新希望六和股份有限公司

（上接521版）

（九）审议通过了“关于对公司2021年度融资担保额度进行预计的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的实际情况，预计公司及控股子公司2021年度为下属公司提供连带责任保证担保的额度，在需要提供担保时，由公司董事长及控股子公司负责人在以下额度内做出决定并签署担保协议文件。

本次审议的融资担保总额度预计为人民币8,470,000.00万元，占公司最近一期经审计（2020年度）归属于上市公司股东的净资产3,984,633.41万元的212.57%，其中为公司控股子公司提供的融资担保总额为8,050,000.00万元（包含对公司为下属控股子公司预留担保总计不超过600,000万元），为养殖场（户）或经销商等提供的融资担保总额为420,000.00万元。

本议案将提交到公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于对公司2021年度融资担保额度进行预计的公告》（公告编号：2021-63）。

（十）审议通过了“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案”

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

本议案属关联交易，关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄回避表决。

根据深圳证券交易所要求，公司在与财务公司进行关联交易期间，应当在定期报告中对涉及与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露，并每半年提交一次风险持续评估报告。

具体内容详见2021年4月30日巨潮资讯网上的《新希望财务有限公司风险持续评估报告》。

（十一）审议通过了“关于签订日常关联交易框架协议暨对2021年度日常关联交易进行预计的议案”

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

本议案属关联交易，关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄、张明贵回避表决。

新希望乳业股份有限公司系公司董事长刘畅控制的企业；草根知本集团有限公司、四川新希望房地产开发有限公司及其控股子公司、兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与以上关联人及其下属企业之间发生的产品购销行为构成关联交易。

公司与上述各关联人根据实际生产经营的需要，决定签署相关日常采购及销售协议，按照上述协议条款，2021年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备等产品的金额不超过人民币112,650万元，2020年同类交易实际发生总金额为23,412.73万元；接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币327,700万元，2020年同类交易实际发生总金额为137,612.37万元；向关联人租赁资产不超过人民币600万元，2020年同类交易实际发生总金额为376.53万元；向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品等产品的金额不超过人民币50,600万元，2020年同类交易实际发生总金额为16,700.83万元。

本议案将提交到公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于签订日常关联交易框架协议暨对2021年度日常关联交易进行预计的公告》（公告编号：2021-64）。

（十二）审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，现拟对公司《章程》进行修改，具体修改条款如下：

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本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

公司《章程》全文详见 2021年4月30日巨潮资讯网。

（十三）审议通过了“关于修改公司《董事会议事规则》的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况及《章程》修改情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修改，修改后的《董事会议事规则》详见2021年4月30日巨潮资讯网。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了“关于修改公司《股东大会议事规则》的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况及公司《章程》，拟对《股东大会议事规则》进行修改，修改后的《股东大会议事规则》详见2021年4月30日巨潮资讯网。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了“关于参与竞拍四川省百味园食品有限责任公司100%股权的议案”

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司食品产业发展需要，公司参与竞拍在西南联合产权交易所挂牌的四川省百味园食品有限责任公司100%股权，预计收购价款为6,102.32万元（挂牌底价），产权交易所服务费23.31万元（按挂牌底价协议成交方式计算）。本次交易的交易对手为四川省宜宾五粮液集团有限公司（项目具体内容详见附件）。

（十六）审议通过了“关于召开2020年年度股东大会的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司董事会提议在2021年5月28日召开公司2020年年度股东大会，审议“2020年年度报告全文及摘要”等事项。公司2020年年度股东大会召开的具体时间：2021年5月28日（星期五）下午14:00。

现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-65）。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日

附件：拟投资项目

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证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2021-64

债券代码：127015 债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司

关于签订日常关联交易框架协议

暨对2021年度日常关联交易进行预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、基本情况

新希望乳业股份有限公司系新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事长刘畅控制的企业；草根知本集团有限公司、四川新希望房地产开发有限公司及其控股子公司、兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与以上关联人及其下属企业之间发生的产品购销行为构成关联交易。

公司与上述各关联人根据实际生产经营的需要，决定签署相关日常采购及销售协议，按照上述协议条款，2021年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备等产品的金额不超过人民币112,650万元，2020年同类交易实际发生总金额为23,412.73万元；接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币327,700万元，2020年同类交易实际发生总金额为137,612.37万元；向关联人租赁资产不超过人民币600万元，2020年同类交易实际发生总金额为376.53万元；向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品等产品的金额不超过人民币50,600万元，2020年同类交易实际发生总金额为16,700.83万元。

2、董事会审议情况

本公司于2021年4月28日召开第八届董事会第三十六次会议，审议了《关于签订日常关联交易框架协议暨对2021年度日常关联交易进行预计的议案》。在5名关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄、张明贵回避表决的情况下，3名非关联董事，3票赞成，0票反对，0票弃权，审议了上述议案。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。

3、该交易尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次关联交易事项经本公司董事会审议后，尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也不构成借壳，也不需要经有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2021年预计日常关联交易类别和金额详见下表：

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备注：1、上表中向关联方采购养殖设备及接受关联方土建工程、生态修复工程等劳务的业务，由于工程设备类项目的特殊性，额度较大，且需要进行招投标，不排除最终交易金额与预计额度有较大差异的可能。2、上表中涉及其他关联人金额较小的关联交易，按规定以同一实际控制人为口径进行合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2020年日常关联交易实际发生情况见下表：

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二、关联人介绍及关联关系

（一）公司名称：青岛鲜生活科技服务有限公司

1、基本情况

企业性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91370281MA3NLHQU51

注册地：青岛市崂山区

法定代表人：陈斌

住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号青岛传化公路港内

营业执照经营范围：计算机网络技术研发、技术推广及技术服务；道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱，冷藏保鲜)、大型物件运输（取得相关行政许可后方可经营）；仓储服务（不含国家违禁物品和易燃易爆物品，不含危险化学品等储存）、国内货物运输代理、国际货物运输代理、装卸服务、货物配载、零担托运；物流供应链管理；汽车租赁；物流信息咨询服务、物流软件开发；货物及技术进出口（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规限制类项目许可后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：2020年总资产5,050.35万元，净资产1,722.74万元，实现营业收入19,311.64万元，净利润690.43万元。

2、与上市公司的关联关系

青岛鲜生活科技服务有限公司系鲜生活冷链物流有限公司控股子公司，鲜生活冷链物流有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司，草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定，青岛鲜生活科技服务有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

青岛鲜生活科技服务有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（二）公司名称：云南新希望雪兰牧业科技有限公司

1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91530322052227514L

法定代表人：蔡勇

注册资本：3,000万元

注册地：云南省曲靖市

住所：云南省曲靖市陆良县大莫古镇太平哨居委会新哨村毛草凹

营业执照经营范围：畜牧业技术及饲料研究、开发；奶牛养殖销售；饲草种植、加工销售；鲜牛奶、牛只疫病、饲草饲料检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：2020年经审计总资产9,621.36万元，净资产8,376.24万元，实现营业收入7,555.19万元，净利润1,685.84万元。

2、与上市公司的关联关系

云南新希望雪兰牧业科技有限公司系新希望乳业股份有限公司控股子公司，新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第三款规定，云南新希望雪兰牧业科技有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

云南新希望雪兰牧业科技有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（三）公司名称：海原县新希望牧业有限公司

1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91640522MA770JDM04

法定代表人：雷金龙

注册资本：2,000万元

注册地：宁夏回族自治区中卫市

住所：宁夏回族自治区中卫市海原县西安镇园河行政村

营业执照经营范围：奶牛养殖与销售； 鲜奶销售（不得直接用于食用）；奶牛养殖技术服务；饲料加工销售；牛粪与有机肥料研发、销售；饲草种植与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：2020年经审计总资产36,624.08万元，净资产1,515.95万元，实现营业收入3,751.73万元，净利润-158.32万元。

2、与上市公司的关联关系

海原县新希望牧业有限公司系新希望乳业股份有限公司控股子公司，新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第三款规定，海原县新希望牧业有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

海原县新希望牧业有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（四）公司名称：四川新蓉营养科技有限公司

1、基本情况

企业性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：9151010033209690X1

注册地：四川省成都市

注册资本：1,000万元

法定代表人：贾堂明

住所：四川省成都市天府新区华阳街道益州大道南段588号1栋3单元7层704号

营业执照经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理；食品原料及产品检测与分析；商务信息咨询；仓储服务（不含危险品）；装卸服务；市场调查；企业管理及咨询；企业形象策划；市场营销策划；公共关系服务；广告设计、制作、代理发布；销售（含互联网上销售）：钢材、电子电器、针纺织品、日用品、文体用品、农副产品、花卉苗木。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。普通货运；食品销售（含互联网上销售）。【未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动】。

主要财务数据：2020年总资产45,620.74万元，净资产516.06万元，实现营业收入107,077.65万元，净利润-628.69万元。

2、与上市公司的关联关系

四川新蓉营养科技有限公司系鲜生活冷链物流有限公司控股子公司，鲜生活冷链物流有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司，草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定，四川新蓉营养科技有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

四川新蓉营养科技有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（五）公司名称：杭州兴源环保设备有限公司

1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91330110MA27WGL41F

法定代表人：伏俊敏

注册资本：23,000万元

注册地：浙江省杭州市

住所：浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区望梅路1588号1005室

营业执照经营范围：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；农副食品加工专用设备制造；环保咨询服务；农林牧副渔业专业机械的制造；环境保护专用设备制造；污泥处理装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电工机械专用设备制造；建筑工程用机械制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料生产专用机械制造；工程管理服务；家用电器销售；日用家电零售；家用电器制造；家用电器研发；生活垃圾处理装备制造；资源再生利用技术研发；生活垃圾处理装备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程设计；货物进出口；各类工程建设活动；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

主要财务数据：2020年经审计总资产156,121.87万元，净资产28,611.79万元，实现营业收入45,460.53万元，净利润389.42万元。

2、与上市公司的关联关系

杭州兴源环保设备有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司，兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定，杭州兴源环保设备有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

杭州兴源环保设备有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

（六）公司名称：浙江源态环保科技服务有限公司

1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91330183079319291Y

法定代表人：刘国庆

注册资本：10,000万元

注册地：浙江省杭州市

住所：浙江省杭州市富阳区场口镇盘龙山路20号第2幢

营业执照经营范围：般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副食品加工专用设备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；水环境污染防治服务；环境保护监测；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子产品销售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

主要财务数据：2020年经审计总资产51,137.63万元，净资产11,993.07万元，实现营业收入12,823.81万元，净利润-6,198.93万元。

2、与上市公司的关联关系

浙江源态环保科技服务有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司，兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定，浙江源态环保科技服务有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

浙江源态环保科技服务有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司该类业务比重较小，不存在履约能力障碍。

（七）公司名称：杭州中艺生态环境工程有限公司

1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：913301006092114490

法定代表人：张挺

注册资本：75,100万元

注册地：浙江省杭州市

住所：浙江省杭州市江干区九盛路9号25幢A座2楼201室

营业执照经营范围：服务：承接环境工程、水处理工程，园林绿化工程施工、设计及绿化养护管理，市政公用工程施工总承包，建筑工程施工总承包，仿古建筑工程专业承包，文物保护工程施工（具体范围详见资质证书），环保工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，体育场地设施工程专业承包，建筑工程技术咨询，建筑工程管理咨询，园林工程、市政工程技术咨询，园林工程、市政工程管理咨询，物业管理，承办展览，道路保洁，保洁服务；批发、零售：园林建设构配件，植物，花卉，山石，盆景。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：2020年经审计总资产333,691.67万元，净资产78,988.53万元，实现营业收入116,473.81万元，净利润-14,494.24万元。

2、与上市公司的关联关系

杭州中艺生态环境工程有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司，兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定，杭州中艺生态环境工程有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

杭州中艺生态环境工程有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

（八）公司名称：浙江水美环保工程有限公司

1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：913301006091001754

法定代表人：张挺

注册资本：10,000万元

注册地：浙江省杭州市

住所：杭州市西湖区文三路252号伟星大厦14楼

营业执照经营范围：对外承包工程（范围详见《对外承包工程资格证书》），生态修复设计及工程总承包。 服务：环境治理技术的研究、开发、成果转让，环境工程技术咨询、设计、工程承包及配套设施施工、安装，水质处理，环保污染治理设施营运管理，市政公用工程的施工，环保工程的施工，机电设备安装（除承装《修、试》电力设施），环境工程监理，环境影响评估（以上需凭资质证书经营），生态建设和环境工程技术咨询；批发、零售：环保设备及器材；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：2020年经审计总资产75,694.56万元，净资产12,796.18万元，实现营业收入15,737.46万元，净利润-4,945.53万元。

2、与上市公司的关联关系

浙江水美环保工程有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司，兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定，浙江水美环保工程有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

浙江水美环保工程有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

（九）公司名称：新至汇德机械科技有限公司

1、基本情况

企业性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91370212MA3WGWEN3Y

法定代表人：刘红军

注册资本：18,000万元

注册地：山东省青岛市

住所：山东省青岛市崂山区王哥庄街道王哥庄社区北海工业园内一号厂房

营业执照经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；招投标代理服务；土石方工程施工；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业设计服务；工业设计服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；畜牧机械制造；畜牧机械销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；门窗制造加工；金属门窗工程施工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；农业机械租赁；非居住房地产租赁；特种设备出租；饲料生产专用设备制造；饲料生产专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建设工程设计；电力设施承装、承修、承试；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务数据：公司成立于2021年03月29日。

2、与上市公司的关联关系

新至汇德机械科技有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司，兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定，新至汇德机械科技有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

新至汇德机械科技有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

（十）公司名称：成都运荔枝科技有限公司

1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91510107MA670GLW39

法定代表人：孙晓宇

注册资本：500万元

注册地：四川省成都市

住所：成都市武侯区晋阳路184号4楼6A号

营业执照经营范围：计算机网络技术研发、技术推广、技术咨询及技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；互联网信息咨询服务；公共关系服务；市场调研；增值电信业务代理；物流信息咨询服务；供应链管理；商务信息咨询；道路货物运输；货物专用运输(链式，集装箱，冷藏保鲜)；国内货物运输代理、装卸服务、货物配载；仓储服务(不含国家违禁物品和易燃易爆物品，不含危险化学品等储存)；汽车租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

主要财务数据：2020年总资产10,731.88万元，净资产-502.14万元，实现营业收入55,734.11万元，净利润-817.60万元。

2、与上市公司的关联关系

成都运荔枝科技有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司，草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定，成都运荔枝科技有限公司系公司的关联人。

3、履约能力分析

成都运荔枝科技有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

（十一）公司名称：四川新工晟飞建设工程有限公司

1、基本情况

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91510100MA65MCT50M

法定代表人：蒋达全

注册资本：4,000万元

注册地：四川省成都市

住所：成都高新区瞻远西一街19号1栋1单元1楼101号

营业执照经营范围：房屋建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、建筑装饰装修工程、公路工程、公路路基工程、公路路面工程、河湖整治工程、园林绿化工程、古建筑工程、环保工程、城市及道路照明工程、特种工程、电力工程（不含供电设施和受电设施）、输变电工程（不含供电设施和受电设施）、地基与基础工程、机电设备安装工程、机电工程（不含特种设备）、消防工程、建筑幕墙工程、通信工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、隧道工程、矿山工程（不含爆破）、铁路工程、起重设备安装工程设计施工；土地整治；钢结构工程、电子与智能化工程设计施工；工程监理；建筑劳务分包；模板脚手架工程设计、施工；特种设备安装服务【未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动】。（涉及资质证书的凭资质证书经营）；牲畜饲养【未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动】。

主要财务数据：2020年总资产2,222.70万元，净资产128.44万元，实现营业收入8,434.63万元，净利润128.44万元。

2、与上市公司的关联关系

四川新工晟飞建设工程有限公司系四川新希望房地产开发有限公司控股子公司，四川新希望房地产开发有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第二款规定，四川新工晟飞建设工程有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

四川新工晟飞建设工程有限公司系四川新希望房地产开发有限公司控股子公司，公司由四川新希望房地产开发有限公司统一管理运营，不存在履约能力障碍。

（十二）公司名称：新希望乳业股份有限公司

1、基本情况

企业性质：股份有限公司(中外合资、上市)

统一社会信用代码：91510100790021999F

法定代表人：席刚

注册资本：85,371.07万元

注册地：四川省成都市

住所：四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋18楼3号

营业执照经营范围：乳及乳制品、饮料和冷冻食品的经营、社会经济咨询【包括投资咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）】、牲畜的饲养；乳及乳制品、饮料、冷冻食品的研发；预包装食品、乳制品（凭许可证经营）、农畜产品的批发；奶业基地的建设与经营。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。

主要财务数据：2020年经审计总资产857,881.96万元，净资产286,076.39万元，实现营业收入674,863.19万元，净利润28,943.46万元。

2、与上市公司的关联关系

新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第三款规定，新希望乳业股份有限公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

新希望乳业股份有限公司经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易的主要内容：

1、关联交易协议签署时间：本协议尚未签署。

2、交易标的：本公司及其下属企业将依据上述框架协议的条款，经公司董事会、股东大会审议通过后，向各关联人及其下属企业购买、销售产品，接受关联人提供的劳务等。购买的产品包括：肉制品、养殖设备等，销售的产品包括饲料、肉制品等，接受关联人提供的劳务为运输服务、工程建设服务等；购、销、接受劳务服务的对象为各关联人及其下属企业。

3、交易金额：按照协议条款，公司与上述各关联人根据实际生产经营的需要，决定签署相关日常采购及销售协议，按照上述协议条款，2021年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备等产品的金额不超过人民币112,650万元，接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币327,700万元，向关联人租赁资产不超过人民币600万元，向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品等产品的金额不超过人民币50,600万元。各方可就各项产品的采购、销售等进一步签订具体合同以约定具体交易条款（包括但不限于价格、付款形式、时间等），该具体交易条款须遵守框架协议的条款和条件。双方可随时根据所需产品的价格等因素，并结合自身利益决定是否与对方签订有关具体交易的合同。

4、交易的定价政策及定价依据：

协议项下各项产品的价格，须按本条的总原则和顺序确定:

（1）凡有政府定价的，执行政府定价；

（2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；

（3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；

（4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。

目前，公司所有的关联交易均执行市场价（招标价）。

协议约定，如果第三方能按照优于协议向下一方的价格条件购买或销售相同或相似产品，则另一方有权从该第三方销售或购买产品。

5、交易协议生效条件：各框架协议自各方及其法定代表人或授权代表签字、盖章后成立，经本公司股东大会非关联股东审批通过后生效。

四、交易目的和对公司的影响

本次与公司发生关联交易的公司及其下属企业均为本公司的关联法人，本公司与上述各关联人及其下属企业存在日常购、销往来，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该等购、销行为构成日常关联交易。本公司向各关联人及其下属公司购买和销售产品，是本公司产业化经营的需要，这将保证原材料及产品质量，提高本公司产品竞争力。为了规范交易程序，使交易遵循公平、有偿、互利的市场原则进行，以切实保障中小投资者的合法权益，本公司（并代表其下属企业）与各关联人(并代表其下属企业)所签署的相关之框架协议，以资共同遵守。

本次关联交易定价公允、合理，未损害公司及公司广大股东的利益，公司不会因此关联交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可情况

2021年4月17日，本公司独立董事出具了表示同意签署上述框架协议的事前认可意见认为：公司2020年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，虽然存在与关联方在部分单项业务交易额低于或高于预计交易额的情况，也存在部分单项业务交易额低于预计交易额20%的情况，均系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求调整交易额度的行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，且2020年日常关联交易金额占公司2020年度营业收入比例较小，不足2%，不会对公司经营产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。

2021年度公司与各关联人的日常关联交易对公司经营是有利补充，虽然日常关联交易总额度有明显增加，是因为公司养猪业务在快速发展，相关交易符合公司实际经营情况和未来发展需要，我们认为交易的定价是公允的、合理的，因此我们同意将本事项提交公司董事会审议。

2、独立董事关于此事项的独立意见

2021年4月28日，本公司独立董事在第八届董事会第三十六次会议上审议了上述交易议案，并发表以下独立董事意见：公司2020年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，虽然存在与关联方在部分单项业务交易额低于或高于预计交易额的情况，也存在部分单项业务交易额低于预计交易额20%的情况，均系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求调整交易额度的行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，且2020年日常关联交易金额占公司2020年度营业收入比例较小，不足2%，不会对公司经营产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。

2021年度公司与各关联人的日常关联交易对公司经营是有利补充，虽然日常关联交易总额度有明显增加，是因为公司养猪业务在快速发展，在环保设备、粪污处理等方面需求较大，因此交易符合公司实际经营情况和未来发展需要，故同意本次交易事项。

六、保荐机构核查意见

公司本次签订日常关联交易框架协议暨2021年度日常关联交易预计事项已履行了必要的程序，且经过董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见以及同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

招商证券股份有限公司对公司本次签订日常关联交易框架协议暨2021年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第三十六次会议决议；

2、新希望六和股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见；

3、新希望六和股份有限公司独立董事关于公司2020年年度报告及第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；

4、招商证券股份有限公司关于新希望六和股份有限公司签订日常关联交易框架协议暨对2021年度日常关联交易进行预计和对2021年度融资担保额度进行预计事项的核查意见。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2021-61

债券代码：127015 债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日第八届董事会第三十六次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务报告审计单位的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）担任公司 2021年度财务报告审计单位，并将该议案提请公司2020年年度股东大会审议，现就相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）

注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号

总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

首席合伙人：李武林

历史沿革：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）前身为泸州会计师事务所，成立于1988年6月，1998年改制为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司，2013年11月转制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止2020年12月31日，四川华信的合伙人54人，注册会计师227人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师187人。

3、业务规模

四川华信2019年度业务收入总额为17,425.39万元，其中证券业务收入10,908.09万元。四川华信共承担34家上市公司2019年度财务报表审计，审计收费共计3,831.46万元，上市公司客户主要行业包括：制造业、农林牧渔、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业文化、体育和娱乐业，本公司同行业的上市公司审计客户2家。

4、投资者保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险，截止2020年12月31日累计责任赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

5、诚信记录

四川华信近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。

近三年四川华信因执业行为受到监督管理措施4次；10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次和自律监管措施1次。

（二）项目信息

1、人员信息

（1）拟签字项目合伙人：李敏

中国注册会计师，注册时间为1997年5月，自1996年加入四川华信并从事证券业务类业务；近三年签署审计报告的情况包括：宜宾五粮液股份有限公司、四川国光农化股份有限公司、成都振芯科技股份有限公司、四川中光防雷科技股份有限公司等。

（2）拟签字注册会计师：周丕平

中国注册会计师，注册时间为1995年，1994年开始在四川华信执业，1997年开始从事上市公司审计， 2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署审计报告的情况包括：新希望六和股份有限公司、兴源环境股份有限公司。

（3）拟签字注册会计师：伍丹

注册会计师注册时间为2018年，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在四川华信执业，2012年开始为本公司提供审计服务；近三年签署审计报告的情况包括：新希望六和股份有限公司、兴源环境股份有限公司。

（4）拟安排质量控制复核人员：赵勇军

中国注册会计师，注册时间为 2000 年 4 月，1997 年起开始在四川华信从事上市公司审计，自 2020 年开始为本公司提供审计服务。 近三年签署的上市公司包括：重庆莱美药业股份有限公司，华邦生命健康股份有限公司等。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3、独立性

四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2020年度审计收费600万元，系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第八届董事会审计委员会2021年第一次例会审议通过了《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务报告审计单位的议案》，认为四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)2020年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

2021年4月17日，公司独立董事通过了解公司董事会审计委员会出具的《对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计工作的总结报告》，发表了以下事前认可意见：四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的2020年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，鉴于该公司审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，同时为保持公司审计工作的连续性，同意将继续聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构事项提交公司董事会审议。

2、独立董事关于此事项的独立意见

2021年4月28日，公司独立董事在第八届董事会第三十六次会议上，通过跟踪、了解四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计工作及审阅其出具的财务审计报告，并发表以下独立董事意见：四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的2020年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，鉴于该公司审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，同时为保持公司审计工作的连续性，同意公司继续聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司2021年4月28日召开的第八届董事会第三十六次会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年财务报告审计单位的议案》，同意聘请其为公司2021年财务报告审计单位，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，自2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件：

1、公司第八届董事会第三十六次会议决议；

2、公司第八届董事会审计委员会2021年第一次例会决议；

3、公司独立董事关于公司第八届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见；

4、公司独立董事关于公司2020年年度报告及第八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2021-60

债券代码：127015 债券简称：希望转债

新希望六和股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2021年4月28日在江西省井冈山市茨平镇红军南路29号中泰来国际大酒店红豆杉会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式举行，本次会议应到监事4人，实到4人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。会议在公司监事会主席徐志刚先生的主持下，审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司“2020年年度报告全文及摘要”

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

公司监事会认为董事会编制和审议的公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(下转523版)