陕西建设机械股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨宏军、主管会计工作负责人白海红及会计机构负责人（会计主管人员）程欣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表变动科目
单位：元 币种：人民币
■
原因分析：1、存货的增加，主要系公司本期库存产成品增加所致；2、固定资产、使用权资产、长期应付款、租赁负债的变动，主要系公司本期执行新租赁准则实施重分类所致；3、递延收益的增加，主要系子公司苏州庞源新增在建基础设施补贴款所致；4、其他综合收益的减少，主要系外币报表折算差额减少所致。
（2）利润表变动科目
单位：元 币种：人民币
■
原因分析：1、营业收入的增加，主要系公司本期租赁塔机数量增加所致；2、营业成本和税金及附加的增加，主要系公司本期收入增加导致成本增加所致；3、管理费用的增加，主要系公司本期薪酬、租赁费等增加所致；4、财务费用的增加，主要系公司本期利息费用增加所致；5、利息费用的增加，主要系公司本期借款增加所致；6、利息收入的增加，主要系公司本期银行存款增加所致；7、其他收益的减少，主要系公司本期高新政府补助减少所致；8、信用减值损失的变动，主要系公司本期信用减值损失计提减少所致；9、资产减值损失的增加，主要系公司本期合同资产减值准备计提增加所致；10、资产处置收益的变动，主要系公司本期处置设备减少所致；11、营业外收入的增加，主要系公司本期收到保险理赔款增加所致；12、所得税费用的增加，主要系公司本期利润增加企业所得税增加所致。
（3）现金流量表变动科目
单位：元 币种：人民币
■
原因分析：1、销售商品、提供劳务收到的现金增加，主要系公司本期收入增加导致收款增加所致；2、收到的税费返还增加，主要系增值税进项税返还所致；3、收到的其他与经营活动有关的现金减少，主要系公司本期往来款收款减少所致；4、购买商品、接受劳务支付的现金增加，主要系上年度劳务费在本期支付所致；5、支付给职工以及为职工支付的现金增加，主要系公司本期支付职工各类工资、奖金、社保增加所致；6、支付的其他与经营各有关的现金增加，主要系公司本期往来支出增加所致；7、经营活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期收款较同期增加所致；8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额增加，主要系子公司上海颐东和四川庞源报废设备处置款增加所致；9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加，主要系公司本期募资项目采购塔机支出增加所致；10、投资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致；11、收到其它与筹资活动有关的现金减少，主要系本期公司售后回租收款减少所致；12、偿还债务所支付的现金减少，主要系公司本期偿还银行借款减少所致；13、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加，主要系公司本期借款增加导致支付的利息增加所致；14、支付的其他与筹资活动相关的现金减少，主要系公司本期支付票据保证金同比减少所致；15、筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期偿还债务所支付的现金减少所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司2020年4月份非公开发行股票，具体情况如下：认购价格为10.82元/股，发行对象以货币资金认购股票数量合计为139,163,401股，认购资金总额为人民币1,505,747,998.82元,扣除本次股票发行费用（不含税）47,953,558.03元后，本次非公开发行股票所募集的资金净额为1,457,794,440.80元（其中股本139,163,401.00元，资本公积1,318,631,039.80元）。上述资金全部存入本次非公开发行股票所指定的募集资金专户，同时希格码会计师事务所已出具《关于陕西建设机械股份有限公司非公开发行A股股票资金到位情况验证报告》（希会验字（2020）0016号）和《陕西建设机械股份有限公司验资报告》（希会验字（2020）0017号）。
截至2021年3月31日,公司对募集资金项目累计投入821,521,941.98元,其中本年度投入65,040,000.00元。募集资金使用情况及余额如下：
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（2）2020年9月28日，经公司2020年第八次临时股东大会审议通过，公司拟通过公开和非公开的方式发行公司债券，发行规模各不超过人民币20亿元（含20亿元），发行对象为符合相关法律法规等规定的专业投资者，债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种或多种期限的混合品种，具体发行规模、对象、期限、利率、赎回条款等由股东大会授权董事会或经营层根据公司资金需求和发行时市场情况确定，详情参见公司在上海证券交易所网站所披露的公告（2020-109、2020-117、2020-118）。
2021年3月26日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对陕西建设机械股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2021〕539号），载明公司由开源证券股份有限公司承销，面向专业投资者非公开发行总额不超过20亿元公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。（公告编号：2021-033）
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利。主要原因是：相较去年同期，公司2021年度设备出租率有明显提升，随着子公司庞源租赁经营规模的持续扩大，将会使公司建筑及施工机械租赁收入较上年同期实现增长。
■
■
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-056
陕西建设机械股份有限公司关于
全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司30000万元银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：陕西建设机械股份有限公司
● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次全资子公司上海庞源机械租赁有限公司拟为母公司提供人民币30,000万元连带责任保证担保，本次担保前累计为母公司提供担保金额为人民币106,264.00万元。
● 本次是否有反担保：无反担保
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）为了保障业务发展所需投入资金的及时到位，拟在广发银行股份有限公司西安分行（以下简称“广发西安分行”）申请办理30,000万元授信，全部为流动资金借款，期限3年，年利率不超过3.9%，由公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为本次授信提供连带责任保证担保。经审查，该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2021年4月29日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司在广发银行股份有限公司西安分行申请办理30000万元银行授信的议案》；经公司6名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意由庞源租赁为母公司拟在广发西安分行申请办理的30,000万元银行授信事项提供连带责任保证担保。
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：陕西建设机械股份有限公司
注册地址：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路11号
法定代表人：杨宏军
注册资本：966,956,865元
经营范围：工程机械、建筑机械；起重机械成套装备、矿山机械成套装备、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；化工机械与设备的生产；质检技术服务；本企业自产成套装备安装、调试、维修；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁；工程机械设备的维修；原辅材料、设备的购销；油漆及稀料的销售（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
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三、担保的主要内容
公司拟在广发西安分行申请办理30,000万元银行授信额度，全部为流动资金借款，期限3年，年利率不超过3.9%，由公司全资子公司庞源租赁提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，有利于解决经营与发展的资金需要，符合公司发展战略；公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保事项符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保，能够满足母公司对生产经营的资金需求，有利于促进业务发展，符合公司整体利益和发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币339,846.21万元，占公司2020年经审计后净资产581,384.68万元的58.46%。其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保；为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币235,958.21万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董事会
2021年4月30日
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-058
陕西建设机械股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知及会议文件于2021年4月22日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2021年4月29日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《公司2021年第一季度报告及摘要》；
公司2021年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2021年第一季度报告摘要详见同日公告。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《关于公司在广发银行股份有限公司西安分行申请办理30000万元银行授信的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司30000万元银行授信提供担保的公告》（公告编号2021-056）。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、通过《关于公司股东提名董事候选人的议案》；
根据公司章程中董事和独立董事选举的相关规定，公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司向公司董事会提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第七届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提案》，提名胡立群先生为公司第七届董事会董事候选人。（董事候选人简历见附件）
具体表决情况如下：
选举胡立群先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
四、通过《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2021-057）。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
上述第二、三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
附件：陕西建设机械股份有限公司第七届董事会董事候选人简历
陕西建设机械股份有限公司董事会
2021年4月30日
附件：
陕西建设机械股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
胡立群，男，1967年2月生，中共党员，工商管理硕士，高级讲师。现任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、工会主席。
主要学习和工作经历：
1989年7月至1998年10月，历任陕西铜川煤矿技工学校教师、团委副书记、团委书记、学生科副科长、学生科科长；1998年10月至2002年5月，任铜川矿务局教育处副处长（期间2000年3月至2003年6月在西安交通大学在职攻读工商管理硕士学位）；2002年5月至2006年4月，任陕西铜川工业技术学院副院长；2006年4月至2008年10月，由陕西煤业化工集团有限责任公司党委推荐省委组织部下派到宝鸡市渭滨区人民政府挂职，任渭滨区副区长；2008年10月至2011年5月任陕西建设机械股份有限公司监事、纪委书记；2011年5月至2015年9月任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事；2015年9月至2020年4月任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事；2020年4月至2021年4月任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、工会主席、监事；2021年4月至今任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、工会主席。
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-055
陕西建设机械股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知及会议文件于2021年4月22日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2021年4月29日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到监事4名，实到监事4名，会议由监事张兰天先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《公司2021年第一季度报告及摘要》；
公司2021年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2021年第一季度报告摘要详见同日公告。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《关于公司股东提名监事候选人的议案》。
根据公司章程监事选举的相关规定，公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司向公司提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第七届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提案》，提名许建平先生为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。
具体表决情况如下：
选举许建平先生为公司第七届监事会监事候选人。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
附件：陕西建设机械股份有限公司第七届监事会监事候选人简历
陕西建设机械股份有限公司
监事会
2021年4月30日
附件：
陕西建设机械股份有限公司
第七届监事会监事候选人简历
许建平，男，1968年4月生，1987年7月参加工作，陕西蒲城人，中共党员，研究生学历，高级政工师，现任陕西建设机械股份有限公司党委委员、纪委书记。
工作经历：
1987年7月至1997年2月任蒲白矿务局教育培训中心教师、教研员、办公室秘书；1997年2月至2008年11月任蒲白矿务局宣传部报社编辑记者、宣传干事、宣传科长；2008年11月至2010年6月任蒲白矿务局党委工作部副部长（副处级）；2010年6月至2012年8月任蒲白矿业公司党委宣传部副部长、部长（正处级）；2012年8月至2016年12月任陕西煤业化工集团有限责任公司资本运营部一级主管、主任级主管；2017年1月至2020年4月任陕西煤业化工集团有限责任公司资本运营部主任级主管，开源国际投资有限公司综合派驻纪检组副组长；2020年4月至今任陕西建设机械股份有限公司党委委员、纪委书记。
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-059
陕西建设机械股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年04月29日
(二)股东大会召开的地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2020年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2020年度募集资金存放与实际使用专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2020年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：公司2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司计提长期股权投资减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司计提商誉减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《机械设备租赁增补协议二》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁厂房的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于公司2020年度日常关联交易事项及预计2021年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次表决议案均为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获得通过。因涉及关联交易，公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司所持股份269,361,158股、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司所持股份38,682,501股，回避了第10、11、12、14项议案表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、闫思雨
2、律师见证结论意见：
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司于2021年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开2020年年度股东大会的会议通知；
2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议；
3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
陕西建设机械股份有限公司
2021年4月30日
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2021-057
陕西建设机械股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月18日 14点00分
召开地点：西安市新城区金花北路418号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月18日
至2021年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第六次会议审议通过，公告于2021年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2021年5月12日（星期三）在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
4、出席会议股东请于2021年5月13日、14日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
六、其他事项
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
2、联系地址：陕西省西安市新城区金花北路418号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-82535610，传真：029-82592287；
5、联系人：李晓峰。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董事会
2021年4月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明
附件1
授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：非累积投票议案表决时，委托人应在委托书“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
累积投票议案表决时，每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权数，股东拥有的表决权可以集中使用投向一名董事、监事候选人，也可分散投向各候选人，经分配投票后实际投票的总数不得超出有效表决权总数，否则视为该股东的该类投票无效。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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公司代码：600984 公司简称：建设机械
陕西建设机械股份有限公司
2021年第一季度报告
