上海复旦复华科技股份有限公司

(上接623版)

2021年度公司将继续加强医药、软件、园区等主要业务的市场拓展，提升市场占有率，放开经营，规范管理，深入挖掘潜力，严格控制成本，实现降本增效。考虑到医药行业竞争日趋激烈，药品价格和日元汇率上下波动等不确定因素，2021年度公司经营预算为：

1、营业总收入预计为12.7亿元。

2、营业成本预计为7.5亿元。

3、费用预计为4.8亿元。

同意7票，弃权0票，反对0票

五、2020年度利润分配的方案

详见公司公告临2021-020《上海复旦复华科技股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的公告》。

同意7票，弃权0票，反对0票

六、公司2020年度内部控制审计报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意7票，弃权0票，反对0票

七、公司2020年度内部控制评价报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意7票，弃权0票，反对0票

八、关于修订《监事会议事规则》的议案

为规范公司治理结构，公司拟对《上海复旦复华科技股份有限公司监事会议事规则》的部分条款作如下修订：

■

修订后的《上海复旦复华科技股份有限公司监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意7票，弃权0票，反对0票

九、关于会计政策变更的议案

详见公司公告临2021-023《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

同意7票，弃权0票，反对0票

十、关于计提资产减值准备的议案

详见公司公告临2021-025《上海复旦复华科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

同意7票，弃权0票，反对0票

十一、公司2021年第一季度报告及报告正文

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意7票，弃权0票，反对0票

以上议案一、二、三、四、五、八、十须提交2020年年度股东大会审议。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司监事会

2021年4月30日

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2021-020

上海复旦复华科技股份有限公司

关于2020年度拟不进行利润

分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2020年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

●本次利润分配方案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-55,832,784.27元。因公司2020年度亏损，故拟定公司2020年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

二、2020 年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司2020年度出现亏损，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，公司不具备实施利润分配的必要条件。故拟定2020年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月28日召开公司第十届董事会第五次会议，会议审议了《 公司2020年度利润分配的方案》，以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了上述议案。

（二）独立董事意见

鉴于公司2020年度出现亏损，公司董事会提出2020年度不进行利润分配的方案，我们认为此方案有利于公司持续稳健经营和全体股东长远利益，符合公司实际情况；董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效；公司2020年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》、中国证监会、上海证券交易所有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。我们一致同意公司第十届董事会第五次会议审议的《公司2020年度利润分配的方案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2021-023

上海复旦复华科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第十届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意9票，弃权0票，反对0票），本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”）。公司自2020年1月1日起执行“解释第13号”。

2、财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），公司自2020年6月19日起施行。

3、财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号一租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年 1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行“新租赁准则”。

二、本次会计政策变更的主要内容

1、自2020年1月1日起执行“解释第13号”，不要求追溯调整。

（1）关联方的认定

“解释第13号”明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，“解释第13号”也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

（2）业务的定义

“解释第13号”完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

2、自2020年6月19日起施行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币192,318.00元。

本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币1,188,798.30元，不足冲减的部分计入投资收益人民币0.00元。

3、自2021年1月1日起执行“新租赁准则”

（1）“新租赁准则”下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

三、本次会计政策变更对公司的影响

1、本公司自2020年1月1日起执行“解释第13号”，比较财务报表不做调整，执行“解释第13号”未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、本公司自2020年6月19日起施行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》，本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币192,318.00元。

本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币1,188,798.30元，不足冲减的部分计入投资收益人民币0.00元。

3、根据“新租赁准则”的规定，公司将于2021年1月1日起实施“新租赁准则”，自 2021年第一季度报告起按“新租赁准则”要求进行财务报表披露，不调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会关于会计政策变更的意见

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定，更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司依照财政部修订及发布的最新会计准则，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的审议、表决程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

六、监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、证监会、上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

（一）上海复旦复华科技股份有限公司第十届董事会第五次会议决议；

（二）上海复旦复华科技股份有限公司第十届监事会第三次会议决议；

（三）上海复旦复华科技股份有限公司第十届董事会关于会计政策变更的说明；

（四）上海复旦复华科技股份有限公司第十届监事会关于会计政策变更的说明；

（五）上海复旦复华科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2021-024

上海复旦复华科技股份有限公司

关于开展远期结售汇套期保值

业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第十届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于开展远期结售汇套期保值业务的议案》（同意9票，弃权0票，反对0票），现将相关事宜公告如下：

一、基本情况

（一）开展远期结售汇套期保值业务的基本情况

鉴于上海复旦复华科技股份有限公司控股子公司上海中和软件有限公司主营业务对日软件外包的收入主要以日元结算，为了规避日元资金的外汇汇率波动风险，对日元资金公司拟在银行等金融机构办理日元远期结售汇套期保值业务交易。

上海中和软件有限公司的注册地为上海市国权路525号，法定代表人蒋国兴。中和软件的经营范围为计算机软件产品的开发、生产，销售自产产品，承接计算机软件设计，承包计算机软件系统工程【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。中和软件注册资金为美金980万元，其中：上海复旦软件园有限公司出资947.65万美元，占96.70%股权；日本中和软件株式会社出资32.35万美元，占3.30%股权。

上海中和软件有限公司与开展远期结售汇套期保值业务银行等金融机构在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

（二）审批程序

2021年4月28日公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于开展远期结售汇套期保值业务的议案》（同意9票，弃权0票，反对0票）。董事会同意公司控股子公司上海中和软件有限公司开展远期结售汇套期保值业务总额不超过25亿日元，开展远期结售汇套期保值业务的期限自公司十届五次董事会会议审议通过之日起12个月。

为减少汇率波动对公司利润的影响，如日元持续贬值，公司操作远期结汇套期保值业务，及早锁定未来入帐日元的汇率，将能有效规避汇率下跌风险。但一旦日元未发生大幅度贬值，公司将停止开展远期结汇套期保值业务。具体审批程序按照《上海复旦复华科技股份有限公司远期结售汇套期保值业务管理制度》执行。

二、外汇套期保值业务概述

（一）基本说明

鉴于公司主营业务对日软件外包的收入主要以日元结算，为了规避日元资金的外汇汇率波动风险，拟按下述条件对日元资金办理远期结售汇套期保值业务交易。

（1）外币种类：日元、美元。

（2）远期结售汇套期保值业务总金额：

自十届五次董事会审议通过之日起12个月内远期结售汇套期保值业务总额不超过25亿日元（或等值美元）。

（3）远期结售汇套期保值业务汇率：股份制商业银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价。

（4）办理结汇期限：开展远期结售汇套期保值业务的期限自公司十届五次董事会会议审议通过之日起12个月。

（二）产品说明

远期结售汇套期保值业务是指公司与银行签订远期结售汇套期保值业务合约，约定将来办理外汇买卖、结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理外汇买卖、结汇或售汇业务。

根据公司日常业务往来，拟选择报价最好的银行等金融机构进行远期结售汇套期保值业务。

（三）敏感性分析

汇率风险：在交易合约存续期间，随着市场汇率的波动，交易合约标的市场价值可能减少，即交易合约的市场价值发生不利于公司的变化。

流动性风险：在交易合约存续期间，由于涉及的交易合约标的缺乏流动性，影响到交易合约的价值。

信用风险：公司需要承担股份制商业银行的信用风险。

法律风险：由于交易是政策性较强的业务，所有交易必须严格达到有关规定的要求。根据国家外汇管理规定，公司进行交易的外汇收支限于经常项目项下的各项外汇收支。

三、风险控制分析

1、主要风险为交割日的即期汇率优于合同中约定的远期汇率，因约定的远期汇率是已知的，汇率损失幅度在可控范围内。

2、上述办理远期结售汇套期保值业务方案中，公司将维持日元账户足够的余额，确保交割日不发生交割风险，且公司经营状况长期稳定，故发生此种风险的概率已降至极低。

3、公司相关职责部门将严格按照《上海复旦复华科技股份有限公司远期结售汇套期保值业务管理制度》所制定措施及时监督、控制风险。

四、对公司利润的影响

为减少汇率波动对公司利润的影响，如日元持续贬值，公司操作远期结汇套期保值业务，及早锁定未来入帐日元的汇率，将能有效规避汇率下跌风险。但一旦日元未发生大幅度贬值，公司将停止开展远期结汇套期保值业务。

五、独立董事意见

公司独立董事就公司开展远期结售汇套期保值业务事项发表独立意见如下：

公司开展远期结售汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率风险，减少汇率波动对公司利润的影响。公司第十届董事会第五次会议审议了该事项，对该议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定；我们同意公司开展远期结售汇套期保值业务。

六、截至2020年12月31日，2020年度累计进行远期结售汇套期保值业务的金额为0日元。

七、备查文件

1、上海复旦复华科技股份有限公司第十届董事会第五次会议决议；

2、上海复旦复华科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2021-025

上海复旦复华科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第十届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（同意9票，弃权0票，反对0票），本次计提资产减值准备需提交股东大会审议。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司2020年度资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2020年12月31日的各项资产进行了全面清查，通过分析、评估，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备。公司2020年度计提各项资产减值准备合计72,471,224.22元。明细如下：

■

二、计提减值准备情况说明

1、长期股权投资计提减值准备

根据《企业会计准则》规定，本公司于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

公司参股公司上海复华中日医疗健康产业发展有限公司科技创新基地项目二期开工后，前期的建设过程因资金问题拖长了建设周期，导致建设期的负债过高、财务成本过高，存在重大经营风险。现该公司法人杨晓军因涉及经济案件已被关押。经对该长期股权投资进行减值测试，其存在减值迹象，依据沪申威咨报字〔2021〕第2026号评估咨询报告及其他相关资料，对上海复华中日医疗健康产业发展有限公司计提长期股权投资减值准备68,946,046.81元。本次长期股权投资减值损失已在资产减值损失列报并影响公司2020年度损益。

2、在建工程减值准备

根据《企业会计准则》，在建工程于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

因公司控股子公司江苏复旦复华药业有限公司尚未投产，2019年依据银信财报字[2020]第262号评估报告对其在建工程生产设备已计提资产减值准备 4,288,361.97元，2020年依据银信评报字[2021]沪第0397号评估报告对其在建工程生产设备增加计提资产减值准备560,100.01元。

3、存货跌价损失

根据《企业会计准则第1号--存货》及公司会计政策的相关规定，本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

通过对存货进行清查，公司充分评估项目产品的可变现净值，按照可变现净值与存货成本的差额对以上存货计提存货跌价准备2,782,594.98元。

4、其他减值准备计提情况说明

其他减值准备计提为公司经营过程中根据公司会计政策正常计提，不存在特别事项。2020年，结合年末的应收款项性质、账龄和风险程度等信息，在进行评估后，对应收款项计提了信用减值准备165,678.27元；对合同资产计提减值准备16,804.15元，以上合计182,482.42元。

三、公司计提减值准备余额情况

2020年，公司各项减值准备期初余额123,878,795.46元，期末余额 192,149,180.15元。

四、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提相关减值准备减少公司2020 年度净利润72,471,224.22元。

五、董事会意见

公司是依据沪申威咨报字〔2021〕第2026号评估咨询报告及其他相关资料，对上海复华中日医疗健康产业发展有限公司计提了长期股权投资减值准备。根据《企业会计准则》相关要求，公司本着谨慎性原则，计提资产减值准备，能够更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值。同意《关于计提资产减值准备的议案》。

六、独立董事意见

公司是依据沪申威咨报字〔2021〕第2026号评估咨询报告及其他相关资料，对上海复华中日医疗健康产业发展有限公司计提了长期股权投资减值准备。公司计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备。

七、监事会意见

公司是依据沪申威咨报字〔2021〕第2026号评估咨询报告及其他相关资料，对上海复华中日医疗健康产业发展有限公司计提了长期股权投资减值准备。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2021-026

上海复旦复华科技股份有限公司

关于修订公司相关治理制度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》（2018年10月修订）《中华人民共和国证券法》（2019年12月修订）《上市公司章程指引》（2019年4月修订）《上市公司治理准则》（2018年9月修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（2021年2月3日起实施）《上市公司信息披露管理办法》（2021年5月1日起实施）等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，并结合公司的实际情况，拟对《内幕信息知情人管理制度》《信息披露事务管理制度》《董事会秘书工作制度》以及《董事会专门委员会实施细则》的部分条款进行修订。相关制度具体修订内容公告如下：

一、《内幕信息知情人登记管理制度》修订

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二、《信息披露事务管理制度》修订

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三、《董事会秘书工作制度》的修订

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四、《董事会专门委员会实施细则》的修订

（一）《董事会战略委员会实施细则》的修订

■

（二）《董事会提名委员会实施细则》的修订

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（三）《董事会审计委员会实施细则》的修订

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（四）《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的修订

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上述文件修订后于公司第十届董事会第五次会议审议通过之日起生效。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露事务管理制度》《董事会秘书工作制度》以及《董事会专门委员会实施细则》全文同日披露于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2021-027

上海复旦复华科技股份有限公司

关于2021年第一季度部分经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号一一医药制造》及《关于做好主板上市公司2021年第一季度报告披露工作的重要提醒》相关要求，上海复旦复华科技股份有限公司下属子公司上海复旦复华药业有限公司2021年第一季度主要经营数据披露如下：

单位:元 币种：人民币

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本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2021-021

上海复旦复华科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：葛勤

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 郭东

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：顾雪峰

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

■

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的意见

审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。有鉴于此，审计委员会向公司董事会提议2021年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

1、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务多年，在为公司提供2020年度审计服务的过程中，该事务所审计人员恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了审计相关工作。本次续聘有利于保障公司审计工作的稳定性和连续性，有利于保护公司及全体股东、尤其是中小股东的利益。我们一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第五次会议审议。

2、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2020年度财务审计、内部控制审计服务过程中，坚持独立审计原则，遵守职业道德，切实履行了其审计职责，出具的《2020年度审计报告及财务报表》公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果；出具的《2020年度内部控制审计报告》客观地反映公司财务报告内部控制的有效性，从专业角度维护了公司及股东合法权益。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）董事会对本次续聘会计师事务所议案的审议和表决情况

公司于2021年4月28日召开公司第十届董事会第五次会议，会议审议了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了上述议案。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2021-022

上海复旦复华科技股份有限公司

关于2021年度向银行等金融

机构申请综合授信业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次授信额度：公司预计2021年度向银行等金融机构申请授信总额不超过人民币11.25亿元。

●审议情况：公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第十届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案》（同意9票，弃权0票，反对0票），现将相关事宜公告如下：

一、本年度拟综合授信情况概述

根据公司及控股子公司经营发展规划和财务状况，为满足公司经营资金需求，保证公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，公司及控股子公司2021年度拟向多家银行等金融机构申请总额不超过11.25亿元人民币综合授信额度（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准），同时，提请股东大会授权公司及控股子公司董事长在报经批准的年度综合授信总额范围内，根据实际经营需要，签署与具体融资事项有关法律文件。本次授权有效期自公司2020年年度股东大会通过日起至2021年年度股东大会召开之日止。本议案待公司2020年年度股东大会审议通过后实施。

综合授信种类包括但不限于短期流动资金借款、长期借款、中资外债、银行承兑汇票、保函、贸易融资、开立信用证和抵押贷款等授信业务。

拟合作的银行等金融机构申请授信额度如下（在授信总额度内，各银行等金融机构可进行调整）：

币种：人民币 单位：万元

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二、授信协议或授信的主要内容

公司及控股子公司2021年度拟向多家银行等金融机构申请总额不超过11.25亿元人民币综合授信额度（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于实际融资金额，如公司股东大会审议通过《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案》，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及控股子公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用，在授信总额度内，各银行等金融机构可进行调整。

三、公司独立董事对该事项出具的独立意见

公司独立董事认为：本次公司申请的银行等金融机构综合授信额度主要是为满足公司及控股子公司的经营业务需要，经审查，公司及控股子公司生产经营情况正常，财务状况稳定。公司董事会对《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案》的审议、表决程序规范，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。我们同意该议案，并同意将上述事项提交公司2020年年度股东大会审议。

本议案须经2020年年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2021-028

上海复旦复华科技股份有限公司

关于终止公开挂牌转让参股公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第十届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于终止公开挂牌转让参股公司股权的议案》（同意9票，弃权0票，反对0票），现将相关事宜公告如下：

一、 公开挂牌转让参股公司股权事项概况及进展情况

2018年12月28日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》，公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持上海复华软件产业发展有限公司(2019年3月19日上海复华软件产业发展有限公司已更名为上海复华中日医疗健康产业发展有限公司)的20%股权。标的股权评估价值为13,682.68万元，最终评估价值以经国资备案为准。公司按不低于经国资备案的评估价值作为挂牌底价，最终交易价格根据公开挂牌结果确定。交易完成后，公司不再持有标的公司股权。本次股权转让事宜尚需完成国有资产管理机构备案（具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公告临2018-031《上海复旦复华科技股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》）。

目前，公司公开挂牌转让参股公司股权事项未完成相关国有资产管理机构备案。

二、公司终止公开挂牌转让参股公司股权的原因

公司公开挂牌转让参股公司股权事项未获得原控股股东复旦大学、原实际控制人中华人民共和国教育部等国有资产管理机构的备案，目前公司控股股东已变更为上海奉贤投资（集团）有限公司，实际控制人变更为上海市奉贤区国有资产监督管理委员会，该事项需重新履行相关程序。因上述因素，公司终止该公开挂牌转让参股公司股权事项。

三、对公司的影响

本次终止事项不会影响公司的正常运营，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。

根据发展战略，公司后续仍将积极推动该参股公司股权转让事宜，并按照法律法规及监管要求履行信息披露义务，披露该事项的进展情况。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2021年4月30日