深圳市惠程信息科技股份有限公司

（上接596版）

金额单位：人民币万元

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上述2020年度日常关联交易已经公司第五届董事会第四十九次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2020年4月8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号: 2020-024）。

二、关联方介绍及关联关系

（一）南宁全世泰汽车零部件有限公司

1.基本情况

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2.关联关系

全世泰系公司的参股公司，公司持有全世泰49%的股权，公司董事长顾瑜女士担任全世泰董事。公司与全世泰符合《股票上市规则》10.1.3（三）规定的关联法人情形。

3.履约能力分析

全世泰系上市公司浙江世纪华通集团股份有限公司的控股子公司，生产经营正常，财务状况和持续盈利能力较好，具有较强的履约能力。

（二）重庆八菱汽车配件有限责任公司

1.基本情况

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2.关联关系

重庆八菱系公司的参股公司，公司持有重庆八菱49%的股权，公司董事长顾瑜女士担任重庆八菱副董事长，柳州八菱与重庆八菱符合《股票上市规则》10.1.3(三)规定的关联法人情形。

3.履约能力分析

重庆八菱的控股股东为成都航天模塑股份有限公司，成都航天模塑股份有限公司隶属于航天科技集团，是国内汽车塑料零部件制造行业的主要企业之一。公司与重庆八菱长期合作，其生产经营正常，财务状况和盈利能力较好，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，在自愿、平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，首先参照市场价格来确定交易价格，并根据市场变化及时调整；若无可供参考的市场价格，则由双方根据成本加合理利润协商确定具体结算价格。付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据实际需要及市场情况，在股东大会授权的额度范围内，与全世泰签订年度产品购销合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的和必要性

本次预计的关联交易是为了满足公司及子公司正常生产经营的需要。

1.全世泰为汽车塑料件的专业生产厂家，具有多年的生产经验和先进的生产技术，质量较为稳定。公司将采购来的工程塑料原材料供应给全世泰用于塑料配件生产，全世泰生产的注塑配件提供给公司，用于公司汽车散热器、暖风机等产品生产。一方面，可以控制主要原材料价格；另一方面，可以提高产品质量，有利于稳固公司与整车厂的合作关系。

2.重庆八菱是专业研究、设计、生产汽车仪表板、保险杠、车门饰板等汽车塑料内、外饰件产品的高新技术企业，具有成熟的注塑生产技术和较高的专业化生产水平，柳州八菱向重庆八菱采购配件材料主要用于汽车注塑件生产，有利于保证产品质量的稳定性。

3. 因经营需要，弘润天源需租用王安祥的房屋作为实验和办公场地，弘润天源上海分公司需租用杰玛雷明的房屋作为实验和办公场地。

（二）对上市公司的影响

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司及子公司的业务发展具有积极的作用，公司预计此类关联交易将会持续。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。该等关联交易不会对上市公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此而对关联方产生依赖或者被控制。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

1.独立董事事前认可意见

公司在将《关于公司及子公司2021年日常关联交易预计的议案》提交董事会审议前，已将该议案提交公司独立董事审阅，独立董事就此发表了事前认可意见：经审核，我们认为公司及子公司2021年预计发生的日常关联交易是正常生产经营所需，有利于公司及子公司的业务开展，且交易价格参照市场价格确定，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格，定价公允、合理，符合“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在侵害公司整体利益及中小股东合法权益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2.独立董事独立意见

经审核，我们认为公司及子公司2021年预计发生的日常关联交易是正常生产经营所需，有利于公司及子公司的业务开展，且交易价格参照市场价格确定，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格，定价公允、合理，符合“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在侵害公司利益及中小股东合法权益的情形；本次日常关联交易预计事项履行了必要的决策程序，公司董事会审议本次日常关联交易预计事项时，关联董事遵守了回避制度，回避了本议案的表决，董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司及子公司2021年日常关联交易预计事项，并同意提交股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第七次会议决议；

2.公司第六届监事会第七次会议决议；

3.公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

4.公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2021-041

南宁八菱科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关通知，对公司会计政策进行相应变更。具体情况如下：

一、本次会计政策变更基本情况

1.变更原因

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2.变更日期

按照国家财政部规定，公司自2021年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

3.变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《关于印发〈企业会计准则第1号一存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第21号-租赁》及财政部《关于印发〈企业会计准则-应用指南〉的通知》（财会[2006]18号）中的《〈企业会计准则第21号-租赁〉应用指南》，并据此制定公司租赁相关会计政策。

4.变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司自2021年1月1日起，按照财政部修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》的有关规定执行。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

1.新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；

2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3.对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2020年度相关财务指标。

公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，对公司财务状况、经营成果及现金流量预计没有重大影响。

四、决策程序

《关于会计政策变更的议案》已经第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更经公司董事会审议通过后执行，无需提交股东大会审议批准。

五、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为，本次会计政策变更，是根据财政部颁布和修订的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司2020年度财务报表产生重大影响。因此，同意本次公司会计政策变更。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则》而进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。本次变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审议本次会计政策变更的决策程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

七、监事会意见

公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布和修订的企业会计准则进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，能够使公司的财务信息更加客观、真实、公允，决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

八、备查文件

1.公司第六届董事会第七次会议决议；

2. 公司第六届监事会第七次会议决议；

3. 独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2021-045

南宁八菱科技股份有限公司

关于前期会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。公司根据《企业会计准则28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》（2020年修订）等有关规定，对前期会计差错进行更正，并对受影响的以前年度合并财务报表进行追溯重述。具体说明如下：

一、前期会计差错更正原因

王安祥2019年擅自将公司孙公司海南弘天2.96亿元银行存款定期存单为其个人借款提供质押担保，上述款项已不满足现金及现金等价物定义，按追溯重述法对上述差错进行更正，前期差错更正对母公司财务报表不产生影响。

二、本次会计差错更正的具体情况及影响

根据企业会计准则相关规定，公司对上述会计差错采用追溯重述法进行更正。本次会计差错更正，仅涉及会计科目调整，不影响公司资产总额、净资产、收入、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润。本次会计差错更正对公司2019年度合并财务报表的影响如下：

单位：人民币 元

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三、董事会对本次会计差错更正的说明

董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司的财务状况，同意本次会计差错更正事项。

四、独立董事的意见

公司独立董事认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司的财务状况。本次事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计差错更正事项。

五、监事会的意见

公司监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司的财务状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计差错更正事项。

六、备查文件

1.第六届董事会第七次会议决议；

2.第六届监事会第七次会议决议；

3.关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2021-039

南宁八菱科技股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本

总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司合并财务报表未分配利润-639,386,303.80元，未弥补亏损金额639,386,303.80元，实收股本283,331,157.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

1.近年来，受汽车行业汽车市场产销量下降影响，公司汽车零部件业务营业收入出现下滑趋势。

2.近年来，公司部分参股公司经营收益未及预期，出现较大亏损，导致公司按照持股比例确认的投资收益亏损。

3.公司全资子公司印象恐龙文化艺术有限公司（以下简称“恐龙公司”）《远去的恐龙》大型科幻演出项目因国家体育馆进行2022年北京冬奥会场地改造，于2019年4月8日起暂停演出，演出设备已从国家体育馆拆除，目前暂时存放在桂林临时租赁的仓库内。部分设备设施在拆除和搬运过程中发生破损，加上南方气候潮湿，设备长期不用电子元件容易损坏，固定资产存在减值迹象。同时考虑到恐龙项目目前仍处于停演状态，恢复演出的时间及未来的经营情况尚存在较大不确定性，公司需对恐龙项目计提资产减值准备。

4.公司2019年以现金支付方式作价90,775.32万元收购北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“弘润天源”）51%股权，形成商誉60,346.28万元。并购后，由于受2018年发生的“920”事件、新冠肺炎疫情以及王安祥资金占用等各种主客观因素的持续影响，弘润天源经营状况持续恶化，2020年业务已基本处于停滞状态，截至目前尚未恢复正常，加上2020年因计提坏账准备业绩出现巨额亏损，其未来经营存在重大不确定性，弘润天源存在商誉减值迹象。根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》等相关要求，需对弘润天源计提商誉减值准备，公司委托评估机构进行商誉减值测试，根据测试结果，本次收购形成的商誉在2019年、2020年两个年度全部予以计提完毕。

5.王安祥及其关联方以违规担保、预付款、往来款等方式非经营性占用弘润天源及其下属子公司资金合计约5.42亿元，至今仍未归还。公司已就部分担保损失款对王安祥提起诉讼并采取了财产保全措施，但据公司了解，王安祥及其关联方目前存在众多的到期债务和众多诉讼纠纷案件，公司保全的资产均为轮候查封、冻结资产，公司通过法院最终能执行回多少款项目前难以确定。虽然目前王安祥的筹资活动仍在进行之中，但基于谨慎性原则，公司按70%和100%单项计提坏账准备。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

截至目前，除了子公司印象恐龙及弘润天源外，公司及其他子公司生产经营正常，且于公司2021年度第一季度已实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为166,370,343.18元。公司拟通过以下措施继续提升经营业绩。

1.加大新产品开发和市场拓展力度。结合公司各产品市场竞争优势，创新思路，在稳固现有市场的基础上，进一步扩大市场份额，提高产品销售额，实现长远可持续发展。

2.推动资源整合，提高经营效率。公司将围绕主营业务和公司发展战略，结合公司实际情况，推动各项业务资源整合，提高经营效率，增强公司盈利能力。

3.加强内部控制管理，提高公司抗风险能力。进一步规范运作，健全和完善公司内部控制体系，加强对子公司的管理和监控，做好企业风险防范措施，为公司转型发展提供有力保障。

4.公司已就部分担保损失款对王安祥提起诉讼并采取了财产保全措施，同时公司仍在继续督促王安祥规还占用资金，若王安祥不主动归还，公司仍将考虑采取财产保全、诉讼等合法措施直接向王安祥追索剩余的占用款，或直接向公安机关提起刑事控告，追究王安祥的刑事责任，并要求其退回所有占用款。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

（上接597版）

附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表

（一）重大诉讼、仲裁案件进展情况

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（二）其他诉讼、仲裁案件进展情况

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注：上表中如出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2021-054

深圳市惠程信息科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2021年4月29日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2021年4月19日以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司独立董事对本次会议相关事项发表了同意的独立意见。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。本次会议由董事长汪超涌先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于＜惠程科技2020年年度报告＞及其摘要的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于＜惠程科技2020年度董事会工作报告＞的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。

公司董事长汪超涌先生汇报了2020年度董事会工作。

公司独立董事叶陈刚先生、钟晓林先生、Key Ke Liu先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于＜惠程科技2020年度总裁工作报告＞的议案》。

总裁王蔚先生向公司董事会汇报了2020年度工作情况，报告内容涉及公司2020年度工作总结以及2021年度工作计划，《惠程科技2020年度总裁工作报告》刊载于《惠程科技2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中，具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的《惠程科技2020年年度报告》第四节相关内容。

四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

公司根据《企业会计准则一基本准则》（以下简称“《企业会计准则》”）《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。董事会认为，本次计提信用减值损失及资产减值损失的事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的有关规定，按照谨慎性原则以及结合公司资产的实际情况，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失能公允反映截至2020年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》等的有关规定，公司2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事会对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

本次公司前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，客观公允地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会同意上述会计差错更正及追溯调整事项，公司将在今后的工作中，进一步完善内控体系建设，加强内控制度的执行，进一步强化财务管理工作，避免类似事件发生，切实维护公司及全体股东的合法权益。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于＜惠程科技2020年度财务决算报告＞的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。

《惠程科技2020年度财务决算报告》内容已编入《惠程科技2020年年度报告》，有关财务状况、经营成果和现金流量情况分析可详见《惠程科技2020年年度报告》第四节相关内容。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于＜惠程科技2020年度利润分配预案＞的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟定的2020年度利润分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网相关公告。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于＜惠程科技2020年度内部控制的自我评价报告＞的议案》。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

九、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于＜惠程科技2020年度投资者保护工作自我评价报告＞的议案》。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

十、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于＜惠程科技2020年度证券投资专项说明＞的议案》。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

十一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2020年度审计报告保留意见的说明》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，包括2020年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2020年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注,出具了保留意见《审计报告》（大信审字[2021]第11-10001号）。针对上述事项，董事会出具了《董事会关于公司2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上相关公告。

十二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于＜惠程科技2021年第一季度报告全文＞及其正文的议案》。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

十三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

由于本次会议审议通过的《关于＜惠程科技2020年年度报告＞及其摘要的议案》《关于＜惠程科技2020年度董事会工作报告＞的议案》《关于＜惠程科技2020年度财务决算报告＞的议案》《关于＜惠程科技2020年度利润分配预案＞的议案》以及第七届监事会第四次会议审议的《关于＜惠程科技2020年度监事会工作报告＞的议案》需提请公司股东大会审议，提议于2021年5月20日召开公司2020年年度股东大会，股东大会会议通知主要内容如下：

股东大会召开时间：2021年5月20日；

股权登记日：2021年5月14日；

会议形式：现场会议和网络投票相结合；

现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层；

审议议题：

1、《关于＜惠程科技2020年年度报告＞及其摘要的议案》；

2、《关于＜惠程科技2020年度董事会工作报告＞的议案》；

3、《关于＜惠程科技2020年度监事会工作报告＞的议案》；

4、《关于＜惠程科技2020年度财务决算报告＞的议案》；

5、《关于＜惠程科技2020年度利润分配预案＞的议案》。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上相关公告。

十四、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第七次会议及2020年年度报告相关事项的独立意见；

3、董事会关于公司2020年度审计报告保留意见的说明；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2021-061

深圳市惠程信息科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议提议于2021年5月20日召开公司2020年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2020年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2021年5月20日14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2021年5月20日9:15至2021年5月20日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2021年5月14日

6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

8、会议出席对象：

（1）2021年5月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议议题

1、《关于＜惠程科技2020年年度报告＞及其摘要的议案》；

2、《关于＜惠程科技2020年度董事会工作报告＞的议案》；

3、《关于＜惠程科技2020年度监事会工作报告＞的议案》；

4、《关于＜惠程科技2020年度财务决算报告＞的议案》；

5、《关于＜惠程科技2020年度利润分配预案＞的议案》。

本次会议所有议案将以普通决议方式进行审议，并且需要对中小投资者的表决单独计票。

公司独立董事将在本次会议上进行年度述职。

上述议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、提案编码

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四、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2021年5月19日上午9:00一11:30，下午13:30一17:30。

2、登记地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

3、传真号码：0755-82760319。

4、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；

（5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

六、其他事项

1、会议联系方式

会务常设联系人：刘维

电子邮箱：liuwei@hifuture.com

电话号码：0755-82767767

2、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

七、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议；

2、第七届监事会第四次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362168”，投票简称为“惠程投票”。

2、议案设置

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3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2：

授权委托书

深圳市惠程信息科技股份有限公司：

截至2021年5月14日，我单位（本人）持有惠程科技股票 股，股票性质为 ，拟参加公司2020年年度股东大会。兹授权 先生（女士）（身份证号码： ）代表单位（本人）出席惠程科技2020年年度股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

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特此授权委托。

委托人（签名盖章）：

被委托人（签名）：

委托书签发日期： 年 月 日

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2021-055

深圳市惠程信息科技股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2021年4月29日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2021年4月19日以电子邮件和电话的方式送达给全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以2票同意、1票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜惠程科技2020年年度报告＞及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《惠程科技2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

职工代表监事钟燕女士反对的理由：认为预付游戏推广费用、应付游戏分成款的风险远高于会计师的审计意见。

具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜惠程科技2020年度监事会工作报告＞的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。

监事会主席梅绍华先生汇报了监事会工作。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于＜惠程科技2020年度财务决算报告＞的议案》。

经核查，监事会认为编入《惠程科技2020年年度报告》中的《2020年度财务决算报告》内容能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于＜惠程科技2020年度利润分配预案＞的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟定的2020年度利润分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司2020年度利润分配预案的提议和审核程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司发展战略和经营需要，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害全体股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于＜惠程科技2020年度内部控制的自我评价报告＞的议案》

经核查，监事会认为：公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及《公司章程》等的有关规定，结合自身的实际情况，建立了覆盖公司各个环节的内部控制制度，保证公司业务活动的正常开展。针对公司在自查中发现的控股股东及关联方存在非经营性资金占用的情况，表明公司的内部控制运行机制未做到全面有效执行，公司及公司控股股东已对此进行了总结和分析，截至2021年3月24日，控股股东及其关联方已向公司归还全部资金占用款，控股股东及其关联方非经营性占用资金余额为0元。针对成都哆可梦网络科技有限公司预付款项事项，在后续的公司治理中，公司监事会将督促公司进一步加强相关内控制度的执行，严格梳理同类事项及具体情况，采取有效措施妥善解决相关事项，并持续履行相关信息披露义务，消除对公司及全体股东利益的不利影响。

具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜惠程科技2020年度投资者保护工作自我评价报告＞的议案》。

经审核，监事会认为：《惠程科技2020年度投资者保护工作自我评价报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的有关规定计提商誉减值准备，符合公司的实际情况，经过商誉减值准备计提后能更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会对本项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提商誉减值准备。

具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等的相关规定和要求，审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，调整后的财务数据能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计差错更正和追溯调整。

具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

九、会议以2票同意、1票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会〈关于公司2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，包括2020年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2020年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注,出具了保留意见《审计报告》（大信审字[2021]第11-10001号），公司董事会对保留意见审计报告涉及的事项进行了专项说明，并编制了《董事会关于公司2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

针对上述事项，监事会出具了《监事会关于〈董事会关于公司2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》，具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

职工代表监事钟燕女士反对的理由：认为预付游戏推广费用、应付游戏分成款的风险远高于会计师的审计意见。

十、会议以2票同意、0票反对、1票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜惠程科技2021年第一季度报告全文＞及其正文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《惠程科技2021年第一季度报告全文》及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

职工代表监事钟燕女士对本项议案的表决意见为弃权。

具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

十一、备查文件

1、第七届监事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

监事会

二〇二一年四月三十日