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    潍柴动力股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      (上接420版)

      十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

      √ 是 □ 否 □ 不适用

      如否,请详细说明:______________________________

      二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

      √ 是 □ 否 □ 不适用

      如否,请详细说明:______________________________

      三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

      √ 是 □ 否 □ 不适用

      如否,请详细说明:______________________________

      三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

      √ 是 □ 否 □ 不适用

      如否,请详细说明:______________________________

      三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

      √ 是 □ 否 □ 不适用

      如否,请详细说明:______________________________

      三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      声明人郑重声明:

      本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

      本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

      声明人:闻道才

      2021年4月29日

      潍柴动力股份有限公司独立董事候选人声明

      声明人蒋彦,作为潍柴动力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

      一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

      √ 是 □ 否 □ 不适用

      如否,请详细说明:______________________________

      二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

      √ 是 □ 否 □ 不适用

      如否,请详细说明:______________________________

      三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

      √ 是 □ 否 □ 不适用

      如否,请详细说明:______________________________

      三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

      √ 是 □ 否 □ 不适用

      如否,请详细说明:______________________________

      三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

      √ 是 □ 否 □ 不适用

      如否,请详细说明:______________________________

      三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      声明人郑重声明:

      本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

      本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

      声明人:蒋彦

      2021年4月29日

      潍柴动力股份有限公司独立董事候选人声明

      声明人余卓平,作为潍柴动力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

      一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

      √ 是 □ 否 □ 不适用

      如否,请详细说明:______________________________

      二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

      √ 是 □ 否 □ 不适用

      如否,请详细说明:______________________________

      三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

      √ 是 □ 否 □ 不适用

      如否,请详细说明:______________________________

      三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

      √ 是 □ 否 □ 不适用

      如否,请详细说明:______________________________

      三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

      √ 是 □ 否 □ 不适用

      如否,请详细说明:______________________________

      三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      声明人郑重声明:

      本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

      本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

      声明人:余卓平

      2021年4月29日

      潍柴动力股份有限公司独立董事候选人声明

      声明人赵惠芳,作为潍柴动力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

      一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

      √ 是 □ 否 □ 不适用

      如否,请详细说明:______________________________

      二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

      √ 是 □ 否 □ 不适用

      如否,请详细说明:______________________________

      三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

      √ 是 □ 否 □ 不适用

      如否,请详细说明:______________________________

      三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

      √ 是 □ 否 □ 不适用

      如否,请详细说明:______________________________

      三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

      √ 是 □ 否 □ 不适用

      如否,请详细说明:______________________________

      三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

      √ 是 □ 否

      如否,请详细说明:______________________________

      声明人郑重声明:

      本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

      本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

      声明人:赵惠芳

      2021年4月29日

      证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2021-032

      潍柴动力股份有限公司

      关于高管变动的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      潍柴动力股份有限公司(下称“公司”)董事会于近日收到刘元强先生提交的书面辞职申请。刘元强先生因工作变动原因,申请辞去公司副总裁职务。刘元强先生辞去上述职务后,将继续在公司担任其他职务。公司2021年第二次临时董事会会议已批准刘元强先生辞职申请。

      截至本公告披露日,刘元强先生持有公司股份4,789,512股,约占公司股份总额的0.06%。刘元强先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定对其所持公司股份进行管理。公司董事会对刘元强先生在任职公司副总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

      特此公告。

      潍柴动力股份有限公司董事会

      2021年4月29日

      证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2021-033

      潍柴动力股份有限公司

      关于召开2021年第二次临时

      股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      潍柴动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2021年5月21日(星期五)召开2021年第二次临时股东大会会议(以下简称“本次会议”),现将会议情况通知如下:

      一、召开会议的基本情况

      1.股东大会届次:潍柴动力股份有限公司2021年第二次临时股东大会

      2.股东大会召集人:公司董事会

      3.会议召开的合法、合规性:公司2021年第一次临时董事会已审议通过了《审议及批准关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

      4.会议召开日期、时间:

      (1)现场会议召开时间:2021年5月21日下午2:50开始

      (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日交易日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月21日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

      5.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,不能重复投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

      6.股权登记日:2021年5月14日(星期五)

      7.出席对象:

      (1)截至2021年5月14日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东或其委托代理人,有权出席公司2021年第二次临时股东大会会议。

      (2)在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东不适用本通知(根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知)。

      (3)凡有权出席股东大会并有权表决的股东,均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为本公司股东)作为代理人,代其出席现场会议及投票。各位股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权(授权委托书详见附件二)。

      (4)本公司董事、监事及高级管理人员。

      (5)本公司聘请的律师及相关机构人员。

      8.现场会议地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室

      二、会议审议事项

      1.审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案

      2.审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市方案的议案

      3.审议及批准《潍柴动力股份有限公司关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市的预案》的议案

      4.审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案

      5.审议及批准关于分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

      6.审议及批准关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

      7.审议及批准关于潍柴火炬科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

      8.审议及批准关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

      9.审议及批准关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

      10.审议及批准关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案

      11.审议及批准关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

      12.审议及批准关于公司及其附属公司与山推工程机械股份有限公司关联交易的议案

      13.审议及批准关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属公司采购汽车、汽车零部件及相关产品、发动机、发动机零部件及相关产品以及接受相关服务等关联交易的议案

      14.审议及批准关于公司及其附属公司向中国重型汽车集团有限公司及其附属公司销售汽车、汽车零部件及相关产品、发动机、发动机零部件及相关产品以及提供相关服务等关联交易的议案

      上述议案中,议案1-11均为特别决议案,需经出席本次会议的股东所持表决权总数的2/3以上通过;议案12-14已经公司2021年第一次临时董事会审议通过,鉴于相关关联交易监管程序已履行完毕,现提交至本次会议审议及批准。

      以上议案的相关内容请见公司于2021年2月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

      三、议案编码

      2021年第二次临时股东大会提案编码表

      ■

      四、会议登记方式

      1.股东或其代理人须出示本人身份证明文件、股票账户卡出席会议。如股东委托代理人代为出席股东大会,代理人还须携带授权委托书出席。

      2.股东应当以书面形式委托代理人(即本通知随附的股东大会适用的委托书或其复印本)。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人或其他组织,则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。前述股东大会适用的授权委托书和经过公证的授权书或者其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达本公司资本运营部。

      五、参加网络投票的具体操作流程

      本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票流程请参见附件一。

      六、其他事项

      1.会议预期半天,与会股东食宿自理

      2.本公司办公地址:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲(潍柴动力工业园东正门)

      3.联 系 人:王丽、吴迪

      联系电话:0536-2297056、0536-2297068

      传 真:0536-8197073

      邮 编:261061

      4.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

      七、备查文件

      公司2021年第一次临时董事会会议决议

      特此公告。

      潍柴动力股份有限公司董事会

      2021年4月29日

      附件一:

      参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

      1.投票代码:360338;投票简称:潍柴投票

      2.填报表决意见

      本次会议议案均为非累积投票议案,填报表决意见时,选择同意、反对或弃权。

      3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

      股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

      二、通过深交所交易系统投票的程序

      1.投票时间:2021年5月21日的交易时间,即上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午1:00~3:00。

      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午9:15,结束时间为2021年5月21日下午3:00。

      2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

      3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二:

      潍柴动力股份有限公司2021年第二次临时股东大会授权委托书

      股东姓名或单位: 持有潍柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)的股票:A 股 股、H 股 股,为公司的股东;现委任股东大会主席/ 为本人的代表,代表本人出席2021年5月21日(星期五)下午2:50开始在公司会议室举行的公司2021年第二次临时股东大会,代表本人并于该大会依照下列指示就下列决议案投票,如没有做出指示,则由本人的代表酌情决定投议案同意、反对或弃权。

      2021年第二次临时股东大会审议事项

      ■

      授权委托人(签署):

      附注:

      1.请填上以您的名义登记与授权委托书有关的股份数目,如未有填上股份数目,则本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有本公司股份。适用H股股东的授权委托书另行公告。

      2.请正确、清楚填上全名。本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效使用。

      3.如欲委派股东大会主席以外的人士为代表,请将「股东大会主席」的字删去,并在空格内填上您所拟委派人士的姓名。股东可委托任何人为其代表,受委托代表无须为本公司股东。本授权委托书的每项更改,将须由签署人签字认可。

      4.注意:您如欲投票赞成任何议案,则请在「赞成」栏内加上「√」号;如欲投票反对任何议案,则请在「反对」栏内加上「√」号;如欲投票弃权任何议案,则请在「弃权」栏内加上「√」号;如无任何指示,受委托人可自行酌情投票表决。

      5.本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为法人或其他组织,则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。

      6.本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件(如有)或经由公证人(机关)签署证明的该授权书或授权文件,最后须于股东大会指定举行开始前二十四小时送予本公司资本运营部。

      附件三:

      潍柴动力股份有限公司2021年第二次临时股东大会出席确认回执

      根据《中华人民共和国公司法》及有关规定,凡欲参加潍柴动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年5月21日(星期五)下午2:50开始在公司会议室举行的公司2021年第二次临时股东大会的公司股东,请按下列填写出席确认回执。

      ■

      备注:

      1、截至2021年5月14日(星期五)收市后登记在册的公司A股股东(H股股东另行公告),有权填写此出席确认回执并参加股东大会。

      2、请正确、清楚填写。本回执的剪报、复印件或按上述格式自制均有效使用。

      3、请附上身份证明文件(法人营业执照、身份证或护照等)的复印件。

      4、请附上持股证明文件的复印件。

      5、可以于2021年5月20日前(以当地邮戳为准)以亲递、邮递或传真方式将此回执送寄至本公司。