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    江苏传艺科技股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      (上接393版)

      (4)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

      (5)根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租入资产(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

      2、本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情况。

      三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明及审议情况

      2021年4月28日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

      公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

      四、监事会关于公司会计政策变更的意见

      经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

      五、关于会计政策变更的独立董事意见

      经核查,独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定,本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定,不存在损害公司股东利益的情形。我们经审核一致同意公司本次会计政策变更。

      六、备查文件

      1、江苏传艺科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议;

      2、江苏传艺科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议;

      3、独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

      特此公告。

      江苏传艺科技股份有限公司

      董事会

      2021年4月29日

      证券代码:002866证券简称:传艺科技公告编号:2021-042

      江苏传艺科技股份有限公司

      关于开展外汇套期保值业务的

      公告

      江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司与银行等金融机构开展总额不超过4亿美元(或等值其他外币)的外汇套期保值业务,额度有效期自公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,现将有关事项公告如下:

      一、 外汇套期保值业务情况概述

      (一)开展外汇套期保值业务的目的及业务品种

      随着公司业务不断发展,外汇收支规模不断增长,基于外汇市场波动性增加,为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响。公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务,积极应对外汇汇率波动的风险。

      (二)资金规模

      根据资产规模及业务需求情况,公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过4亿美元(或等值其他外币),在上述额度内资金可以滚动使用。

      (三)授权及期限

      公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度的有效期自公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

      (四)资金来源

      公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

      (五)交易对手

      公司及子公司仅限于与经国家外汇管理局、中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。

      二、审议程序

      2021年4月28日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司择机开展外汇套期保值业务,规模不超过4亿美元(或等值其他外币),有效期自公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限和额度内资金可以滚动使用,独立董事对上述事项发表了同意意见。上述议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      三、投资风险及风险控制措施

      (一)投资风险分析

      公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的外汇交易所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险,具体主要包括:

      1、汇率波动风险

      在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下,公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期,从而造成公司损失。

      2、内部控制风险

      外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

      3、交易违约风险

      外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

      4、法律风险

      因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度,可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

      (二)针对投资风险拟采取的措施

      1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则,外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景,外汇套期保值业务以套期保值为目的,杜绝投机性行为。

      2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,结合公司实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对公司开展包括外汇套期保值业务在内的衍生品交易的审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行了明确规定。

      3、为控制汇率大幅波动风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,适时调整经营、业务操作策略,最大限度地避免汇兑损失。

      4、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务,将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务时,必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测,外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。

      5、审计部定期对外汇套期保值业务进行监督检查,每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,并将审查情况向董事会审计委员会报告。

      6、为控制交易违约风险,公司与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,保证公司开展外汇套期保值业务的合法性。

      四、对公司的影响

      公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提,有利于减少汇率大幅度变动造成的预期风险,并且能够防范汇率波动风险,降低汇率波动对公司利润的影响,减少汇兑损失,降低财务费用。

      五、外汇套期保值业务会计政策及核算原则

      公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

      六、公司独立董事、监事会对公司开展外汇套期保值业务的意见

      (一)独立董事意见

      独立董事认为:公司开展外汇套期保值业务不以盈利为目的,而是为规避和防范汇率风险、减少汇率波动对公司的影响,具有必要性,不存在损害公司和全体股东利益的情形,拟开展外汇套期保值业务规模合理,相关审议程序符合法律法规规定,内部控制和风险管理制度完善,我们同意公司及子公司择机开展外汇套期保值业务,规模不超过4亿美元(或等值其他外币),有效期自公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限和额度内资金可以滚动使用,并同意公司董事会将本议案提交2020年度股东大会审议。

      (二)监事会意见

      监事会认为:公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、 法规、部门规章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》有关规定,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不单纯以盈利目的,有利于控制外汇风险。同意公司及子公司择机开展外汇套期保值业务,规模不超过4亿美元(或等值其他外币),有效期自公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限和额度内资金可以滚动使用,并同意公司董事会将本议案提交2020年度股东大会审议。

      七、保荐机构核查意见

      经核查,保荐机构东吴证券认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要,有利于规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,具有一定的必要性。公司已按照相关法律法规的规定,制定了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施。该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,该事项尚需提交公司股东大会进行审议,履行了必要的法律程序。

      综上所述,保荐机构对公司此次外汇套期保值业务相关事项无异议。

      八、备查文件

      1、公司第三届董事会第五次会议决议;

      2、公司第三届监事会第三次会议决议;

      3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

      4、东吴证券股份有限公司出具的《东吴证券股份有限公司关于江苏传艺科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

      特此公告

      江苏传艺科技股份有限公司

      董事会

      2021年4月29日

      证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2021-035

      江苏传艺科技股份有限公司

      关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号一一信息披露公告格式》相关格式指引的规定,将江苏传艺科技股份有限公司(以下简称公司)2020年度募集资金存放与使用情况报告如下:

      一、募集资金基本情况

      (一)实际募集资金金额及资金到位时间

      1、首次公开发行募集资金

      经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]402号文核准,公司于2017年4月向社会公开发行人民币普通股(A股)3,590.67万股,每股发行价为13.40元,应募集资金总额为人民币48,114.9780万元,根据有关规定扣除发行费用4,616.8987万元后,实际募集资金金额为43,498.0793万元。该募集资金已于2017年4月到账。上述资金到账情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)“验字(2017)第320ZA0006 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

      2、非公开发行募集资金

      经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司非公开发行不超过7,454.1237万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票3,685.5036万股,募集资金总额59,999.9986万元,扣除各项发行费用合计人民币1,209.7218万元(不含税金额为人民币1,142.0803万元)后,实际募集资金金额为人民币58,790.2768 万元。该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]210Z0021号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

      (二)募集资金使用及结余情况

      1、以前年度已使用金额

      截至2019年12月31日,公司首次公开发行募集资金累计投入募投项目34,251.8529万元,尚未使用的金额为10,069.6098万元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额)。

      2、本年度使用金额及当前余额

      1)首次公开发行募集资金

      2020年度,公司首次公开发行募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投项目4,506.8639万元。截至2020年12月31日,首次公开发行募集资金累计投入38,758.7168万元,尚未使用的金额为5,645.0210万元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额)。

      2)非公开发行募集资金

      2020年度,公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为:募集资金到位前,截至2020年10月28日止,公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入9,268.4883万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,268.4883万元,以募集资金直接投入募投项目1,447.9780万元。截至2020年12月31日,非公开发行募集资金累计投入10,716.4663万元,尚未使用的金额为31,408.9515万元(包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额)。

      2020年度,公司非公开发行募集资金用于补充流动资金的使用情况为:以募集资金补充流动资金16,862.2736万元,加上律师、会计师、印花税等其他发行费用(含税)109.7218万元(该部分款项通过自有账户进行转账,未通过募集资金账户),尚未使用的金额为3.7851万元(包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额)。

      二、募集资金存放和管理情况

      为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。该《募集资金管理制度》已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

      根据《募集资金管理制度》并结合经营需要,公司从2017年4月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方(四方)监管协议,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2020年12月31日,公司均严格按照该相关三方(四方)监管协议的规定,存放和使用募集资金。

      (一)首次公开发行募集资金的使用和存储情况

      截至2020年12月31日止,公司首次公开发行募集资金投资及专户存储余额情况如下:

      金额单位:人民币万元

      ■

      原募集资金专项账户中国银行高邮开发区支行466370093429账户已于2020年11月30日销户。原募集资金专项账户中国银行东莞常平支行684770069657账户已于2020年12月29日销户,其账户剩余资金均已转入募集资金专项账户江苏银行股份有限公司高邮支行90270188000230618账户。

      上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入241.7836万元(其中2020年度利息收入22.6109万元),已计入募集资金专户的理财产品收益665.8846万元(其中2020年度理财产品收益60.5396万元),已扣除手续费2.0098万元(其中2020年度手续费0.8755万元),尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0万元。

      (二)非公开发行募集资金的使用和存储情况

      截至2020年12月31日止,公司非公开发行募集资金用于募投项目投资部分专户存储余额情况如下:

      金额单位:人民币万元

      ■

      上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入43.5138万元(其中2020年度利息收入43.5138万元),已扣除手续费0.2096万元(其中2020年度手续费0.2096万元),尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0万元。

      上述余额中,未包含“E周存”账户(账号:90270181000259959)存款余额18,263.3888万元(其中累计银行存款利息31.4676万元),未包含“E周存”账户(账号:90270181000260632)存款余额6145.5627万元(其中累计银行存款利息6.3660万元)。

      截至2020年12月31日止,公司非公开发行募集资金用于补充流动资金部分专户存储余额情况如下:

      金额单位:人民币万元

      ■

      上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入10.3401万元(其中2020年度利息收入10.3401万元)。

      三、2020年度募集资金的实际使用情况

      (一)首次公开发行募集资金实际使用情况

      公司2020年度首次公开发行募集资金实际使用4,506.8639万元。截至2020年12月31日止,公司实际投入相关项目的首次公开发行募集资金款项共计人民币38,758.7167万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

      (二)非公开发行募集资金实际使用情况

      公司2020年度非公开发行募投项目募集资金实际使用10,716.4663万元。截至2020年12月31日止,公司实际投入非公开发行相关项目的募集资金款项共计人民币10,716.4663万元,项目的投入情况及效益情况详见附表2。

      公司2020年度使用非公开发行募集资金补充流动资金实际使用16,862.2736万元。截至2020年12月31日止,公司实际补充流动资金的非公开发行募集资金款项共计人民币16,862.2736万元。

      四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

      截至2020年12月31日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3。

      五、募集资金使用及披露中存在的问题

      公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

      特此公告。

      江苏传艺科技股份有限公司

      董事会

      2021年4月29日

      附表1:

      ■

      ■

      附表3:

      变更募集资金投资项目情况表

      ■

      证券代码:002866证券简称:传艺科技公告编号:2021-032

      江苏传艺科技股份有限公司

      第三届董事会第五次会议决议

      公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2021年4月28日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年4月17日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持,本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

      1、审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》;

      具体内容请参见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

      2、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》;

      董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2020年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。工作报告具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度董事会工作报告》。

      公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

      3、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》;

      总经理向董事会报告了公司2020年度的经营情况以及对公司2021年的经营工作计划安排与前景展望,董事会审议通过了上述报告。

      表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

      4、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》;

      根据审计机构出具的2020年度审计报告,母公司2020年度实现净利润为84,682,707.61元,提取法定盈余公积8,468,270.76元,加上年初未分配利润197,757,745.72元,减去派发的2019年度现金股利22,426,885.02元。实际可供股东分配的利润为251,545,297.55元。根据上述情况,公司2021年度利润分配预案如下:

      以公司总股本286,078,766.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币(含税),合计派发现金股利28,607,876.6元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。公司董事会一致认为该利润分配议案符合公司实际情况,有利于公司的持续稳定发展,全体董事同意该利润分配方案。

      独立董事对此发表了独立意见。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

      5、审议通过《关于2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案》;

      公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和2021年的财务预算。

      具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度财务决算和2021年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

      6、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

      具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。

      公司监事会、独立董事发表了同意意见,保荐机构发表了核查意见,审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。以上文件具体内容请参见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

      7、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价工作报告的议案》;

      公司董事会一致认为:该报告真实、准确地反映了公司2020年度在内部控制中取得的成绩及进一步提升的方向,独立董事对此议案发表了独立意见,监事会对此议案发表了审核意见,保荐机构发表了核查意见。具体内容请参见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

      8、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》;

      具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《内部控制规则落实自查表》。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

      9、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

      根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号一一租赁〉的通知》(财会[2018]35号)的规定和要求,公司相关会计政策需要予以变更。本次会计政策变更是依据国家相关会计制度规定进行的调整,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,同意本次会计政策的变更。公司监事会及独立董事对该项议案分别发表了同意的意见。

      《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》。

      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      10、审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》;

      独立董事已对本事项发表了事前认可及独立意见。

      以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

      11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

      详情请参阅刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

      12、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》;

      董事会同意公司使用总额度不超过人民币5.0亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币10亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健型、低风险、高的理财产品,期限不超过一年,在上述额度内,资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。独立董事已对本事项发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。

      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      13、审议通过《关于制定公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》;

      详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《外汇套期保值业务管理制度》。

      表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

      14、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》;

      公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

      以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

      表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

      15、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》;

      详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

      表决结果:同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。

      16、审议通过《关于2021年度第一季度报告全文和正文的议案》;

      《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021年第一季度报告正文》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》上。

      表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

      三、备查文件

      第三届董事会第五次会议决议。

      特此公告。

      江苏传艺科技股份有限公司

      董事会

      2021年4月29日

      证券代码:002866证券简称:传艺科技公告编号:2021-043

      江苏传艺科技股份有限公司

      关于召开公司2020年年度股东大会通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第三届董事会第五次会议审议通过,决定于2021年5月21日下午13:30召开公司2020年年度股东大会,根据《公司章程》的规定,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

      一、 召开会议的基本情况

      1、会议届次:2020年年度股东大会

      2、会议召集人:公司董事会

      3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      4、会议召开的时间:

      (1)现场会议时间:2021年5月21日(星期五)下午1:30;

      (2)网络投票时间:2021年5月21日;

      其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月21日上午9:15-9:25,9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月21日9:15至2021年5月21日下午15:00期间的任意时间。

      5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

      (1)现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

      (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

      (3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

      6、会议的股权登记日:2021年5月14日(星期五)

      7、出席会议对象:

      (1)截止股权登记日2021年5月14日(星期五)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席本次股东大会,或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

      (2)公司董事、监事和高级管理人员。

      (3)公司聘请的律师。

      8、现场会议地点:江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

      二、会议审议事项

      (一)提案名称

      1、审议《关于2020年年度报告及摘要的议案》;

      2、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》;

      3、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》;

      4、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》;

      5、审议《关于2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案》;

      6、审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

      7、审议《关于2020年度内部控制自我评价工作报告的议案》;

      8、审议《关于内部控制规则落实自查表的议案》;

      9、审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》;

      10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

      11、审议《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》;

      12、审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

      上述议案 4为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其他议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

      (二)议案披露情况

      除以上议案需审议外,会议还将听取公司独立董事2020年度述职报告,该述职作为2020年年度股东大会的一个议程,但不作为议案进行审议。上述议案经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次次会议审议通过,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告及文件。

      三、 提案编码

      表1:股东大会议案对应“提案编码”一览表

      ■

      四、会议登记等事项

      1、自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、持股证明办理登记手续;委托代理人出席的,应持被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股证明办理登记手续;

      2、法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;法定代表人委托的代理人出席会议的,须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记(授权委托书样式详见附件三)。

      3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或者传真方式须在2021年5月19日前送到本公司,以信函或者传真方式进行登记的,请务必进行电话确认。

      4、 登记时间:2021年5月19日上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

      5、 登记及信函邮寄地点:

      江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

      6、会议联系方式

      (1)会议联系人:许小丽

      (2)联系电话:0514-84606288

      (3)传真号码:0514-85086128

      (4)联系地址:江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司。

      7、会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

      五、参加网络投票的具体操作流程

      本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

      六、备查文件

      1、第三届董事会第五次会议决议;

      2、第三届监事会第三次会议决议。

      七、附件

      附件一:参加网络投票的具体操作流程;

      附件二:股东登记表;

      附件三:授权委托书。

      特此公告。

      江苏传艺科技股份有限公司

      董事会

      2021年4月29日

      附件一

      参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

      1、投票代码与投票简称:投票代码为“362866”,投票简称为“传艺投票”。

      2、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

      (1)议案设置

      表1:股东大会议案对应“议案编码”一览表

      ■

      (2)填报表决意见或选举票数。对本次股东大会议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

      (3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

      (4)不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

      二、通过深交所交易系统投票的程序

      1、投票时间:2021年5月21日上午9:15-9:25,9:30一11:30,下午 13:00一15:00;

      2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年5月21日(现场股东大会结束当日)15:00。

      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

      3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

      附件二

      股东登记表

      截止2021年5月14日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有江苏传艺科技股份有限公司(股票代码:002866)股票,现登记参加公司2020年年度股东大会 。

      姓名(或名称):____________________证件号码:_____________________

      股东账号:______________________ 持有股数:____________________股

      联系电话:______________________ 登记日期: ______年____月_____日

      股东签字(盖章):______________________

      附件三

      授权委托书

      兹委托____________先生/女士(身份证号码:______________________)代表本人(本单位)出席江苏传艺科技股份有限公司2020年年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

      ■

      注:1、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

      2、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

      3、委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

      4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

      委托人签名或盖章:___________身份证号码(营业执照号码):___________

      委托人股东账号:__________________委托人持股数: __________________

      受托人签名:____________________身份证号码:____________________

      委托日期:__________年________月________日

      证券代码:002866证券简称:传艺科技公告编号:2021-033

      江苏传艺科技股份有限公司

      第三届监事会第三次会议决议

      公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议通知于2021年4月17日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出,会议于2021年4月28日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

      二、监事会会议审议情况

      经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:

      1、审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》;

      经审核,公司监事会一致认为公司《2020年年度报告》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司在2020年年度公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议;

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      2、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》;

      《2020年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      本议案尚需提交2020年度股东大会审议;

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      3、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》;

      独立董事已就上述事项发表了独立意见。

      根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见《审计报告》(容诚审字[2021] 210Z0009号)确认,

      母公司2020年度实现净利润为84,682,707.61元,提取法定盈余公积8,468,270.76元,加上年初未分配利润197,757,745.72元,减去派发的2019年度现金股利22,426,885.02元。实际可供股东分配的利润为251,545,297.55元。根据上述情况,公司2020年度利润分配预案如下:

      以截至目前公司最新总股本286,078766.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币(含税),合计派发现金股利28,607,876.60元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

      公司监事会本次分配预案符合公司2020年度实际经营情况,业绩情况符合预期,董事会制定的本分配预案符合有关法律法规的规定,符合公司经营情况及广大投资者的合理回报预期,同时考虑了公司的可持续发展,同意通过本利润分配预案。

      本议案尚需提交2020年度股东大会审议;

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      4、审议通过《关于2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案》;

      公司监事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果及2021年的财务预算。

      本议案尚需提交2020年度股东大会审议;

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      5、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

      独立董事已就上述事项发表了独立意见。

      公司监事会一致认为:本次公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2020年度募集资金的存放与使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,且公司2020年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定,符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

      具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

      本议案尚需提交2020年度股东大会审议;

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      6、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价工作报告的议案》;

      独立董事已就上述事项发表了独立意见。

      公司监事会一致认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司2020年度内部控制制度的建设及执行情况。

      具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制自我评价工作报告》。

      本议案尚需提交2020年度股东大会审议;

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      7、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

      《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》。

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。。

      8、审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》;

      独立董事已就上述事项发表了事前认可及独立意见。

      具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2021年度财务审计机构的公告》。

      本议案尚需提交2020年度股东大会审议;

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

      具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

      本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议;

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      10、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》;

      监事会同意公司使用总额度不超过人民币5.0亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币10亿元自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健型、低风险、的理财产品,期限不超过一年,在上述额度内,资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。独立董事已对本事项发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      11、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》;

      经审核,公司监事会一致认为:公司根据实际经营需求开展外汇套期保值业务,其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,降低汇率波动对公司的影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

      具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      12、审议通过《关于2021年度第一季度报告全文和正文的议案》;

      经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      《2021第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》。

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      三、备查文件

      第三届监事会第三次会议决议。

      特此公告。

      江苏传艺科技股份有限公司

      监事会

      2021年4月29日