润同比增加。

      现金流量项目变动情况:

      单位:人民币元

      ■

      销售商品、提供劳务收到的现金: 主要为本期公司主导产品量价齐增,销售商品收到的现金增加。

      收到的税费返还: 主要为本期内销实现增值税增加,出口退税抵减内销产品应纳税额增多,收到的出口退税额减少。

      收到其他与经营活动有关的现金: 主要为本期矿山公司收到国土资源局环境治理保证金返还款。

      购买商品、接受劳务支付的现金: 主要为受销售市场传导影响,主要原材料采购价格及采购量上升,购买商品支付的现金增加。

      支付的各项税费: 主要为本期支付的增值税、所得税增加。

      收回投资收到的现金: 主要为本期债券逆回购收回的投资减少。

      取得投资收益收到的现金: 主要为本期债券逆回购投资减少,相应投资收益减少。

      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额: 主要为本期处置固定资产收到的现金同比增加。

      投资支付的现金: 主要为本期债券逆回购投资减少。

      取得借款收到的现金: 主要为本期取得的银行借款减少。

      发行债券收到的现金: 主要为上期公司发行“20三友01”疫情防控债券,本期无。

      支付其他与筹资活动有关的现金: 主要为本期香港贸易公司支付租赁费。

      汇率变动对现金及现金等价物的影响: 本期人民币对港币汇率呈贬值趋势,且变化幅度小于去年同期。

      3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      □适用 √不适用

      3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

      □适用 √不适用

      3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

      □适用 √不适用

      公司名称 唐山三友化工股份有限公司

      法定代表人 王春生

      日期 2021年4月30日

      证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2021-015号

      唐山三友化工股份有限公司

      2021年第一季度主要经营数据公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一化工(2020年修订)》有关规定和披露要求,现将唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一季度主要经营数据公告如下:

      一、 2021年第一季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

      ■

      二、公司主要产品的价格变动情况

      ■

      三、公司主要原材料的价格变动情况

      ■

      注:以上均价均为不含税价格

      四、其他说明

      2021年第一季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

      以上生产经营数据来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

      特此公告。

      唐山三友化工股份有限公司董事会

      2021年4月30日

      证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2021-016号

      唐山三友化工股份有限公司

      八届五次董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届五次董事会的会议通知于2021年4月19日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于2021年4月29日在公司会议室召开。会议由公司董事长王春生先生主持,应出席董事15人,亲自出席董事15人,全体监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

      经与会董事认真审议,通过了以下各项议案:

      一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

      董事会同意公司根据财政部“财会〔2018〕35号”通知要求,自2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第21号--租赁》并对公司相应会计政策进行变更。

      独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

      具体内容详见公司同时披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2021-018号)。

      二、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

      特此公告。

      唐山三友化工股份有限公司董事会

      2021年4月30日

      证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2021-014号

      唐山三友化工股份有限公司

      2020年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议是否有否决议案:无

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间:2021年4月29日

      (二)股东大会召开的地点:公司所在地会议室

      (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

      ■

      (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集,董事长王春生先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事15人,出席15人;

      2、公司在任监事7人,出席7人;

      3、董事会秘书出席了会议;部分高管列席了会议。

      二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

      1、议案名称:2020年年度报告全文及摘要

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      2、议案名称:2020年度董事会工作报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      3、议案名称:2020年度监事会工作报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      4、议案名称:2020年度财务工作报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      5、议案名称:2020年度利润分配预案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      6、议案名称:2021年度基建、技改项目投资计划

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      7、议案名称:2021年度筹融资计划

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      8、议案名称:关于2021年度为子公司提供担保的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      9、议案名称:关于2021年度子公司为子公司提供担保的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      10、议案名称:关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      11、议案名称:关于聘请公司2021年度内部控制审计机构的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      12、议案名称:关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      13、议案名称:关于投资建设热电联产项目的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      14、议案名称:关于投资建设年产20万吨有机硅扩建工程项目的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      15、议案名称:关于投资建设20万吨/年新溶剂法绿色纤维素纤维项目(一期)的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

      ■

      (三)关于议案表决的有关情况说明

      无

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市高朋律师事务所

      律师:范超、肖芳涌

      2、律师见证结论意见:

      律师认为,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

      四、备查文件目录

      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

      2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

      3、本所要求的其他文件。

      唐山三友化工股份有限公司

      2021年4月30日

      证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2021-017号

      唐山三友化工股份有限公司

      八届五次监事会决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届五次监事会的会议通知于2021年4月19日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于2021年4月29日在公司会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生主持,应出席监事7人,亲自出席监事7人,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

      经与会监事认真审议,通过了以下各项议案:

      一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

      监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果进行的合理变更,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关规定和公司实际情况,同意公司本次会计政策变更。

      二、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

      监事会认为:

      1、公司2021年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

      2、2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面真实地反映出公司2021年第一季度的经营成果和财务状况等;

      3、在提出本意见前,未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

      特此公告。

      唐山三友化工股份有限公司

      2021年4月30日

      证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2021-018号

      唐山三友化工股份有限公司

      关于会计政策变更的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●按照财政部“财会〔2018〕35号”通知要求,公司自2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第21号--租赁》并对相应会计政策进行变更,本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,无需提交公司股东大会审议。

      根据财政部“财会〔2018〕35号”通知要求,唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)自2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第21号--租赁》(以下简称“新租赁准则”),对相应会计政策进行变更调整。具体情况如下:

      一、本次会计政策变更概述

      (一)本次会计政策变更的原因及日期

      2018年12月7日,财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第21号--租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号,以下简称“通知”),为规范租赁的会计处理,提高会计信息质量,根据《企业会计准则一一基本准则》,财政部对《企业会计准则第21号--租赁》进行了修订,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

      根据财政部上述通知要求,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,并对相应会计政策进行变更。

      (二)本次会计政策变更的内容

      1.新租赁准则修订的主要内容如下:

      (1)新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

      (2)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

      (3)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

      (4)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

      2.根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

      (三)本次会计政策变更的审议程序

      公司于2021年4月29日召开的八届五次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意票15票,反对票0票,弃权票0票,同日召开的八届五次监事会,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。同意公司根据财政部相关文件要求自2021年1月1日起执行新租赁准则,并对相应会计政策进行变更。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

      二、本次会计政策变更对公司的影响

      1.公司按财政部规定自2021年1月1日起执行新租赁准则,并按照准则相关要求编制2021年1月1日及以后期间财务报表。根据新旧准则衔接规定,公司根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。公司合并及母公司资产负债表具体项目调整期初列报情况如下:

      ■

      2.本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,符合相关法律法规和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

      三、监事会、独立董事结论性意见

      公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果进行的合理变更,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关规定和公司实际情况,同意公司本次会计政策变更。

      公司独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求而进行的变更,更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意公司本次会计政策变更。

      四、备查文件

      1、八届五次董事会决议;

      2、八届五次监事会决议;

      3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

      特此公告。

      唐山三友化工股份有限公司董事会

      2021年4月30日

      2021年第一季度报告

      公司代码:600409 公司简称:三友化工