四川东材科技集团股份有限公司

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1、金发科技股份有限公司

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：袁志敏

注册资本：2,573,622,343.00 元

经营范围：橡胶和塑料制品业

关联关系：熊海涛女士为公司的实际控制人、副董事长，属于本公司关联自然人。同时，熊海涛女士担任金发科技的董事，故金发科技与公司构成关联关系，是公司的关联法人。

2、太湖金张科技股份有限公司

注册地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：施克炜

注册资本：83,118,568.00元

经营范围：信息显示、大规模集成电路、电子元器件领域用功能性保护材料及生产配套材料、健康护眼膜、光学转换膜、高阳隔膜、高端离型膜、功能性光学胶、电子元器件用离型材料的研发、生产、销售及相关技术咨询，技术转让、技术服务、自营进出口业务；自有房屋、设备租赁。

关联关系：公司持有金张科技24.83%股份，为联营企业，故金张科技与公司构成关联关系，是公司的关联法人。

3、山东莱芜润达新材料有限公司

注册地址：山东省莱芜市高新区旺福山路009号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股)

法定代表人：李长彬

注册资本：60,000,000.00元

经营范围：酚醛树脂、环氧树脂的生产销售。

关联关系：山东润达是公司控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司的第二大股东，持有山东艾蒙特30%股权，属于“持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的关联法人”，故山东润达与公司构成关联关系，是公司的关联法人。

五、关联方履约能力

1、截至2020年12月31日，金发科技总资产为32,454,896,472.95元，归属于上市公司股东的净资产为14,841,977,473.93元，2020年度实现营业收入35,061,170,904.88元，实现归属于上市公司股东的净利润4,587,696,510.29元。

2、截止2020年12月31日，金张科技总资产为763,954,508.70元，归属于母公司所有者的净资产为498,634,194.01元，2020年度实现营业收入565,826,029.13元，实现归属于母公司所有者的净利润53,297,618.91元。

3、截止2020年12月31日，山东润达总资产为315,617,183.95元，归属于母公司所有者的净资产为141,948,267.15元，2020年度实现营业收入266,563,221.56元，实现归属于母公司所有者的净利润16,605,366.19元。

上述关联方财务状况良好，能够履行已达成的各项协议，不存在履约风险。

六、关联交易的定价政策

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：遵循公开、公平、公正原则，存在同类交易的参照公司向非关联的第三方销售/采购的同种或类似产品价格进行定价；不存在同类交易或市场价格的，以合理的构成价格（成本费用加上合理利润）作为定价依据。

七、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司及子公司的正常经营活动所需，可减少时间成本和沟通成本，此类日常关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的利益，且占同类交易或公司交易总量的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大的影响，不会对关联方形成依赖，亦不会对公司独立性产生影响。

八、独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事的事前认可意见

经核查，公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易为日常生产经营所需，关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益，同意将此议案提交第五届董事会第十二次会议审议。

2、独立董事的独立意见

公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易为公司正常经营需要，有利于交易双方获得合理的经济效益。关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

公司的实际控制人、副董事长熊海涛女士担任金发科技的董事，应回避表决。本议案的董事会审议、决策程序符合国家相关法律、法规规定。独立董事一致同意公司2021年度日常关联交易预计事项，并同意将将此议案提交公司2020年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

九、备查文件目录

1、公司第五届董事会第十二次会议决议

2、公司第五届监事会第九次会议决议

3、公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

4、公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2021-025

四川东材科技集团股份有限公司关于

2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认

及2021年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬确认及2021年度薪酬方案的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，具体情况公告如下：

一、2020年度薪酬确认

公司2020年度董事、监事、高级管理人员的薪酬发放共计935.10万元（税前）。

根据《公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的规定，在公司担任日常管理职务的董事、高级管理人员2020年度的激励提成总额为1,186万元。经公司与上述人员友好协商，一致同意2020年度的发放金额为350万元（约占激励提成总额的30%），剩余激励提成部分将结合后续两个年度业绩考核指标的完成情况，确定发放与否，具体考核指标以公司2021年度、2022年度薪酬方案为准。

二、2021年度薪酬方案

为加快推动公司战略发展，保证公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，保障其合法劳动权益，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，具体如下：

（一）董事薪酬方案

1、在公司担任日常管理职务的董事，其薪酬由固定薪资、浮动薪资及激励提成三部分组成，适用于公司《2021年度董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》。

2、未在公司担任日常管理职务的董事，不在公司领取董事薪酬。

3、独立董事津贴：根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，2021年拟给予独立董事李双海先生、黄勇先生、李非先生的津贴为人民币80,000元/年/人。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

（二）监事薪酬方案

公司监事均在本公司任职，根据其在公司的任职岗位领取报酬，不再另行发放监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司的高级管理人员，其薪酬由固定薪资、浮动薪资及激励提成三部分组成，适用于公司《2021年度董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》。

（四）2021年度董事、高级管理人员薪酬考核管理办法

1、制定原则：坚持贯彻“按劳分配、兼顾公平、激励与约束并重”的基本原则，按岗位级别、业绩贡献、职责风险等因素确定绩效激励方案。确保其与公司战略发展规划相融合，保持一定的吸引力和市场竞争力，以科学合理的薪酬方案促进公司可持续、快速、健康发展。

2、管理机构：由公司董事会薪酬与考核委员会负责制定，并定期对执行情况进行检查、监督；董事会薪酬与考核委员会对公司董事会负责。

3、适用对象：董事长、总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人，共计8人。（以下简称“激励团队”）

4、适用期限：2021年1月1日至2021年12月31日。

5、薪酬考核管理办法

（1）固定薪资及浮动薪资总额：456万元人民币（激励团队总额）

固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据个人KPI绩效指标完成情况进行考核，按年度发放。

（2）激励提成考核

为鼓励激励团队挑战和创造更高的经济效益，以2021年度实现归属于母公司的净利润（剔除本年度股权激励计划所涉及的股份支付费用及资产处置收益的影响）为基数，对激励团队实施以净利润为基数的阶梯式激励方案：

■

基于上述激励方案，由董事会薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员个人的激励标准和考核办法。

（3）激励提成发放：根据董事会薪酬与考核委员会制定的个人激励标准和考核办法，核算、分配个人激励提成金额，激励提成金额自当年起分3年发放，每年发放三分之一。

五、独董意见

独立董事认为：公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案是依据公司经营情况及行业薪酬水平制定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；有利于促使董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，有利于公司的稳定经营和长远发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，一致同意公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及2021年薪酬方案的事项，同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

六、其他说明

1.上述薪酬均为含税薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.如遇公司董事、监事、高级管理人员的岗位、级别调整，自调整的下月起，按照新的岗位级别重新确认薪酬标准。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议

2、公司第五届监事会第九次会议决议

3、公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2021-027

四川东材科技集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的相关规定，结合实际业务开展情况，公司拟对《公司章程》进行修改，主要修订条款作如下：

■■

本次修改公司章程需经公司股东大会审议通过后生效。

特此公告！

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2021-028

四川东材科技集团股份有限公司

关于修改《股东大会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。根据新颁布的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修改，主要修订条款如下：

■

本次修改《股东大会会议事规则》需经公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2021-029

四川东材科技集团股份有限公司

关于修改《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修改，主要修订条款如下：

■

本次修改《董事会议事规则》需经公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2021-031

四川东材科技集团股份有限公司

关于为公司及董事、监事、高级管理人员

购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的权益，同时促进前述责任主体充分行使权利、履行职责，公司根据中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均对本次购买董监高责任险的事项回避表决，本议案将直接提交公司2020年年度股东大会审议。

一、责任保险具体方案

1、投保人：四川东材科技集团股份有限公司；

2、被投保人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员；

3、责任限额：不超过人民币3,000万元/年，具体以与保险公司协商确定的数额为准；

4、保费总额：不超过15.00万元人民币；

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述责任险方案的框架内，办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、责任限额、保险费用及其他保险条款，商榷、修订、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项），以及在今后保险合同期满时（或期满之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险；有利于保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任主体充分行使权利、履行职责。此议案的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意将此议案直接提交公司2020年年度股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，有利于保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任主体充分行使权利、履行职责，保障公司的稳定健康发展。本次购买董监高责任险事项的决策程序合法合规，不会损害公司和全体股东的利益。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司

2021年4月29日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2021-033

四川东材科技集团股份有限公司

2021年第一季度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2021年第一季度报告披露工作的通知》的要求，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

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二、主要产品的价格变动情况（不含税）

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三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

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以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021年4月29日