润建股份有限公司
关于举行2020年
年度报告网上说明会的公告

润建股份有限公司

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若董事会审议本次利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

润建股份致力于成为万物互联的建设者和维护者，主营业务是通信技术服务、云服务与IDC服务、行业数字化业务和电力与新能源业务，专注于通信、电力、数字化等网络与应用的“连接”，不仅提供物理层、逻辑层的连接服务，而且提供应用服务，最终实现万物互联的智能连接。公司围绕“万物互联”进行业务布局和发展，各业务板块相辅相成，推动公司保持可持续快速增长。

■

万物互联的建维者·公司业务逻辑示意图

（一）公司发展规划

公司自2003年成立以来深耕通信技术服务行业，树立了良好的口碑和市场品牌，是通信技术服务行业的主力军、规模最大的民营企业，是中国移动A级优秀供应商，中国铁塔五星级的服务商。在发展过程中，公司基于通信技术服务的基因延伸到了更广阔的业务领域，从通信技术服务到云网协同服务，从弱电服务到强电服务，从数字服务到智能服务；为了实现高质量可持续发展，公司努力开拓新业务领域；目前公司经营范围包括通信技术服务、云服务与IDC服务、行业数字化业务和电力与新能源业务，公司各业务板块相辅相成，推动公司保持可持续快速增长。

■

在通信技术服务保持稳定发展的同时，新拓展的云服务与IDC服务、行业数字化业务和电力与新能源业务领域推动公司保持可持续快速增长

（二）业务拓展规划

1、通信技术服务

公司是通信网络建设与维护的领军企业，累积了深厚的技术实力、研发能力和客户基础。随着与通信网络同步的信息化、数字化、智能化的发展，公司不仅积累了丰富的经验，也为公司开拓云服务与IDC服务、行业数字化业务和电力与新能源业务奠定了基础。

公司持续深耕通信技术服务领域，与时俱进地把握5G、物联网、工业互联网、云计算、大数据等建设机遇，通过深挖客户需求，实现业务叠加，不断提升市场占有率和通信全业务的服务保障能力。同时公司通过增强信息化、数字化、智能化的应用，全面提升服务效率和效益。

2、云服务与IDC服务

云服务与IDC服务是通信技术服务的发展趋势或业务新领域，公司开展云服务与IDC服务不仅是深化通信技术服务和提升服务能力的需要，而且进一步赋能公司开展行业数字化业务和电力与新能源业务。

在云服务与IDC服务上，公司可为客户提供云咨询、云实施、云运维、云服务、IDC咨询、IDC实施、IDC运维、IDC运营等覆盖云与IDC全生命周期的服务。公司将以专业的IDC咨询、规划、设计服务为牵引，打造IDC的EPC总包业务，带动IDC建设、运维等业务的发展。公司公开发行A股可转换公司债券募集资金人民币10.9亿元用于建设五象云谷云计算中心项目，打造符合国标A级、国际T3级设计标准、满足国家绿色数据中心标准的标杆云数据产业园区。五象云谷云计算中心项目地处广西，靠近东盟，符合“一带一路”、“中国—东盟信息港”、“新型基础设施建设”、“数字丝路”等国家战略建设需求，具有良好的市场空间，是公司布局云服务与IDC服务的载体之一，五象云谷云计算中心项目预计2022年开始投产运营。

3、行业数字化业务

行业数字化业务是通信技术服务不断拓展的必然结果。在长期提供通信技术服务的过程中，公司已经累积了多年的行业数字化经验，并构建了具有自主知识产权、面向行业应用的多个技术专业平台，开发了多项软件应用系统，在一些重点业务领域已经具备独立的业务分析能力和应用开发能力，为公司拓展行业数字化业务奠定了基础。而且公司与中国移动、华为等众多企业通过业务合作，建立了相互协同、合作共赢的合作伙伴关系。

目前公司已在电网数字化、教育、警务、交通、数字政府等重点行业和领域进行深耕，为行业客户提供数字化转型升级解决方案。公司已经构建了IoT平台、大数据平台、边缘计算平台、低代码开发平台、基础云平台、容器云服务平台等基础技术平台，在这些技术平台的基础上开发了智慧电能数字化系统、无人机飞行服务系统、智慧园区IOC系统、智能电网物联网系统、中小企业工业物联网系统、行业融媒体服务系统、产业工人互联网平台等，满足不同行业客户的数字化转型需求。

4、电力与新能源业务

电力网络也是万物互联的基础网络，电力智能化和新能源是国家战略，也是网络建设、运维、应用的新领域或新市场。公司长期积累的经验、能力、应用系统等与电力与新能源业务具有高度匹配性和相似性，电力与新能源业务和通信技术服务在智慧电能、5G共享配电房、机房与环境节能等领域可以高度地协同与共享。

公司充分发挥在市场渠道、专业技术、建维服务等方面已有的核心竞争力，通过内生业务拓展及外延收购并举，打造覆盖电力与新能源全生命周期的服务能力，在发电、输电、变电、配电、用电等各个环节提供新能源、智慧电能、电力咨询设计、电力工程、电力应用技术研究及电力物联网等服务。其中，新能源业务主要是为光伏发电全产业链提供咨询设计、EPC总承包、工程施工、开发投资等专业服务。公司将把握国家对新能源业务大力发展的契机，在新能源市场加大投入，推进重点项目，实现快速发展。

（三）具体业务介绍

1、通信网络建设服务

公司具备高等级的专业资质，可以承接各种规模的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发、工程实施、工程后期的运行保障等业务。目前，公司承接的通信网络建设服务涉及通信网络的核心网、传输网、无线及有线接入网等多个网络的建设。

2、通信网络维护及优化服务

（1）通信网络维护服务

通信网络维护服务主要是提供通信网络机房环境、基站设备、传输线路及附属设施的运行管理、例行检修及故障处理等全方位的专业技术服务；提供对因各种突发原因造成的通信网络重大故障做出快速响应并在最短时间内给予解决的应急通信保障服务；为重要社会活动或特殊事件提供应急通信保障服务。通信网络维护服务主要包括机房环境维护、基站及配套维护、室分直放站及WLAN维护、铁塔及天馈维护、传输线路维护、集团客户专线维护、家庭宽带维护等。

目前，公司在全国二十余个省（市）承接通信运营商的通信网络综合维护服务和中国铁塔基站配套综合维护服务，在各省（市）对应维护区域设立维护驻点，满足日常维护要求并能够及时提供应急通信保障，为客户提供快速、及时、优质的通信网络维护服务，保证了通信运营商的网络畅通和用户的通信质量以及中国铁塔资产的保值增值。

（2）通信网络优化服务

通信网络优化服务主要是采集多维网络数据，结合业务种类及优化需求进行综合数据分析，通过调整优化，不断增强移动通信网络的稳定性、可靠性、高效性、适用性，改善运营商的业务品质，提升移动通信终端用户感知。

公司拥有专业的网络优化分析团队，与华为、中兴通讯等主流设备商建立了长期的合作关系，具备多厂家、多运营商的综合性网络优化能力，能够针对多种制式无线网络提供专业的优化解决方案，包括建网初期及后期扩容的工程优化服务、运维期间的日常网络优化服务、针对网络短板的专项网络优化服务，致力于节电功能、深度覆盖优化、基础射频优化等专项内容，切实提升无线网络质量和用户感知。

3、云服务与IDC服务

云服务包括：云咨询、云实施、云运维、云服务、容器云管理平台；IDC服务服务包括：数据中心设计、建设、维护、运营与租售、增值服务等。

4、行业数字化业务

公司主要以行业专家角色，通过对前沿数字化技术进行综合运用，为行业客户提供数字化转型一站式解决方案，从而促进行业客户的产业穿行和升级。

5、电力与新能源业务

公司电力与新能源业务主要包括新能源、智慧电能、电力咨询设计、电力工程、电力应用技术研究及电力物联网等。

其中：新能源是电力与新能源服务板块的重点发展业务，主要为光伏发电全产业链提供咨询设计、EPC总承包、工程施工、开发投资等专业服务。智慧电能业务包含能效管理平台服务、节能改造、日常巡检服务等。电力咨询设计业务主要致力于为主网和农配网工程、送（变）电工程设计，园区、办公、住宅楼宇的用户配电工程设计。电力工程业务范围包括主网工程、配网工程、用户工程等。

（四）行业发展

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出：“围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。加快5G网络规模化部署，用户普及率提高到56%，推广升级千兆光纤网络。前瞻布局6G网络技术储备。扩容骨干网互联节点，新设一批国际通信出入口，全面推进互联网协议第六版（IPv6）商用部署。实施中西部地区中小城市基础网络完善工程。推动物联网全面发展，打造支持固移融合、宽窄结合的物联接入能力。加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群，建设E级和10E级超级计算中心。积极稳妥发展工业互联网和车联网。打造全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系，建设商业航天发射场。加快交通、能源、市政等传统基础设施数字化改造，加强泛在感知、终端联网、智能调度体系建设。发挥市场主导作用，打通多元化投资渠道，构建新型基础设施标准体系。”

润建股份作为新基建与数字化创新先行者，主营业务通信技术服务、云服务与IDC服务、电力与新能源业务和行业数字化业务均符合国家战略要求，在“十四五”期间乃至2035年远景规划期间公司发展前景广阔。

在通信技术服务上，2020年三大运营商总资本开支为3,330亿元，2021年预计总资本开支为3,406亿元，其中中国移动2021年计划资本开支为1,836亿元。中国移动与中国广电将共建共享5G网络，为通信技术服务行业带来新的业务增量。随着运营商集中采购程度的不断提高，通信网络技术服务行业集中度不断提高，作为中国通信技术服务领域领先的民营企业，润建股份将迎来进一步扩大市场领先地位的良好契机。

在云服务与IDC服务上，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出“构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设”，随着我国新基建政策的落地、数字化发展的加快和5G等通信技术的充分运用，数据中心产业将迎来更大的发展机遇，云服务业务和IDC服务业务同时将迎来良好的发展机遇。

在电力与新能源业务上，2021年3月5日，国务院总理李克强在2021年国务院政府工作报告中指出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构。清洁能源、智慧电能等将迎来良好的发展时期，公司将重点把握光伏能源投资、建设等机遇，快速进行业务拓展。

在行业数字化业务上，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出“发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。”数字化服务市场方兴未艾，公司以行业专家角色切入市场，打造专业基础平台与行业应用平台，结合市场拓展及交付核心竞争力，充分满足客户需求，与客户携手共进。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，面对新冠病毒疫情的冲击，公司作为新基建与数字化创新先行者，一方面积极履行社会责任，响应政府号召和社会需求抗击疫情，另一方面持续做好经营管理，围绕万物互联所布局的通信技术服务、云服务与IDC服务、行业数字化业务、电力与新能源业务等领域均取得良好的经营成果，各业务相辅相成，推动公司保持可持续快速增长。

报告期内，公司开展重点工作如下：

1、抗击新冠疫情，履行社会责任

公司为中国移动、中国电信、中国联通、南方电网、国家电网等单位提供服务，肩负保障通信畅通和电力安全的重任。2020年，面对抗击新型冠状病毒疫情的严峻形势，公司积极响应政府号召和要求，在包括湖北武汉火神山等疫情严重地区在内的全国二十余个省份（自治区/市），加强通信建设与抢修、网络维护、重要抗击疫情单位保障等工作，全力以赴保障通信和电力畅通，维护通信和电力安全。为更好履行社会责任，公司对外捐赠总额约人民币180万元的物资以助力新型冠状病毒疫情防控。抗疫期间公司收到来自政府、客户的表彰共计115份。在公司业务覆盖区域，每一次重大活动的通信保障、每一次抗洪抗台风等救灾现场，总少不了润建人默默奉献的身影，润建股份始终以高度责任感和无私奉献的精神，默默保障着通信畅通和电力安全。

2、市场开拓

在通信技术服务上，公司为中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、中国广电等客户在全国20个重点省份提供专业的通信一体化服务，业绩保持稳定增长。2020年，公司中标了“2020年至2022年中国移动广东、安徽、贵州、山西分公司网络综合代维服务采购项目”、“中国移动通信集团广东有限公司2020年至2022年无线网络优化服务集中采购（日常优化部分）”、“中国移动广东公司2020年家集客接入一体化服务（增补）公开招标项目”、“中国移动广西公司2020-2022年传输全业务工程施工服务框架集采项目”、“中国移动广西公司2020-2022年传输全业务工程施工服务框架集采项目”、“安徽移动2021-2023年度有线宽带和政企接入类项目施工集中采购项目”、“中国铁塔股份有限公司河北省分公司2020年综合代维服务采购项目”、“中国铁塔股份有限公司山东省分公司2020-2022年综合代维服务项目”、“中国移动广东公司2020年至2021年通信接入机房配套施工服务公开招标项目”、“中国铁塔广西分公司2021年至2022年一体化综合施工服务采购项目”、“2021-2022年广东联通综合代维采购项目”等重要项目，取得了良好的经营业绩。

在云服务与IDC服务上，公司可转债募投项目“五象云谷云计算中心项目”已于2020年4月开工建设，“五象云谷云计算中心项目”将打造成为符合国标A级、国际T3级设计标准的标杆云数据产业园区，预计将于2022年正式投产运营，将为公司业务增长带来强力支撑。为进一步为打造覆盖IDC全生命周期服务能力，公司收购了禹尧数科65%股权，并向其增资及申请相关资质，禹尧数科将作为公司云服务与IDC服务业务主要载体之一，开展数据中心咨询、设计、建设、测试、运营、运维等业务，致力于成为国内具有影响力的数据中心专业服务公司，助力公司经营业绩增长。为进一步增强公司云服务能力，公司参股领先的云管理服务提供商梯度科技，公司将与梯度科技进行深度市场合作和技术互补，强化云应用、云管理和云MSP能力，快速提升云服务交付能力和市场营销能力。

在行业数字化业务上，公司已有技术和平台的基础上，进一步强化和梳理了研发、技术和平台架构，推出了“电网数字化解决方案”、“智慧校园一体化平台”、“巡虎智慧巡防勤务管理解决方案”、“车辆智能临检系统”、“住建云平台”、“甦笙（书生）教育-大数据精准教学平台”等产品和解决方案，其中“巡虎平台”、“5G+T-MES人工智能辅助排产项目”荣获中国通信企业协会“2020年度5G行业应用优秀案例”；公司取得了“数字广西建设标杆重点示范企业”称号、“数字广西建设标杆大数据与农业深度融合重点示范项目”等多项荣誉，同时与中国移动、华为等客户深入进行了行业数字化合作。2020年，公司取得了“17届中国东博会-百色市智能临检系统项目”、“第17届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会车辆检查项目”、“2020-2021年度中移设计院研发业务、新业务非核心能力技术配合服务项目”、“中国移动通信集团山西有限公司2020-2021年度DICT项目一体化支撑集中采购项目”、“热成像人体测温综合解决方案产品采购”等代表性项目，业务规模迅速发展。

在电力与新能源业务上，2020年公司进一步整合了电力与新能源业务的研发、技术、产品、市场等资源，重点在新能源、智慧电能、电力设计、电力工程、电力应用技术及电力物联网上进行业务突破，把握新能源市场加大投入的时机，推进重点项目，实现快速发展。报告期内取得了“中国-东盟信息港南宁核心基地五象新区地理信息小镇(一期)10kV配电工程项目”、“贵港市园博园棚户区改造项目（第一安置区北区）永久配电工程”等代表性项目。

3、研发工作

公司进一步加强研发投入，2020年陆续成立了数据平台研发院、欧洲未来技术研究院、电力应用技术研发院，涉及研发方向包括AI及大数据应用、5G及物联网技术应用、数字化平台、行业数字化解决方案、智慧园区、建维行业智能管理、无人机技术应用、新能源及能源管理等，确立了智慧警务、智慧政务、智慧交通、智慧教育等行业数字化研发方向和产品规划，在5G、大数据技术方面结合电力、工业等行业应用开展了一系列技术研究，启动了物联网平台的研发工作，完成了巡防勤务管理系统、建设工程消防设计审查验收管理平台、智慧工地、输电线路铁塔智能在线监测、配网地下电缆智能管控、智能配电房、生产管理软件、润小豆运维平台等产品和解决方案。

4、重点管理工作和资本运作

2020年，公司根据业务规划和实际需要进一步梳理和完善了内部管理架构及管理方式，按业务线实施精简高效的线条管理模式，形成了“前中后台”平台型组织。富有活力的组织架构为各分公司业务发展提供强有力的服务支撑，此外公司充分运用数字化技术和解决方案，提高公司管理效率。公司持续强化安全生产管理，从管理原则、制度设置、组织基础、现场管控等多维度强化安全生产管理，持续提升安全投入。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，2020年公司施行《2020年股票期权激励计划》，授予激励对象185人，授予股票期权数量2,111.80万份。

2020年，公司发行可转换公司债券，募集资金10.9亿元用于“五象云谷云计算中心项目”，资本助力实业发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）重要会计政策变更

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、27。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1 月1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债246,204,701.82元、预收款项-276,104,012.19元、其他流动负债19,988,584.41元，应付账款17,712.00元，应交税费426,855.20元，存货-7,259,738.14元、应收账款-767,180,384.11元、合同资产765,886,725.94元、其他非流动资产2,946,791.39元，递延所得税资产30,032.18元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为- 2,453,156.46元，其中盈余公积为-89,851.25元、未分配利润为2,543,007.71元；对少数股东权益的影响金额为1,436,429.56元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债179,079,209.59元、预收款项-185,009,159.69元、其他流动负债14,413,300.10元、应交税费-644,520.44元、存货8,999,110.56元、合同资产762,220,482.26元、应收账款-765,516,596.74元、递延所得税资产为-16,126.32元，其他非流动资产1,253,447.28元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为-898,512.52元，其中盈余公积为-89,851.25元、未分配利润为-808,661.27元。

上述会计政策变更经本公司于2020年4月28日召开的第三届董事会第二十六次会议批准。

（2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

（3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

■

各项目调整情况说明：

合同资产、应收账款、其他非流动资产

于2020年1月1日，本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款768,833,517.33元重分类为合同资产，其中预计1年以上收回的款项2,946,791.39元列报为其他非流动资产。

合同负债、预收账款、其他流动负债

于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项250,272,762.05元重分类至合同负债，将预收款项中包含的尚未缴纳的税金20,232,668.03元重分类至其他流动负债。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

■

各项目调整情况说明：

合同资产、应收账款、其他非流动资产

于2020年1月1日，本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款763,473,929.54元重分类为合同资产，其中预计1年以上收回的款项1,253,447.28元列报为其他非流动资产。

合同负债、预收账款、其他流动负债

于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项179,079,209.59元重分类至合同负债，将预收款项中包含的尚未缴纳的税金14,413,300.10元重分类至其他流动负债。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

■

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。

（2）本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

■

本报告期内减少子公司：

■

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-044

债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

关于举行2020年

年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年5月10日（星期一）下午3:00-5:00在全景网举行2020年年度报告网上说明会，本次说明会采用远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员：公司副董事长、总经理许文杰先生；独立董事万海斌先生；董事、财务总监梁姬女士；董事会秘书罗剑涛先生；保荐代表人陈菁菁女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

润建股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-034

债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年4月29日在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年4月19日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2020年度董事会工作报告》相关内容详见公司2020年年度报告全文第四节。

二、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2020年度财务决算报告》相关数据详见公司2020年年度报告全文。

四、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2020年度内部控制自我评价报告于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2020年度实现净利润244,409,678.99元，截止到2020年12月31日，公司（母公司）可供股东分配利润为1,245,284,069.04元（含以前年度未分配利润1,027,224,134.41元）。根据公司利润实现情况和公司发展需要，2020年度公司利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

若董事会审议本次利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》等的相关规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2020年年度报告全文及摘要于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2020年度报告摘要同时刊登于2021年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

七、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2021年第一度报告全文及正文于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2021年第一度报告正文同时刊登于2021年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

八、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

九、审议通过了《关于高级管理人员2020年度薪酬考核和2021年度业绩考核目标的议案》

结合公司2020年度经营状况，经对公司高管层2020年度业绩进行考评，且经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司高管层2021年度整体薪酬方案。

同意公司结合2021年度经营预算和工作要点，以2020年度实际完成的营业收入和净利润等相关指标为公司高管层2021年度业绩目标考核基数。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

经对公司2020年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）完成的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

十一、审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信的议案》

根据公司2020年度业务发展情况和2021年对资金需求的预计，结合公司2021年度经营目标，董事会同意公司及控股公司向银行申请新增最高额不超过人民币40亿元的授信额度，有效期自2021年4月29日至2022年4月29日。授信品种主要包括：借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额，将视公司生产经营的开展情况和实际资金需求确定。

同时，董事会授权公司总经理在上述授信额度范围内对相关事项进行具体决策，并与各银行机构签署相关法律文件，财务部负责人及财务部负责具体执行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

十四、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，增强公司持续经营能力，本着股东利益最大化的原则，董事会同意将公司首次公开发行的节余募集资金永久性补充流动资金，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专用账户注销手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

十五、审议通过了《关于制定未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十六、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行修改，同时提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜，修改内容如下：

■

除上述修改内容外，其他内容保持不变。修订后的《公司章程》已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对《股东大会议事规则》进行了修改，修改条款如下：

■

除上述修改内容外，其他条款内容保持不变。修订后的《股东大会议事规则》已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2021年5月21日（星期五）下午14:30在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室召开公司2020年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2020年度股东大会的通知详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-043

债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第四届董事会第十一次会议决定于2021年5月21日（星期五）召开公司2020年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2021年5月21日（星期五）下午14:30开始；

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；

②通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:15至2021年5月21日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2021年5月14日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）截至2021年5月14日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司保荐机构的保荐代表人。

8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

二、会议审议事项

提案1.00：《2020年度董事会工作报告》；

提案2.00：《2020年度监事会工作报告》；

提案3.00：《2020年度财务决算报告》；

提案4.00：《关于2020年度利润分配预案的议案》；

提案5.00：《2020年年度报告及摘要》；

提案6.00：《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

提案7.00：《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

提案8.00：《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

提案9.00：《未来三年（2021-2023）股东回报规划》；

提案10.00：《关于修改〈公司章程〉的议案》；

提案11.00：《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会作2020年度工作述职，独立董事述职事项不需审议。

特别强调事项：

1、上述提案4.00、10.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议或第四届监事会第十次会议审议通过，提案具体内容详见2021年4月30日公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021年5月17日（星期一）(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司证券部，邮编：530000（信封请注明“股东大会”字样）。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、传真在2021年5月17日16:30前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

（4）受新冠病毒疫情影响，股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。此外异地股东参会应遵守本次股东大会现场会议召开地的疫情防控要求。

4、股东大会联系方式

联系人：罗剑涛

联系电话：020-87596583

联系传真：020-87743715

联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证券部

邮政编码：530000

5、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。

6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、《第四届董事会第十一次会议决议公告》

2、《第四届监事会第十次会议决议公告》

特此公告！

润建股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日

附件一：

润建股份有限公司

参会股东登记表

■

附件二：

授权委托书

润建股份有限公司董事会：

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2021年5月21日召开的润建股份有限公司2020年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

■

注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数及股份性质：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。 附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362929”，投票简称为“润建投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-040

债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开了公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将本次会计政策变更情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况

1、变更原因

根据中华人民共和国财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、变更日期

上述变更依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

3、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号一一租赁》及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号一一租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

根据财政部新修订的收入准则，会计政策变更的内容主要包括：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2021-036

（下转380版）