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    协鑫集成科技股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      (上接539版)

      《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》及《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

      九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于会计政策变更的议案》;

      监事会认为: 本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更,执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计政策变更。

      具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

      十、会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,关联监事梁文章先生、孙国亮先生已回避表决,该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议;

      监事会经审核后认为:公司注销本次激励计划首次授予部分及预留授予部分第三个行权期未达到行权条件的股票期权1,161.15万份,回购注销首次授予部分及预留授予部分第三个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票453.924万股,注销首次授予股票期权第二个行权期到期未行权的股票期权10,012,397份已经履行了相应的决策程序,符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号一一股权激励》及公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

      具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

      十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》,该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议;

      《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

      十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》;

      经核查,监事会认为:公司2020年度计提信用减值损失及资产减值损失依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定,决策程序合法,能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,监事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

      具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

      十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》。

      根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,我们作为协鑫集成科技股份有限公司的监事,认真审核了公司提供的《2021年第一季度报告全文及正文》,发表书面审核意见如下:

      公司董事会编制的《公司2021年第一季度报告全文》及《公司2021年第一季度报告正文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      《2021年第一季度报告全文及正文》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

      特此公告。

      协鑫集成科技股份有限公司监事会

      二〇二一年四月二十九日

      证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2021-050

      协鑫集成科技股份有限公司

      关于拟续聘会计师事务所的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”)为公司2021年审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

      一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

      苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)在2020年度审计工作中,计划安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,熟悉资本市场,审计工作经验丰富,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。基于该所的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,经公司董事会审计委员会评审后提议,公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构,同时提请公司股东大会授权公司董事会审计委员会根据实际业务情况,参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

      二、拟续聘会计师事务所的基本信息

      (一)机构信息

      1、基本信息

      (1)会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

      (2)成立日期:2013年12月2日

      (3)组织形式:特殊普通合伙

      (4)注册地址:江苏省南京市中山北路105-6号2201室

      (5)首席合伙人:詹从才

      (6)上年度末合伙人数量:45人

      (7)上年度末注册会计师人数:324人

      (8)上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:204人

      (9)最近一年收入总额(经审计):36,376.52万元

      最近一年审计业务收入(经审计):30,996.83万元

      最近一年证券业务收入(经审计):8,039.12万元

      (10)上年度上市公司审计客户家数:26家

      (11)上年度上市公司审计客户前五大主要行业:

      ■

      (12)上年度上市公司审计收费:5386.62万元

      上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:1家

      2、投资者保护能力

      职业风险基金上年度年末数:0万元

      职业保险累计赔偿限额:8000万元

      苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力,职业责任保险累计赔偿限额为8,000万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近3年无相关民事诉讼。

      3、诚信记录

      苏亚金诚近三年未受到因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施 和纪律处分,受到监督管理措施3次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次,涉及人员5名。

      (二)项目信息

      1、基本信息

      ■

      2、诚信记录

      项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

      3、独立性

      苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

      4、审计收费

      审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

      2020年,公司年报审计费用为260万元,内控审计费用为90万元,较2019年审计费用无变化。

      三、拟续聘会计师事务所履行的程序

      1.审计委员会履职情况

      公司董事会审计委员会对苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行充分调研和审查,认为苏亚金诚具备证券期货相关业务审计资质,在为公司提供审计服务过程中,坚持独立、客观、公正的原则,审计执业严谨细致,较好地完成公司2020年度财务报告的审计工作,出具的审计报告客观、公允。同意提议续聘苏亚金诚为公司2021年度审计机构,并提交公司第五届董事会第三次会议审议。

      2.独立董事的事前认可情况和独立意见

      (1)独立董事的事前认可情况

      独立董事认真审阅公司提供的《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》及相关资料,并就有关事项与公司管理层、会计师事务所进行沟通交流,认为苏亚金诚具有证券期货相关业务审计资质,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,执业过程中不存在损害公司及中小股东合法利益的情况。同意将《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》提交第五届董事会第三次会议审议。

      (2)独立董事发表的独立意见

      公司《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》在提交董事会审议时,经过独立董事事前认可。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计资质及人员配置,具有履行审计工作的专业能力。续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,有利于保持公司审计工作的连续性及稳定性,保障公司审计工作的质量,保护上市公司及股东利益、尤其是中小股东利益。审议程序符合法律法规、《公司章程》的有关规定。独立董事同意续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并提交公司2020年度股东大会审议。

      3、董事会对议案审议和表决情况

      公司于2021年4月28日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,议案表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票,董事会同意续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

      4、生效日期

      本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

      四、备查文件

      1、公司第五届董事会第三次会议决议;

      2、公司第五届董事会审计委员会2021年第二次会议决议;

      3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

      4、苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)《营业执照》、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

      特此公告。

      协鑫集成科技股份有限公司董事会

      二〇二一年四月二十九日

      证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2021-051

      协鑫集成科技股份有限公司

      关于2021年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、概述

      协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“协鑫集成”)因业务规模的不断扩大,为确保2021年公司生产经营的持续稳定发展,公司预计2021年度经营预算对资金的需求量约为人民币130亿元,考虑经营及周转的工作需要,同时综合资金周转及风险备用授信因素,公司及子公司拟向融资机构申请总额度不超过人民币124.5亿元综合授信额度,同时公司为子公司申请不超过人民币79.5亿元的担保额度,公司子公司为子公司申请不超过人民币25亿元的担保额度,上述被担保方均为公司控股子公司。其中公司及子公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供的担保额度不超过人民币73.5亿元。

      公司于2021年4月28日召开了第五届董事会第三次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,该事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。本次综合授信以及担保额度自2020年度股东大会通过之日起生效,至2021年度股东大会召开之日止失效。同时授权公司总经理办理2021年度公司及子公司进行综合授信以及公司为子公司提供担保的具体事宜。

      二、具体授信情况

      1、公司申请的综合授信

      单位:万元

      ■

      2、协鑫集成科技股份有限公司为子公司提供担保申请的综合授信

      单位:万元

      ■

      3、控股子公司之间相互提供担保授信额度情况如下表:

      单位:万元

      ■

      在上述担保额度在有效期内可以滚动使用,公司经营决策层可以根据各子公司的实际需求合理调整对各子公司的实际担保额度。

      三、公司及子公司的基本情况

      (一)协鑫集成科技股份有限公司

      1、公司名称:协鑫集成科技股份有限公司

      2、公司性质:其他股份有限公司(上市)

      3、注册地址:上海市奉贤区南桥镇江海经济园区

      4、法定代表人:张坤

      5、注册资本:508,175.88万元

      6、研究、开发、采购、生产、加工、销售太阳能发电系统集成,包括太阳能材料、设备及相关产品,新能源发电系统、新能源发电设备、分布式能源及其配套产品的研究、设计、咨询、运维及承包建设,与光伏产业相关的咨询服务、项目开发,从事货物进出口及技术进出口业务,以下限分支机构经营:进行新能源汽车充换电设备及相关产品的研发、制造、销售、维修、安装,新能源汽车充换电设施建设运营。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

      (二)协鑫集成科技(苏州)有限公司

      1、公司名称:协鑫集成科技(苏州)有限公司

      2、公司性质:有限责任公司(法人独资)

      3、住所:苏州工业园区新庆路28号

      4、法定代表人:禚保颂

      5、注册资本:100,000万元

      6、经营范围:(一)开发太阳能电站,并提供光伏全套系统解决方案,为集成设备、太阳能发电系统设计、采购及维修维护提供服务;研究、销售:太阳能设备、新能源发电设备;投资管理;电力技术咨询,承装电力设施;从事上述商品及技术的进出口业务。(二)光伏集成科技、新能源领域的投资;(三)受所投资企业的书面委托,向其所投资企业提供下列服务:1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机械设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;3、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保;(四)在中国境内设立可研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;(五)为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;工程建设管理。(六)新能源智能汽车和汽车零部件销售及售后服务,以及技术咨询和技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      7、主要财务指标: 单位:万元

      ■

      (以上2020年财务数据已经审计,2021年一季度数据未经审计)

      (三)张家港协鑫集成科技有限公司

      1、公司名称:张家港协鑫集成科技有限公司

      2、公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

      3、住所:张家港市杨舍镇晨丰公路288号1-6

      4、法定代表人:金建安

      5、注册资本:139,317.774722万元

      6、经营范围:研究、开发、生产、加工、销售太阳能设备、太阳能控制设备、太阳能发电安装系统、新能源发电设备、分布式电源及其配套产品、太阳能灯具及相关电子产品;太阳能发电系统设计、维修维护服务;对太阳能发电项目的投资管理;太阳能发电;电力技术咨询、服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      7、主要财务指标: 单位:万元

      ■

      (以上2020年财务数据已经审计,2021年一季度数据未经审计)

      (四)句容协鑫集成科技有限公司

      1、公司名称:句容协鑫集成科技有限公司

      2、公司性质:有限责任公司(法人独资)

      3、住所:句容市郭庄镇空港新区空港大道999号

      4、法定代表人:李其德

      5、注册资本:90,000万元

      6、经营范围:研究、开发、生产、加工、销售太阳能设备、太阳能控制设备、太阳能发电安装系统、新能源发电设备、分布式电源及其配套产品、太阳能灯具及其配套产品;太阳能发电系统设计、维修维护服务;对太阳能发电项目的投资管理;光伏发电;电力技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方开展经营活动)

      7、主要财务指标: 单位:万元

      ■

      (以上2020年财务数据已经审计,2021年一季度数据未经审计)

      (五)句容市东昇能源科技有限公司

      1、公司名称:句容市东昇能源科技有限公司

      2、公司性质:有限责任公司(法人独资)

      3、住所:句容市郭庄镇机场路与空港大道交叉口处08幢

      4、法定代表人:李其德

      5、注册资本:14,416.0696万元

      6、经营范围:太阳能设备及元器件、生产、加工、销售;太阳能发电系统设计、修理;太阳能发电;电力技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方开展经营活动)

      7、主要财务指标: 单位:万元

      ■

      (以上2020年财务数据已经审计,2021年一季度数据未经审计)

      (六)徐州鑫宇光伏科技有限公司

      1、公司名称:徐州鑫宇光伏科技有限公司

      2、公司性质:有限责任公司

      3、住所:沛县经济开发区韩信路北侧

      4、法定代表人:宋良秀

      5、注册资本:110,000万元

      6、经营范围:光伏设备及元器件研发、制造、销售,光伏发电。自营和代理各类商品及技术的进出口业务,(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      7、主要财务指标: 单位:万元

      ■

      (以上2020年财务数据已经审计,2021年一季度数据未经审计)

      (七)金寨协鑫集成科技发展有限公司

      1、公司名称:金寨协鑫集成科技发展有限公司

      2、公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

      3、住所:金寨现代产业园区白马峰路以东

      4、法定代表人:郑任

      5、注册资本:8,000万元

      6、经营范围:光伏设备及元器件研发、制造、销售;太阳能发电业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      7、主要财务指标: 单位:万元

      ■

      (以上2020年财务数据已经审计,2021年一季度数据未经审计)

      (八)阜宁协鑫集成科技有限公司

      1、公司名称:阜宁协鑫集成科技有限公司

      2、公司性质:有限责任公司

      3、住所:盐城市阜宁经济开发区香港路888号(A)

      4、法定代表人:韩春荣

      5、注册资本:15,000万元

      6、经营范围:太阳能设备、太阳能控制设备、太阳能发电安装系统、新能源发电设备、分布式电源及其配套产品、太阳能灯具及相关电子产品的研发、开发、生产、加工、销售;太阳能发电系统设计、维修维护电力技术咨询、技术服务;太阳能发电;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

      7、主要财务指标: 单位:万元

      ■

      (以上2020年财务数据已经审计,2021年一季度数据未经审计)

      (九)协鑫能源工程有限公司

      1、公司名称:协鑫能源工程有限公司

      2、公司性质:有限责任公司(法人独资)

      3、住所:南京市栖霞区龙潭街道疏港路1号龙潭物流基地3-100号

      4、法定代表人:郑任

      5、注册资本:50,000万元

      6、经营范围:太阳能电站的设计、施工、安装及工程;太阳能光伏系统技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让;电力工程设计与施工;合同能源管理;电站设备及配件销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      7、主要财务指标: 单位:万元

      ■

      (以上2020年财务数据已经审计,2021年一季度数据未经审计)

      (十)德州协衡新能源有限公司

      1、公司名称:德州协衡新能源有限公司

      2、公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

      3、住所:山东省德州市平原县前曹镇政府驻地

      4、法定代表人:方建才

      5、注册资本:1,000万元

      6、经营范围:太阳能技术开发、能源项目投资、光伏发电技术研发、咨询及技术服务;节能技术推广;光伏发电设备安装、租赁、销售;太阳能光伏电站工程的设计、安装、施工;电力销售;种植、销售;蔬菜、瓜果、苗木(不含林业种子)、花卉、中药材(不含麻醉原植物);利用自有场地提供瓜果采摘及旅游观光服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      7、主要财务指标: 单位:万元

      ■

      (以上2020年财务数据已经审计,2021年一季度数据未经审计)

      (十一)淮安金鑫光伏电力有限公司

      1、公司名称:淮安金鑫光伏电力有限公司

      2、公司性质:有限责任公司(法人独资)

      3、住所:淮阴区五里镇人民政府行政楼105室

      4、法定代表人:方建才

      5、注册资本:1,200万元

      6、经营范围:利用自有资金对外投资;太阳能光伏发电,分布式能源,技术咨询,技术转让能源管理,受托资产管理(不含国有资产),贸易资讯服务,企业形象策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      7、主要财务指标: 单位:万元

      ■

      (以上2020年财务数据已经审计,2021年一季度数据未经审计)

      (十二)陕西中天佳阳新能源开发有限公司

      1、公司名称:陕西中天佳阳新能源开发有限公司

      2、公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

      3、住所:陕西省商洛市洛南县卫东镇84号信箱

      4、法定代表人:方建才

      5、注册资本:3,000万元

      6、经营范围:新能源项目的研究、开发;燃料电池及燃料、废旧资源综合利用和环保项目的开发(危险废物和境外可利用废物、废弃电子产品、报废汽车除外);太阳能发电站、充电站的建设;新能源项目咨询;节能项目评估;发电设备及零部件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      7、主要财务指标: 单位:万元

      ■

      (以上2020年财务数据已经审计,2021年一季度数据未经审计)

      (十三)望都英源光伏科技有限公司

      1、公司名称:望都英源光伏科技有限公司

      2、公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

      3、住所:河北省保定市望都县寺庄乡常早村村北

      4、法定代表人:张学川

      5、注册资本:500万元

      6、经营范围:光伏发电技术研发、节能技术推广服务;光伏电站开发;光伏设备及元器件销售;光伏设备安装、租赁;未经加工的初级农产品销售;农业技术开发及推广、咨询服务;农业、设施农业项目开发;禽畜养殖(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      7、主要财务指标: 单位:万元

      ■

      (以上2020年财务数据已经审计,2021年一季度数据未经审计)

      (十四)南通安达光伏科技有限公司

      1、公司名称:南通安达光伏科技有限公司

      2、公司性质:有限责任公司(法人独资)

      3、住所:海安高新区长江西路288号2幢

      4、法定代表人:方建才

      5、注册资本:60万元

      6、经营范围:光伏系统研发;光伏工程设计及技术服务;光伏设备研发及销售;光伏发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      7、主要财务指标: 单位:万元

      ■

      (以上2020年财务数据已经审计,2021年一季度数据未经审计)

      (十五)秦能卢龙县光伏电力开发有限公司

      1、公司名称:秦能卢龙县光伏电力开发有限公司

      2、公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

      3、住所:卢龙县陈官屯乡庙岭沟村北

      4、法定代表人:张学川

      5、注册资本:5600万元

      6、经营范围:光伏发电技术开发、节能技术推广服务;光伏设备及元器件销售;光伏设备安装及租赁;光伏电站项目的开发、建设、管理**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      7、主要财务指标: 单位:万元

      ■

      (以上2020年财务数据已经审计,2021年一季度数据未经审计)

      (十六)石源元氏光伏电力开发有限公司

      1、公司名称:石源元氏光伏电力开发有限公司

      2、公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

      3、住所:河北省石家庄市元氏县北褚镇元北大街68号

      4、法定代表人:张学川

      5、注册资本:500万元

      6、经营范围:光伏发电技术开发、节能技术推广服务、光伏设备元器件销售,光伏设备安装及租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      7、主要财务指标: 单位:万元

      ■

      (以上2020年财务数据已经审计,2021年一季度数据未经审计)

      (十七)沛县弘岳太阳能发电有限公司

      1、公司名称:沛县弘岳太阳能发电有限公司

      2、公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

      3、住所:沛县杨屯镇昭阳大道1号

      4、法定代表人:时爱国

      5、注册资本: 100万元

      6、经营范围:太阳能发电,太阳能光伏技术开发、咨询、服务,太阳能光伏工程设计及运营承包服务,太阳能光伏设备、机电设备研发、销售、安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      7、主要财务指标: 单位:万元

      ■

      (以上2020年财务数据已经审计,2021年一季度数据未经审计)

      (十八)南阳富达鸭河荒山光伏电站有限公司

      1、公司名称:南阳富达鸭河荒山光伏电站有限公司

      2、公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

      3、住所:南阳市鸭河工区皇路店镇工区大道6号

      4、法定代表人:时爱国

      5、注册资本: 10000万元

      6、经营范围:光伏发电

      7、主要财务指标: 单位:万元

      ■

      (以上2020年财务数据已经审计,2021年一季度数据未经审计)

      (十九)南阳富达鸭河滩涂光伏电站有限公司

      1、公司名称:南阳富达鸭河滩涂光伏电站有限公司

      2、公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

      3、住所:南召县皇路店镇老街(原政府院内)

      4、法定代表人:时爱国

      5、注册资本: 10000万元

      6、经营范围:光伏发电

      7、主要财务指标: 单位:万元

      ■

      (以上2020年财务数据已经审计,2021年一季度数据未经审计)

      (二十)合肥协鑫集成新能源科技有限公司

      1、公司名称:合肥协鑫集成新能源科技有限公司

      2、公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

      3、住所:安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园四顶山路与乳泉路交口东南角

      4、法定代表人:郑雄久

      5、注册资本: 80,000万元

      6、经营范围:太阳能发电技术服务;太阳能发电工程施工;太阳能发电;新兴能源技术研发;新能源技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让;新能源技术推广服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      7、主要财务指标: 单位:万元

      ■

      (以上2020年财务数据已经审计,2021年一季度数据未经审计)

      (二十一)乐山协鑫集成科技有限公司

      1、公司名称:乐山协鑫集成科技有限公司

      2、公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

      3、住所:四川省乐山高新区安港路489号乐山高新科技孵化器A园1号楼12层1209室

      4、法定代表人:禚保颂

      5、注册资本:10,000万元

      6、经营范围:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

      7、主要财务指标: 单位:万元

      ■

      (乐山协鑫集成科技有限公司于2020年12月31日成立,2021年一季度数据未经审计)

      (二十二)协鑫集成科技(香港)有限公司(GCL System Integration Technology (Hong Kong) Limited)

      1、公司名称:协鑫集成科技(香港)有限公司(GCL System Integration Technology (Hong Kong) Limited)

      2、公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

      3、住所:UNIT 1703B-1706 LEVEL 17 INTERNATIONAL COMMERCE CTR 1 AUSTIN RD WEST KL

      4、董事:罗鑫

      5、注册资本:800万元港币

      6、经营范围:太阳能材料、设备、电子电器的销售、采购、进出口;咨询服务。

      7、主要财务指标: 单位:万元

      ■

      (以上2020年财务数据已经审计,2021年一季度数据未经审计)

      (二十三)GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY PTE.LTD.

      1、公司名称:GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY PTE.LTD.

      2、公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

      3、住所:101 Thomson Road United Square #06-01/06 Singapore 307591

      4、董事:张坤、方建才、郑加镇

      5、注册资本:新币50万元

      6、经营范围:清洁能源行业的工程服务

      7、主要财务指标: 单位:万元

      ■

      (以上2020年财务数据已经审计,2021年一季度数据未经审计)

      (二十四)GCL System Integration Technology Gmbh

      1、公司名称:GCL System Integration Technology Gmbh

      2、公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

      3、住所:Leopoldstr 8 80802 Munich, Germany

      4、总经理:Philipp Matter

      5、注册资本:欧元2.50万元

      6、经营范围:可再生能源领域的系统工程服务(如太阳能),可再生能源领域的相关业务及产品和相关配件的销售。

      7、主要财务指标: 单位:万元

      ■

      (以上2020年财务数据已经审计,2021年一季度数据未经审计)

      (二十五)GCL System Integration Technology LLC

      1、公司名称:GCL System Integration Technology LLC

      2、公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

      3、住所:One Market Street, Steuart Tower, Suite 1800, San Francisco, CA 94105

      4、总经理:罗鑫

      5、注册资本:美元30万元

      6、经营范围:清洁能源材料及设备的制造,投资,销售,工程。

      7、主要财务指标: 单位:万元

      ■

      (以上2020年财务数据已经审计,2021年一季度数据未经审计)

      (二十六)GCL Solar Japan Co., Ltd.

      1、公司名称:GCL Solar Japan Co., Ltd.

      2、公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

      3、住所:Level 1, Yusen Building, 2-3-2 Marunouchi Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan

      4、法定代表人:罗鑫

      5、注册资本:日元500万元

      6、经营范围:清洁能源的市场开拓,清洁能源发电设备的投资,清洁能源的贩卖,清洁能源发电设备相关的安装工程,所有前述业务相关的一切业务。

      7、主要财务指标: 单位:万元

      ■

      (以上2020年财务数据已经审计,2021年一季度数据未经审计)

      (二十七)张家港协鑫集成科技发展有限公司

      1、公司名称:张家港协鑫集成科技发展有限公司

      2、公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

      3、住所:张家港市杨舍镇晨丰公路288号

      4、法定代表人:郑任

      5、注册资本:100,000万元

      6、经营范围:太阳能光伏材料、太阳能发电设备及配件的研发、销售;太阳能发电系统、光伏全套系统的开发设计、维修维护服务;对太阳能发电项目的管理;电力技术咨询服务,承装(修、试)电力设施;光伏集成科技、新能源领域的投资;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      7、主要财务指标: 单位:万元

      ■

      (以上2020年财务数据已经审计,2021年一季度数据未经审计)

      四、本次公司为子公司授信担保的目的和风险评估

      1、随着公司生产经营规模的不断扩大及子公司各项业务的快速开展,根据经营发展实际情况,公司及子公司需加大融资能力,通过提供担保,解决子公司经营中对资金的需求问题,有利于子公司保持必要的周转资金,保证正常的生产经营,公司能直接或间接分享子公司的经营成果。

      2、本次担保对象为控股子公司,在担保期限内公司有能力控制其生产经营管理风险及决策,可及时掌控其资信状况,财务风险处于可控范围内。

      五、累计对外担保数量及逾期担保数量

      截至目前,公司累计为全资子公司及控股子公司发生担保金额为人民币237,206.21万元,占公司2020年经审计净资产55.82%,公司未发生违规及逾期担保情形。

      六、备查文件

      1、公司第五届董事会第三次会议决议。

      特此公告。

      协鑫集成科技股份有限公司董事会

      二〇二一年四月二十九日

      证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2021-052

      协鑫集成科技股份有限公司关于

      2021年度日常关联交易预计的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、日常关联交易基本情况

      (一)关联交易概述

      为了规范协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“协鑫集成”或“公司”)的经营行为,保护股东的合法权益,公司结合业务发展情况,对公司(含协鑫集成全资子公司及控股子公司)与其关联方的2021年日常关联交易情况进行了预计,2021年度日常关联交易总金额预计不超过54,350万元人民币。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。

      (二)2020年度日常关联交易执行情况

      公司第四届董事会第四十九次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,2020年度在上述预计范围内,公司与各关联方之间实际发生关联交易金额为2,041.22万元,具体情况见下表:

      单位:万元

      ■

      (三)预计关联交易类别和金额(含年初至披露日已发生金额)

      单位:万元

      ■

      注:2020年度关联交易实际发生金额已经审计,上述关联方均不属于失信被执行人。

      二、关联方基本情况

      (一)关联方介绍

      1、苏州协鑫工业应用研究院有限公司

      成立日期:2011年04月19日

      公司类型: 有限责任公司(法人独资)

      法定代表人:朱战军

      注册资本:24,000万元

      注册地址:苏州工业园区新庆路28号

      经营范围:单晶硅、多晶硅、LED半导体照明、OLED显示、动力电池及相关产品的研发、检测、销售;节约能源技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;从事本公司研发所需原辅材料、仪器设备及相关技术的进口业务,以及自产产品及相关技术的出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      主要财务指标: 单位:万元

      ■

      (以上2020年财务数据及2021年第一季度财务数据未经审计)(下转541版)