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    台海玛努尔核电设备股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      2020年年度报告摘要

      证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2021-039

      2021年第一季度报告

      第一节 重要提示

      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

      公司负责人王雪欣、主管会计工作负责人孙军及会计机构负责人(会计主管人员)曹文涛声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

      第二节 公司基本情况

      一、主要会计数据和财务指标

      公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

      □ 是 √ 否

      ■

      非经常性损益项目和金额

      √ 适用 □ 不适用

      单位:元

      ■

      对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

      二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

      1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

      单位:股

      ■

      公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

      □ 是 √ 否

      公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

      2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

      □ 适用 √ 不适用

      第三节 重要事项

      一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

      √ 适用 □ 不适用

      ■

      二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      √ 适用 □ 不适用

      1、子公司破产重整事项

      由于大量债务逾期无法偿还,公司面临诸多诉讼、大量银行账户被冻结等情况,2020年11月19日,山东省烟台市莱山区人民法院裁定受理本公司的核心子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司(以下简称烟台台海核电)破产重整一案,并指定烟台台海核电破产重整工作组担任烟台台海核电管理人。2020年11月28日烟台市莱山区人民法院裁定受理本公司控股股东烟台市台海集团有限公司(以下简称台海集团)破产重整,11月30日指定台海集团破产重整工作组为台海集团管理人。2020年12月23日烟台市莱山区人民法院决定准许烟台台海核电在管理人的监督下自行管理资产和营业事务。

      2021年3月8日,烟台市莱山区人民法院裁定烟台台海核电、烟台玛努尔高温合金有限公司、烟台台海材料科技有限公司、烟台台海玛努尔智能装备有限公司的实质合并重组,其中烟台玛努尔高温合金有限公司为公司的关联方、烟台台海材料科技有限公司、烟台台海玛努尔智能装备有限公司为烟台台海核电的子公司。同时烟台市莱山区人民法院裁定台海集团与其子公司烟台台海玛努尔航空科技有限公司、烟台台海物业管理发展有限公司、烟台市台海冶金科技有限公司、烟台市玛努尔石化装备有限公司实质合并重整。

      目前重整工作正在进行中,破产重整方案尚未确定,破产重整进程及结果尚存在不确定性,烟台台海核电存在因重整失败而被法院宣告破产清算的风险。

      2、控股股东可能变更

      截至报告披露日,公司董事长王雪欣及其一致行动人台海集团、烟台市泉韵金属有限公司合计持有公司股份263,840,826股,占公司股份总数的30.43%。所持有的公司股份累计被质押的数量为258,810,400股,占合计持有公司股份总数的98.09%,占公司股份总数的29.85%;所持有的公司股份累计被司法冻结的数量为263,840,794股,占合计持有公司股份总数的100%,占公司股份总数的30.43%。因台海集团破产重整等原因存在王雪欣先生直接或间接持有的股权发生变动,使公司控股股东及实际控制人发生变化。

      ■

      股份回购的实施进展情况

      □ 适用 √ 不适用

      采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

      □ 适用 √ 不适用

      三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

      四、金融资产投资

      1、证券投资情况

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在证券投资。

      2、衍生品投资情况

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在衍生品投资。

      五、募集资金投资项目进展情况

      □ 适用 √ 不适用

      六、对2021年1-6月经营业绩的预计

      预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

      □ 适用 √ 不适用

      七、日常经营重大合同

      □ 适用 √ 不适用

      八、委托理财

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在委托理财。

      九、违规对外担保情况

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期无违规对外担保情况。

      十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

      十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

      证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2021-040

      一、重要提示

      本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

      公司所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议

      非标准审计意见提示

      √ 适用 □ 不适用

      中喜会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意。

      董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

      □ 适用 √ 不适用

      公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

      董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

      □ 适用 √ 不适用

      二、公司基本情况

      1、公司简介

      ■

      2、报告期主要业务或产品简介

      1、本公司主要从事高端装备机械制造业务,为核电、能源、电力、石化、冶金等行业及国防提供重大技术装备、高新部件和技术服务。

      2、主要产品及用途

      2.1核电主管道

      核电主管道是核岛里五大主设备之一,是台海核电主要产品。无论AP1000、AP1400或“华龙一号”核电技术,所采用的主管道材料都是高端奥氏体钢,其锻件大型化和制造难度是前所未有的,目前台海核电已经供货10余套,正处在生产制造有5套。

      主管道连接核岛内各种容器的承压件,是核蒸汽供应系统输出堆芯热能的“主动脉”,既是将核反应堆产生的热量输送到蒸汽发生器的核心通道,又是保证核燃料组件得到充分冷却、防止核放射性物质泄漏的压力边界,直接关系着核电站的安全和可靠运行。

      2.2核电主泵泵壳

      在核电站各系统中均有各种类型泵在运行。核岛一回路系统中,用于驱动冷却剂在RCP(反应堆冷却剂系统)系统内循环流动的泵称为主泵,主泵连续不断地把堆芯中产生的热量传递给蒸汽发生器二次侧(二回路)给水。

      主泵位于核岛心脏部位,用来将热水泵入蒸发器转换热能,是核电运转控制水循环的关键,属于核电站的一级设备,每个蒸汽发生器有一个主泵。三代核电核岛主设备中主泵是最晚国产化设备,最关键部件主泵泵壳制造技术一直受国外控制,现在通过台海核电引进消化吸收,已经实现了国产化,截止目前已经供货12件主泵泵壳。

      2.3堆芯筒体锻件和堆芯支撑板锻件

      堆芯筒体锻件和堆芯支撑板锻件是核电站不锈钢大型锻件,其质量控制是满足核安全设计和核安全的要求关键所在。堆芯筒体又称吊篮和堆芯支撑板是堆内构件核心关键组件,对反应堆功能实现核安全运行起着重要作用。堆芯筒体锻件和堆芯支撑板锻件台海核电正处在科研验证取证阶段。

      2.4 海上浮动式核电装备

      海上浮动式核电装备包括反应堆压力容器、蒸发器、稳压器、主管道、堆内构件及主泵部件等。压力容器是一回路的主要设备之一它的主要作用是装有由核燃料元件等组成的放射性活性区,裂变反应就在活性区内进行,并使高温高压的冷却剂保持在一个密封的克体内;蒸发器位于一回路和二回路之间,它将反应堆产生的热量传递给蒸发器的二次侧,产生蒸汽推动汽轮机做功;稳压器的基本功能是建立并维持一回路系统压力,避免冷却剂在反应堆内发生容积沸腾;主管道位于核岛一回路系统,是连接核反应堆压力容器、蒸汽发生器和主泵等关键部件的大型厚壁承压管道,是核蒸汽供应系统输出堆芯热能的“主动脉”。既是将核反应堆产生的热量输送到蒸汽发生器的核心通道,又是保证核燃料组件得到充分冷却、防止核放射性物质泄漏的压力边界,直接关系着核电站的安全和可靠运行。

      海上浮动式核电项目可实现城市供电、供水(淡水)、供热等功能,是城市实现“新旧能源转变”关键设施,是城市向清洁、高效、低耗发展的支撑。

      2.5 石化装备产品

      台海核电生产制造石化装备的高压容器、高温合金炉管,是石油化工行业裂解炉、制氢炉的关键部件。

      2.6 其他行业用高端材料

      主要包括火电、水电、油气等行业的流体机械用泵、阀铸件;汽轮机相关铸件(高低压隔板套、汽机缸体、轴承体等);火电、水电、船舶等相关转子、轴类锻件等产品。

      3、主要会计数据和财务指标

      (1)近三年主要会计数据和财务指标

      公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

      □ 是 √ 否

      单位:元

      ■

      (2)分季度主要会计数据

      单位:元

      ■

      上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

      □ 是 √ 否

      4、股本及股东情况

      (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

      单位:股

      ■

      

      ■

      (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期无优先股股东持股情况。

      (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

      ■

      5、公司债券情况

      公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

      否

      三、经营情况讨论与分析

      1、报告期经营情况简介

      报告期内,公司以技术创新为驱动,继续完善高端材料研发制造体系,拓展高端装备智造、模块化制造新思路,但受宏观形势变化及疫情影响,公司资金紧张,新增市场订单和生产不达预期,总体产能利用率较低,同时主要子公司进入破产重整程序,根据有关会计政策计提部分资产减值准备。报告期公司实现营业收入44,005.77万元,同比下降13.67%;实现归属于上市公司股东的净利润-149,632.92万元,同比下降132.88%。

      2、报告期内主营业务是否存在重大变化

      □ 是 √ 否

      3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

      √ 适用 □ 不适用

      单位:元

      ■

      4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

      □ 是 √ 否

      5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

      □ 适用 √ 不适用

      6、面临退市情况

      □ 适用 √ 不适用

      7、涉及财务报告的相关事项

      (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

      √ 适用 □ 不适用

      财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》(以下简称“新收入准则”) ,根据相关要求本公司自2020年1月1日开始执行新收入准则。根据新收入准则中衔接要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

      (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

      (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

      √ 适用 □ 不适用

      本年公司合并范围新增烟台台海玛努尔智能装备有限公司。

      

      证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2021-041

      台海玛努尔核电设备股份有限公司

      关于召开2020年年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、召开会议的基本情况

      1.股东大会届次:2020年年度股东大会。

      2.股东大会的召集人:本公司董事会。

      3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

      4.会议召开的日期、时间:2021年6月17日下午14:00。

      通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年6月17日上午9:15一9:25,9:30一11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月17日上午9:15至2021年6月17日下午15:00期间的任意时间。

      5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

      6.会议的股权登记日:2021年6月10日。

      7. 出席对象:

      (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

      (2)公司董事、监事和高级管理人员。

      (3)公司聘请的律师。

      8.会议地点:山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号,公司会议室。

      二、会议审议事项

      1.关于《2020年度董事会工作报告》的议案

      2.关于《2020年度监事会工作报告》的议案

      3.关于《2020年年度报告全文及摘要》的议案

      4.关于《2020年度财务决算报告》的议案

      5.关于《2020年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》的议案

      6.关于《募集资金2020年度存放与使用情况鉴证报告》的议案

      7.关于《2020年度利润分配预案》的议案

      8.关于2020年度计提资产减值准备的议案

      9.关于2021年度日常关联交易预计的议案

      上述第 1、3-9项议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,第2项议案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

      上述第8、9项议案,与本议案有关联关系的股东需回避表决。

      公司独立董事将在本次股东大会上进行述职,具体内容详见2021年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度独立董事述职报告》。

      根据《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

      三、提案编码

      表一:本次股东大会提案编码表:

      ■

      四、会议登记等事项

      1.股东出席股东大会登记方式:

      A. 自然人股东:本人亲自出席会议的,需出具本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续。

      B. 法人股东:法人股东的法定代表人亲自出席会议的,需出具营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证及法人深圳证券账户卡办理登记手续。

      C. 委托代理人出席会议的,代理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书(详见附件2)、股东营业执照复印件(须加盖公司公章)或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

      D. 异地股东可用邮件或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记。

      登记时间:2021年6月11日(上午8:30一11:30、下午13:00一16:00)。

      登记地点:公司董事会办公室。

      2.会议联系方式

      联系地址:山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

      联 系 人:张炳旭

      联系电话:0535-3725577

      传 真:0535-3725577

      出席会议股东食宿费及交通费自理。

      五、参加网络投票的具体操作流程

      本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

      六、备查文件

      1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告。

      台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

      2021年4月30日

      附件1:

      参加网络投票的具体操作流程

      一、 网络投票的程序

      1.投票代码:“362366”,投票简称:“台海投票”。

      2.填报表决意见

      对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

      3. 议案设置

      本次股东大会提案表决意见表:

      ■

      4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

      股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

      二、通过深交所交易系统投票的程序

      1.投票时间:2021年6月17日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00-15:00。

      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月17日9:15一15:00

      2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

      3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

      附件2:

      授权委托书

      台海玛努尔核电设备股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月17日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

      委托人签名(盖章):

      受托人签名:

      委托人身份证号:

      受托人身份证号:

      委托人持股数:

      委托人股东帐户号:

      委托书有效期限:本委托书至本次股东大会会议结束自行失效。

      委托日期: 年 月 日

      ■

      备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

      

      证券代码:002366 证券简称:台海核电 公告编号:2021-034

      台海玛努尔核电设备股份有限公司

      第五届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      1.台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议通知于2021年4月16日以邮件、电话、现场送达方式发出。

      2.会议于2021年4月29日上午11时以现场会议方式在公司会议室召开。

      3.会议应出席监事3人,实际出席监事2人,张翔先生因个人原因缺席本次监事会。

      4.会议由监事会主席殷钢先生主持。

      5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

      二、监事会会议审议情况

      1.审议通过《关于会计政策变更的议案》

      表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

      经审核,监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,同意本次会计政策变更。

      《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      2.审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

      表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

      《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

      3.审议通过《关于〈2020年年度报告全文及摘要〉的议案》

      表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

      经审核,监事会认为公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      《2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

      4.审议通过《关于〈2021年第一季度报告全文及正文〉的议案》

      表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

      经审核,监事会认为公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2021年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      5.审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

      表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

      经审核,监事会认为公司《2020年度财务决算报告》符合公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      《2020年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

      6.审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

      表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

      经审阅,监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整反映了公司2020年度的内部控制体系建设和制度执行情况,针对报告中所说明的内部控制重大缺陷,希望公司董事会和管理层积极采取措施,进一步完善公司内控制度建设,提升治理水平,尽早消除重大缺陷相关事项,切实维护上市公司及全体投资者的合法权益。

      《2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      7.审议通过《关于〈2020年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明〉的议案》

      表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

      《2020年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

      8.审议通过《关于〈募集资金2020年度存放与使用情况鉴证报告〉的议案》

      表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

      《募集资金2020年度存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

      9.审议通过《关于〈监事会对董事会关于2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见〉的议案》

      表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

      《监事会对董事会关于2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      10.审议通过《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》

      表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

      经审核,监事会认为公司2020年度利润分配预案制定程序合法合规,符合相关法律法规关于利润分配等的要求,有利于公司实现持续稳定健康发展。

      本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

      11.审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

      表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

      监事会认为公司本次计提固定资产及合同资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定,符合公司的实际情况,计提后能更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,同意本次计提固定资产及合同资产减值准备。

      《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

      本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

      12.审议通过《关于全资子公司转让部分房产土地暨关联交易的议案》

      表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

      监事会认为本次全资子公司转让部分房产土地暨关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,该交易的价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成影响,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

      《关于全资子公司转让部分房产土地暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      13.审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

      表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

      经核查,监事会认为公司拟与关联方发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,该交易的价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成影响,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

      《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

      三、备查文件

      1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。

      台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

      2021年4月30日

      台海玛努尔核电设备股份有限公司

      董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、募集资金基本情况

      (一)募集资金金额及到位时间

      经中国证券监督管理委员会《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】1238号)核准,四川丹甫制冷压缩机股份有限公司(2015年10月20日更名为台海玛努尔核电设备股份有限公司,以下简称“公司”或“本公司”)采用非公开方式发行人民币普通股(A 股)29,527,559.00股(每股面值1元),发行价格为每股10.16元。截止2015年8月3日,本公司实际已向烟台市台海集团有限公司等发行人民币普通股(A股)29,527,559.00股,募集资金总额300,000,000.00元,扣除与发行股份直接相关的费用32,132,765.25元后,实际募集资金净额为人民币267,867,234.75元,上述资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2015年8月5日出具大信验字【2015】第3-00045号验资报告。

      另外,2015年进行资产重组时,公司留下的不构成业务的流动资产中包括超募资金账户结余金额23,956.93万元(含利息)。

      (二)募集资金以前年度使用金额

      1、募集资金以前年度使用金额

      (1)2015年度募集资金使用金额

      ①公司募集资金净额267,867,234.75元均用于对全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司增资。

      ②2015年度募集资金项目投入金额合计4,522.89万元,均系直接投入承诺投资项目。

      ③募集资金专用账户2015年度累计收到利息(扣除银行手续费)30.87万元。

      (2)2016年度募集资金使用金额

      ①以闲置募集资金暂时性补充流动资金转出31,000万元,当年已全部归还。

      ②2016年度募集资金项目投入金额合计16,457.04万元,均系直接投入承诺投资项目。

      ③募集资金专用账户2016年度累计收到利息(扣除银行手续费)82.44万元。

      (3)2017年度募集资金使用金额

      ①2017年度募集资金项目投入5,936.34万元,均系直接投入承诺投资项目。

      ②募集资金专用账户2017年度累计收到利息(扣除银行手续费)17.35 万元。

      截止2017年12月31日,本公司募集资金账户余额为1.10万元,为银行活期存款。

      (4)2018年度募集资金使用金额

      募集资金专用账户2018年度累计收到利息(扣除银行手续费)0.01万元,余额1.11万元转入公司基本账户用于补充流动资金;截止2018年12月31日,公司募集资金账户余额为零。

      2、超募资金以前年度使用金额

      (1)2015年度超募资金使用金额

      ①公司将7,600万元的超募资金永久补充流动资金,并将该部分资金用于对全资子公司-烟台台海玛努尔核电设备有限公司进行增资。

      ②超募资金专用账户2015年度累计收到利息(扣除银行手续费)134.94万元。

      (2)2016年度超募资金使用金额

      ①公司将7,600万元的超募资金永久补充流动资金,并将该部分资金用于对全资子公司-烟台台海玛努尔核电设备有限公司进行增资。

      ②超募资金专用账户2016年度累计收到利息(扣除银行手续费)373.18万元。

      (3)2017年度超募资金使用金额

      ①公司使用超募资金9,200万元人民币对公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司进行增资。

      ②2017年度,一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司主蒸汽管道项目投入9,202.22万元,其中超募资金增资款本金9,200万元,增资款累计产生的利息收入2.22万元。

      ③超募资金专用账户2017年度累计收到利息(扣除银行手续费)14.36万元。

      截止2017年12月31日,公司超募资金账户结余金额77.19万元,均为银行活期存款。

      (3)2018年度超募资金使用金额

      超募资金专用账户2018年度累计收到利息(扣除银行手续费)0.13万元,余额77.32万元转入公司基本账户用于补充流动资金;截止2018年12月31日,公司超募资金账户余额为零。

      (三)募集资金本年度使用金额及年末余额

      2019年度公司募集资金账户及超募资金账户已注销,无使用募集资金及超募资金的事项。

      二、募集资金管理情况

      为了规范募集资金管理,提高募集资金的使用效率,切实保护投资者的权益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《台海玛努尔核电设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》于2015年9月21日经台海玛努尔核电设备股份有限公司第二 次临时股东大会审议通过。

      公司募集资金净额267,867,234.75元均用于对全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司增资后,公司已与保荐机构西南证券股份有限公司、恒丰银行莱山支行、烟台台海玛努尔核电设备有限公司于2015年8月20日共同签署了《募集资金四方监管协议》,子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司在恒丰银行莱山支行开设了1个专户存储募集资金,账号为853532010122600781。该账户于2019年4月3日注销。

      公司原始超募资金存放于中国民生银行成都分行营业部,账号为2001014210041707。该账户于2019年2月25日注销。

      公司将9,200万元超募资金用于对全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司增资后公司已与保荐机构西南证券股份有限公司、恒丰银行莱山支行、烟台台海玛努尔核电设备有限公司于2017年2月9日共同签署了《募集资金四方监管协议》,子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司在恒丰银行莱山支行开设了1个专户存储募集资金,账号为853532010122805551。该账户于2019年4月3日注销。

      三、募集资金实际使用情况

      募集资金使用情况对照表

      单位:万元

      ■

      注1:已累计投入金额26,917.38万元包括募集资金本金26,786.72万元及募集资金累计产生的利息收入减除手续费130.66万元。

      注2:2018年募集资金承诺投资项目均已完成,公司结余募集资金1.11万元(低于募集资金净额1%)全额用于永久补充流动资金。2019年公司募集资金账户已注销。

      超募资金使用情况对照表

      单位:万元

      ■

      注1:已累计投入金额24,479.54万元包括超募资金本金23,956.93万元及超募资金累计产生的利息收入减除手续费522.61万元。

      (下转532版)