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    华纺股份有限公司
    关于第六届董事会第二十二次会议决议公告的更正公告
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      证券代码:600449 证券简称:华纺股份 公告编号:2021-021号

      华纺股份有限公司

      关于第六届董事会第二十二次会议决议公告的更正公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      公于与2021年4月29日披露了《第六届董事会第二十二次会议决议公告》(编号:2021-008号),其中“二、董事会会议审议情况”中“表决结果”部分披露有误,现作以下更正:

      原公告披露为:

      “二、董事会会议审议情况

      会议经审议,通过以下事项:

      1、《总经理2020年度工作报告》;

      表决结果:同意9票,反对1票,弃权0票通过了该议案;

      2、《董事会2020年度工作报告》;

      表决结果:同意9票,反对1票,弃权0票通过了该议案;

      3、《公司2020年度财务决算报告》;

      表决结果:同意9票,反对1票,弃权0票通过了该议案;

      4、《公司2021年度财务预算预案》;

      表决结果:同意9票,反对1票,弃权0票通过了该议案;

      5、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

      表决结果:同意9票,反对1票,弃权0票通过了该议案;

      6、《公司2020年度内部控制自我评价报告》;

      表决结果:同意9票,反对1票,弃权0票通过了该议案;

      7、《公司2020年度利润分配预案》;

      表决结果:同意9票,反对1票,弃权0票通过了该议案;

      9、《关于确认及预计与滨印集团及其子公司日常关联交易的议案》;

      表决结果:在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意8票、反对1票、弃权0票通过了该议案;

      9、《关于确认及预计公司在关联银行存贷款之关联交易的议案》;

      表决结果:在关联董事刘水超回避表决的情况下同意8票、反对1票、弃权0票通过了该议案;

      10、《公司2020年年度报告》全文及摘要;

      表决结果:同意9票,反对1票,弃权0票通过了该议案;

      11、《公司2021年第一季度报告》;

      表决结果:同意9票,反对1票,弃权0票通过了该议案;

      12、《关于聘任2021年财务审计机构及内部审计审计机构的议案》;

      表决结果:同意9票,反对1票,弃权0票通过了该议案;

      13、《关于修订公司章程的议案》;

      表决结果:同意9票,反对1票,弃权0票通过了该议案;

      14、《关于修订股东大会议事规则的议案》;

      表决结果:同意9票,反对1票,弃权0票通过了该议案;

      15、《关于修订董事会议事规则的议案》;

      表决结果:同意9票,反对1票,弃权0票通过了该议案;

      16、《关于修订公司投资管理办法的议案》;

      表决结果:同意9票,反对1票,弃权0票通过了该议案;

      17、《关于公司与交运集团相互提供担保的议案》;

      表决结果:同意9票,反对1票,弃权0票通过了该议案;

      19、《关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案》;

      表决结果:同意9票,反对1票,弃权0票通过了该议案;

      19、《关于公司与滨印集团及其子公司相互提供担保的议案》;

      表决结果:在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意9票、反对1票、弃权0票通过了该议案;

      20、《关于公司与滨州财金相互提供担保的议案》;

      表决结果:在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意9票、反对1票、弃权0票通过了该议案;

      21、《关于董事会换届选举的议案》;

      表决结果:同意9票,反对1票,弃权0票通过了该议案;

      22、《关于召开2020年年度股东大会的议案》;

      表决结果:同意9票,反对1票,弃权0票通过了该议案。”

      现更正如下:

      “二、董事会会议审议情况

      会议经审议,通过以下事项:

      1、《总经理2020年度工作报告》;

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案;

      2、《董事会2020年度工作报告》;

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案;

      3、《公司2020年度财务决算报告》;

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案;

      4、《公司2021年度财务预算预案》;

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案;

      5、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案;

      6、《公司2020年度内部控制自我评价报告》;

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案;

      7、《公司2020年度利润分配预案》;

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案;

      9、《关于确认及预计与滨印集团及其子公司日常关联交易的议案》;

      表决结果:在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案;

      9、《关于确认及预计公司在关联银行存贷款之关联交易的议案》;

      表决结果:在关联董事刘水超回避表决的情况下同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案;

      10、《公司2020年年度报告》全文及摘要;

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案;

      11、《公司2021年第一季度报告》;

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案;

      12、《关于聘任2021年财务审计机构及内部审计审计机构的议案》;

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案;

      13、《关于修订公司章程的议案》;

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案;

      14、《关于修订股东大会议事规则的议案》;

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案;

      15、《关于修订董事会议事规则的议案》;

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案;

      16、《关于修订公司投资管理办法的议案》;

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案;

      17、《关于公司与交运集团相互提供担保的议案》;

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案;

      19、《关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案》;

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案;

      19、《关于公司与滨印集团及其子公司相互提供担保的议案》;

      表决结果:在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案;

      20、《关于公司与滨州财金相互提供担保的议案》;

      表决结果:在关联董事陈宝军回避表决的情况下同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案;

      21、《关于董事会换届选举的议案》;

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案;

      22、《关于召开2020年年度股东大会的议案》;

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。”

      本公司就上述工作失误给投资者带来的不便予以道歉,敬请广大投资者予以谅解。

      特此公告。

      华纺股份有限公司董事会

      2021年4月30日