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    天津市房地产发展(集团)股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      公司代码:600322 公司简称:天房发展

      2020年年度报告摘要

      一重要提示

      1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

      2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      3未出席董事情况

      ■

      4中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

      5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

      鉴于公司2020年度亏损,结合公司实际经营情况和长期发展资金需求,公司2020年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

      二公司基本情况

      1公司简介

      ■

      ■

      2报告期公司主要业务简介

      天房发展是以房地产开发经营为主,物业管理为辅,集商品房销售、商业资产运营和建筑材料经营为一体的房地产综合性企业。根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司的主营业务为房地产开发与经营,属于房地产业,相关披露按照《上海证券交易所上市公司分行业经营性信息披露指引第一号一房地产》进行信息披露。

      (一)主营业务

      房地产开发及销售系公司的核心业务,也是主营业务收入的主要来源。企业经营模式和业务环节主要包括获取土地项目、开发产品规划设计、项目建设、项目销售和竣工交付结算等环节。

      (二)其他业务

      公司其他业务主要包括已开发项目及公建和商业的租赁经营、配套物业管理以及对项目建设所需部分材料及半成品等重点建筑材料的经营销售等业务。

      报告期内,公司主营业务收入主要来源于房地产项目销售,公司主要业务和经营模式未发生变化。

      (三)报告期内行业情况

      报告期,国内国际形势严峻复杂,新冠肺炎疫情冲击严重,在中央财政、货币政策有效调控下,中国经济保持了较强韧性,“十三五”规划圆满收官。中央经济工作会议提出“房住不炒、因城施策”的政策指引和“稳地价、稳房价、稳预期”的调控措施。各地因城施策,多个房价、地价出现波动的城市先后升级调控政策,力促市场回归理性。同时,国家明确不将房地产作为短期刺激经济的手段,坚守调控底线。此外,金融政策持续收紧,融资环境变化显著,中小房企流动性压力有所增加。房地产行业资金监管从严,降低了房地产行业负债水平及相关金融风险,也为进一步落实房地产行业长效管理机制奠定了基础。

      3公司主要会计数据和财务指标

      3.1近3年的主要会计数据和财务指标

      单位:元 币种:人民币

      ■

      3.2报告期分季度的主要会计数据

      单位:元 币种:人民币

      ■

      季度数据与已披露定期报告数据差异说明

      □适用 √不适用

      4股本及股东情况

      4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

      单位: 股

      ■

      4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

      □适用 √不适用

      4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

      √适用 □不适用

      ■

      4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

      □适用 √不适用

      5公司债券情况

      √适用 □不适用

      5.1公司债券基本情况

      单位:亿元 币种:人民币

      ■

      5.2公司债券付息兑付情况

      √适用 □不适用

      截至本报告披露日,公司“13天房债”已按期完成了兑付及摘牌工作;“19天房01”已按期完成付息、回售工作;“16天房01”、“16天房02”已按期完成了季度付息工作。 “15天房债”、“15天房发”已按期完成了本息兑付工作。

      5.3公司债券评级情况

      √适用 □不适用

      (1)13天房债

      评级机构为:大公国际资信评估有限公司。最新一期对发行主体评级结果为AA-,债券评级结果为AA-。该公司于2021年2月10日披露了《大公下调天津市房地产发展(集团)股份有限公司主体信用等级至A》的公告,对发行主体评级结果为A,债券评级结果为A。该公司于2021年4月12日披露了《大公关于将天津市房地产发展(集团)股份有限公司主体信用等级下调至BBB+的公告》,对发行主体评级结果为BBB+,债券评级结果为BBB+。

      (2)15天房债

      评级机构为:中证鹏元资信评估股份有限公司。最新一期对发行主体评级结果为AA,债券评级结果为AA+。

      (3)15天房发

      评级机构为:东方金诚国际信用评估有限公司。最新一期对发行主体评级结果为AA,债券评级结果为AA。

      (4)16天房01

      评级机构为:东方金诚国际信用评估有限公司。该公司于2021年2月18日披露了《东方金诚国际信用评估有限公司关于下调天津市房地产发展(集团)股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》,对发行主体评级结果为AA-,债券评级结果为AA-。

      (5)16天房02

      评级机构为:东方金诚国际信用评估有限公司。该公司于2021年2月18日披露了《东方金诚国际信用评估有限公司关于下调天津市房地产发展(集团)股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》,对发行主体评级结果为AA-,债券评级结果为AA-。

      (6)19天房01

      评级机构为:中证鹏元资信评估股份有限公司。该公司于2021年3月5日披露《中证鹏元关于下调天津市房地产发展(集团)股份有限公司主体长期信用级别及“19天房01信用等级的公告”》,对发行主体评级结果为A,债券评级结果为A。

      5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

      √适用 □不适用

      ■

      三经营情况讨论与分析

      1报告期内主要经营情况

      2020年度,公司合规经营,主营业务保持稳定,公司实现营业收入27.53亿元,利润总额-26.90亿元,净利润为-28.04亿元。归属于母公司所有者净利润为-25.17亿元。截至2020年末,公司总资产为229.44亿元,净资产为25.96亿元,归属于母公司所有者净资产为21.39亿元。公司(含全资、控股子公司、参股公司按权益计算)2020年全年实现合同销售面积24.95万平方米,实现合同销售金额57.30亿元。公司全年施工面积为265.40万平方米,竣工面积为48.40万平方米。本年度公司主要的经营情况如下:

      1、加强党的建设、发挥引领作用

      2020年度,公司党委在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,认真发挥“把方向、管大局、保落实”的作用。把党的政治建设摆在首位,坚持理论武装,巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。遵循条例建强党的组织,坚持加强党的领导和完善公司治理相统一,把党的领导融入公司治理各环节。组织开展“公司党建质量年”,运用多种方式,推进党建工作与经济工作深度融合。持续深化三项制度改革,激发担当作为促进人才成长。强基固本,从严治党。坚持抓基层打基础,突出党支部建设,增强基层党组织生机活力,带领员工团结奋斗,为统筹疫情防控和公司改革发展稳定提供了坚强的政治和组织保证。

      2、推动工程建设、确保按期入住

      报告期,公司积极推动重点工程、重点项目建设。面对新冠肺炎疫情带来的不利影响,公司努力平衡资金、协调总包和施工单位,合理安排施工周期、全力抢抓工期,确保公司在施项目稳步推进。2020年,苏州吴侬里项目和盛庭花园百年宅等项目均保证了按期入住。

      3、加大销售力度、促进项目回款

      2020年,受新冠肺炎疫情影响,地产及金融政策持续收紧,地产市场形势下滑明显。公司密切关注市场动向,将互联网思维嵌入销售各环节,在疫情期间布局“线上+线下”销售模式,联合本部、苏州等多销售板块通力合作,主动进取开展各项推售、回款工作,着力提升各项目销售策略的预判性、快速性、有效性,全年公司(含全资、控参股子公司)完成销售面积24.95万平方米,签约转回款率超90%。2020年,销售现金回款是2019年度的1.8倍。在克尔瑞房产信息统计中,公司2020年上半年在天津市房企销售额排名中名列第九,全年在天津市房企商品房销售流量金额排行中名列第十五。

      4、创新盘活思路、发挥资产效益

      2020年租赁及资产盘活工作受疫情及形势影响,公司齐心协力,多措并举,全年完成租赁面积3.78万平方米,全年的合同履约率为95%以上,实现租金收入5726.48万元。

      在存量资产盘活方面,公司拓展盘活思路,探索“新路径、新方法、新模式”, 以创新方式将存量优质车库资产推向市场,将长寿公寓、美域兰庭、美域华庭等组团车库进行整体经营承包转让,全年完成盘活销售合同额近1亿元。

      5、斩获国家奖项、助力品牌建设

      公司在苏州开发建设的心著华庭项目荣获第九届(2019-2020年度)中房协“广厦奖”和“2020中国土木工程詹天佑优秀住宅小区金奖”两项国家级奖项。两个国家级奖项充分体现了公司作为房地产企业在综合开发方面的实力,为公司在异地开发建设的项目树立了良好口碑,并在一定程度上形成了社会品牌效应,促进了苏州社会公众对公司及苏州城市公司开发建设产品的认可度,进一步提升了公司“开发精品、树立品牌、提升形象”的开发理念。

      6、扩展探索渠道、增加项目储备

      2020年度,一方面,公司着力探索存量项目的盘活工作,积极跟踪反馈情况,密切保持与相关部门协调沟通。另一方面,公司以“天津市飞地治理”为契机,深入挖掘公司历史项目潜力,寻找有待开发利用的土地资源。此外,公司亦在积极筹划通过并购等方式获取新项目储备,努力为公司未来可持续发展获取项目储备。

      7、深化制度改革、搭建人才梯队

      报告期,公司认真贯彻落实市国资委要求,深入推进三项制度改革,顺利完成了公司层面的组织架构优化、人才优化和管理优化。公司本部的职能部室由17个部室缩减为15个,运营效率有效提升;顺利完成了中级管理人员的竞聘工作,为实现干部年轻化奠定了基础。

      8、完善治理结构、提升规范水平

      报告期,公司严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及有关规定,不断完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平。公司于2020年4月结合监管要求修订了《内部控制手册(2020版)》等制度文件。2020年5月,公司按期完成了第十届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作。报告期内,公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加地方证券监管部门和上海证券交易所组织的各项培训,并组织相关部门和人员学习新《证券法》、新《股票上市规则》等法律法规规章制度、证券市场知识,并定期分析违规案例,有效提高了公司规范运作和科学决策水平。

      9、积极互动沟通、保障合法权益

      公司历来重视投资者关系的构建和维护工作。报告期,公司按照《投资者关系管理办法》扩展沟通渠道,积极互动沟通。公司设立了投资者电子邮箱、投资者专线电话、通过“e互动”平台与投资者积极互动,多渠道、多角度保持与投资者沟通交流,充分听取投资者的意见和诉求,增进投资者对公司生产经营情况的了解,保障投资者的合法权益。

      2导致暂停上市的原因

      □适用 √不适用

      3面临终止上市的情况和原因

      □适用 √不适用

      4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

      √适用 □不适用

      重要会计政策变更:

      2017年7月5日,财政部修订发布了《企业会计准则第14号一收入》财会[2017]22号(以下简称“新收入准则”)。根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。根据前述规定,并经公司九届四十四次董事会会议、九届十三次监事会会议于2020年4月28日审议通过,公司自2020年1月1日起开始执行“新收入准则”。

      根据“新收入准则”修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。修订后的收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则衔接规定,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整。

      首次执行“新收入准则”调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下表列示:

      合并财务报表

      单位:元 币种:人民币

      ■

      母公司财务报表

      单位:元 币种:人民币

      ■

      5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

      □适用 √不适用

      6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

      √适用 □不适用

      本期纳入合并财务报表范围的主体共21户,其中二级子公司18户、三级子公司3户,详见本附注“在其他主体中的权益”。本期纳入合并财务报表范围的主体与本期初相比三级子公司减少1户,详见本附注“合并范围的变更”。

      天津市房地产发展(集团)股份有限公司

      董事长:郭维成

      2021年4月30日

      证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2021一014

      天津市房地产发展(集团)股份有限公司

      十届四次监事会会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、监事会会议召开情况

      天津市房地产发展(集团)股份有限公司十届四次监事会会议于2021年4月28日在公司会议室召开。会议通知和会议资料已于2020年4月16日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席荣南女士主持,公司高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

      二、监事会会议审议情况

      会议审议并通过如下决议:

      (一)2020年度监事会工作报告

      表决结果:以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

      (二)关于计提资产减值准备的议案

      表决结果:以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

      公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法;公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

      具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展(集团)股份有限公司关于计提2020年度资产减值准备的公告》。

      (三)2020年度财务决算报告

      表决结果:以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

      (四)2020年度报告及报告摘要

      表决结果:以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

      监事会发表审核意见如下:

      公司2020年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定;

      公司2020年度报告的内容和格式符合相关规定,公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果;

      我们保证公司2020年度报告内容真实、准确和完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展(集团)股份有限公2020年度报告》及《天津市房地产发展(集团)股份有限公司2020年度报告摘要》。

      (五)2020年度利润分配预案

      表决结果:以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

      公司2020年度利润分配预案符合公司实际经营情况,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司2020年度利润分配预案。

      具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展(集团)股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》。

      (六)2020年度内部控制评价报告的议案

      表决结果:以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

      具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展(集团)股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

      (七)2020年度内部控制审计报告的议案

      表决结果:以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

      具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展(集团)股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。

      (八)关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案

      表决结果:以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

      具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展(集团)股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本三分之一的公告》。

      (九)关于会计政策变更的议案

      表决结果:以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

      本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的相应变更,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况;相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

      具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展(集团)股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

      (十)2021年度内部审计及内部控制评价工作计划

      表决结果:以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

      (十一)2021年第一季度报告

      表决结果:以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

      监事会发表审核意见如下:

      公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定;

      公司2021年第一季度报告的内容和格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果;

      我们保证公司2021年第一季度报告内容真实、准确和完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展(集团)股份有限公司2021年第一季度报告》及《天津市房地产发展(集团)股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

      上述议案一、三、四、五和议案八需提交公司股东大会审议。

      特此公告。

      天津市房地产发展(集团)股份有限公司

      监事会

      2021年4月30日

      证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2021一016

      天津市房地产发展(集团)股份有限公司

      关于2020年度经营数据的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号一一房地产》等要求,天津市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)现将本报告期(2020年1月至2020年12月)主要经营数据披露如下:

      一、新增储备情况

      本报告期,公司无新增土地储备。

      二、项目建设进展情况

      截至2020年末:

      公司施工面积为265.4万平方米,比上年同期减少15.68%。

      本报告期公司无新开工面积。

      本报告期公司竣工面积48.4万平方米,比上年同期增加6.37%。

      三、项目销售情况

      本报告期,公司(含全资、控股子公司、参股公司按权益计算)实现合同销售面积24.95万平方米,同比增加129.32%;合同销售金额为57.30亿元,同比增加115.17%。

      四、租赁情况

      截至2020年末,公司出租房地产的建筑面积为3.78万平方米;公司本报告期的租金收入为57,26.48万元。

      由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,请投资者审慎使用,相关阶段性数据以公司定期报告为准。

      特此公告。

      天津市房地产发展(集团)股份有限公司

      董事会

      2021年4月30日

      证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2021一019

      天津市房地产发展(集团)股份有限公司

      关于续聘会计师事务所的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 拟聘任的会计师事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

      一、拟聘任会计师事务所的基本情况

      (一)机构信息

      1. 基本信息

      (1)机构名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

      (2)成立时间:2013年11月28日

      (3)组织形式:特殊普通合伙

      (4)注册地址:北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

      (5)经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法律规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

      (6)执业资格:中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书,拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

      (7)人员情况:首席合伙人:张增刚。上年度末合伙人数量:74人,注册会计师人数:454人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:286人

      (8)财务情况:最近一年经审计的收入总额30,945.26万元,审计业务收入27,006.21万元,证券业务收入10,569.68万元。

      (9)客户情况:上年度上市公司审计客户家数40家,审计客户前五大主要行业如下:

      ■

      上年度上市公司审计收费总额7,599.07万元;公司同行业(房地产)上市公司中喜会计师事务客户总计2家。

      2. 投资者保护能力

      2020年中喜会计师事务所计提职业风险基金 113.56 万元,购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

      中喜会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因在执业行为产生的民事诉讼。

      3. 诚信记录

      中喜会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事证处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施18 次和自律监管措施0次。

      (二)项目信息

      1. 基本信息

      项目合伙人:吕小云,注册会计师,1997年至2000年曾先后就职于石家庄会计师事务所、石家庄金石会计师事务所,2000年至今就职于中喜会计师事务所,从事过证券服务业务,未有兼职情况。

      项目质量控制复核人:张利萍,注册会计师,2000 年至今就职于中喜会计师事务所,曾作为签字注师负责过证券公司、拟 IPO 公司的审计工作,2014 年至今一直在质控部从事上市公司、新三板、大型国企等复核工作。未有兼职情况。

      本期签字会计师:段庆利,注册会计师,2014年至今就职于中喜会计师事务所,从事过天津市房地产发展(集团)股份有限公司、广东科达洁能股份有限公司和威龙葡萄酒股份有限公司年报审计,从事过证券服务业务,未有兼职情况。

      2. 诚信记录

      项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未受到过刑事处罚和行政处罚。

      3. 独立性

      中喜会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

      4. 审计收费

      2021年度在公司现有审计范围内,聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的审计服务费用预计为180万元,聘期一年。其中,财务审计费用为人民币120万元,内控审计费用为人民币60万元。本期审计费用较上一期审计费用无变化。

      二、拟续聘会计师事务所履行的程序

      (一)董事会审计委员会意见

      公司董事会预算与审计委员会对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司财务和内控审计工作的要求,同意继续聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内控审计机构,聘期一年。

      (二)独立董事的事前认可情况

      中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业务执业资格和为上市公司提供财务和内控审计服务的经验和能力,且具有上市公司审计工作的丰富经验,同意将相关议案提交公司董事会审议。

      (三)独立董事发表的独立意见

      公司独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见《天津市房地产发展(集团)股份有限公司独立董事关于公司十届十次董事会相关事宜的独立意见》 。

      (四)董事会的审议和表决情况

      公司十届十次董事会会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

      (五)生效日期

      本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

      特此公告。

      天津市房地产发展(集团)股份有限公司

      董事会

      2021年4月30日

      证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2021一020

      天津市房地产发展(集团)股份有限公司

      关于核定公司2021年度担保额度的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●被担保人名称:公司部分全资、控股子公司。

      ●本次担保金额:公司拟为部分全资和控股子公司提供合计不超过71.00亿元的担保,其中公司拟为全资子公司提供的担保为53.00亿元,拟为控股子公司提供的担保为15.00亿元。

      ●本次担保是否提供反担保:无。

      ●对外担保逾期的累计数量:无。

      一、担保概述

      (一)担保情况概述

      天津市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称“天房发展”或“公司”)于2021年4月28日召开十届十次董事会会议,审议通过了《关于核定公司2021年度担保额度的议案》。为满足公司部分全资和控股子公司的日常经营需要、提高资金周转效率,公司拟为部分全资和控股子公司提供合计不超过71.00亿元的担保,其中公司拟为全资子公司提供的担保为53.00亿元,拟为控股子公司提供的担保为18.00亿元。前述担保额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止。

      同时,公司提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下办理签署法律文书、调整担保方式和确定担保金额等担保事项的相关事宜,并授权公司董事长根据各担保对象实际经营情况在上述核定的担保额度内进行调剂(全资子公司仅可与全资子公司之间作调剂;控股子公司仅可与控股子公司之间作调剂)。

      公司2021年度核定的担保情况如下:

      单位:万元

      ■

      (注:上表中担保余额为截止2020年12月31日数据)

      (二)上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

      以上担保事项已经公司十届十次董事会会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

      二、被担保人基本情况

      (一)天津市凯泰建材经营有限公司

      名称:天津市凯泰建材经营有限公司

      注册地址:天津市和平区常德道80号1009号

      法定代表人:金静

      注册资本:15,000万元人民币

      经营范围:建筑材料及构件、金属材料、化工产品(危险品及易制毒品除外)、轻工材料、建筑机械、电器设备、建筑设备、电梯、中央空调、锅炉批发。(国家有专项经营规定按规定执行)

      截至2020年12月31日,总资产为42,365.90万元,负债总额为24,560.40万元,银行贷款总额为24,448.60万元,流动负债总额为14,360.40万元,净资产为17,805.50万元,营业收入为2,446.76万元,净利润为12.56万元,资产负债率为57.97%。

      截至2021年3月31日,总资产为41,722.90万元,负债总额为23,915.45万元,银行贷款总额为23,695.00万元,流动负债总额为22,715.45万元,净资产为17,807.45万元,营业收入为157.81万元,净利润为1.95万元,资产负债率为57.32%。

      (二)天津市华博房地产开发有限公司

      名称:天津市华博房地产开发有限公司

      注册地址:天津市河北区光明道24号C座101室05

      法定代表人:朱江

      注册资本:105,000万元人民币

      经营范围:房地产开发;商品房销售、自有房屋租赁服务;建筑工程、市政工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      截至2020年12月31日,总资产为253,020.19万元,负债总额为231,479.77万元,银行贷款总额为20,990.00万元,流动负债总额为231,217.34万元,净资产为21,540.42万元,营业收入为82,807.35万元,净利润为8,225.92万元,资产负债率为91.49%。

      截至2021年3月31日,总资产为244,961.25万元,负债总额为223,763.30万元,银行贷款总额为18,890.00万元,流动负债总额为223,500.87万元,净资产为21,197.95万元,营业收入为8,285.64万元,净利润为-342.47万元,资产负债率为91.35%。

      (三)天津市华景房地产开发有限公司

      名称:天津市华景房地产开发有限公司

      注册地址:天津市北辰区北仓镇延吉道北北仓镇政府内

      法定代表人:杨杰

      注册资本:114,608万元人民币

      经营范围:房地产开发;商品房销售;自有房屋租赁;工程施工准备服务;市政道路工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      截至2020年12月31日,总资产为266,875.81万元,负债总额为99,105.05万元,银行贷款总额为12,600.00万元,流动负债总额为98,591.96万元,净资产为167,770.76万元,营业收入为111,140.37万元,净利润为5,244.10万元,资产负债率为37.14%。

      截至2021年3月31日,总资产为255,662.73万元,负债总额为88,726.50万元,银行贷款总额为0万元,流动负债总额为88,213.40万元,净资产为166,936.23万元,营业收入为1,326.79万元,净利润为-834.53万元,资产负债率为34.70%。

      (四)天津市华亨房地产开发有限公司

      名称:天津市华亨房地产开发有限公司

      注册地址:天津市津南区双港镇久隆街168号(双港科工贸产业园区203室A区14号)

      法定代表人:崔跃

      注册资本:80,000万元人民币

      经营范围:房地产开发、商品房销售;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      截至2020年12月31日,总资产为196,607.87万元,负债总额为83,674.19万元,银行贷款总额为77,000.00万元,流动负债总额为7,674.19万元,净资产为112,933.68万元,营业收入为572.84万元,净利润为-1,160.38万元,资产负债率为42.56%。

      截至2021年3月31日,总资产为197,771.83万元,负债总额为85,281.95万元,银行贷款总额为77,000.00万元,流动负债总额为9,281.95万元,净资产为112,489.88万元,营业收入为2.24万元,净利润为-443.80万元,资产负债率为43.12%。

      (五)天房(苏州)投资发展有限公司

      名称:天房(苏州)投资发展有限公司

      注册地址:苏州高新区邓尉路109号1幢(狮山街道办公室209室)

      法定代表人:杨宾

      注册资本:4,000万元人民币

      经营范围:房地产投资、房地产开发;商品房销售;自有房屋租赁服务;工程施工准备服务;市政道路工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      截至2020年12月31日,总资产为96,415.02万元,负债总额为80,436.83万元,银行贷款总额为70,000.00万元,流动负债总额为80,436.83万元,净资产为15,978.19万元,营业收入为1,536.90万元,净利润为-5,084.15万元,资产负债率为83.43%。

      截至2021年3月31日,总资产为96,212.83万元,负债总额为80,150.79万元,银行贷款总额为70,000.00万元,流动负债总额为30,150.79万元,净资产为16,062.04万元,营业收入为294.76万元,净利润为83.84万元,资产负债率为83.31%。

      (六)天房(苏州)置业有限公司

      名称:天房(苏州)置业有限公司

      注册地址:苏州市姑苏区西环路3068号

      法定代表人:杨宾

      注册资本:4,000万元人民币

      经营范围:房地产投资、房地产开发(按许可证核定的项目经营);商品房销售;自有房屋租赁服务;工程施工准备服务;市政道路工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      截至2020年12月31日,总资产为143,734.39万元,负债总额为150,894.07万元,银行贷款总额为35,200.00万元,流动负债总额为150,894.07万元,净资产为-7,159.68万元,营业收入为44,445.49万元,净利润为-4,765.37万元,资产负债率为104.98%。

      截至2021年3月31日,总资产为154,895.07万元,负债总额为162,329.60万元,银行贷款总额为30,000.00万元,流动负债总额为162,329.60万元,净资产为-7,434.53万元,营业收入为25.23万元,净利润为-274.85万元,资产负债率为104.80%。

      (七)天津吉利大厦有限公司

      名称:天津吉利大厦有限公司

      注册地址:天津市和平区南京路吉利大厦

      法定代表人:张国忠

      注册资本:1,200万美元

      经营范围:物业管理、房屋租赁及相关配套的工程维修和咨询服务;餐饮、美容、美发;店内商品、酒零售;室内外装修;广告展览的设计、制作、发布;停车场管理服务;园林绿化工程施工;电气安装、管道和设备安装;计算机和办公设备维修;清洁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      截至2020年12月31日,总资产为11,711.68万元,负债总额为3,199.55万元,银行贷款总额为0万元,流动负债总额为2,397.53万元,净资产为8,512.13万元,营业收入为5,724.82万元,净利润为845.29万元,资产负债率为27.32%。

      截至2021年3月31日,总资产为11,976.00万元,负债总额为3,262.84万元,银行贷款总额为0万元,流动负债总额为2,460.82万元,净资产为8,713.16万元,营业收入为1,346.21万元,净利润为201.03万元,资产负债率为27.24%。

      (八)天津市天蓟房地产开发有限责任公司

      名称:天津市天蓟房地产开发有限责任公司

      注册地址:天津市蓟县许家台镇商务中心二楼东侧216

      法定代表人:彭建人

      注册资本:35,000万元人民币

      经营范围:房地产开发及商品房销售;自有房屋租赁、房地产信息和管理咨询、商品房中介服务;商品房代理销售、房屋置换;物业管理;金属材料、建筑材料(不含砂石料)批发。(国家有专项专营规定的按规定执行;许可经营项目的经营范围和经营期限以许可证为准)

      截至2020年12月31日,总资产为69,748.99万元,负债总额为31,001.68万元,银行贷款总额为20,000.00万元,流动负债总额为12,001.68万元,净资产为38,747.31万元,营业收入为478.09万元,净利润为670.05万元,资产负债率为44.45%。

      截至2021年3月31日,总资产为69,857.39万元,负债总额为31,116.88万元,银行贷款总额为20,000.00万元,流动负债总额为12,116.88万元,净资产为38,740.51万元,营业收入为0万元,净利润为-6.81万元,资产负债率为44.54%。

      (注:上述2021年3月31日的财务数据未经审计)

      三、担保的主要内容

      (一)担保内容、期限:具体内容以最终签订的书面协议为准。

      (二)担保方式:包括不限于保证(一般保证或连带责任保证)、抵押、质押、留置、定金等。

      公司尚未就本议案中核定的担保事项签订协议,本议案中的担保额度仅为公司核定的最高担保额度,具体金额、担保方式等协议主要内容将由公司与包含但不限于银行、信托、融资租赁公司等金融机构共同协商确定。

      如本议案经公司股东大会审议通过,公司将不再就核定额度内的担保事项召开董事会逐笔审议,公司将在担保事项发生时及时履行信息披露义务。

      公司提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下办理签署法律文书、调整担保方式和确定担保金额等对外担保的相关事宜,并授权公司董事长根据各担保对象实际经营情况在上述核定的担保额度内进行调剂(全资子公司仅可与全资子公司之间作调剂;控股子公司仅可与控股子公司之间作调剂)。

      四、董事会意见

      本次担保对象为公司全资和控股公司,上述公司经营稳健,资信状况良好,具备偿债能力,风险整体可控。同时,公司以核定担保额度的形式对2021年度情况做出预计,兼顾了公司经营实际,提高了决策效率,有利于公司长远健康发展。此外,在上述担保实施的过程中,公司将密切关注被担保人的经营情况和财务状况,严控担保风险,切实维护公司及全体股东的合法权益。

      五、独立董事意见

      本次担保公司独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见《天津市房地产发展(集团)股份有限公司独立董事关于公司十届十次董事会相关事宜的独立意见》 。

      六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

      截至2021年3月31日,公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为692,234.50万元,占本公司最近一个会计年度经审计的净资产213,857.66万元的323.69%;本公司及其控股子公司对全资及控股子公司以外的担保对象提供的担保累计金额为53,930.00万元(不含对按揭贷款客户提供的阶段性担保),占本公司最近一个会计年度经审计的净资产213,857.66万元的25.22%,无逾期担保。

      七、备查文件目录

      1、本公司十届十次董事会会议决议;

      2、被担保人营业执照复印件;

      3、被担保人2021年3月31日未经审计的财务报表;

      4、天房发展独立董事关于公司十届十次董事会相关事宜的独立意见。

      特此公告。

      天津市房地产发展(集团)股份有限公司

      董事会

      2021年4月30日

      

      (下转702版)