金正大生态工程集团股份有限公司

证券代码：002470 证券简称：*ST金正大 公告编号：2021-036

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了非标准审计意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

注：若报告期初至报告披露日期间公司股票简称发生变更，还应当同时披露变更前的股票简称。

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务及业务情况

公司的主营业务为复合肥、缓控释肥、硝基肥、水溶肥、生物肥、土壤调理剂等土壤所需全系列产品的研发、生产和销售以及为种植户提供相关的种植业解决方案服务。

（1）新型肥料业务

公司先后在山东临沭、山东菏泽、安徽长丰、河南驻马店、辽宁铁岭、贵州瓮安、云南晋宁、广东英德、新疆阿克苏、新疆阜康等地建有生产基地。公司的产品覆盖普通复合肥、缓控释肥、硝基复合肥、水溶性肥、生物菌肥、有机肥、有机-无机复混肥料、植物生长调理剂、土壤调理剂等，覆盖12大类100多种产品，在我国肥料企业中，肥料品种最为丰富。

（2）土壤改良业务

在我国，酸性土、盐碱土面积已占耕地面积60%以上，耕地现状严峻，土壤质量严重退化，有机质下降，养分不均衡，土壤多样性低。

作为世界亲土种植联盟的积极参与方和中国合作伙伴，公司将推动亲土种植理念在中国实施落地，实现种植与环保并举，推动种植业可持续发展。通过“土壤改良、减肥增效、品质提升、综合管理”等一系列切实改善耕地土壤质量的举措，达到“富养天下”目标。通过亲土种植解决方案真正让优质土壤成为农民的金饭碗，成为乡村振兴、质量兴农、绿色兴农战略的重要基石，谱写全球农业可持续发展的“中国方案”。

通过亲土种植系列产品推广及亲土种植解决方案实施，公司力争成为农村耕地的守望者、农业质量的建设者、农民致富的同行者、绿色发展的践行者。

（3）农业服务业务

在农资行业面临严峻的挑战的同时，农业现代化加速、农业结构调整和土地流转推动新型农业经营主体发展，加速了对农业服务的需求，未来的农资行业竞争将是终端的竞争，终端竞争在很大程度上将是服务的竞争，服务已成为市场突围的关键所在。同时，随着我国居民生活水平的不断提升，消费者对农产品绿色、安全、品质、可追溯性的要求越来越高，引导农民种植升级、助力农作物品质提升、打造优质品牌农产品将成为趋势。

（二）公司所处行业的发展阶段及公司地位

公司所处的行业是复合肥行业及农业服务行业。复合肥行业是国家重点支持行业，是保证粮食安全和提高农民收入的重要行业。农业服务行业作为现代农业的重要内容，不仅在推动现代农业发展中担当着重要的角色，也是建设现代农业的一个重要切入点。

1、复合肥行业的发展阶段及公司所处行业地位

（1）复合肥行业的发展阶段

当前阶段肥料行业呈现出：（1）化肥零增长、负增长，现代农业需求和资源环境约束，复合肥产量与消费再创新低，但在作物专用肥、土壤健康、生物防治用肥等方面，结构性增长较快；（2）经济作物比重增加，品质要求更高，产量要求其次，改土养地、减肥/药增效，农产品品质提升产品受到农户的追捧，产品结构调整加快，增效提质加速，肥料增效措施和手段更加多样化，提质增效成为企业共识；（3）供给侧改革与环保持续发力，绿色发展成为企业的核心竞争力，加上用户结构的改变，倒逼中小落后企业逐渐退出市场，产能继续出清，产业集中度进一步得到提高，带动肥料行业向科技型、高环保的健康方向发展；（4）用户由小变大成“三级体系”，但是分散还是基本面，规模种植和分散种植并存，产品、服务需求多样化，高效、专用、性价比高的产品和定制化、全程化、一站式的专业贴身服务将成为市场驱动力；（5）行业兼并重组步伐加快，优化企业资源配置，实现强强联合和资源协同，有力提高了综合竞争力，复合肥行业乃至农资行业正向着全产业链、农业综合服务方向发展，企业加速产业闭环，介入农产品上行，重构农服体系；(6)粮价回暖，种植面积提升，农业用肥势头强劲。

作为新型复合肥企业，我们在技术、人才、渠道、资源整合等方面有着巨大的领先优势，以上复合肥行业呈现特点使我们面临着巨大的发展机遇。

（2）公司所处复合肥行业地位

作为复合肥企业，公司的传统肥料、新型肥料以及土壤改良产品在技术和市场占有率方面居国内领先地位，具有较强的竞争优势。

2、农业服务行业的发展阶段及公司所处行业地位

（1）农业服务行业的发展阶段

农业服务业作为现代农业的重要内容，不仅在推动现代农业发展中担当着重要的角色，也是建设现代农业的一个重要切入点。从我国农业发展阶段来看，目前也已进入政策与资本助推转型的关键时期。我国农业也已到了加速现代化的关键阶段，其体现形式主要为通过种植规模化与现代农业服务，大幅提升劳动效率与土地效率。现代农业服务产业发展前景广阔，当农资需求消费曲线出现拐点后，处于农资产业链企业向农业服务转型就将成为必然趋势。

我国农业服务业发展处于关键时期，我国农业服务业的未来发展趋势：一是系统化。在农业产业更加重视通过延长产业链来提升价值链，进而实现农业产业升级和竞争力提高的背景下，农业服务业将快速突破分割式发展的低效率困境，以农业全产业链为基础实现链条式延伸，表现出日益增强的系统化特征。二是集群化。由于农业产业规模扩张和农业产业园区建设提速带来多元化服务需求在地域空间上的相对集中，会改变传统农业服务业分散化发展的现状，逐步向集群化布局、宽领域拓展的方向推进。三是智能化。物联网、互联网、大数据等深刻影响并全面提速我国农业的现代化进程，与之相适应，其对农业服务业发展的类型、方式、路径同样会同步产生重要影响，农业服务业集成性运营模式的不断创新和智能化水平的迅速提升，将成为一个共同性基本趋势。四是融合化。当前农业产业融合处于不断加快和深化的过程中，城乡间开放度扩大和要素流动性增强是推动农业产业融合水平持续提升的重要动因。

（2）公司所处农业服务行业地位

公司在资源整合、渠道、技术、人才、终端客户等方面有巨大的领先优势，在向现代化农业服务转型的过程中，有巨大的先发优势。

为顺应农业发展趋势，积极响应国家号召，2017年7月18日，由公司发起并参股，世界银行集团国际金融公司(IFC)、华夏银行、亚洲开发银行共同参与的中国首家现代农业服务平台金丰农业服务有限公司正式创立。

2020年公司成立山东天成农业有限公司，为经济作物种植户提供从种植到农产品销售全链条的农业服务，提升经济作物种植区的服务力，为经济作物提供产、供、销综合一体化服务。山东天成农业有限公司将与种苗公司、农药公司、机械公司等开展紧密合作，充分发挥公司在土壤改良、减肥增效、全程营养、品质提升领域的研发与技术优势，共同为种植户提供营养管理方案、植保服务方案、品质提升方案、机械服务方案，加快种植先进技术与装备的应用，促进种植规模化，加速种植结构的调整，提高合作伙伴和种植户经营能力。通过前期农产品品质提升，打造高端果蔬产品品质标准，建立高端农产品标准化体系；依托在农业行业的品牌影响力，打造消费者信得过的品牌产品，建立品牌影响力；依托农业服务触角延伸到最后一公里的渠道优势，构建新营销模式，建立农资服务和果蔬销售平台，完成品牌农产品的销售渠道建设。

（三）公司的主要产品

1、主要产品及用途

（1）普通复合肥：指经过化学反应和（或）物理反应加工制成的含有作物主要营养元素氮、磷、钾两种或两种以上养分的肥料。对于平衡施肥，提高肥料利用率，促进作物的高产稳产和品质有着十分重要的作用。

（2）缓控释肥料：以各种调控机制使其养分最初释放延缓，延长植物对其有效养分吸收利用的有效期，使其养分按照设定的释放率和释放期缓慢或控制释放的肥料。具有提高化肥利用率、减少使用量与施肥次数、降低生产成本、减少环境污染、提高农作物产品品质等优点，突出特点是其释放率和释放期与作物生长规律有机结合，从而使肥料养分有效利用率提高。

（3）硝基复合肥：含有氨态氮、硝态氮及有效磷、钾等元素的高浓度复合肥料，具有肥效快、吸收率高、抗土壤板结的特点，主要适用于烟草、玉米、瓜果、蔬菜、果树等经济作物以及偏碱性土壤、喀斯特地貌地区。

（4）水溶性肥料：一种可以完全溶于水的多元复合肥料，它能迅速地溶解于水中，更容易被作物吸收，而且其吸收利用率相对较高，更为关键的是它可以应用于喷滴灌等设施农业，实现水肥一体化，达到省水省肥省工的效能。

（5）土壤调理剂：是一种主要用于改良土壤的物理、化学和生物性质，使其更适宜于植物生长。具有保墒和增温作用，可以有效地提高土壤墒情，增加耕层地温，使作物生育期提早2～7天，土壤湿度增加5%左右。同时还能改良土壤结构，协调土壤水、肥、气、热及生物之间的关系，防止水土流失，增强渠道防渗能力，抑制土壤次生盐渍化，提高沙荒地的开发利用。主要适用于我国北方干旱、半干旱和作物生育期积温不足的地区，以及土壤结构差的土壤，特别是缺水严重的旱地和坡沙地、盐碱地。

注：公司应当对报告期公司从事的主要业务进行简要介绍，包括报告期公司所从事的主要业务和主要产品简介、行业发展变化、市场竞争格局以及公司行业地位等内容。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

单位：股

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，受全球新冠疫情影响，国内外经济下行压力加大。公司在董事会的带领下，全体金正大人聚力拼搏，不断求新求变，努力转型升级谋求长远发展，对内实施严格防疫措施促进复工复产，对外积极拓展国内、国外销售市场。

报告期内，实现营业收入935,498.60 万元，归属于上市公司股东的净利润为 -336,630.90 万元，与上年同期相比，营业收入下降17.28%，归属于上市公司股东的净利润下降392.75%。

报告期内，公司主要业务经营情况如下：

一是坚定不移地推进种植业产业链打造，为种植业高质量发展服好务。

围绕种植业，充分利用公司技术先进、品类齐全的产品体系，以及“改土养地、全程营养、品质提升”三位一体的亲土种植解决方案和为种植户提供从种到收的农业全程服务。营销系统围绕经作突破，聚焦“建、拓、招”，进行营销渠道布局、会员招募，针对品牌定位，通过品质提升中国行、减肥增效科普行、土壤健康大讲堂等活动，推动营销新一轮转型突破。

二是坚定不移地推动产业服务业务的快速发展，为行业转型升级服好务。

坚持“科学至上、创新引领”的方针，推动新技术、新项目、新产品的成果转化，推动新产能的全面释放，使技术优势切实转化为服务优势、市场优势。加大磷资源清洁生产技术的输出，致力于推动磷肥行业的清洁生产，加快化肥增效新技术、新产品的推广应用，全面推广稳定性肥料、缓释肥料、控释肥料以及特种增效肥料等新技术、新产品。2020年，公司通过举办“三减三提升”生态种植推广会，推广减肥增效技术。积极参与肥料产品的国家标准修订，主导修订的三项肥料国家标准获国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）批准公布，并于2021年6月实施。金正大公司被全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会授予“突出贡献单位称号”。另外，2020年，工业和信息化部公示了第五批绿色制造名单，其中广东金正大复合肥产品成功入选“绿色设计产品名单”，这是继金正大集团成功入选绿色工厂，以及旗下肥料产品入选“绿色设计产品”之后，公司获得的又一殊荣。公司通过在全行业推广减肥增效产品与技术服务方案，实现我国化肥减量使用的目标，促进生态农业建设和农业可持续发展。

三是积极引进战略投资者，着力化解风险。

2020年12月24日，公司与临沂城市建设投资集团有限公司、临沭城乡建设投资集团有限公司签定战略合作协议，按照协议，临沂城市建设投资集团有限公司、临沭城乡建设投资集团有限公司将共同组建纾困基金、战略投资公司，通过提供融资、参与债务重组等方式解决公司的融资需求，以保障企业充足的流动性。引进上述战略投资者，为公司化解风险、走出困境带来了实质性的进展。

四是推进规范化管理改进，为公司健康发展夯实基础。

2020年，公司严格按照上市公司规范要求，针对内部控制存在的问题，积极采取措施，进行整改，进一步完善公司治理结构，建立健全内控管理体系，提升内部管控能力，提高公司规范运作水平及运营效率。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

注：对占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品，分别列示其营业收入及营业利润，并提示其中是否存在变化。

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号一收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号一收入》及《企业会计准则第15号一建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十三）。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2.会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）

■

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司投资新设全资子公司金正大（山东）进出口有限公司、施诺德特肥技术开发有限公司、山东天成农业有限公司；控股子公司广东清远金正大农业研究院有限公司；全资孙公司山东天成农业服务有限公司、山东天成壹品果蔬有限公司、安徽中测质量检验检测有限公司、金正大（天津）国际贸易有限公司、金正大（天津）工程科技有限公司、山东圣科特农业科技有限公司、山东微力丰农业服务有限公司。上述11家公司本期均纳入合并范围。

2019年12月19日金正大召开2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易的议案》，调整金丰农业服务有限公司董事会结构，并修改合资合同、公司章程。调整后金正大在金丰公社经营管理事项上不再拥有决定权，且委派董事不再占有董事会的半数以上，公司对金丰公社不再具有控制权，但是仍然具有重大影响。自2020年1月1日起，公司不再将金丰公社纳入合并报表范围，对其投资改按权益法核算。报告期内，公司因丧失金丰农业服务有限公司控制权，本期合并减少金丰农业服务有限公司及其下属公司金丰公社农业服务有限公司、栖霞金丰公社农业服务有限公司、蒲城县金丰公社农业服务有限公司、枣庄市山亭区金丰公社农业服务有限公司、山东省香斑长农产品有限公司、山东金丰公社果蔬有限公司、山东金丰公社农产品经营有限公司、山东金丰盛华农业科技有限公司、湖北沃夫特生态工程有限公司。

金正大生态工程集团股份有限公司

董事长：万连步

二〇二一年四月二十九日

证券代码：002470 证券简称：*ST金正 公告编号：2021-034

金正大生态工程集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2021年4月29日8时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届董事会第八次会议。会议通知及会议资料于2021年4月17日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5名，实到5名。董事长万连步、董事张晓义、高义武、葛夫连现场出席了本次会议，独立董事陈国福以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议：

1、审议通过《2020年度总经理工作报告》。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2020年度董事会工作报告》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020年度报告》第三节公司业务概要和第四节经营情况讨论与分析。

公司独立董事陈国福、葛夫连向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并拟在公司2020年度股东大会上述职，具体内容详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2020年度财务决算报告》。

公司2020年度会计报表业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具大信审字[2021]第第3-00297号的审计报告。

2020年度公司实现营业总收入9354986043.85元，比上年同期下降17.28%；利润总额-3,306,405,042.43元，比上年同期下降474.21%；归属于上市公司股东的净利润-3,366,308,989.54元，比上年同期下降392.75%；归属于上市公司股东的所有者权益6,305,380,168.09元，比上年同期下降35.25%。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2020年度报告》全文及其摘要，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

因大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）对公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告（大信审字[2020]第3-00721号），截止本公告日，无法表示意见事项仍未全部解决，公司尚未重述上述事项的前期报告，公司2020年度报告是基于以上情况进行编制，后续公司将对上述事项进行处理，存在会计报表相关科目进行调整的可能性，请投资者特别关注。

《2020年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年度报告摘要》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

5、审议通过《2020年度利润分配方案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2020年度利润分配方案的公告》。

6、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，年度审计费用不超过人民币235万元。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。独立董事对关于续聘会计师事务所发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会已对该议案发表了明确同意的审核意见，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可》、《关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《公司第五届监事会第七次会议决议公告》。

8、审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》。

为满足公司对经营资金的需求，保证2021年度经营目标的实现，公司拟向各银行申请合计不超过50亿元人民币的综合授信，包括但不限于流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、商业承兑汇票保兑、信用证、供应链融资、融资性保函、票据池、保理、还旧借新、重组、业务展期等业务，以及为办理上述业务而提供的土地、房屋和设备等抵押担保，保证金、票据、存单质押等担保。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

9、董事会同意将《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司2020年度股东大会审议。

因临沂金正大投资控股有限公司及万连步先生为诺贝丰向公司供货义务提供保证，公司关联董事万连步、张晓义、高义武回避表决。关联董事回避表决后，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，董事会决定将本议案提请公司2020年度股东大会审议，届时与本议案有关联关系的股东应当对本议案回避表决。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

11、审议通过《关于2020年度计提减值准备的议案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2020年度计提减值准备的公告》。

12、董事会同意将《关于2020年度Compo Investco GmbH（原Kingenta Investco GmbH）业绩承诺完成情况及致歉声明的议案》提交公司2020年度股东大会审议。

董事长万连步先生、董事张晓义先生、高义武先生为公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司的股东，万连步先生、张晓义先生、高义武先生作为关联人，对本议案进行了回避表决。关联董事回避表决后，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，董事会决定将本议案提请公司2020年度股东大会审议，届时与本议案有关联关系的股东应当对本议案回避表决。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2020年度Compo Investco GmbH（原Kingenta Investco GmbH）业绩承诺完成情况暨要求相关承诺方对公司进行业绩补偿的公告》。

13、董事会同意将《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》提交公司2020年度股东大会审议。

董事长万连步先生、董事张晓义先生、高义武先生为公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司的股东，万连步先生、张晓义先生、高义武先生作为关联人，对本议案进行了回避表决。关联董事回避表决后，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，董事会决定将本议案提请公司2020年度股东大会审议，届时与本议案有关联关系的股东应当对本议案回避表决。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》。

14、董事会同意将《关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份的议案》提交公司2020年度股东大会审议。

从维护公司利益最大化的原则出发，提请股东大会授权董事会，全权办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份相关的事项，包括但不限于：

（1）设立回购账户；（2）支付对价；（3）办理注销手续；（4）修改《公司章程》中有关股本和注册资本等相关条款进行相应修改，并报请有关政府主管部门核准或备案，办理相关的变更事宜；（5）办理与本次交易有关的其他事宜。

上述授权的有效期为股东大会批准之日起12个月。

董事长万连步先生、董事张晓义先生、高义武先生为公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司的股东，万连步先生、张晓义先生、高义武先生作为关联人，对本议案进行了回避表决。关联董事回避表决后，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，董事会决定将本议案提请公司2020年度股东大会审议，届时与本议案有关联关系的股东应当对本议案回避表决。

15、审议通过《2021年第一季度报告》全文及正文。

因大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）对公司2020年度财务报告出具了保留意见的审计报告（大信审字[2021]第3-00297号），。截止本公告日，保留意见事项尚未全部解决，公司尚未重述上述事项的前期报告，公司2021年第一季度报告是基于以上情况进行编制，后续公司将对上述事项进行处理，存在会计报表相关科目进行调整的可能性，请投资者特别关注。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

《2021年第一季度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告》正文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

16、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2020年度股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

证券代码：002470 证券简称：*ST金正 公告编号：2021-045

金正大生态工程集团股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2021年4月29日召开，会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，会议决议于2021年5月20日在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开2020年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2020年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间：2021年5月20日14：30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月20日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年5月20日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年5月13日

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2021年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

二、本次股东大会审议事项

1、《2020年度董事会工作报告》；

2、《2020年度监事会工作报告》；

3、《2020年度财务决算报告》；

4、《2020年度报告》全文及其摘要；

5、《2020年度利润分配方案》；

6、《2020年度内部控制自我评价报告》；

7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

8、《关于公司向银行申请授信融资的议案》；

9、《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》；

10、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；

11、《关于2020年度计提减值准备的议案》；

12、《关于2020年度Compo Investco GmbH（原Kingenta Investco GmbH）业绩承诺完成情况及致歉声明的议案》；

13、《关于回购注销公司发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》；

14、《关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份的议案》。

上述第1项、3至14项议案已由2021年4月29日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过，第2项议案已由2021年4月29日召开的公司第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

本次所有议案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月18日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请注明“2020年年度股东大会”字样。

2、登记时间：

2021年5月18日，上午8：00一11：30，下午14：00一17：00

3、登记地点：

山东省临沭县兴大西街19号公司证券部

4、会议联系人：万连步、杨春菊

联系电话：0539-7198691

传 真：0539-6088691

地 址：山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司

邮政编码： 276700

5、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到公司会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件一。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议

2、公司第五届监事会第七次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362470”，投票简称为“金正投票”。

2、填报表决意见：

对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(下转612版)

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人万连步、主管会计工作负责人唐勇及会计机构负责人(会计主管人员)唐勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

董事会、监事会声明：因大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）对公司2020年度财务报告出具了保留意见的审计报告（大信审字[2021]第3-00297号），截止本日，公司保留意见事项尚未全部解决，公司尚未重述上述事项的前期报告，公司2021年第一季度报告是基于以上情况进行编制，后续公司将对上述事项进行处理，存在会计报表相关科目进行调整的可能性，请投资者特别关注。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：（人民币）元

■

（1）报告期末，应收账款较期初增加120.10%，主要系公司之子公司Compo Investco GmbH应收账款较期初增加所致；

（2）报告期末，应收款项融资较期初增加239.23%，主要系部分经销商以银行承兑汇票结算货款所致；

（3）报告期末，应交税费较增加134.88%，主要系公司之子公司Compo Investco GmbH应交税费较期初增加所致；

（4）报告期末，其他流动负债较期初增加45.34%，主要系公司之子公司Compo Investco GmbH应付客户销售折让及返利增加所致；

（5）报告期末，长期借款较期初减少45.34%，系公司之子公司Compo Investco GmbH长期借款减少所致；

（6）报告期末，其他综合收益较期初减少51.46%，主要系之子公司Compo Investco GmbH其他综合收益减少所致.

2、利润表项目

单位：（人民币）元

■

（1）报告期，研发费用较上年同期下降47.17%，主要系本期研发投入减少所致；

（2）报告期，财务费用较上年同期增加54.65%，主要系公司本期利息费用较上年同期增加所致；

（3）报告期，其他收益较上年同期增加33.14%，系公司本期收到的政府补助较上年同期增加所致；

（4）报告期，信用减值损失金额较上年同期下降319.01%，系公司本期计提坏账准备较上年同期增加所致；

（5）报告期，资产处置收益较上年同期增加25,529.21%， 主要系公司本期资产处置金额较去年增加所致；

（6）报告期，所得税费用较上年同期增加31.96%，系公司本期利润总额较上年同期增加所致。

3、现金流量表项目

单位：（人民币）元

■

（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,095,176,129.51元，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；

（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加625,208,802.70元，系公司支付其他与投资活动有关的现金减少所致；

（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,074,876,388.07元，主要系公司取得借款收到的现金较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■■

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

金正大生态工程集团股份有限公司

董事长： 万连步

二〇二一年四月二十九日

2021年第一季度报告

证券代码：002470 证券简称：*ST金正 公告编号：2021-044