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    湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      2020年年度报告摘要

      证券代码:002113 证券简称:*ST天润 公告编号:2021-032

      2021年第一季度报告

      第一节 重要提示

      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

      公司负责人江峰、主管会计工作负责人戴浪涛及会计机构负责人(会计主管人员)周瑛声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

      第二节 公司基本情况

      一、主要会计数据和财务指标

      公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

      □ 是 √ 否

      ■

      非经常性损益项目和金额

      √ 适用 □ 不适用

      单位:元

      ■

      对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

      二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

      1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

      单位:股

      ■

      公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

      □ 是 √ 否

      公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

      2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

      □ 适用 √ 不适用

      第三节 重要事项

      一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

      √ 适用 □ 不适用

      ■

      二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      √ 适用 □ 不适用

      1、公司及公司实际控制人赖淦锋先生于2019年5月6日分别收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(湘证调查字0856号、湘证调查字0857号),因公司及赖淦锋先生涉嫌信息披露违法违规行为,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司及赖淦锋先生进行立案调查。截至本报告披露日止,公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件,如果收到相关文件,公司将及时履行信息披露义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,如公司因此受到中国证监会的行政处罚,且违法行为属于 《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日,公司股票将被停牌,深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定,并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。

      2、2020年12月29日公司申请解除天津大拇指、骅威文化(现更名鼎龙文化)、舟山虹软2017年重大资产重组时认购公司的部分限售股份。天津大拇指、鼎龙文化各解除限售股份4,665,445股和1,774,904股;舟山虹软解除其全部限售股份22,489,250股,本次申请解除的限售股份可上市流通日为2021年1月5日。

      3、公司于2020年12月4日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了关于公司《〈2020年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。公司于2020年12月22日完成了公司2020年股票期权激励计划股票期权授予登记工作。

      4、公司持股5%以上股东无锡天乐润点投资合伙企业(有限合伙)所持本公司的部分股份23,970,000股已被司法强制划转至兴业证券股份有限公司指定账户,导致被动减持。

      5、截至本报告期末,公司被控股股东及关联方非经营性资金占用总额164,886,544.17元,其中:违规为控股股东进行担保募集资金被法院强制划转金额112,254,850.21元;购买长典基金的3,000万元;杨志群一案借款余额16,832,953.71元和利息及其它费用5,798,740.25元,合计22,631,693.96元。截至董事会审议日止,控股股东及其关联方已还款134,886,544.17元。截至本报告披露日止,已全部归还。截至本报告披露日止,公司违规担保金额合计176,500万元,违规担保余额合计140,372万元,公司因违规担保涉及诉讼金额合计140,372万元。

      ■

      股份回购的实施进展情况

      □ 适用 √ 不适用

      采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

      □ 适用 √ 不适用

      三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

      √ 适用 □ 不适用

      ■

      四、金融资产投资

      1、证券投资情况

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在证券投资。

      2、衍生品投资情况

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在衍生品投资。

      五、募集资金投资项目进展情况

      □ 适用 √ 不适用

      六、对2021年1-6月经营业绩的预计

      预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

      □ 适用 √ 不适用

      七、日常经营重大合同

      □ 适用 √ 不适用

      八、委托理财

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在委托理财。

      九、违规对外担保情况

      √ 适用 □ 不适用

      单位:万元

      ■

      十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

      √ 适用 □ 不适用

      单位:万元

      ■

      十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

      证券代码:002113 证券简称:*ST天润 公告编号:2021-031

      一、重要提示

      本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

      除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

      ■

      非标准审计意见提示

      □ 适用 √ 不适用

      董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

      □ 适用 √ 不适用

      公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

      董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

      □ 适用 √ 不适用

      二、公司基本情况

      1、公司简介

      ■

      2、报告期主要业务或产品简介

      公司目前主营业务分为三大块:移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务和广告精准投放业务和物业租赁。

      1、移动游戏的代理运营和推广业务:公司全资子公司深圳市拇指游玩科技有限公司主营业务是移动游戏的代理运营与推广业务,经过多年的发展,所运营产品已经涉足包括中国大陆外的数个国家及地区,积累了有较强的流量整合能力和渠道资源,具备较强的移动游戏的推广运营能力,在游戏商业化方面有着丰富的经验。拇指游玩运营的游戏产品类型涵盖了战争策略类、角色扮演类、竞技类等多种类型,并凭借独特的运营推广策略,建立起了良好的游戏生态,吸引了众多忠实玩家。报告期内,拇指游玩为适应市场的发展,设立研发部门,力争在未来为公司提供优质的自研产品。拇指游玩现在运营的游戏主要通过独家代理和联合运营的方式取得,运营团队会根据所接入游戏的特点,制定具体的运营方案,并通过在网络广告平台精准投放、整合流量或与其他运营平台联运等方式对游戏进行推广。随着互联网人口红利见顶,新的市场环境对游戏代理运营商流量资源的整合能力要求越来越高,拇指游玩从设立之初就布局网络广告平台精准投放和流量整合,经过多年的发展,沉淀了一套行之有效的分析推广体系,能够对有效流量进行精准定位,为游戏导入优质的流量,提高投入产出比。

      报告期内,拇指游玩新上线的游戏有远征(繁中)、龙武(繁中)、龙武(韩语)和新射雕群侠传之铁血丹心。主要收入来源于新射雕群侠传之铁血丹心、使命荣耀、仙剑奇侠传、龙武(繁中)和正统三国等几款游戏,以上五款游戏产品营业收入合计占拇指游玩2020年度营业收入的62.64%。其中,新射雕群侠传之铁血丹心于2020年8月底正式投放的产品,拇指游玩全年投放产生的运营流水28,066.63万元,总新增用户1,817,645人,营业收入12,724.86万元,占拇指游玩2020年度营业收入的29.72%;使命荣耀是公司2018年下半年上线SLG产品,目前仍处于投放期,2020年充值流水6,000余万元,累计总充值流水已超15,000万元,2020年度营业收入5,546.04万元,占拇指游玩2020年度营业收入的12.95%;仙剑奇侠传此款游戏是2019年9月份正式上线的正版IP授权的产品,从测试期至今全渠道总充值流水2.6亿元,2020年全年全渠道总充值流水1.34亿元,营业收入3,766.14万元,占拇指游玩2020年度营业收入的8.8%;龙武(繁中)和正统三国两款游戏2020年度营业收入均在2,000多万元以上。2020年下半年上线的两款海外产品:远征(繁中)和龙武(韩语)运营流水分别为3,188.32万元和4,114.04万元。

      2020年全年,老产品持续贡献收入,几款新上线的产品也已经进入稳定营收阶段,储备了多款产品也陆续进入测试阶段。拇指游玩在SLG及挂机类游戏品类领域已经成为国内一流的手机游戏运营商。目前,使命荣耀、新射雕群侠传之铁血丹心均处于主推广期,为公司主打的品类,已经成为公司提供主要营收来源的产品。

      近几年,公司布局海外市场,2020年全年海外上线的网游产品达到十数款,部分已上线运营的游戏已经可以提供稳定营收。龙武、远征等游戏海外版已于2020年在几个国家与地区正式上线,龙武(繁中)在不到一年的时间里,流水已超1.1亿元。未来,公司将继续考察全球各个区域,并完善海外产品库,寻找有海外运营优势的发行商合作,筹备进一步开拓全球市场,未来海外市场将成为公司营收及盈利的主要支撑点。国内市场方面,目前运营中的产品已经能持续提供稳定营收。未来公司将继续在SLG及挂机类游戏品类领域深耕,加大力度储备产品、提高公司在研产品的质量、持续优化推广计划及用户质量的把控等,为公司以后发展提供更加有利的支持。

      2、运营商计费业务和广告精准投放业务:公司全资子公司北京虹软协创通讯技术有限公司是一家通过向移动互联网产品提供计费和精准营销推广能力,以提高移动互联网产品综合变现能力的服务商。主营业务包括“优易付”计费服务和互联网广告精准投放服务。公司2020年的主要收入来源仍为“优易付”计费服务和互联网广告精准投放服务。在精准投放服务上,2020年虹软协创新筹建了信息流投放团队和短视频制作业务线,目前均已投产运营。新业务使得互联网投放的业务链条日臻完善,逐步形成闭环优势。其中,“优易付”计费服务的主要应用领域包括:移动视频、社交、音乐和阅读等。互联网广告精准投放业务是指虹软协创依托于用户消费行为,结合广告主产品特点和推广需求,通过在特定的移动互联网网站、移动浏览器、移动应用市场、APP客户端等移动数字媒体中为广告主精确地提供面向潜在用户的广告投放,以实现用户下载、安装、使用或购买行为的营销服务。目前,精准营销业务覆盖行业包括金融、保险、教育、汽车、游戏等行业,并且在积极布局基于电商行业的精准营销业务。

      2020年在计费业务上,虹软协创继续深度耕耘,在保持原有客户业务稳定发展的同时,网易云音乐等2019年新拓客户获得稳定发展,会员计费项目逐步形成规模,未来随着合作的深入,将进一步形成增长空间。在精准营销业务上,目前虹软协创覆盖数字娱乐,银行金融、线上教育,保险,汽车等多个热点行业板块。2020年是虹软协创深入拓展的一年,在互金板块,虹软协创先后与省呗,还呗、有钱花、拍拍贷等第一梯队客户达成推广合作,逐步形成稳定的推广规模。而在保险板块,虹软协创与轻松保、水滴保,众安等行业客户建立推广合作,在合作过程中积累了宝贵的行业推广经验,为精准推广业务持续发展注入了新的活力。

      2020年度,受新冠肺炎疫情的影响,虹软协创整体经营情况出现了一定下滑。在计费服务上,部分行业新客户的拓展规划暂时停滞,预计在2021年度将重新步入正轨。在互联网精准投放业务上,虽然疫情初期使得教育、汽车等部分行业客户推广需求降低,但随着疫情的有效遏制,业务规模正逐步恢复。信息流投放,短视频制作等业务能力的引入,夯实了互联网广告精准投放的业务基础,运营链条日臻完善,广告服务能力也更加全面。在新行业的开拓上,虹软在数字娱乐,银行金融、线上教育等已有热点行业板块的基础上,进一步增加保险,汽车等行业板块,为公司业绩的持续增长起到积极的促进作用。

      虹软协创未来依然会以“计费业务+推广业务”为基础,坚持以客户需求为业务导向,持续发掘并满足客户在计费、推广业务上的多元化需求,从而形成稳固、双赢的合作态势。同时虹软协创将继续保持开放、共赢的经营理念,积极吸收优质资源,不断巩固业务能力,确保未来收入的持续增长。

      3、物业租赁业务:2010年11月5日,公司与第二大股东广东恒润华创实业发展有限公司(以下简称恒润华创公司)签署了《权益转让合同》,合同约定:恒润华创公司将与广州美莱美容医院所签署的二份《广州市房地产租赁合同》所享受的广州金晟大厦合同权益转让给本公司,合同有效期自2010年11月1日起至2028年4月20日止;广州美莱美容医院每月租金为139万元,租金从第3年开始递增,每3年租金单价以上年度租金单价为基数递增6%。恒润华创公司保证本公司在合同条款中约定的每月应得租金及时、足额到位,如若没有达到合同条款中的租金要求,由恒润华创公司向本公司用现金进行补足。上述合同权益经评估确认的转让价格为人民币1.15亿元,本报告期确认租赁收入858.30万元,已履行了10年多合同,合同执行情况良好。2018年4月26日,本公司与头牌商贸签署《权益转让合同》,合同约定:头牌商贸将与名盛置业签订的《广州市房地产租赁合同》中所享有的全部权利及承担的全部义务转让给本公司,合同期限自2018年11月01日起至2036年7月31日止。经具有证券期货相关业务评估资格的中瑞世联资产评估(北京)有限公司于2019年4月19日出具的编号为中瑞评报字[2019]第000303号的资产评估报告估值,上述合同权益的评估价值为人民币2.55亿元。交易双方同意转让款为人民币23,800万元。支付方式为:2018年10月31日前支付2.28亿元,剩余1,000万元转让款以购买方应收取的租金抵扣,抵扣完毕后,本公司从2019年6月10日起直接向租户收取租金。双方权益转让的交割日为2018年10月31日,自交割日之后,甲方不对租户享有权利,并通知租户自2019年6月10日起,租户租金直接交给本公司,本公司与租户签订租赁合同。头牌商贸保证:对于本公司未能按1,368,558.31元/月的标准足额收取租金的差额部分由头牌商贸补足。

      3、主要会计数据和财务指标

      (1)近三年主要会计数据和财务指标

      公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

      □ 是 √ 否

      单位:元

      ■

      (2)分季度主要会计数据

      单位:元

      ■

      上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

      □ 是 √ 否

      4、股本及股东情况

      (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

      单位:股

      ■

      (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期无优先股股东持股情况。

      (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

      ■

      5、公司债券情况

      公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

      否

      三、经营情况讨论与分析

      1、报告期经营情况简介

      报告期,公司坚持做好主营业务,秉承在服务好现有客户的同时积极拓展新客户,充分发挥公司全球服务能力,坚持境内外协同发展,以期实现业务增长。公司坚持自主创新,进一步加大产品研发投入,通过不断增强研发实力,以推进产品功能改善和产品迭代进程,不断增强产品在市场上的竞争力。

      公司目前主营业务分为三大块:移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务和广告精准投放业务和物业租赁。

      1、移动游戏的代理运营和推广业务:公司全资子公司深圳市拇指游玩科技有限公司主营业务是移动游戏的代理运营与推广业务,经过多年的发展,所运营产品已经涉足包括中国大陆外的数个国家及地区,积累了有较强的流量整合能力和渠道资源,具备较强的移动游戏的推广运营能力,在游戏商业化方面有着丰富的经验。拇指游玩运营的游戏产品类型涵盖了战争策略类、角色扮演类、竞技类等多种类型,并凭借独特的运营推广策略,建立起了良好的游戏生态,吸引了众多忠实玩家。报告期内,拇指游玩为适应市场的发展,设立研发部门,力争在未来为公司提供优质的自研产品。拇指游玩现在运营的游戏主要通过独家代理和联合运营的方式取得,运营团队会根据所接入游戏的特点,制定具体的运营方案,并通过在网络广告平台精准投放、整合流量或与其他运营平台联运等方式对游戏进行推广。随着互联网人口红利见顶,新的市场环境对游戏代理运营商流量资源的整合能力要求越来越高,拇指游玩从设立之初就布局网络广告平台精准投放和流量整合,经过多年的发展,沉淀了一套行之有效的分析推广体系,能够对有效流量进行精准定位,为游戏导入优质的流量,提高投入产出比。

      报告期内,拇指游玩新上线的游戏有远征(繁中)、龙武(繁中)、龙武(韩语)和新射雕群侠传之铁血丹心。主要收入来源于新射雕群侠传之铁血丹心、使命荣耀、仙剑奇侠传、龙武(繁中)和正统三国等几款游戏,以上五款游戏产品营业收入合计占拇指游玩2020年度营业收入的62.64%。其中,新射雕群侠传之铁血丹心于2020年8月底正式投放的产品,拇指游玩全年投放产生的运营流水28,066.63万元,总新增用户1,817,645人,营业收入12,724.86万元,占拇指游玩2020年度营业收入的29.72%;使命荣耀是公司2018年下半年上线SLG产品,目前仍处于投放期,2020年充值流水6,000余万元,累计总充值流水已超15,000万元,2020年度营业收入5,546.04万元,占拇指游玩2020年度营业收入的12.95%;仙剑奇侠传此款游戏是2019年9月份正式上线的正版IP授权的产品,从测试期至今全渠道总充值流水2.6亿元,2020年全年全渠道总充值流水1.34亿元,营业收入3,766.14万元,占拇指游玩2020年度营业收入的8.8%;龙武(繁中)和正统三国两款游戏2020年度营业收入均在2,000多万元以上。2020年下半年上线的两款海外产品:远征(繁中)和龙武(韩语)运营流水分别为3,188.32万元和4,114.04万元。

      2020年全年,老产品持续贡献收入,几款新上线的产品也已经进入稳定营收阶段,储备了多款产品也陆续进入测试阶段。拇指游玩在SLG及挂机类游戏品类领域已经成为国内一流的手机游戏运营商。目前,使命荣耀、新射雕群侠传之铁血丹心均处于主推广期,为公司主打的品类,已经成为公司提供主要营收来源的产品。

      近几年,公司布局海外市场,2020年全年海外上线的网游产品达到十数款,部分已上线运营的游戏已经可以提供稳定营收。龙武、远征等游戏海外版已于2020年在几个国家与地区正式上线,龙武(繁中)在不到一年的时间里,流水已超1.1亿元。未来,公司将继续考察全球各个区域,并完善海外产品库,寻找有海外运营优势的发行商合作,筹备进一步开拓全球市场,未来海外市场将成为公司营收及盈利的主要支撑点。国内市场方面,目前运营中的产品已经能持续提供稳定营收。未来公司将继续在SLG及挂机类游戏品类领域深耕,加大力度储备产品、提高公司在研产品的质量、持续优化推广计划及用户质量的把控等,为公司以后发展提供更加有利的支持。

      2、运营商计费业务和广告精准投放业务:公司全资子公司北京虹软协创通讯技术有限公司是一家通过向移动互联网产品提供计费和精准营销推广能力,以提高移动互联网产品综合变现能力的服务商。主营业务包括“优易付”计费服务和互联网广告精准投放服务。公司2020年的主要收入来源仍为“优易付”计费服务和互联网广告精准投放服务。在精准投放服务上,2020年虹软协创新筹建了信息流投放团队和短视频制作业务线,目前均已投产运营。新业务使得互联网投放的业务链条日臻完善,逐步形成闭环优势。其中,“优易付”计费服务的主要应用领域包括:移动视频、社交、音乐和阅读等。互联网广告精准投放业务是指虹软协创依托于用户消费行为,结合广告主产品特点和推广需求,通过在特定的移动互联网网站、移动浏览器、移动应用市场、APP客户端等移动数字媒体中为广告主精确地提供面向潜在用户的广告投放,以实现用户下载、安装、使用或购买行为的营销服务。目前,精准营销业务覆盖行业包括金融、保险、教育、汽车、游戏等行业,并且在积极布局基于电商行业的精准营销业务。

      2020年在计费业务上,虹软协创继续深度耕耘,在保持原有客户业务稳定发展的同时,网易云音乐等2019年新拓客户获得稳定发展,会员计费项目逐步形成规模,未来随着合作的深入,将进一步形成增长空间。在精准营销业务上,目前虹软协创覆盖数字娱乐,银行金融、线上教育,保险,汽车等多个热点行业板块。2020年是虹软协创深入拓展的一年,在互金板块,虹软协创先后与省呗,还呗、有钱花、拍拍贷等第一梯队客户达成推广合作,逐步形成稳定的推广规模。而在保险板块,虹软协创与轻松保、水滴保,众安等行业客户建立推广合作,在合作过程中积累了宝贵的行业推广经验,为精准推广业务持续发展注入了新的活力。

      2020年度,受新冠肺炎疫情的影响,虹软协创整体经营情况出现了一定下滑。在计费服务上,部分行业新客户的拓展规划暂时停滞,预计在2021年度将重新步入正轨。在互联网精准投放业务上,虽然疫情初期使得教育、汽车等部分行业客户推广需求降低,但随着疫情的有效遏制,业务规模正逐步恢复。信息流投放,短视频制作等业务能力的引入,夯实了互联网广告精准投放的业务基础,运营链条日臻完善,广告服务能力也更加全面。在新行业的开拓上,虹软在数字娱乐,银行金融、线上教育等已有热点行业板块的基础上,进一步增加保险,汽车等行业板块,为公司业绩的持续增长起到积极的促进作用。

      虹软协创未来依然会以“计费业务+推广业务”为基础,坚持以客户需求为业务导向,持续发掘并满足客户在计费、推广业务上的多元化需求,从而形成稳固、双赢的合作态势。同时虹软协创将继续保持开放、共赢的经营理念,积极吸收优质资源,不断巩固业务能力,确保未来收入的持续增长。

      3、物业租赁业务:2010年11月5日,公司与第二大股东广东恒润华创实业发展有限公司(以下简称恒润华创公司)签署了《权益转让合同》,合同约定:恒润华创公司将与广州美莱美容医院所签署的二份《广州市房地产租赁合同》所享受的广州金晟大厦合同权益转让给本公司,合同有效期自2010年11月1日起至2028年4月20日止;广州美莱美容医院每月租金为139万元,租金从第3年开始递增,每3年租金单价以上年度租金单价为基数递增6%。恒润华创公司保证本公司在合同条款中约定的每月应得租金及时、足额到位,如若没有达到合同条款中的租金要求,由恒润华创公司向本公司用现金进行补足。上述合同权益经评估确认的转让价格为人民币1.15亿元,本报告期确认租赁收入858.30万元,已履行了10年多合同,合同执行情况良好。2018年4月26日,本公司与头牌商贸签署《权益转让合同》,合同约定:头牌商贸将与名盛置业签订的《广州市房地产租赁合同》中所享有的全部权利及承担的全部义务转让给本公司,合同期限自2018年11月01日起至2036年7月31日止。经具有证券期货相关业务评估资格的中瑞世联资产评估(北京)有限公司于2019年4月19日出具的编号为中瑞评报字[2019]第000303号的资产评估报告估值,上述合同权益的评估价值为人民币2.55亿元。交易双方同意转让款为人民币23,800万元。支付方式为:2018年10月31日前支付2.28亿元,剩余1,000万元转让款以购买方应收取的租金抵扣,抵扣完毕后,本公司从2019年6月10日起直接向租户收取租金。双方权益转让的交割日为2018年10月31日,自交割日之后,甲方不对租户享有权利,并通知租户自2019年6月10日起,租户租金直接交给本公司,本公司与租户签订租赁合同。头牌商贸保证:对于本公司未能按1,368,558.31元/月的标准足额收取租金的差额部分由头牌商贸补足。截止2020年12月31日,本公司未能和租户直接签订租赁合同,也未收到租金。根据名盛置业提供的资料,该公司已向租户收取了2020年度租金424.79万元,并已支付给头牌商贸,但头牌商贸尚未转交给本公司,也未履行租赁费保底的承诺。本公司多次向头牌商贸催收欠缴租金,因2020年受疫情影响,头牌商贸收租情况较差,为了积极响应国家号召,本公司与头牌商贸签订了《租金减免协议》,减免其2020年1月1日~6月30日六个月的租金。同时头牌商贸向本公司出具了《承诺函》,承诺2021年上半年前陆续将欠本公司的租金全部归还。

      报告期内公司实现营业总收入631,363,883.66元,同比增加6.01%;归属于上市公司股东的净利润278,063,116.16元,同比上升112.94%;总资产1,791,011,042.34元,同比减少8.06%。公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升的主要原因系:1、部分债权人本期免除本公司担保责任,增加营业外收入3.96亿元;2、本期转回恒润华创欠款计提的坏账准备13,488.65万元。

      2、报告期内主营业务是否存在重大变化

      □ 是 √ 否

      3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

      √ 适用 □ 不适用

      单位:元

      ■

      4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

      □ 是 √ 否

      5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

      √ 适用 □ 不适用

      本报告期内,公司实现营业收入631,363,883.66,同比增加6.01%,营业成本463,976,666.21元,同比增加31.88%;归属于上市公司股东的净利润278,063,116.16元,同比上升112.94%;公司营业成本较上年同期增加的主要原因系虹软协创推广业务本期低毛利客户增加较多,导致成本增长所致;公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升的主要原因系:1、部分债权人本期免除本公司担保责任,增加营业外收入3.96亿元;2、本期转回恒润华创欠款计提的坏账准备13,488.65万元。

      6、面临退市情况

      □ 适用 √ 不适用

      7、涉及财务报告的相关事项

      (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

      √ 适用 □ 不适用

      财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号一收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

      本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

      (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

      (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

      √ 适用 □ 不适用

      (一)新设子公司:

      1、子公司拇指游玩独家认缴出资设立霍尔果斯拇指在线网络科技有限公司,该公司于2020年12月22日办妥设立登记手续,统一社会信用代码为91654004MA791CAR0J,注册资本人民币1,000万元。

      2、拇指游玩独家认缴出资设立霍尔果斯拇指互娱科技有限公司,该公司于2020年12月22日办妥设立登记手续,统一社会信用代码为91654004MA791C9A5W,注册资本人民币1,000万元。

      3、子公司虹软协创独家认缴出资设立霍尔果斯智融协创网络科技有限公司,该公司于2020年11月18日办妥设立登记手续,统一社会信用代码为91654004MA7903XN4Y,注册资本人民币100万元。

      4、虹软协创独家认缴出资设立广州鹏云电子商务有限公司,该公司于2020年12月31日办妥设立登记手续,统一社会信用代码为91440101MA9W307Q60,注册资本人民币1,000万元。

      5、虹软协创与张建秋共同出资成立天津柒月信息科技有限公司,统一社会信用代码为91120116MA070FHB2H,注册资本200万元,其中虹软协创出资120万元,张建秋出资80万元。已于2020年4月22日办妥设立登记手续。

      6、本公司与广州天马精品汇网络科技有限公司共同出资成立广州尚播网络科技有限公司,统一社会信用代码为91440101MA9W2R8X8X,注册资本100万元,其中本公司出资60万元,广州天马精品汇网络科技有限公司出资40万元。已于2020年12月28日办妥设立登记手续。

      湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

      法定代表人:江峰

      二〇二一年四月二十九日

      证券代码:002113 证券简称:*ST天润 公告编号:2021-033

      湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

      第十二届董事会第七次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      

      湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“*ST天润”)第十二届董事会第七次会议于2021年4月20日以电子邮件和直接送达方式发出通知,会议于2021年4月28日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

      一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度董事会工作报告》

      内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      独立董事向公司董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上进行述职,《独立董事2020年度述职报告》于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

      本议案尚需提交2020年年度股东大会审议,2020年年度股东大会将于2021年6月30日召开。

      二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度报告全文及摘要的议案》

      《2020年年度报告全文》和《2020年年度报告摘要》内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      本议案尚需提交2020年年度股东大会审议,2020年年度股东大会将于2021年6月30日召开。

      三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度财务报告的议案》

      内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      本议案尚需提交2020年年度股东大会审议,2020年年度股东大会将于2021年6月30日召开。

      四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》

      经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润278,063,116.16元,本年度可供股东分配的利润为-2,409,210,785.11元。董事会决议本期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

      独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

      本议案尚需提交2020年年度股东大会审议,2020年年度股东大会将于2021年6月30日召开。

      五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

      内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司内部控制自我评价报告》。

      独立董事认为:目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件的要求,内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷,但在实际执行过程中,内部控制制度有效性有待进一步加强。董事会出具的2020年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

      六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

      内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

      本议案尚需提交2020年年度股东大会审议,2020年年度股东大会将于2021年6月30日召开。

      七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》

      根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的非标意见的审计报告,公司2020年度实现营业收入631,363,883.66元,归属于上市公司股东的净利润278,063,116.16元,扣除非经常性损益后的归属上市公司股东的净利润为-244,774,205.85元,归属于上市公司股东的净资产381,045,809.63元。根据深交所《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)〉的通知》第四项的规定“新规施行前股票已被实施退市风险警示以及已被实施其他风险警示的公司,在2020年年度报告披露前,其股票继续实施退市风险警示或其他风险警示;在2020年年度报告披露后,执行以下安排:(1)触及新规退市风险警示或其他风险警示情形的,按照新规执行;(2)未触及新规退市风险警示但触及原规则暂停上市标准的,对其股票实施其他风险警示,并在2021年年度报告披露后按新规执行,未触及新规其他风险警示情形的,撤销其他风险警示;(3)未触及新规退市风险警示且未触及原规则暂停上市标准的,撤销退市风险警示;(4)未触及新规其他风险警示情形的,撤销其他风险警示。”经自查,公司适用于2020年年度报告披露后应执行安排的第(3)项的情形,公司未触及新规退市风险警示且未触及原规则暂停上市标准的,撤销退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票被实施退市风险警示的情形已消除,但《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他风险警示的情形未消除,公司决定向深圳证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示,但保留其他风险警示,由“*ST天润”变更为“ST天润”,公司股票的日涨跌幅限制仍为 5%,股票代码不变,仍为 002113。

      具体内容详见与本公告同日披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的公告》。

      八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年一季度报告的议案》

      《2021年一季度报告正文》和《2021年一季度报告全文》详见2021年4月30日刊登于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

      九、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事会关于公司2020年度审计报告非标意见的专项说明》的议案

      内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于2020年审计报告非标意见涉及事项的专项说明》。

      监事会出具了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会关于〈董事会对公司2020年审计报告非标意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

      十、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

      内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

      十一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度计提商誉减值准备的议案》

      董事会认为:根据《企业会计准则》等相关规定,本次计提商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则,计提商誉减值准备依据充分,符合公司的实际情况。本次计提商誉减值,公允反映了公司财务状况及经营成果,同意本次计提商誉减值准备。

      内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度计提商誉减值准备的公告》。

      十二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了审议《关于召开2020年年度股东大会通知的议案》

      公司2020年年度股东大会将于2021年6月30日(星期三)下午14:30召开。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告》。

      十三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

      具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

      本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

      备查文件:

      湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议

      特此公告。

      湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

      二〇二一年四月二十九日

      证券代码:002113 证券简称:*ST天润 公告编号:2021-030

      湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

      关于召开2020年年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      一、召开会议的基本情况

      1、股东大会届次:2020年年度股东大会。

      2、会议召集人:公司董事会。

      3、本次股东大会的召开提议已经公司第十二届董事会第七次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      4、会议召开日期、时间:2021年6月30日(星期三)下午14:30

      网络投票日期:本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

      其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年6月30日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;

      通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2021年6月30日上午9:15,至下午15:00期间的任意时间。

      (下转508版)