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    顾家家居股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      财务状况:截至2020年12月31日,资产总额143,247.33万元、负债总额139,382.58万元(其中流动负债总额139,382.58万元)、归属于母公司的净资产3,864.75万元、营业收入320,487.87万元、归属于母公司的净利润5,442.35万元,无影响被担保人偿债能力的重大事项。

      与上市公司关系:本公司全资子公司。

      (十一)庄盛家具(越南)有限公司(以下简称“庄盛家具越南”)

      注册地点:越南

      公司法人:李云海

      经营范围:沙发、床、椅子、茶几等家具及其配套产品的生产加出口。

      财务状况:截至2020年12月31日,资产总额38,301.00万元、负债总额37,149.01万元(其中流动负债总额37,149.01万元)、净资产1,151.99万元、营业收入3,555.98万元、净利润-204.66万元,无影响被担保人偿债能力的重大事项。

      与上市公司关系:本公司全资子公司顾家香港贸易的全资子公司。

      (十二)杭州顾家定制家居有限公司(以下简称“顾家定制”)

      注册地点:浙江省杭州大江东产业集聚区前进街道三丰路189号4号厂房2层

      法定代表人:王丽英

      经营范围:整体衣柜、书柜、酒柜、入户柜、橱柜、沙发、床、餐桌及其配套产品的设计、生产及销售;上述产品零配件的设计及销售;从事上述产品及其同类产品的批发、进出口业务;企业信息咨询服务;服务:家具的上门维修,家居设计、家具的上门安装;室内装修设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      财务状况:截至2020年12月31日,资产总额19,088.06万元、负债总额21,427.08万元(其中流动负债总额21,384.66万元)、净资产-2,339.02万元、营业收入28,652.51万元、净利润602.17万元,无影响被担保人偿债能力的重大事项。

      与上市公司关系:本公司控股子公司。

      (十三)宁波名尚智能家居有限公司(以下简称“宁波智能”)

      注册地点:浙江省宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼1413室

      法定代表人:王丽英

      经营范围:家具、五金配件、装饰材料、工艺美术品的批发、零售;家具的上门维修服务;计算机技术咨询、技术服务;电子商务平台开发;电子商务技术开发;自营和代理各类货物及技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      财务状况:截至2020年12月31日,资产总额16,142.01万元、负债总额7,859.99万元(其中流动负债总额7,859.99万元)、净资产8,282.02万元、营业收入36,487.01万元、净利润5,203.84万元,无影响被担保人偿债能力的重大事项。

      与上市公司关系:本公司控股子公司杭州顾家智能家居有限公司(以下简称“顾家智能”)的全资子公司。

      (十四)杭州精效文化创意有限公司(以下简称“杭州精效”)

      注册地点:杭州经济技术开发区白杨街道20号大街128号6幢1楼

      法定代表人:王威

      经营范围:服务:文化创意策划、家具设计;制造、加工:沙发、床、餐桌、椅、茶几和其配套产品以及上述产品的零部件(经向环保部门排污申报后方可经营); 批发、零售:家具,家居用品;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      财务状况:截至2020年12月31日,资产总额11,594.67万元、负债总额11,885.95万元(其中流动负债总额11,885.95万元)、净资产-291.28万元、营业收入10,072.53万元、净利润-91.00万元,无影响被担保人偿债能力的重大事项。

      与上市公司关系:本公司控股子公司浙江领尚美居家居有限公司(以下简称“领尚美居”)的全资子公司。

      (十五)顾家沙发(越南)有限公司(以下简称“顾家沙发越南”)

      注册地点:越南

      法定代表人:李云海

      经营范围:沙发、床、椅子、茶几等家具及其配套产品的生产加出口。

      财务状况:截至2020年12月31日,资产总额11,555.98万元、负债总额12,275.62万元(其中流动负债总额12,275.62万元)、净资产-719.64万元、营业收入13,333.01万元、净利润-1,427.84万元,无影响被担保人偿债能力的重大事项。

      与上市公司关系:本公司全资子公司顾家香港贸易的全资子公司。

      (十六)东莞优先家居有限公司(以下简称“优先家居”)

      注册地点:广东省东莞市东城街道莞长路东城段274号101室

      法定代表人:赵一丁

      经营范围:沙发、床、餐桌、椅、茶几及相关零配件的设计、生产、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      财务状况:截至2020年12月31日,资产总额41,863.74万元、负债总额13,684.35万元(其中流动负债总额13,078.30万元)、归属于母公司的净资产27,869.95万元、营业收入54,654.77万元、归属于母公司的净利润7,594.12万元,无影响被担保人偿债能力的重大事项。

      与上市公司关系:本公司全资子公司顾家宁波的全资子公司。

      三、担保协议的主要内容

      (一)顾家宁波因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币70,000万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

      (二)嘉兴智能因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币19,800万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

      (三)顾家梅林因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币20,000万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

      (四)班尔奇因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币4,000万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

      (五)顾家寝具因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币6,000万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

      (六)玺堡家居及其下属全资子公司玺堡福建、玺堡惠州、玺堡临沂因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币17,200万元(包括以抵押担保方式申请的最高授信额度7,200万元),本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

      (七)顾家香港贸易因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币4,000万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

      (八)庄盛家具越南因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币30,000万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

      (九)顾家定制因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币5,000万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

      (十)宁波智能因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币1,000万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

      (十一)杭州精效因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币10,000万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

      (十二)顾家沙发越南因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币3,000万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

      (十三)优先家居因经营发展需要拟向银行申请授信额度不超过人民币10,000万元,本公司为上述授信额度提供连带责任保证担保,具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

      以上全资子公司的担保额度在全资子公司之间可以相互调剂使用,控股子公司的担保额度在控股子公司之间可以相互调剂使用。以上担保为拟担保事项,相关担保协议尚未签署。公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

      四、董事会意见

      公司对全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保事项是经综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后,经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司项目开发经营,提升公司整体经营能力,担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。

      基于以上考量,董事会同意公司拟以总金额不超过人民币200,000万元为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保。

      五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

      截至2020年12月31日,公司为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供的担保余额为人民币17,911.42万元。公司不存在逾期担保。

      上述议案拟提请董事会同意并报请股东大会审议,在2022年度公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度未经下一年度(2021年度)股东大会批准之前,并且公司董事会没有做出新的议案或修改、批准之前,本议案事项跨年度持续有效。

      特此公告。

      顾家家居股份有限公司董事会

      2021年4月29日

      证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2021-019

      顾家家居股份有限公司

      关于计提商誉、无形资产

      及固定资产减值准备的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于计提商誉、无形资产及固定资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下:

      一、本次计提商誉和无形资产减值准备的基本情况

      (一)纳图兹贸易(上海)有限公司(以下简称“纳图兹”)

      公司全资子公司顾家家居(宁波)有限公司(以下简称“顾家宁波”)于2018年完成对纳图兹51%股权的收购,支付对价6,500.00万欧元,折算人民币为50,857.00万元,取得可辨认净资产公允价值份额14,800.25万元人民币。公司将支付的合并成本超过应享有被收购方的可辨认净资产公允价值份额的差额36,056.75万元确认为商誉,并将固定资产、无形资产、长期待摊费用等确认为直接归属于资产组的可辨认资产。截止2020年12月31日,包含商誉的相关资产组除商誉外的可辨认资产公允价值为11,366.58万元,商誉账面余额为36,056.75万元。

      2020年新型冠状病毒肺炎疫情对纳图兹的生产、经营及销售造成了影响。

      根据《企业会计准则第8号一一资产减值》、《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》的规定,因企业合并所形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试。公司聘请中联资产评估集团有限公司对收购纳图兹时所形成的商誉进行了减值测试。

      根据中联资产评估集团有限公司出具的《评估报告》(中联评报字﹝2021﹞第137号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为54,879.53万元,账面价值82,066.09万元,本期应确认商誉减值损失27,186.56万元,其中归属于本公司应确认的商誉减值损失13,865.14万元。

      (二)泉州玺堡家居科技有限公司(以下简称“玺堡家居”)

      公司全资子公司杭州顾家寝具有限公司(以下简称“顾家寝具”)于2018年完成对玺堡家居51%股权的收购,支付对价人民币42,429.00万元,取得可辨认净资产公允价值份额17,894.40万元人民币。公司将支付的合并成本超过应享有被收购方的可辨认净资产公允价值份额的差额24,534.60万元确认为商誉,并将固定资产、无形资产等确认为直接归属于资产组的可辨认资产。截止2020年12月31日,包含商誉的相关资产组除商誉外的可辨认资产公允价值为29,770.65万元,商誉账面余额为24,534.60万元。

      2020年美国商务部发布了对从马来西亚等七个国家进口的床垫征收反倾销税以及对从中国进口的床垫征收反补贴税的最终裁定,玺堡家居产品出口美国受阻;2020年新型冠状病毒肺炎疫情在全球多国爆发,对玺堡家居生产、经营及销售产生影响。

      根据《企业会计准则第8号一一资产减值》、《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》的规定,因企业合并所形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试。公司聘请坤元资产评估公司对收购玺堡家居时所形成的商誉进行了减值测试。

      根据坤元资产评估公司出具的《评估报告》(坤元评报〔2021〕309号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为29,456.12万元,账面价值77,877.71万元,本期应确认商誉减值损失48,107.06万元,其中归属于本公司应确认的商誉减值损失24,534.60万元,同时对无形资产中商标使用权减值314.53万元。

      (三)Rolf Benz AG & Co.KG和RB Management AG

      公司全资子公司顾家投资管理有限公司于2018年完成对Rolf Benz AG & Co.KG 99.92%的股权以及RB Management AG 100%股权的收购,支付对价人民币31,239.73万元,取得可辨认净资产公允价值份额25,843.41万元人民币。公司将支付的合并成本超过应享有被收购方Rolf Benz AG & Co.KG以及RB Management AG的可辨认净资产公允价值份额的差额5,396.32万元确认为商誉,并将固定资产、无形资产、在建工程等确认为直接归属于资产组的可辨认资产。截止2020年12月31日,包含商誉的相关资产组除商誉外的可辨认资产公允价值为18,593.64万元,商誉账面余额为5,396.32万元。

      2020年新型冠状病毒肺炎疫情在全球多国爆发,欧洲疫情严重,部分国家已经存在停工停产、交通物流受阻等情况。

      根据《企业会计准则第8号一一资产减值》、《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》的规定,因企业合并所形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试。公司聘请中联资产评估集团有限公司对收购Rolf Benz AG & Co.KG和RB Management AG时所形成的商誉进行了减值测试。

      根据中联资产评估集团有限公司出具的《评估报告》(中联评报字﹝2021﹞第138号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为20,344.04万元,账面价值23,994.28万元,本期应确认商誉减值损失3,650.24万元,其中归属于本公司应确认的商誉减值损失3,647.32万元。

      (四)班尔奇(上海)家居科技有限公司(以下简称“班尔奇”)

      公司于2018年完成对班尔奇60%股权的收购,支付对价人民币3,600.00万元,取得可辨认净资产公允价值份额585.80万元人民币。公司将支付的合并成本超过应享有被收购方的可辨认净资产公允价值份额的差额3,014.20万元确认为商誉,并将固定资产、无形资产、长期待摊费用等确认为直接归属于资产组的可辨认资产。截止2020年12月31日,包含商誉的相关资产组除商誉外的可辨认资产公允价值为1,944.43万元,商誉账面余额为3,014.20万元。

      班尔奇主要从事全屋板式家具的个性化定制生产及销售、配套家居产品的销售。2020年定制行业竞争加剧,加之新型冠状病毒肺炎疫情的爆发,班尔奇的市场环境和经营环境发生重大变化。

      根据《企业会计准则第8号一一资产减值》、《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》的规定,因企业合并所形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试。公司聘请坤元资产评估公司对收购班尔奇时所形成的商誉进行了减值测试。

      根据坤元资产评估公司出具的《评估报告》(坤元评报〔2021〕306号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为1,838.50万元,账面价值5,959.52万元,本期应确认商誉减值损失4,015.09万元,其中归属于本公司应确认的商誉减值损失2,409.05万元,同时对固定资产减值261.17万元。

      (五)宁波卡文家居有限公司(以下简称“卡文家居”)

      公司于2018年完成对卡文家居51%股权的收购,支付对价人民币5,100.00万元,取得可辨认净资产公允价值份额1,121.15万元人民币。公司将支付的合并成本超过应享有被收购方的可辨认净资产公允价值份额的差额3,978.85万元确认为商誉,并将固定资产、无形资产、长期待摊费用等确认为直接归属于资产组的可辨认资产。截止2020年12月31日,包含商誉的相关资产组除商誉外的可辨认资产公允价值为1,540.10万元,商誉账面余额为3,978.85万元。

      目前卡文家居公司的主营业务为经营“宽邸”品牌的客厅、卧室、餐厅、书房等全套家庭及酒店用中高档美式家具产品的研发、设计与销售,该品牌的产品均在国内销售。2020年由于新冠疫情等宏观因素的影响,卡文家居公司的市场环境和经营环境发生重大变化。

      根据《企业会计准则第8号一一资产减值》、《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》的规定,因企业合并所形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试。公司聘请坤元资产评估公司对收购卡文家居时所形成的商誉进行了减值测试。

      根据坤元资产评估公司出具的《评估报告》(坤元评报〔2021〕307号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为666.98万元,账面价值9,341.77万元,本期应确认商誉减值损失7,801.67万元,其中归属于本公司应确认的商誉减值损失3,978.85万元,同时对无形资产中商标使用权减值873.54万元。

      二、本次对商誉和无形资产计提减值准备对公司的影响

      公司本次计提商誉减值准备共48,434.97万元,无形资产减值准备共1,188.07万元,固定资产减值准备共261.17万元,累计计提商誉、无形资产及固定资产减值准备49,884.21万元。上述减值损失计入公司2020年损益,导致公司2020年合并财务报表归属于上市公司股东的净利润减少49,884.21万元,相应减少2020年年末归属于上市公司股东的净资产49,884.21万元。

      三、专项意见说明

      (一)审计委员会意见

      本次计提商誉和无形资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况,体现了会计谨慎性原则,依据充分,公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。

      因此,审计委员会同意本次计提商誉和无形资产减值准备事项,并同意将该事项提交董事会审议,并提请股东大会审议。

      (二)独立董事意见

      公司本次计提商誉和无形资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司的实际情况,依据充分,履行了相应的审批程序。公司计提减值准备后,能够更加公允地反映公司财务状况及经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

      因此,独立董事同意本次计提商誉和无形资产减值准备,并提请股东大会审议。

      (三)监事会意见

      公司在审议本次计提商誉和无形资产减值准备议案的相关程序合法、合规,符合《企业会计准则》等相关规定。公司计提减值准备后,更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

      因此,监事会同意本次计提商誉和无形资产减值准备,并提请股东大会审议。

      特此公告。

      顾家家居股份有限公司董事会

      2021年4月29日

      证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2021-024

      顾家家居股份有限公司

      关于回购注销部分激励对象已获授

      但尚未解除限售的限制性股票的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 限制性股票回购数量:32,480股

      ● 限制性股票回购价格:预留授予激励对象的回购价格为17.31元/股

      一、本次激励计划已履行的相关程序

      1、2017年9月12日,顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”、“公司”)召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

      2、2017年9月12日,公司召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查〈2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

      3、2017年9月13日至2017年9月22日,公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司官方网站进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年9月22日,公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

      4、2017年9月28日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

      5、2017年9月28日,公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实,国浩律师(杭州)事务所出具了法律意见书。

      6、2017年11月13日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作,本次限制性股票授予15,641,000股,公司股本总额增加至为428,141,000股。

      7、2018年4月25日,公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、公司独立董事就此议案发表了独立意见,国浩律师(杭州)事务所出具了法律意见书。

      8、2018年8月23日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票激励回购注销工作,本次限制性股票回购注销股份250,000股,公司股本总额减少至427,891,000股。

      9、2018年9月27日,根据公司2017年第二次临时股东大会的授权,公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实,国浩律师(杭州)事务所出具了法律意见书。

      10、2018年10月29日,根据公司2017年第二次临时股东大会的授权,公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事就此议案发表了独立意见,国浩律师(杭州)事务所出具了法律意见书。

      11、2018年11月8日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作,本次限制性股票授予2,800,000股,公司股本总额增加至为430,691,000股。

      12、2018年12月26日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票激励回购注销工作,本次限制性股票回购注销股份475,000股,公司股本总额减少至430,216,000股。

      13、2019年1月14日,根据公司2017年第二次临时股东大会的授权,公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事就此议案发表了独立意见,国浩律师(杭州)事务所出具了法律意见书。

      14、2019年4月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票激励回购注销工作,本次限制性股票回购注销股份129,000股, 公司股本总额相应减少129,000股。

      15、2019年4月18日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期所涉限制性股票的解除限售条件已全部成就,根据公司2017年第二次临时股东大会的授权,同意按照《2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,为符合解除限售条件的89名激励对象所持共计444.48万股限制性股票办理解除限售相关手续。

      16、2019年5月7日,首次授予的89名激励对象所持共计444.48万股限制性股票上市流通。

      17、2019年7月15日,根据公司2017年第二次临时股东大会的授权,公司召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事就此议案发表了独立意见,国浩律师(杭州)事务所出具了法律意见书。

      18、2019年9月30日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票激励回购注销工作,本次限制性股票回购注销股份315,840股,公司股本总额相应减少315,840股。

      19、2019年11月11日,公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》,同意将8名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的185,500股限制性股票进行回购注销;同意为符合解除限售条件的376名激励对象所持共计1,111,320股限制性股票办理解除限售相关手续。

      20、2019年11月19日,预留授予的376名激励对象所持共计1,111,320股限制性股票上市流通。

      21、2020年3月24日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票激励回购注销工作,本次限制性股票回购注销股份185,500股,公司股本总额相应减少185,500股。

      22、2020年4月22日,公司第三届董事会第四十三次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》,同意将14名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的69,580股限制性股票进行回购注销;同意为符合解除限售条件的82名激励对象所持共计6,082,860股限制性股票办理解除限售相关手续。

      23、2020年5月20日,首次授予的82名激励对象所持共计6,082,860股限制性股票上市流通。

      24、2020年7月31日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票激励回购注销工作,本次限制性股票回购注销股份69,580股,公司股本总额相应减少69,580股。

      25、2020年11月17日,公司第三届董事会第五十三次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》,同意将11名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的122,640股限制性股票进行回购注销;同意为符合解除限售条件的354名激励对象所持共计1,068,060股限制性股票办理解除限售相关手续。

      26、2020年11月25日,预留授予的354名激励对象所持共计1,068,060股限制性股票上市流通。

      27、2021年1月22日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票激励回购注销工作,本次限制性股票回购注销股份122,640股,公司股本总额相应减少122,640股。

      28、2021年4月29日,公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案》,同意将11名已离职激励对象持有的已获授未解除限售的32,480股限制性股票进行回购注销;同意为符合解除限售条件的79名激励对象所持共计8,019,200股限制性股票办理解除限售相关手续。

      二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

      根据公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》相关规定以及 2017 年第二次临时股东大会的授权,预留授予激励对象11人因离职原因,不再具备激励对象资格;公司将上述11人持有的已获授未解除限售的32,480股限制性股票进行回购注销。

      根据《上市公司股权激励管理办法》规定,回购价格不得高于授予价格加上银行同期存款利息之和,计息期间自公司董事会审议批准2017年限制性股票激励计划起至本次回购注销董事会召开之日止。

      根据公司2017年第二次临时股东大会的授权,公司召开了第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》:公司对2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的限制性股票的回购价格进行相应调整:其中预留授予的回购价格由25.08元/股调整为17.20元/股。鉴于公司2019年度利润分配方案(每10股派发现金分红11.70元[含税],不转增不送股)已实施完毕,根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》规定,在回购该部分限制性股票时,对本次回购价格进行相应调整:预留授予的回购价格由17.20元/股调整为16.03元/股。2021年央行三年期存款利率为2.75%,预留授予激励对象的计息期间为2018年9月27日至2021年4月29日共945天,预留授予激励对象经利息调整后的股票回购价格为17.31元/股。

      本次预留授予激励对象的回购价格为17.31元/股,回购金额为562,228.80元,资金来源于公司自筹资金。

      三、预计回购前后公司股权结构的变动情况

      本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司有限售条件股份减少32,480股,公司股份总数减少32,480股。

      四、对公司业绩的影响

      本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

      五、专项意见说明

      (一)独立董事意见

      鉴于2017年限制性股票激励计划中预留授予激励对象11人因离职原因,不再具备激励对象资格;公司将上述11人持有的已获授未解除限售的32,480股限制性股票进行回购注销。

      若公司及个人未出现违反《上市公司股权激励管理办法》所规定回购价格不得高于授予价格的情形,公司2017年限制性股票激励计划的回购价格可以为授予价格加上银行同期存款利息之和,同时根据2017年度、2018年度及2019年度利润分配方案调整回购价格,符合政策规定,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

      上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划》及相关法律的规定。

      因此,独立董事同意回购上述11人已获授但尚未解除限售的32,480股限制性股票。

      (二)监事会意见

      根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划》等相关规定,预留授予激励对象11人因个人原因已离职,已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定。

      公司2017年限制性股票激励计划的回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和,同时根据公司2017年度、2018年度及2019年度利润分配方案调整回购价格,符合《上市公司股权激励管理办法》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

      因此,监事会同意回购上述11人已获授但尚未解除限售的32,480股限制性股票。

      (三)法律意见书结论性意见

      国浩律师(杭州)事务所认为:截至本法律意见书出具日,顾家家居本次回购注销实施相关事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定,回购注销事项尚需按照《公司法》《公司章程》及相关规定办理减资工商变更登记手续。

      六、其他

      根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司股东大会授权董事会按照2017年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜,终止公司限制性股票激励计划。因此,本次股票激励回购注销事项无需提交股东大会审议。

      特此公告。

      顾家家居股份有限公司董事会

      2021年4月29日

      证券代码: 603816 证券简称: 顾家家居 公告编号:2021-013

      顾家家居股份有限公司

      第四届监事会第二次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、监事会会议召开情况

      顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日在浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦以现场表决方式召开了第四届监事会第二次会议。公司于2021年4月19日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第二次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席褚礼军先生主持,公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

      二、监事会会议审议情况

      会议审议并通过了如下议案:

      1、审议通过《2020年度监事会工作报告》;

      审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      2、审议通过《2020年度财务决算报告》;

      审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      3、审议通过《2021年度财务预算报告》;

      审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      4、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

      公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整,符合相关监管要求、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;本次会计政策变更使公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的经营管理和财务状况,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

      因此,我们同意公司本次会计政策变更。

      审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。

      5、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》;

      公司基于外汇业务开展的远期结售汇业务有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响,防范和控制外币汇率风险,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

      因此,我们同意公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使用总额度不超过人民币300,000万元(同等价值外汇金额)开展2021年度远期结售汇业务,每笔业务交易期限不超过三年,并将该事项提交股东大会审议。

      审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

      6、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》;

      在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下,公司使用自有闲置资金进行现金管理有利于提高自有闲置资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

      因此,监事会同意公司使用总额度不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行现金管理,并将该事项提交股东大会审议。

      审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

      7、审议通过《关于计提商誉、无形资产及固定资产减值准备的议案》;

      审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于计提商誉、无形资产及固定资产减值准备的公告》。

      8、审议通过《2020年年度报告及摘要》;

      监事会对公司2020年年度报告及摘要进行了认真审核,审核意见如下:

      (1)公司2020年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定;

      (2)公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况;

      (3)在提出本意见前,没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

      (4)我们保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2020年度报告及摘要》。

      9、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

      审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

      10、审议通过《关于公司2020年度利润分配的预案》;

      审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。

      11、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》;

      公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。

      审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《2020年度内部控制自我评价报告》。

      12、审议通过《2020年度社会责任报告》;

      审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《2020年度社会责任报告》。

      13、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》;

      审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

      14、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三期解锁条件成就的议案》;

      审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三期解锁条件成就的公告》。

      15、审议通过《2021年第一季度报告及摘要》;

      监事会对公司2021年第一季度报告及摘要进行了认真审核,审核意见如下:

      (1)公司2021年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定;

      (2)公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况;

      (3)在提出本意见前,没有发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

      (4)我们保证公司2021年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2021年第一季度报告及摘要》。

      特此公告。

      顾家家居股份有限公司监事会

      2021年4月29日

      证券代码: 603816 证券简称: 顾家家居 公告编号:2021-021

      顾家家居股份有限公司

      关于公司2020年度利润分配预案的

      公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 分配预案:向全体股东每10股派发现金红利人民币8.20元(含税)

      ● 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确

      ● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本、回购股数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总金额。

      一、利润分配预案内容

      根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币845,467,058.46元。截止2020年12月31日,公司合并财务报表累计可供分配利润为2,688,742,460.04元,母公司财务报表累计可供分配利润为1,271,308,362.00元。

      在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报,经审慎研究,公司董事会拟定的2020年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币8.20元(含税)。截至2021年4月19日,公司最新公告的总股本为632,289,205股,回购专户的股份数为10,879,264股,以此为基数计算合计拟派发现金红利509,556,151.62元(含税),占2020年度归属于上市公司股东净利润的60.27%。

      根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定:“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算”。截至2020年12月31日,公司采用集中竞价方式回购股份金额为272,988,398.19元,占2020年度归属于上市公司股东净利润的32.29%。

      综上,公司2020年度现金分红比例为92.56%。

      如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购股数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总金额。

      二、公司履行的决策程序

      (一)董事会审议情况

      公司于2021年4月29日召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于公司2020年度利润分配的预案》。此利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

      (二)独立董事意见

      公司制定的2020年度利润分配预案综合考虑了公司目前所处的发展阶段和资金需求,统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报。预案及审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。该预案符合公司的实际情况,不会损害广大股东的合法权益,有助于公司的长期可持续发展。

      因此,独立董事同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币8.20元(含税),并将该事项提交股东大会审议。

      (三)监事会意见

      公司2020年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等文件的要求。同时,该利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。

      因此,监事会同意本次利润分配预案,并将该事项提交股东大会审议。

      三、风险提示

      本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报,不会对公司的经营现金流产生重大影响,不会对公司的正常经营和长期发展产生不利影响。

      本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

      特此公告。

      顾家家居股份有限公司董事会

      2021年4月29日

      证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2021-025

      顾家家居股份有限公司

      关于回购注销部分激励对象已获授

      但尚未解除限售的限制性股票

      减少注册资本通知债权人的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)于2021年4月29日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2021-024)。

      根据回购议案,公司将以17.31元/股的回购价格回购注销部分已授予尚未解除限售的限制性股票计32,480股。回购完毕后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本由632,289,205股变更为632,256,725股,注册资本从人民币632,289,205元减少为人民币632,256,725元。

      公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之次日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

      债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

      债权申报具体方式如下:

      1、债权申报登记地点:浙江省杭州市江干区东宁路599-1号顾家大厦

      2、申报时间:2021年4月30日起45天内(9:00-11:30;13:30-17:00(双休日及法定节假日除外))

      3、联系人:证券部

      4、联系电话:0571-88603816

      5、邮箱: securities@kukahome.com

      特此公告。

      顾家家居股份有限公司董事会

      2021年4月29日

      证券代码: 603816 证券简称: 顾家家居 公告编号:2021-012

      顾家家居股份有限公司

      第四届董事会第三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日在浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第三次会议。公司于2021年4月19日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第三次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名(其中副董事长顾海龙先生、董事李东来先生以通讯表决方式参会)。会议由董事长顾江生先生主持,公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并通过了如下议案:

      1、审议通过《2020年度董事会工作报告》;

      审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      2、审议通过《2020年度总裁工作报告》;

      审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

      3、审议通过《独立董事2020年度述职报告》;

      审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《独立董事2020年度述职报告》。

      4、审议通过《董事会审计委员会2020年度履职报告》;

      审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《董事会审计委员会2020年度履职报告》。

      5、审议通过《2020年度财务决算报告》;

      审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      6、审议通过《2021年度财务预算报告》;

      审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      7、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

      审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。

      8、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》;

      审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

      9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案》;

      审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的公告》。

      10、审议通过《关于公司为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保额度的议案》;

      公司对全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保事项是经综合考量各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后,经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司项目开发经营,提升公司整体经营能力,担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。

      基于以上考量,同意公司拟以总金额不超过人民币200,000万元为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保。

      审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司为全资子(孙)公司、控股子(孙)公司提供担保额度的公告》。

      11、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》;

      审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

      12、审议通过《关于计提商誉、无形资产及固定资产减值准备的议案》;

      审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于计提商誉、无形资产及固定资产减值准备的公告》。

      13、审议通过《2020年年度报告及摘要》;

      审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2020年年度报告及摘要》。

      14、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

      审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

      15、审议通过《关于公司2020年度利润分配的预案》;

      审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。

      16、审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》;

      审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。

      17、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案》;

      关联董事顾江生、顾海龙回避表决。

      审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的公告》。

      18、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》;

      审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《2020年度内部控制自我评价报告》。

      19、审议通过《2020年度社会责任报告》;

      审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《2020年度社会责任报告》。

      20、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》;

      审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

      21、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三期解锁条件成就的议案》;

      审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三期解锁条件成就的公告》。

      22、审议通过《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》;

      审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》。

      23、审议通过《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》;

      审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

      24、审议通过《2021年第一季度报告及摘要》;

      审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2021年第一季度报告及摘要》。

      25、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》;

      审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

      具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

      特此公告。

      顾家家居股份有限公司董事会

      2021年4月29日

      证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2021-018

      顾家家居股份有限公司

      关于使用自有闲置资金进行现金管理

      的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 委托理财受托方:银行、证券公司等金融机构

      ● 委托理财金额:不超过人民币350,000万元,在额度范围内,资金可滚动使用

      ● 委托理财名称:银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金等符合法律、法规的金融产品。

      ● 委托理财期限:自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止

      ● 履行的审议程序: 顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)于2021年4月29日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司使用总额度不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行现金管理,在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。

      一、使用自有闲置资金进行现金管理概述

      1、投资目的:本着股东利益最大化的原则,提高自有闲置资金的使用效率和收益。

      2、现金管理额度及资金来源:公司拟使用资金额度不超过人民币350,000万元进行现金管理,资金全部来源于自有闲置资金。在上述额度内,资金可以滚动使用。

      3、资金投向:根据市场收益率的情况,结合公司自身的经营管理能力和风险控制水平,根据市场收益率的情况,结合公司自身的经营管理能力和风险控制水平,购买银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金等符合法律、法规的金融产品。

      4、授权期限:自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止有效。

      5、实施方式:董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并进行具体实施。公司将继续严格按照董事会的授权条款,合理安排资金结构、管理闲置资金,在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

      6、现金管理内部控制:公司建立健全资金使用的审批和执行程序,确保资金使用的有效开展和规范运行。在委托理财期间,公司将与委托理财受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况;如发现可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

      二、风险控制措施分析

      1、董事会授权公司管理层行使该项投资决策权,签署相关合同,组织实施并及时做好分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

      2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

      3、公司必须建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

      4、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的金融产品。

      5、公司将根据实际资金管理情况,在定期报告中披露报告期内金融产品买卖以及相应的损益情况。

      三、对公司日常经营的影响

      公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

      单位:元

      ■

      公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作资金需求的情况下,公司及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司以自有闲置资金适度进行资金综合管理,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于增加资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

      四、风险提示

      金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响的可能性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此进行资金管理的实际收益不可预期。

      五、决策程序的履行及专项意见说明

      公司于2021年4月29日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

      (一)独立董事意见

      公司目前经营及财务状况良好,在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的基础上,运用部分自有闲置资金购买低风险银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。

      因此,独立董事同意公司在合法、合规范围内使用自有闲置资金不超过350,000万元人民币进行现金管理,并将该事项提交股东大会审议。

      (二)监事会意见

      在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下,公司使用自有闲置资金进行现金管理有利于提高自有闲置资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

      因此,监事会同意公司使用总额度不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行现金管理,并将该事项提交股东大会审议。

      六、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的情况

      ■

      特此公告。

      顾家家居股份有限公司董事会

      2021年4月29日

      证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2021-016

      顾家家居股份有限公司

      关于公司向银行申请综合授信

      和贷款额度的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      根据公司2021年度经营发展的需要,顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)及其全资子(孙)公司、控股子(孙)公司拟向银行申请综合额度授信业务,授信总额不超过人民币650,000万元。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准,授信期内,授信额度可循环使用。在上述授信额度内,公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。

      董事会拟授权公司管理层自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止,在公司向各大银行申请办理具体业务时,在上述综合授信额度内办理相关手续(包括授信项下各种具体融资业务的办理,该融资业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等),并签署相关法律文件。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      特此公告。

      顾家家居股份有限公司董事会

      2021年4月29日

      证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2021-026

      顾家家居股份有限公司

      关于2017年限制性股票激励计划

      首次授予部分第三期解除限售条件

      成就的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 顾家家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就,符合解除限售条件的激励对象共79名,可解除限售的限制性股票数量共计8,019,200股,占公司目前总股本的1.27%。

      ● 本次限制性股票办理完解除限售手续后,在上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

      一、本次激励计划已履行的相关程序

      1、2017年9月12日,顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”、“公司”)召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

      2、2017年9月12日,公司召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查〈2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

      3、2017年9月13日至2017年9月22日,公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司官方网站进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年9月22日,公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

      4、2017年9月28日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

      (下转709版)

      (上接707版)