中国软件与技术服务股份有限公司

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈锡明、主管会计工作负责人何文哲及会计机构负责人（会计主管人员）张少林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、根据2021年第一次临时股东大会会议决议，公司子公司中软系统将持有的迈普通信31,209,405股股份（占股本总额的13.36%）以100,379,576.45元的价格转让给关联方中国长城科技集团股份有限公司（简称中国长城）。交易完成后，中软系统还持有迈普通信44,411,295股股份(占股本总额的19.01%)，迈普通信仍为中软系统的参股公司。2021年3月22日已办理完成工商登记变更手续。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年12月31日、2021年1月26日、2021年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、根据第七届董事会第八次会议决议，公司与关联方中国长城科技集团股份有限公司（简称中国长城）共同以现金3,051万元收购关联方中电有限持有的中电（海南）联合创新研究院有限公司（简称中电创新院）合计27%股权，并对该股权未实缴部分的出资承担认缴责任。其中，本公司以2,034万元收购18%的股权，并承担7,002万元未实缴出资的认缴责任，中国长城以1,017万元收购9%的股权，并承担3,501万元未实缴出资的认缴责任。本公司子公司中软系统等中电创新院其他原股东放弃对标的股权的优先购买权。交易完成后，公司与子公司中软系统合计持有中电创新院37%股权，中电创新院仍为公司参股公司。报告期内，公司已完成2000万元的实缴出资。目前，相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年9月15日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、根据第七届董事会第九次和第十六次会议决议，公司以货币资金在绍兴市、南宁市分别设立全资子公司，注册资本均为1000万元。2021年3月11日，广西中软办理完成工商登记手续，其余子公司的相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年10月9日、2020年12月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4、根据第七届董事会十三次会议决议，公司子公司中软系统与其他投资方共同以合计1元的价格，收购北京泓脉网络科技有限公司（简称北京泓脉）100%股权，并对未实缴部分的出资承担认缴责任。其中，中软系统以0.4元收购北京泓脉40%股权，并对未实缴的2000万元出资承担认缴责任。交易完成后，北京泓脉主营业务定位于大数据产品研发与技术服务，其注册资本不变，仍为5000万元。中软系统与相关各方签署一致行动协议，实际控制北京泓脉80%股权，北京泓脉为中软系统的控股子公司。2021年2月，北京泓脉完成工商登记手续并更名为中电智元数据科技有限公司。其他详情详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年11月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5、根据第七届董事会第十八次会议决议，公司子公司中软信息系统工程有限公司（简称中软系统）以1.6元/元注册资本的价格面向原股东增资扩股。增资完成后，中软系统注册资本增至31,691.1764万元，本公司、中软万维、中电有限持股比例不变，仍然分别为65.3%、0.7%、34%。2021年4月15日，已办理完成工商登记变更手续。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2021年2月9日的《中国证券报》、《上海证券报》。

6、根据第七届董事会第二十次会议决议，公司参股公司中电信用服务有限公司（简称中电信用）拟以3075万元的对价，增加注册资本1996.753万元，本公司放弃优先增资权。本次增资完成后，中电信用注册资本增至11996.753万元，本公司持股比例分别为16.67%。目前，相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2021年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7、根据第七届董事会第二十一次会议决议，公司子公司湖南中软信息系统有限公司（简称湖南中软）以货币资金1000万元，在湖南省永州市设立全资子公司。目前，相关手续正在办理过程中。其他详情详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2021年4月9日的《中国证券报》、《上海证券报》。

8、根据第七届董事会第二次、第五次会议决议、第二十一次会议决议，公司子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）以货币资金分别在长沙、北京、成都、广州、武汉、南京、南宁、沈阳、西安、杭州、济南、南昌、厦门、深圳、海口、合肥、太原、郑州、贵阳等十九地设立全资子公司。长沙麒麟、北京麒麟注册资本为5000万元，成都麒麟、广州麒麟注册资本为3000万元，武汉麒麟注册资本为2000万元，其余子公司注册资金均为1000万元。截至目前，合肥麒麟（公司名称以当地市场监督管理部门核定为准）的相关手续正在办理中，其余各全资子公司均已办理完成工商登记手续。其他详情详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年5月21日、2020年8月6日、2021年4月9日的《中国证券报》、《上海证券报》。

9、根据第六届董事会第四十九次会议决议，子公司湖南中软与长沙中电产业园发展有限公司（简称长沙中电产业园）签署《房屋意向协议》。协议生效后，湖南中软已向长沙中电产业园支付认购诚意金722万元。2021年2月2日双方签订《长沙市商品房买卖合同》，2021年2月8日付清剩余购房款2,886万元。目前，相关产权登记手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2019年11月16日的《中国证券报》、《上海证券报》。

10、根据第七届董事会第六次会议决议，公司将持有的中软智通全部60%股权通过产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，挂牌价格不低于200万元，最终成交价以受让方摘牌价格为准。交易完成后，公司不再持有中软智通股权。目前，相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》。

11、根据2020年第四次临时股东大会决议，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元）中期票据。公司股东大会授权公司总经理在上述发行方案内,全权决定和办理与本次发行有关的事宜。目前，相关手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年11月6日的《中国证券报》、《上海证券报》。

12、根据2020年第四次临时股东大会决议，公司及子公司中软系统分别将部分知识产权等无形资产在北京产权交易所挂牌出售，挂牌价格合计不低于3,500万元。2020年12月18日，公司和子公司中软系统分别与蓝信移动（北京）科技有限公司签署《技术资产交易合同》，转让价款合计为3,500万元。目前，相关变更登记手续正在办理中。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年11月6日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

年初至下一报告期，公司预测归属于上市公司股东的累计净利润可能仍为亏损，主要原因系公司对相关重点业务项目持续投入较大所致。

■

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2021-020

中国软件与技术服务股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第七届董事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2021年4月9日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于2021年4月28日召开，采取了通讯表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次董事会会议由董事长陈锡明先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于会计政策变更的议案

公司将于2021年1月1日起执行《企业会计准则第 21号一一租赁》（财会【2018】35号），修订的主要内容如下：

1、完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；

3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，同时承租人需按照《企业会计准则第 8 号一一资产减值》 的规定，确认使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

公司全部3位独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

其他详情请见《中国软件关于会计政策变更的公告》。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二）《2021年第一季度报告》

《中国软件2021年第一季度报告》（全文）登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2021-022

中国软件与技术服务股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则第 21号一一租赁》（财会【2018】35号）进行的调整，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更情况概述

（一）变更原因

2018年12月财政部修订并发布了《企业会计准则第21号一一租赁》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行变更。

（二）变更时间

根据上述财政部规定，公司自2021年1月1日开始施行《企业会计准则第21号一一租赁》（财会【2018】35号），会计政策予以相应变更。

（三）变更内容

本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号一一租赁》以及《〈企业会计准则第21号一一租赁〉应用指南》。

本次会计政策变更后，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。修订的主要内容如下：

1、完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；

3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，同时承租人需按照《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定，确认使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（四）董事会审议会计政策变更的表决情况

2021年4月28日，公司召开了第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第五次会议，公司7名董事和3名监事一致同意，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则及其衔接规定，公司自2021年1月1日起对所有租入资产（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，不调整可比期间信息。对于公司首次执行日前已存在的租赁合同，根据新租赁准则有关规定进行衔接会计处理。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事、监事会的结论性意见

公司全部3位独立董事对本次会计政策变更事项发表独立意见：“公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。”

公司监事会对本次会计政策变更事项发表书面意见：“本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。”

四、上网公告附件

（一）独立董事关于会计政策变更的独立意见；

（二）中国软件第七届监事会第五次会议决议公告（监事会关于会计政策变更的意见）。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2021-021

中国软件与技术服务股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）公司第七届监事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于2021年4月25日以电子邮件和短信方式发出。

（三）本次监事会会议于2021年4月28日召开，采取了通讯表决方式。

（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次监事会会议由监事会主席刘昕女士主持，公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）关于会计政策变更的议案

公司将于2020年1月1日起执行《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并引入收入确认计量的五步法模型；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

公司全部3位独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

监事会对本次会计政策变更事项发表书面意见：“本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。”

其他详情请见《中国软件关于会计政策变更的公告》。

表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二）《2021年第一季度报告》

《中国软件2021年第一季度报告》（全文）登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会对公司《2021年第一季度报告》的书面审核意见如下：

1、公司《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2021年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、保证公司《2021年第一季度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会

2021年4月29日

公司代码：600536 公司简称：中国软件

中国建筑股份有限公司

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周乃翔、主管会计工作负责人王云林及会计机构负责人（会计主管人员）谢松保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、报告期内公司经营情况

2021年一季度，面对冬春疫情考验和外部环境的不确定性，我国疫情防控和经济社会发展成果得到了巩固和拓展，科学精准实施宏观政策，经济运行稳中加固、稳中向好，生产需求扩大，市场活力提升，就业物价稳定，民生保障有力，国民经济呈现稳定恢复态势。

今年以来，公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，认真组织落实国务院国资委工作要求，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，致力“一创五强”战略目标，推动实施“166”战略举措，统筹推进疫情防控和企业高质量发展，改革发展取得优异成绩，主要业务整体呈现出稳中提质、稳中向优的良好态势。

1.经营业绩稳中有进、持续向好。报告期内，公司实现营业收入、利润总额持续增长，经营情况持续健康平稳发展，实现营业收入4,047亿元，同比增长53.4%；实现利润总额185.6亿元，同比增长41.2%；归属于上市公司股东的净利润110.1亿元，同比增长45.5%；加权平均净资产收益率3.57%；实现基本每股收益0.27元，同比增长50.0%；财务风险整体可控，现金流压力有所减缓，期末资产负债率控制在74.1%。

2.市场拓展抢抓机遇、乘势而上。公司充分发挥全产业链布局优势，主动融入区域协调发展战略，抢抓“两新一重”建设机遇，新签订单规模快速增长。报告期内，公司新签合同总额同比增长33.6%至8,327亿元，创历史同期最高水平。同时，公司在上海、广州、海南、北京通州、北京亦庄和苏州设立6家总部派出机构，主动融入和服务国家重大战略，加快优化区域布局，市场影响力进一步提升。

3.改革创新加力赋能、奋勇争先。为贯彻落实国企改革三年行动，公司聚焦八个改革领域,系统推进中国特色现代企业制度、任期制和契约化管理等百余项改革任务深入落实，专项改革工程取得阶段性成效。“六个专项行动”成效显著，解决了一批制约高质量发展的瓶颈问题，企业生产经营质量和效益显著提高。报告期内，公司积极贯彻落实国务院、证监会的部署，开展上市公司治理专项行动，持续提升公司治理水平，增强风险防范化解能力，切实提高上市公司质量。

4.社会责任担当作为、驰而不息。报告期内，公司全面总结2013年以来帮扶甘肃三县工作经验，召开4次座谈交流会，商讨研究甘肃三县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；组织开展农民工工资拖欠专项治理，强化施工现场实名制管理，按约支付农民工工资、民企账款。

5.主要经营业务增量增效、量质齐升。

房屋建筑工程业务优势持续稳固。报告期内，公司继续保持在房建市场的领先优势，房建业务新签合同额5,729亿元，同比增长27.7%；实现营业收入2,665亿元，同比增长50.9%。新中标杭州菜鸟西湖云谷产业园、浙江绍兴高铁北站TOD综合体BC地块施工总承包项目等工程项目。同时，公司承建的北京市延庆区延庆新城世园会一期等工程顺利通过竣工验收，河南省科技馆新馆等项目完成重要节点目标。

基础设施建设与投资业务高速增长。报告期内，公司基建业务新签合同额1,658亿元，同比增长50.7%；实现营业收入955亿元，同比增长49.8%。新中标川藏铁路雅安至林芝两区段站前工程六标段、雄安新区至北京大兴国际机场快线等一批重大基建项目，坚定不移做强做优做大基础设施业务。

房地产开发与投资业务持续健康发展。报告期内，公司房地产业务合约销售额913亿元，同比增长47.5%；合约销售面积433万平方米，同比增长33.0%；合约销售额、合约销售面积均实现较快增长，规模均排名行业前列。实现营业收入395亿元，同比增长76%。报告期内，公司新购置土地储备约277万平方米，期末拥有土地储备约12,049万平方米，地产存货近七成集中在一线和省会城市。公司旗下中海物业积极探索产业全新生态链，新签约桂林924医院物业，实现医院业态零突破；中标深圳莲花山公园、深圳湾公园、塘朗山公园、银湖山公园等地标性公园综合管理服务项目，年合约额超1亿元。

勘察设计业务持续提质增量。报告期内，公司勘察设计业务新签合同额26亿元，同比微降0.8%；实现收入26亿元，同比增长48.4%。报告期内，公司牵头主编的国家《分布式冷热电能源系统设计导则》正式发布；继续推进“人才强企”战略，提升企业技术创新能力，建立了平台管理制度，新获评五位四川省工程勘察设计大师。

境外业务多元化再获突破。报告期内，公司境外业务新签合同额283亿元，同比下降25.8%；实现营业收入197亿元，同比增长7.5%。公司新签约埃及新城开发工程阿拉曼新城高层综合体项目；中标新加坡大士供水回收厂项目，实现新加坡市场水务领域的新突破；携手日本大成建设中标新加坡地铁跨岛线航空园站至罗央站区间盾构隧道CR105项目，该项目是新加坡首条大直径盾构隧道项目，也是公司在海外市场的首个大直径隧道项目。

2021年，公司将立足新发展阶段，贯彻落实新发展理念，加快构建新发展格局，聚焦“一创五强”战略目标，落实“166”战略举措，紧紧围绕年度目标，攻坚克难，真抓实干，为推动企业高质量发展、打造具有全球竞争力的世界一流企业而不懈奋斗。

四、重要事项

4.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要会计报表项目的变动情况及原因：

单位：千元 币种：人民币

■

■

4.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

■

4.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

4.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2021-028

中国建筑股份有限公司

第二届董事会第五十五次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十五次会议（以下简称“会议”）于2021年4月29日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

本次会议通知于2021年4月25日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。余海龙董事授权委托郑昌泓董事代行表决权。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2021年第一季度财务分析报告的议案》

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2021年第一季度财务分析报告的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于〈中国建筑股份有限公司2021年第一季度报告〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于〈中国建筑股份有限公司2021年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2021-029

中国建筑股份有限公司

第二届监事会第三十七次会议决议公告

本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十七次会议（以下简称“会议”）通知和会议资料于2021年4月25日发送至各位监事，会议于2021年4月29日召开。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。公司5名监事本着独立、公正的原则，均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2021年第一季度财务分析报告的议案》

全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2021年第一季度财务分析报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于〈中国建筑股份有限公司2021年第一季度报告〉的议案》

全体监事审议并一致通过《关于〈中国建筑股份有限公司2021年第一季度报告〉的议案》。经审核，监事会认为公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2021年第一季度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日

公司代码：601668 公司简称：中国建筑