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2021年

4月30日

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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2021-04-30 来源:上海证券报

公司代码:603567 公司简称:珍宝岛

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码:603567 公司简称:珍宝岛

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中准会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第七次会议审议通过,公司2020年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

二公司基本情况

1公司简介

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

报告期内,公司秉承中药、化药、生物药“三足鼎立、全面出新”的研发理念,立足于珍宝岛具有优势的中药基础,快速拓展到化药和生物药领域,驱动创新研发,引领珍宝岛药业实现高科技、高质量、高效率发展。

1、研发体系建设

公司已完成“一心三院”研发体系建设,以“一心”(科技研发中心)为枢纽,制定公司研发战略规划与年度计划,协调各研究院项目研发资源,保证公司研发体系建设稳步推进;以“三院”(北京研究院、哈尔滨研究院和上海研究院)为基地,充分发挥各研究院优势特色,实现公司研发规划与计划,其中,北京研究院负责化药创新药和高端仿制药研发;哈尔滨研究院负责化药原料药及仿制药研发、中药二次开发与配方颗粒研发;上海研究院负责中药创新药和院内制剂开发。

2、研发管线布局

随着国家新药政策改革全面涵盖审评审批制度、临床试验管理、知识产权保护、药品上市许可持有人制度、创新药入医保药品目录等多个产业环节,企业开展新药创制的政策环境得以根本改善,珍宝岛抓住创新药研发的历史机遇,大力推进研发创新,加快研发布局。

中药研发方面:公司结合中药研发特点,坚持传承与创新并重,围绕中药优势治疗领域,重点布局中药创新药研发、院内制剂、配方颗粒及经典名方开发。

化药研发方面:针对创新药研发,公司聚焦抗病毒和抗肿瘤领域,引进抗流感一类创新药ZBD1042(HNC042)项目,2020年12月末已完成I期临床桥接试验;完成HZB1006项目I期临床样品制备,准备开展I期临床试验,目前在研化药创新药项目4项;同时,公司积极布局高端制剂和化药仿制药研发,公司依托原料药生产平台优势,积极立项化药原料药研发项目,发挥公司全产业链的优势,围绕市场较大领域开展仿制药研发,争取持续为市场补充新的产品,增强公司的竞争力,公司目前在研化药原料药及仿制药制剂项目共42项。

生物药研发方面:公司积极调研国内一流研发机构,与国内顶尖的生物药研发团队深入沟通交流,探索生物药研发的多种合作模式。

3、专利申报情况

公司非常注重产品的知识产权保护,截至2020年12月31日,有效专利国内共140项,其中发明专利82项,实用新型专利2项,外观设计专利56项;国外共有4项发明专利在欧洲或美国获得授权。报告期内,公司新增国内申请发明专利5项,获得国内发明专利授权3项,国外发明专利授权2项。随着加大研发投入,持续创新发展,公司将拥有更多的专利产品。

(二)经营模式

1、采购模式

(1)中药材采购

集中采购模式:对于生产需要的中药材原料,由专门的中药材采购部门统一负责采购。采购部门在各大中药材流通市场建立中药材信息网点,并建立市场价格动态分析的平台,掌控中药材原料的行情变化,根据年度采购计划、库存情况,综合考虑各种药材市场供求和价格情况,在最佳采购时机进行生产所需药材的储备。

战略采购模式:公司所需中药材均属于市场供应充足的大宗药材,通过对药材当前市场行情分析和未来发展趋势预估,在其价格相对低位的情况下进行战略储备,以降低生产成本、保障生产的正常进行。此外,公司通过自建产地/市场办事处,直接与产地/市场供应商对接,以控制药材优质货源,通过减少药材流通环节、缩短药材存储周期的方式,在保证供应的同时提高药材质量。

(2)设备、工程、原辅料、包材采购

集中公开招标采购模式:通过公司自有信息平台以及国内第三方招采平台发布招投标信息,收集审核参标供应商信息,并加大对供应商的绩效管理能力,对供应商有针对性地管理和整合,建立供应商分级标准及考核评价体系,进行客观评价,实行差异化管理。

整合各公司同类采购项目进行统一招标,通过采购数量上的增加,提高谈判力度,获得价格折让及良好服务,对重大项目合作的供应商进行用户现场实地考察,在招标过程中贯彻公开、公平、公正的原则,明确招标内容、以质论价,在保证质量及售后服务的前提下,达到价格最优化控制。

战略合作采购模式:与国内外具有技术优势、价格优势及售后服务优势的一线供应商建立起战略合作关系,通过建立战略合作的模式,达到降低采购成本以及提升质量的目的,最终提高企业效益及综合竞争力。

(3)药品采购

公司医药商业的药品采购是按销售计划择优采购,药品、器械和中药饮片多数从生产企业直接采购,供应商以国内企业为主。在采购过程中执行预算与计划管理,严格执行中标价格与市场价格相结合策略。在药品采购过程中,公司对供应商资质进行审核,采购部依据市场部每月销售计划,结合公司库存,制定采购预算,报公司批准后签订采购合同,按合同约定择优采购。财务管理部门根据预算计划监督和核查采购执行情况。

2、生产模式

公司实行“以销定产”的生产模式,生产部门依据销售计划、成品库存、原辅包库存、物料采购周期、生产周期、检验周期、新产品交接安排及设备产能等情况制定生产计划,组织召开产销对接会,逐品种产销对接,确定生产计划后,审批下达执行。

制定成品标准库存、物料及成品有效期预警机制,规避积压情况发生。同时为了保证药品生产质量均一、稳定和可靠,公司严格按照GMP要求组织生产,从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面,严格执行国家相关规定,全方位保障产品的质量。

3、营销模式

(1)药品销售模式

报告期内,公司坚持“注射剂与口服制剂双线发展的战略”,指导全终端销售。销售以“自营模式”为主导,以“商务分销”为辅助,按产品属性及定位,分产品、分规格、分终端操作,布局城市公立医院、县级公立医院、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院、零售药店等核心医疗机构、核心用药科室、核心用药人群。

通过产品线不断完善,产品标准不断升级,产品结构不断优化,销售能力持续提升。在稳定、提高医疗终端销售的基础上,大力拓展零售终端的销售,建立完善的商务体系及配送网络,发挥学术引领作用,提升销售服务质量。

(2)中药材销售模式

借助公司中药全产业链优势,持续推进道地药材资源产业布局,在中药材的主产区和专业市场,建设多个办事处,掌控中药材种植、产量、价格等基础信息。通过组建自营销售团队,面向全国药企及药材专业市场客户开展针对性销售,建立生产企业、产地流通客户及市场流通客户全终端销售业务。

4、中药材第三方交易平台模式

报告期内,神农采中药材B2B2C电商平台上线运营,运营过程中在亳州、安国、成都、玉林、廉桥传统中药材交易市场设立线下网点,以点带面开展全国推广。卖家线上注册开店,进行商品管理,订单管理,退换货管理;买家通过搜索商品-选择并订购商品-提交订单-确认订单信息无误-选择收货地址-支付货款-等待卖家发货-确认收货-完成交易。目前,神农采支持支付宝、微信及网银支付三种支付方式。

(三)业绩驱动因素

1.驱动发力,行业发展利好

中药利好政策频出,各项政策有序推进落实,并陆续发布关于中医药传承发展的政策要求,继续推动中药产业转型升级和可持续发展。基药986政策、分级诊疗政策背景下,政策强化基本药物配备使用,医联体、医共体推动基层医疗终端购买力凝聚,临床需求得到进一步释放,公司基药产品的推广和临床使用迎来政策性利好。

2.优势领域,提高临床价值

公司通过提升产品力提高竞争力,着力核心产品再评价及二次开发,聚焦心脑血管、呼吸系统、肿瘤等优势疾病领域,关注疾病的全周期管理,不断丰富产品,驱动专业化布局。坚持注射剂与口服制剂的双线发展战略,通过制剂工艺提升改造、循证证据补充完善等方式,提高产品临床价值,维持价格稳定并提高销售量。并结合公司现有产品结构及品类、营销团队规划,依据市场竞争情况、优势疾病领域、优势病种等遴选要素,进一步提升公司产品的学术内涵和市场声誉,将产品的学术优势转化为市场优势,推动销售增长。

3.渠道管控,市场快速拓展

公司持续优化渠道结构,加强渠道管控,以行业医疗机构层级划分为标的,分产品、分规格,形成以等级医疗机构、基层医疗机构、零售市场全终端覆盖的销售管理体系,通过加强业务培训、强化学术推广、营销技能提升、强化服务质量、加强商业合作等方式持续提升营销能力,提高营销资源整合及使用效率,不断提高市场覆盖率及占有率,实现现有存量市场稳健经营和增量业务快速拓展。

4.营销管理,目标精准定位

公司构建成熟、完备的营销管理服务体系,形成了涵盖全国32个省、自治区、直辖市的销售办事处集紧密型销售商务物流配送网络。布局城市公立医院、县级公立医院、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院、零售药店等核心医疗机构、核心用药科室及核心用药人群。确定目标终端总数、加大资源投入,扩大产品覆盖率,促进销售提升。

5.学术推广,助力终端销售

公司着眼于精细化学术推广,以全终端学术推广模式提高各级医疗机构宣传纵深,通过专业化、标准化、品牌化学术服务,组织各类学术推广会议,满足各级客户医药学信息资源获取需求,为宣传公司品牌及产品,提升合作客户对公司的认知、认可度,增强合作信心奠定了坚实基础,实现了学术优势向市场优势的逐步转化。

6、区位优势,奠定业务基础

交易中心坐落于亳州,而亳州作为“世界中药之都”具备得天独厚的中药材购销业务发展之区位优势,其雄厚的产业基础和庞大的从业者为我公司的发展提供了原动力。在区位优势的基础上,公司打造了全国首家仓储式中药材大卖场一一神农仓。借力在全国中药材产地布局的优势,汇聚产地百余种具备价格和质量优势的一手货源,构建全国中药材大货展销基地、采购基地。为广大采购商供应质优、价廉的产地优质货源。

(四)行业发展状况及行业地位

1.行业发展阶段

根据国家统计局数据显示,2020年1-10月,我国医药制造业营业收入为19555.9亿元,同比增长2.5%,自1-8月收入同比由负转正后,行业营业收入同比持续恢复,预计全年医药制造业营业收入增长3.0%。我国医药制造业利润总额2779.1亿元,同比+8.7%,利润总额同比好于工业销售增长。医疗卫生投入继续加强,医保支付方式趋于精细化管理,国采、国谈常态化,创新药、高品质仿制药存在结构性机会。从整个行业来看,创新导向和专利突破、提质增效和降低成本将综合成为未来医药企业竞争力的重要体现。

根据米内网数据显示,2019年我国中药材市场成交额超过1700亿元,较2018年增长约14%。业内预测,未来3-5年,我国中药材市场年成交额增长将在10%左右。我国经济工作的根本要求是坚持高质量发展,在中药材领域,去库存、降成本和优化产能的任务依然艰巨,中药材产业的发展将由重规模求速度的旧模式,转变为重质量求效益的新方向。

2.周期性特点

(1)大健康发展空间巨大,具备光明的发展前景与机遇

国家经济高速增长,全球新冠疫情冲击下,在全球主要经济体中中国是唯一实现经济正增长,国内生产总值增长2.3%,国内消费转型升级加快。国民老龄化加快,慢病防治成重点。国家政策频发,中医药上升为国家战略,“十四五”期间将是我国中医药事业进入快速发展、高速发展的黄金期。

(2)中间环节集约化速度加快,企业向规模化、规范化、多元化、全链布局发展

全产业链多种业态组合成为各大企业战略布局重点。高质量的中药依赖于源头控制,产地加工一体化成为行业关注的战略新重点,中药行业布局趋向全产业链化,产业趋向多元化。

(3)新技术、新模式促进产业转型,互联网、信息化赋能行业内外企业竞争优势

政策层面,鼓励中医药及医疗产业向互联网电商化发展,互联网、物联网、大数据、人工智能、区块链与中医药有机融合,加快产业转型升级。医药电商规模整体呈上涨趋势,其中B2B电商规模占比远高于B2C;医药电商渗透率也逐年升高,至2019年渗透率达到4.1%,仍有较大上升空间。中药材流通转型升级,电子商务带动流通领域发展。

3.公司市场地位

米内网“2019年度中国医药工业百强系列榜单”,珍宝岛药业入选“2019年度中国中药企业百强”,并位列前30强。中华全国工商业联合会医药业商会发布“2019年度中国医药工业百强榜”,珍宝岛药业位列2019年度中国医药工业百强榜第65位。全国工商联医药业商会发布“2019年度中华民族医药百强品牌企业”榜单。珍宝岛药业位列百强榜第26位。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入34.04亿元,同比增长3.4%;实现归属于上市公司股东的净利润4.36亿元,同比增长6.76%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号一收入〉的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”),新收入准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则,非上市企业自 2021 年 1 月 1日起施行新收入准则。

2020 年 4 月 29 日,公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

新收入准则主要修订内容如下:

(1)新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。

(2)以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

(3)识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入。

(4)对于包含多重交易安排合同的会计处理提供更明确的指引。

(5)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新收入准则的衔接规定,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,无需追溯前期可比数,比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的,无须调整。公司不追溯 2019 年末可比数,本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务数据。

公司首次执行新收入准则调整 2020 年年初合并财务报表情况如下(母公司未受影响):

单位:元

2020年执行新收入准则与原收入准则相比对2020年度合并财务报表的影响如下:

单位:元

(续)

2020年执行新收入准则与原收入准则相比对2020年度母公司财务报表的影响如下:

单位:元

公司本次会计政策变更是依据财政部修订并发布的相关规定进行的合理变更和调整,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不影响公司 2019 年度相关财务数据,也不涉及以往年度的追溯调整,不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截止2020年12月31日,本公司各(分)子公司营业范围:

本公司2020年度纳入合并范围的各级分子公司共31户,其中2020年度注销5户,股权转让2户,新增8户,详见本报告“合并范围的变更”。

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2021-015

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中准所”)

2021年4月29日,黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议审议了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中准所1996年3月20日注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所,1998年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司。2013年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业,现注册地址为北京市海淀区首体南路22号楼四层,在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、深圳、苏州、西宁、济南、、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄设有分所。首席合伙人为田雍先生。

中准所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所,同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格。2020年11月2日,财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》,中准所成为完成证券服务业务备案的会计师事务所。

中准所现有从业人员1100人,其中合伙人48名,截止到2020年末,有注册会计师 409名,其中超过200名注册会计师从事过证券服务业务。

中准所2020年度经审计的业务收入 2.15 亿元,其中审计业务收入1.64亿元,证券业务收入3,561.55万元。2020年上市公司审计客户19家,所服务的上市公司主要分布在制造业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、金融证券业、商务服务业等,总资产均值为134.66亿元,审计收费总额2,375.47万元。医药类上市公司审计客户共5家,含通化金马药业集团股份有限公司、通化东宝药业股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、吉药控股集团股份有限公司、吉林紫鑫药业股份有限公司。

2.投资者保护能力

截至 2020年末,中准所已按照行业相关规定购买职业保险累计风险赔偿额度2亿元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中准所历年来在执业中未发生因民事诉讼而承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中准所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、监督管理措施9人次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人张言伟,2009年成为执业注册会计师、2015年6月开始在本所执业并从事上市公司审计业务;近三年签署上市公司审计报告包括:黑龙江国中水务股份有限公司、湘财股份有限公司、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司。

拟签字注册会计师刘飞飞,2010年12 月成为中国注册会计师,2014年1月开始在本所执业并从事上市公司审计业务;近三年签署上市公司审计报告包括:黑龙江国中水务股份有限公司、湘财股份有限公司、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司。

拟担任项目质量控制复核人支力,1999 年12月成为中国注册会计师,1999年12月开始从事上市公司审计业务,1996 年9月开始在本所执业;近三年签署或复核上市公司审计报告包括:吉林化纤股份有限公司、东北证券股份有限公司、通化东宝药业集团有限公司、通化葡萄酒股份有限公司。

上述三人均是从2021年开始为公司提供审计服务。

2.诚信记录

拟任项目合伙人张言伟、签字注册会计师刘飞飞、项目质量控制复核人支力近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情况。

3.独立性

拟任项目合伙人张言伟、签字注册会计师刘飞飞和质量控制复核人支力不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2021年度审计费用150万元(含税),与2020年度审计费用金额相同。其中:年报审计费用100万元(含税),内控审计费用50万元(含税)。该费用根据公司实际情况和市场行情,审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对中准会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为中准所具备证券业务从业经验,具有丰富的上市公司审计经验及优秀的专业团队,并在其与公司2020年度合作期间表现出丰富的职业素养,公允、合理地发表独立审计意见,能胜任公司的审计工作。同时,为了保持审计工作的连续性,与会委员一致同意公司续聘中准所为公司2021年度审计机构,并同意向董事会提议续聘中准所为公司2021年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可情况:经核查,我们认为,中准会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业审计的执业资格及能力,具有足够的独立性和投资者保护能力,且在为公司提供审计服务中,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,按进度完成公司的审计工作,为公司提供了真实、公允的审计服务。为保持审计工作的连续性,同意续聘中准所为公司2021年审计机构,并将该事项提交董事会审议。

独立意见:经核查,中准会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够客观、真实地对公司财务状况进行审计,满足公司2021年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我们同意公司续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2021年4月29日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2021-016

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于独立董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月24日发布《关于独立董事辞职的公告》,公司独立董事肖国亮先生因个人原因,申请辞去公司第四届独立董事及董事会下设专门委员会相关职务,辞职后肖国亮先生将不再担任公司任何职务(具体内容详见上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的临2021-011号公告)。

根据《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等有关规定,公司于2021年4月29日召开了第四届董事会第七次会议,审议并通过了《关于变更公司独立董事的议案》,同意提名林瑞超先生担任公司独立董事候选人,同时担任公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会及提名委员会召集人职务,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会及独立董事已对林瑞超先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。林瑞超先生已取得独立董事任职资格证,其任职资格及独立性已经上海证券交易所审核通过,本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。独立董事候选人简历请见附件。

特此公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2021年4月30 日

林瑞超先生简历:

林瑞超,男,1954年生,中国国籍,无境外永久居留权,药学博士、专家。曾任北京中医药大学教师,法国第戎大学教师,中国药品生物制品检定所中药民族药检测中心研究员,中国食品药品检定研究院中药民族药检定所研究员,云南白药集团股份有限公司独立董事。现任北京中医药大学中药学院教师、北京博达绿洲医药科技研究有限公司董事、普洱云河茶业有限公司董事、北京和合医学诊断技术股份有限公司独立董事、广东众生药业股份有限公司独立董事、葵花药业集团股份有限公司独立董事。

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:2021-014

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月20日13点30分

召开地点:哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月20日

至2021年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

注:会议将听取《独立董事2020年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过,详见2021年4月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息。公司将在2020年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司《2020年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记时间:2021年5月18日上午9时-11时,下午14时一16时。

(二)登记地点:哈尔滨市平房开发区哈平路集中区烟台一路8号办公楼一楼。

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

1、自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

2、自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

3、法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

4、法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

(四)参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

(二)通讯地址:哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号董事会办公室

(三)联系方式:电 话:(0451)86811969

传 真:(0451)87105767

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人方同华、主管会计工作负责人王磊及会计机构负责人(会计主管人员)王磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

2021年第一季度报告

(下转726版)