南宁八菱科技股份有限公司

（上接595版）

10.审议通过《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（大信专审字〔2021〕第4-00123号），公司独立董事也就此发表了同意的独立意见。

详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

11.审议通过《〈董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明〉的议案》

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》。

12.审议通过《〈关于北京弘润天源基因生物技术有限公司业绩承诺完成情况的专项说明〉的议案》

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审核报告》（大信专审字〔2021〕第4-00124号）。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于北京弘润天源基因生物技术有限公司业绩承诺完成情况的专项说明》。

13.审议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》

根据公司《高级管理人员及核心人员薪酬与绩效考核管理制度》、《2020年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法》和《董事、监事、高级管理人员津贴制度》等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员进行了 2020 年度绩效考核，并根据考核结果拟定了薪酬方案，具体如下：

单位：万元

■

说明：

（1）公司董事、监事、高级管理人员根据公司《董事、监事、高级管理人员津贴制度》的任职津贴标准领取津贴，同时担任上述两项或两项以上职务的，仅发放最高额的一项津贴。董事、监事、高级管理人员的津贴水平综合考虑董事、监事、高级管理人员的工作任务、责任等，同时参照行业标准确定。

（2）在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其岗位及职务，根据公司《高级管理人员及核心人员薪酬与绩效考核管理制度》和《2020年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法》等薪酬制度领取薪酬，高级管理人员及核心人员实行年薪制，薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分组成，年薪标淮与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩；绩效奖金根据年薪标准、公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考核等综合考核结果和等级确定。公司高级管理人员及核心人员兼任其他职务的，只按最高职务计算基本年薪。年末对在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果核发年度绩效薪酬。独立董事只发放津贴。

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，公司独立董事也就此发表了同意的独立意见。

14.审议通过《关于公司〈2021年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法〉的议案》

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法》。

15.审议通过《关于公司〈2021年第一季度报告〉的议案》

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告》，以及披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2021年第一季度报告正文》。

16.审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

17.审议通过《关于变更审计部负责人的议案》

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

因公司内部工作安排调整，同意变更审计部负责人。经公司审计委员会提名，公司董事会同意聘任陈淑英女士（简历附后）为公司审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更审计部负责人的公告》。

18.审议通过《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》

因生产经营需要，公司需与关联人南宁全世泰汽车零部件有限公司发生销售材料、采购商品和租赁厂房等日常关联交易，公司全资子公司柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）需与关联方重庆八菱汽车配件有限责任公司发生采购商品的日常关联交易，公司控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“弘润天源”）需与关联人王安祥及其控制下的杰玛雷明生物科技（上海）有限公司发生资产租赁日常关联交易。2021年，公司及子公司日常关联交易总金额预计不超过10,940.00万元（不含税,下同），其中，公司日常关联交易总金额预计不超过10,450万元, 全资子公司柳州八菱日常关联交易总金额预计不超过350万元，控股子公司弘润天源日常关联交易总金额预计不超过140万元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，审议通过。关联董事顾瑜女士和杨经宇先生回避表决。

公司独立董事就本次关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

具体内容详见公司2021年4月30日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

19.审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议。

2.独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件：新任审计部负责人简历

陈淑英女士：1992年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年毕业于上海政法学院法学专业。2016年6月至2017年7月，就职于汇通信诚租赁有限公司，从事法务工作。2017年10月至2019年6月，就职于上海睿智化学研究有限公司，从事法务工作。2019年10月加入公司，担任公司法务，现任公司审计部负责人。

陈淑英女士未直接或间接持有公司股份，除上述任职外，与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受到过中国证监会行政处罚，未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2021-044

南宁八菱科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2020年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2021年4月29日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

4．会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间:2021年5月21日（星期五）下午15:00。

（2）网络投票时间：2021年5月21日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15一15:00。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2021年5月17日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项

1.《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

2.《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

3.《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

4.《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

5.《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

6.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

7.《关于公司〈未来三年（2021-2023年）股东回报规划〉的议案》

8.《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上就2020年度工作进行述职，具体内容详见公司于2021年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事2020年度述职报告》，此议程不作为议案进行审议。

（二）相关说明

1.上述提案已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见公司2021年4月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2.上述提案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3.上述提案8涉及关联交易事项，关联股东顾瑜、杨竞忠、杨经宇和王安祥应回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

4.本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记事项

1. 登记方式

股东可以到公司现场登记，异地股东也可以采取书面信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。

2.现场登记时间

2021年5月8日（上午8:30-11:30,下午14:00-17:00）。通过信函或传真方式进行登记须在2021年5月8日17:00前送达或传真至公司。

3.登记地点

广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部。

4. 登记手续

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人有效身份证件、持股凭证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的有效身份证件、委托人有效身份证件复印件、授权委托书（详见附件2）、持股凭证和证券账户卡办理登记。

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，凭本人有效身份证件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的有效身份证件、法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）和持股凭证办理登记。

5.会议联系人及联系方式

联系人：甘燕霞

联系电话：0771-3216598

公司传真：0771-3211338

电子邮箱：nnblkj@baling.com.cn

6. 会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

7.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1．公司第六届董事会第七次会议决议；

2．公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称

投票代码：362592

投票简称：八菱投票

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间为2021年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

南宁八菱科技股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南宁八菱科技股份有限公司2020年年度股东大会，并在本次股东大会上依照以下指示对下列提案行使表决权。如本人（本公司）对审议事项未作具体指示的，受托人有权自行行使表决权。委托人对受托人的投票指示具体表决意见如下：

■

■

附注：

1.累积投票提案，请在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票提案，请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”，三者只能选其一，多选、未选或字迹无法辨认的，视为对该审议事项的授权委托无效。

2.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，经委托人签章后有效。

3.委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2021-036

南宁八菱科技股份有限公司

第六届监事会第七次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2021年4月29日下午13:30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2021年4月19日通过专人、通讯的方式传达全体监事。本次会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议由公司监事会主席魏远海先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。经各位监事认真审议，会议形成决议如下：

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

2.审议通过《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》，以及披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2020年年度报告摘要》。

3.审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》“第十二节 财务报告”及《2020年度审计报告》（大信审字〔2021〕第4-00679号）。

4.审议通过《〈董事会关于公司2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。监事会认真审阅了（大信审字〔2021〕第4-00679号）《审计报告》和《董事会关于公司2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。公司监事会认为审计报告和董事会出具的专项说明均符合事实，客观的反映了所涉事项的现状。监事会希望董事会和管理层能就所涉及的事项，采取切实可行的办法和措施，尽快解决所涉及的相关事项，并消除相关事项对公司的影响。同时希望公司加强规范运作和内部控制管理，切实维护公司及全体股东利益。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

5.审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

公司监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司的财务状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计差错更正事项。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》。

6.审议通过《关于2020年度计提信用减值和资产减值准备的议案》

经审核，公司监事会认为公司本次计提信用减值及资产减值准备符合公司资产实际情况和《企业会计准则》等相关政策规定，并遵循了谨慎性原则，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，其决策程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。同意公司本次计提信用减值及资产减值准备。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度计提信用减值和资产减值准备的公告》。

7.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为董事会提出的公司2020年度利润分配预案是基于公司2020年度实际经营情况和未来发展规划提出的，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，有利于公司的稳定健康发展，更好地维护公司全体股东的长远利益，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

8.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

9.审议通过《关于公司〈未来三年（2021-2023年）股东回报规划〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的未来三年（2021-2023 年）股东回报规划符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的规定，有利于引导投资者树立长期投资和价值投资理念，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。因此，监事会同意公司董事会编制的未来三年（2021-2023年）股东回报规划。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

10.审议通过《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认真审阅了公司《2020年度内部控制自我评价报告》，并查阅了公司内部控制制度相关文件，监事会认为公司已按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规相关规定，制订了一系列较为完善的内部控制制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求。公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况，客观真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

报告期内至内部控制评价报告发出日之间，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，进一步增强和提高了规范治理的意识和能力，改善了公司治理环境，基本达到了公司内部控制的目标。但董事会认为，王安祥的违规担保及资金占用情况虽主要发生在2019年度，也暴露了公司在子公司的财务内控管理上还存在重大缺陷。监事会认可董事会的意见，上市公司内控体系建设本是一项长期的工作，在今后的工作中，希望公司继续根据存在的内控问题逐步修订及完善，并随着情况的变化及时加以调整，从而进一步提高公司治理水平，全面落实公司内部控制制度的建立健全、贯彻实施及有效监督，为上市公司尽快恢复发展保驾护航。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

11.审议通过《〈董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明〉的议案》

公司监事会认真审阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙）（大信专审字[2021]第4-00123号）《内部控制鉴证报告》和《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》。监事会认为《内部控制鉴证报告》和董事会的专项说明均符合实际情况，监事会将认真履行职责，督促公司内部控制体系建设和有效运行，持续督促董事会和管理层采取有效措施提升公司治理水平，加强内部控制，尽快解决相关问题，消除相关事项及其产生的影响，确保公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的合法利益。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》。

12.审议通过《〈关于北京弘润天源基因生物技术有限公司业绩承诺完成情况的专项说明〉的议案》

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于北京弘润天源基因生物技术有限公司业绩承诺完成情况的专项说明》。

13.审议通过《关于公司〈2021年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告》，以及披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2021年第一季度报告正文》。

14.审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布和修订的企业会计准则进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，能够使公司的财务信息更加客观、真实、公允，决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

15.审议通过《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为公司及子公司与关联方发生销售材料、采购商品、资产租赁等日常关联交易是为了满足生产经营需要，属于正常经营行为。本次日常关联交易预计事项按照相关规定履行必要的决策程序，审议决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，且定价公允，符合“公开、公平、公正”的市场交易原则，没有损害公司和非关联股东的利益。因此，同意本次关联交易预计事项。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司监事会

2021年4月30日

证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2021-037

南宁八菱科技股份有限公司

关于2020年度计提信用减值和资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“八菱科技”）于2021年4月29日召开的第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2020年度计提信用减值和资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提信用减值和资产减值准备情况概述

（一）本次计提信用减值和资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司根据相关政策要求，对公司2020年末合并报表范围内的各类资产进行了全面的清查，并对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，判断存在发生减值的迹象，确定了需计提的信用减值和资产减值准备。

（二）本次计提信用减值和资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司2020年度计提信用减值准备和资产减值准备合计923,363,544.19元，具体计提情况详见下表：

单位：元

■

二、本次计提信用减值和资产减值准备的确认标准和计提方法

（一）坏账准备计提情况

根据公司会计准则规定，公司于资产负债表日对应收票据、应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；公司基于不同信用风险特征对客户或债务人进行分组，按信用优质程度分级组合，并结合账龄组合评估应收款项的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性预计测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预期信用损失金额的计算模型。根据应收款项组合的预期信用损失率计提坏账准备。

本期应收票据、应收款项、其他应收款计提坏账准备456,121,150.88元，合并范围变化减少坏账0元，核销坏账0元，期末坏账准备余额为495,114,556.86元。具体情况如下：

1. 本期计提其他应收款坏账准备384,744,661.60元，具体情况如下：

单位：元

■

2. 本期计提应收账款坏账准备71,376,489.28元，具体情况如下：

单位：元

■

上述应收账款和其他应收款坏账准备主要为：

（1）公司原持股5%以上股东、北京弘润天源基因生物技术有限公司（“弘润天源”）法定代表人/董事长兼总经理、海南弘润天源基因生物技术有限公司（“海南弘天”）法定代表人/执行董事兼总经理王安祥违反规定程序，未经过公司同意，擅自安排将海南弘天银行存款定期存单为其个人借款提供质押担保，构成了关联方非经营性资金占用和违规对外担保，涉及担保金额 4.66 亿元。该质押担保因期限届满，债务人未按期清偿债务，质押给广发银行股份有限公司重庆分行的 1.70 亿元已于2020 年 7 月 8 日被质权人直接划走抵偿债务，质押给广州银行股份有限公司珠江支行的 1.46 亿元和 1.50 亿元也已分别于 2020 年 10 月 28 日、10 月 29 日被质权人划走抵偿债务。

根据公司与王安祥及海南弘天签订的《协议书》，王安祥同意用现金偿还海南弘天4.66亿元并按年利率10%支付利息费用。公司已就海南弘天被银行划走的1.7亿元银行存款向南宁市中级人民法院提起诉讼，向王安祥追索，并已向法院申请采取财产保全措施。截至目前，南宁市中级人民法院已公开开庭审理此案，但尚未作出判决，王安祥亦未归还上述担保资金。

公司将4.66亿元计入了其他应收款。据公司了解，王安祥及其关联方目前存在众多的到期债务和众多诉讼纠纷案件，公司保全的资产均为轮候查封、冻结资产，公司通过法院最终能执行回多少款项目前难以确定。虽然目前王安祥的筹资活动仍在进行之中，但基于谨慎性原则，公司对上述4.66亿元其他应收款按70%计提坏账准备，计提坏账准备326,200,000.00元。

（2）2019 年12月至2020年1月，弘润天源向王安祥实际控制的北京安杰玛商贸有限公司支付未实际发生采购业务的预付款项，涉及金额 3,280.40 万元，对弘润天源构成关联方非经营性资金占用。2019年4月10日（弘润天源并购前），弘润天源向浙江迪秀贸易有限公司支付往来款4,200万元，后经公司核实，该笔款项实际上是弘润天源代王安祥实际控制的公司偿还借款，对弘润天源构成关联方非经营性资金占用。

王安祥承诺由其本人清偿前述全部款项并按年化10%支付利息。但截至目前，王安祥仍未归还上述占用资金，亦未支付相应利息。虽然目前王安祥的筹资活动仍在进行之中，但基于谨慎性原则，公司对弘润天源上述占用资金按70%计提坏账准备，计提坏账准备50,260,166.88元。

（3）弘润天源对沈阳众励健康保健咨询有限公司应收账款为1,881.24万元，由于查询到该公司已注销，公司预计对沈阳众励健康保健咨询有限公司的应收账款回收具有不确定性，存在较大坏账风险，公司拟对该公司的应收款项单项整体计提100%坏账准备，计提坏账准备16,931,160.00元。

（二）存货跌价准备计提情况

根据公司会计政策规定，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司对于产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中已将该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货以一般销售价格为基础计算，确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

截止2020年12月末，对原材料、在产品、库存商品等存在减值迹象的存货，公司计提存货跌价准备3,435,663.01元，具体情况如下：

单位：元

■

（三）固定资产减值准备计提情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求，期末公司对固定资产可收回价值进行测算。经测算，部分固定资产可收回价值低于其账面价值，公司计提固定资产减值准备33,038,212.30元，具体情况如下：

单位：元

■

公司全资子公司印象恐龙文化艺术有限公司（以下简称“印象恐龙”）由于国家体育馆作为2022年北京冬奥会比赛场馆，因场馆改造的需要，《远去的恐龙》演出项目自2019年4月8日起暂停演出，并迁出国家体育馆。公司于2019年4月与北京市大风文化艺术投资有限公司、贺立德、覃晓梅签订了《合作协议书》，拟在桂林继续运营《远去的恐龙》演出项目。项目演出设备已拆迁至桂林，目前暂时存放在桂林临时租赁的仓库内。合作公司于2020年12月通过招拍挂方式取得项目用地，演出剧场目前正在做开工建设的前期准备工作，印象恐龙恢复演出的时间及未来的经营情况尚存在重大不确定性。同时考虑到南方气候潮湿，演出设备存放在库房内长期不用，电子元件容易损坏，已拆卸的固定资产存在减值迹象，因此，公司对印象恐龙的固定资产计提减值准备33,038,212.30元。

（四）长期股权投资减值准备计提情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求，期末公司对长期股权投资可变现净值进行测算，公司计提长期股权投资减值准备26,600,000.00元，具体情况如下：

单位：元

■

公司于2019年投资大姚麻王科华生物科技有限公司（以下简称“科华生物”），累计支付增资款3,800万元。因公司与参股公司科华生物发生增资纠纷，公司于2020年7月13日向南宁市中级人民法院提起了诉讼，并采取了财产保全措施，要求科华生物退回公司投资款。考虑到该案件目前尚未判决，公司已投入资金能否收回尚存在较大不确定性，可能面临难以收回并承担损失的风险，基于审慎性原则，公司按70%计提该项长期股权投资减值准备2,660万元。

（五）商誉减值准备计提情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求，期末公司对商誉期末价值进行测算。经测算，商誉可收回价值低于其账面价值，公司计提商誉减值准备400,741,644.08元，具体情况如下：

单位：元

■

公司于2019年以现金支付方式作价90,775.32万元收购弘润天源51%股权，因前述并购形成商誉60,346.28万元。王安祥作为交易对手方之一在本次收购的《股权转让协议》中承诺：本协议生效后，承诺在未来三年（2019年-2021年），弘润天源经营性净利润总额不低于6亿元人民币。若弘润天源未能达到前述经营性净利润总额承诺的（以弘润天源2019年至2021年年度经公司同意的具有证券从业资质的审计机构出具的审计报告数据为准且该等审计报告应为标准审计报告），公司应于前述事项发生后60天内，书面通知王安祥，王安祥应在收到公司书面通知后60日内，按照补偿额=【（6亿元人民币-实际三年经营性净利润总额）×17.8/6×51%】向公司进行补偿。

2020年度，弘润天源经审计后实现的归属于母公司的净利润为-44,722.32万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为-45,850.08万元。2019年度，弘润天源经审计后实现的归属于母公司的净利润为1,663.07万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为1,858.33万元。2019年、2020年累计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为-43,991.75万元，实现累计业绩承诺60,000.00万元的-73.32%。

并购前三年，弘润天源的盈利状况较好，2018年第四季度营业收入及净利润开始下滑，主要原因是2018年9月20日弘润天源员工涉嫌诈骗受到公安机关拘留（具体详见公司于2019年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》［公告编号:2019-070］），导致弘润天源的经营活动受到严重影响。该事件对弘润天源的业务及品牌形象造成了较大的负面影响。为降低经营风险，防止客户利益受损及维护弘润天源市场声誉，同时为协助配合公安机关调查，弘润天源暂停了大部分业务及市场推广活动，加上业务的发展核心员工被拘留或者取保候审，员工队伍不稳，而公安部门迟迟没有对“920”事件结案，导致弘润天源员工人心浮动，市场推广力度不足，业务恢复缓慢，由此导致2018年第四季度开始业绩出现大幅下滑，业务量大量萎缩。

2019年并购后，弘润天源仍受上述“920”事件持续影响，经营状况持续恶化，营业收入大幅下跌。2020年1月开始，新冠肺炎疫情爆发，北京市对于新冠肺炎疫情防控较为严格，特别是住宅小区，对外来人员出入控制严格，而弘润天源的生产经营场所位于北京市大兴区绿茵花园别墅区内。2020年6月份北京市连续出现多起新冠肺炎确诊病例，大兴区曾一度被列为疫情中风险地区。因疫情管控，弘润天源基本无法对外开展业务。同时由于王安祥负有弘润天源6个亿的业绩承诺，并购后弘润天源仍由王安祥负责运营，王安祥在经营过程中滥用其经营管理地位大额占用弘润天源的资金，导致弘润天源资金短缺。

受以上“920”事件、新冠肺炎疫情以及占用资金等各种主客观因素的持续影响，弘润天源经营状况持续恶化， 2020年业务基本处于停滞状态，截至目前尚未恢复正常，营业收入大幅下降，业绩远未达到所做承诺业绩，2020年因计提信用减值和资产减值损失导致巨额亏损，未经营效益尚存在重大不确定性。

基于上述情况，根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》等相关规定，需对弘润天源计提商誉减值准备。2020年公司聘请上海众华资产评估有限公司对合并弘润天源所形成的包含商誉的相关资产组在2019年12月31日的可回收价值进行了评估，根据沪众评报（2020）第0276号《资产评估报告》，截至评估基准日2019年12月31日，弘润天源含商誉资产组可回收价值为83,000.00万元，据此公司决定对弘润天源计提商誉减值准备20,272.12万元。2021年公司聘请了中联资产评估集团有限公司对合并弘润天源所形成的包含商誉的相关资产组在评估基准日2020年12月31日的可收回金额进行了估算，根据中联评咨字［2021］第1086号《资产评估报告》，合并弘润天源形成的包含商誉的相关资产组在评估基准日的可收回金额为3,903.06万元，基于谨慎性原则，公司决定对弘润天源剩余的40,074.16万元商誉全部予以计提商誉减值准备。

（六）无形资产减值准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定要求，期末公司对无形资产期末价值进行测算。经测算，部分无形资产可收回价值低于其账面价值，公司计提无形资产减值准备元，具体情况如下：

单位：元

■

子公司弘润天源因受以上“920”事件、新冠肺炎疫情以及占用资金等各种主客观因素的持续影响，经营状况持续恶化，2020年业务基本处于停滞状态，截至目前尚未恢复正常，营业收入大幅下降，业绩远未达到所做承诺业绩，未来经营效益尚存在重大不确定性。

三、本次计提信用减值和资产减值准备对公司的影响

报告期末，公司计提应收款项、存货、固定资产、长期股权投资及商誉等资产减值准备合计923,363,544.19元。本报告期，资产减值准备导致公司净利润减少923,363,544.19元。

四、本次计提信用减值和资产减值准备的审批程序

本次计提信用减值和资产减值准备事项，已经公司第六届董事会第七会议及第六届监事会第七次会议审议通过。公司独立董事对本次计提资产减值准备发表了同意的独立意见。公司董事会审计委员会对此发表了计提信用减值和资产减值准备的合理性说明。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次计提信用减值和资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

五、本次计提信用减值和资产减值准备的审核意见

（一）董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

经审查，董事会审计委员会认为公司本次计提信用减值和资产减值准备是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分，符合资产实际情况及《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。计提信用减值和资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提信用减值和资产减值准备。

（二）董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为公司本次计提信用减值和资产减值准备是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提信用减值和资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性。

（三）监事会意见

经审核，公司监事会认为公司本次计提信用减值和资产减值准备符合公司资产实际情况和《企业会计准则》等相关政策规定，并遵循了谨慎性原则，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，其决策程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。同意公司本次计提信用减值和资产减值准备。

（四）独立董事的独立意见

经审核，独立董事认为公司本次计提信用减值和资产减值准备是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的决定，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，并履行了相应的决策程序，依据充分、程序合法，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。在本次计提信用减值和资产减值准备后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。我们同意公司本次计提信用减值和资产减值准备。

六、备查文件

1.第六届董事会第七次会议决议；

2.第六届监事会第七次会议决议；

3.独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2021-038

南宁八菱科技股份有限公司

关于2020年度拟不进行利润

分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，公司2020年度拟不进行利润分配，现将具体情况公告如下：

一、公司2020年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-685,193,404.89元，截至2020年12月31日合并报表未分配利润为-639,386,303.80元；2020年以母公司口径实现的净利润为-879,653,602.50元，提取法定盈余公积 0元，加期初未分配利润234,216,546.27元，截至2020年12月31日母公司未分配利润为-645,437,056.23元。

鉴于公司2020年度业绩出现亏损，且未分配利润为负值，未满足《公司章程》规定的利润分配条件，综合考虑公司可持续有效发展，兼顾公司股东未来利益， 经公司董事会研究决定：2020年度公司拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司2020年度拟不进行利润分配的原因

（一）公司最近三年（2018年-2020年）普通股现金分红相关情况

单位：万元

■

（二）公司2020年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定；同时根据《公司章程》第一百五十四条（二）公司利润分配具体政策2、公司现金分红的具体条件和比例(1)现金分红的具体条件：“公司当年盈利且合并会计报表和母公司会计报表的累计未分配利润均为正，审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。”

鉴于：1）公司2020年度业绩出现亏损，且未分配利润为负值，未满足上述分红条件；2）同时考虑到公司2021年正在实施股份回购方案，公司拟采取集中竞价方式，使用不低于1,600万元且不超过3,100万元的自有资金，按不超过人民币4.5元/股的价格回购公司部分股份，目前回购数量已超过公司总股本的1%，后续还将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案。

经公司董事会研究决定：2020年度公司拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、独立董事意见

经审核，我们认为董事会提出2020年度拟不进行利润分配是基于公司2020年业绩出现亏损且未分配利润为负值的实际情况作出的决定，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，能够降低公司负债，减少财务费用，保证公司快速发展对营运资金的需求，为公司后续发展积蓄能量，给投资者带来长期回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意公司董事会提出的2020年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、监事会意见

经审核，监事会认为董事会提出的公司2020年度利润分配预案是基于公司2020年度实际经营情况和未来发展规划提出的，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，有利于公司的稳定健康发展，更好地维护公司全体股东的长远利益，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

五、备查文件

1.第六届董事会第七次会议决议；

2.第六届监事会第七次会议决议；

3.独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2021-042

南宁八菱科技股份有限公司

关于变更审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》。因公司内部工作安排调整，唐瑾睿女士不再担任公司审计部负责人职务，但仍在公司任职。经公司审计委员会提名，同意聘任陈淑英（简历附后）为公司审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

公司董事会对唐瑾睿女士在任职审计部负责人期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件：新任审计部负责人简历

陈淑英女士：1992年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年毕业于上海政法学院法学专业。2016年6月至2017年7月，就职于汇通信诚租赁有限公司，从事法务工作。2017年10月至2019年6月，就职于上海睿智化学研究有限公司，从事法务工作。2019年10月加入公司，担任公司法务，现任公司审计部负责人。

陈淑英女士未直接或间接持有公司股份，除上述任职外，与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受到过中国证监会行政处罚，未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2021-043

南宁八菱科技股份有限公司

关于公司及子公司2021年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因生产经营需要，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“八菱科技”）需与关联人南宁全世泰汽车零部件有限公司（以下简称“全世泰”）发生销售材料、采购商品和租赁厂房等日常关联交易，公司全资子公司柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）需与关联方重庆八菱汽车配件有限责任公司（简称“重庆八菱”）发生采购商品的日常关联交易，公司控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“弘润天源”）需与关联人王安祥及其控制下的杰玛雷明生物科技（上海）有限公司（以下简称“杰玛雷明”）发生资产租赁日常关联交易。2021年，公司及子公司日常关联交易总金额预计不超过10,940万元（不含税,下同），其中，公司日常关联交易总金额预计不超过10,450万元, 全资子公司柳州八菱日常关联交易总金额预计不超过350万元，控股子公司弘润天源日常关联交易总金额预计不超过140万元。

公司于2021年4月29日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》。在董事会审议本议案时，关联董事顾瑜女士、杨经宇先生回避表决。公司独立董事就本次关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易预计事项尚须获得股东大会的批准，关联股东应回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

金额单位：人民币万元

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注：本公告2020年度实际发生金额已经审计。截至披露日已发生金额的统计期间为2021年1-3月，未经审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

（下转598版）