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    上海丰华(集团)股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      公司代码:600615 公司简称:丰华股份

      上海丰华(集团)股份有限公司

      2020年年度报告摘要

      公司代码:600615 公司简称:丰华股份

      上海丰华(集团)股份有限公司

      一重要提示

      1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

      2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      3未出席董事情况

      ■

      4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

      5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

      经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年公司实现净利润1,464,169.27元,加上年初未分配利润 -51,712,278.31元, 本年度实际可供分配利润 -50,248,109.04元。

      鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数,经研究,公司董事会提出 2020 年度公司不进行利润分配的方案,同时也不进行资本公积金转增股本。

      二公司基本情况

      1公司简介

      ■

      ■

      2报告期公司主要业务简介

      报告期内公司从事的行业为制造业---金属制品业,主营业务的来源主要是公司控股95%的重庆镁业科技股份有限公司,主要生产镁合金、铝合金制品,包括镁合金方向盘骨架、铝合金方向盘骨架、手动工具、挤压型材、摩托车件等。

      3公司主要会计数据和财务指标

      3.1近3年的主要会计数据和财务指标

      单位:元 币种:人民币

      ■

      3.2报告期分季度的主要会计数据

      单位:元 币种:人民币

      ■

      季度数据与已披露定期报告数据差异说明

      □适用 √不适用

      4股本及股东情况

      4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

      单位: 股

      ■

      4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

      √适用 □不适用

      ■

      4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

      √适用 □不适用

      ■

      4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

      □适用 √不适用

      5公司债券情况

      □适用 √不适用

      三经营情况讨论与分析

      1报告期内主要经营情况

      报告期内,公司的主营业务主要来源于公司控股子公司重庆镁业科技股份有限公司,该公司主要生产镁铝合金产品等。

      2导致暂停上市的原因

      □适用 √不适用

      3面临终止上市的情况和原因

      □适用 √不适用

      4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

      □适用 √不适用

      5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

      □适用 √不适用

      6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

      □适用 √不适用

      

      

      证券代码:600615 证券简称:丰华股份 公告编号:临2021-16

      上海丰华(集团)股份有限公司

      第九届董事会第十一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      公司第九届董事会第十一次会议于2021年4月18日以电子邮件的方式发出

      通知,2021年4月28日在重庆渝商国际大酒店会议室召开,会议应到董事7人,实到董事4人,公司独立董事杨国辉先生因公务委托独立董事赵恒民先生代为出席并行使表决权,董事丁涛先生、吴李锋先生因公务委托董事程倩女士代为出席本次会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李鹏翱先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议:

      1、公司2020年度董事会工作报告;

      本议案将提交公司2020年度股东大会表决通过。

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      2、公司2020年度财务决算报告;

      本议案将提交公司2020年度股东大会表决通过。

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      3、公司2020年度利润分配预案;

      经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年公司实现净利润1,464,169.27元,加上年初未分配利润 -51,712,278.31元, 本年度实际可供分配利润 -50,248,109.04元。

      鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数,经研究,公司董事会提出 2020 年度公司不进行利润分配的方案,同时也不进行资本公积金转增股本。

      本议案将提交公司2020年度股东大会表决通过。

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      4、公司2020年年度报告及其摘要;

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      5、公司2020年度内部控制自我评价报告;

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      6、公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告;

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      7、公司2020年度独立董事述职报告;

      公司2020年度股东大会将听取独立董事述职报告。

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      8、公司2021年第一季度报告;

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      9、关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案;

      本议案将提交公司2020年度股东大会表决通过。

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      本议案具体内容详见公司同时披露的《关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构暨内部控制审计机构的公告》;

      10、关于召开公司2020年年度股东大会的议案。

      公司董事会决定于2021年5月21日下午在重庆渝商国际大酒店会议室召开公司2020年年度股东大会,审议公司2020年度董事会工作报告、公司2020年度监事会工作报告、公司2020年度财务决算报告,公司2020年度利润分配预案,关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案。并听取公司2020年度独立董事述职报告。

      表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

      会议具体事项详见同时披露的《公司关于召开2020年度股东大会的通知》。

      特此公告

      上海丰华(集团)股份有限公司董事会

      2021年4月30日

      

      

      证券代码:600615 证券简称:丰华股份 公告编号:临2021-17

      上海丰华(集团)股份有限公司

      第九届监事会第六次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      公司第九届监事会第六次会议于2021年4月18日以电子邮件的方式发出通知,2021年4月28日在重庆渝商国际大酒店会议室召开。会议应到监事3人,实到监事2人,监事会主席何志先生因故授权委托监事徐建国女士代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下议案:

      1、2020年度监事会工作报告

      表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票

      本议案需要提交公司2020年度股东大会审议。

      2、公司2020年年度报告及其摘要

      表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票

      监事会在审核公司2020年年度报告后认为:

      (1)公司2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

      (2)年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况;

      (3)监事会在提出本审核意见前,没有发现参与公司年报报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

      3、公司2020年度内部控制自我评价报告

      表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票

      4、公司2021年第一季度报告

      表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票

      根据《证券法》第八十二条的规定和《关于做好上市公司2021年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求,监事会在审核公司2021年第一季度报告后认为:

      (1)公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

      (2)季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况;

      (3)监事会在提出本审核意见前,没有发现参与公司季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

      特此公告。

      上海丰华(集团)股份有限公司监事会

      2021年4月30日

      

      

      证券代码:600615 证券简称:丰华股份 公告编号:临2021-18

      上海丰华(集团)股份有限公司关于续聘大华会计师事务所为2021年审计机构的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海丰华(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

      一、拟续聘会计师事务所的基本情况

      (一)机构信息

      1、基本信息

      (1)名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

      (2)统一社会信用代码:91110108590676050Q

      (3)企业类型:特殊普通合伙企业

      (4)注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

      (5)执业资质:1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

      是否曾从事证券服务业务:是

      (6)成立日期:2012?年?02?月?09?日(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

      (7)经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;无(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

      2、人员信息

      首席合伙人:梁春,截止2020年12月31日合伙人数量:232 人 ,注册会计师人数:1647 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 821人。

      3、业务规模

      2019年度业务总收入总额为199,035.34万元,其中:审计业务收入173,240.61

      万元,证券业务收入 73,425.81 万元。2019 年度上市公司审计客户家数 319 户,审计服务的主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

      同行业上市公司审计客户家数 7 户。

      4、.投资者保护能力

      大华会计师事务所 2019 年度年末职业风险基金余额266.73万元,职业责任保险累计赔偿限额人民币 70,000 万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。

      5、.独立性和诚信记录

      大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施22次、自律监管措施3次和纪律处分0次。44名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施22次和自律监管措施3次。大华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

      (二)项目成员信息

      1.人员信息

      项目合伙人:姓名蔡月波,注册会计师,合伙人,2003年起从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职。

      签字会计师:姓名杜亚芳,注册会计师,2007年开始从事审计业务,主要从事IPO审计、上市公司年度审计、专项检查等工作。有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限8年,具备相应的专业胜任能力。无兼职。

      质量控制复核人:姓名李琪友,注册会计师,合伙人,2001年开始从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2016 年开始负责质量复核工作,2019 年转入大华会计师事务所(特殊普通合伙)负责重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业务从业经验,无兼职。从事证券业务的年限16年,具备相应的专业胜任能力。无兼职。

      2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

      上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,近三年未发现其存在不良诚信记录。

      (三)审计收费

      1、2020年度:财务报告审计费用及专项审核报告30万元,内控审计费用5万元,合计人民币 35万元。

      2、2021年度:财务报告审计费用27万元,内控审计费用5万元,合计人民币 32万元。

      上述费用含税不含差旅费。

      二、拟续聘会计事务所履行的程序

      (一)董事会审计委员会意见

      公司董事会审计委员会就公司拟续聘会计师事务所的事项进行了预审,查阅了会计师事务所的相关资质等材料,并发表了同意续聘的意见;

      (二)独立董事事前认可及独立意见

      1、事先认可意见:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求。我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

      2、独立意见:经审核,《关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》在提交董事会审议前,董事会审计委员会已预审通过,审议程序规范、合法、有效,大华会计师事务所具备相关业务资格及为上市公司提供审计服务的经验与能力,公司本次续聘审计机构的履行程序合规,符合中国证监会、上海证券交易所及相关制度的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本议案并提交公司股东大会审议。

      (三)董事会审议情况

      2021年4月28日,公司召开了第九届董事会第十一次会议,经书面方式表决:同意7票,反对0票,弃权0票,会议一致通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2021 年财务报告及内部控制审计机构的议案》。

      (四)本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

      特此公告。

      上海丰华(集团)股份有限公司董事会

      2021年4月30日

      

      

      证券代码:600615 证券简称:丰华股份 公告编号:2021-19

      上海丰华(集团)股份有限公司

      关于公司股票被实施退市风险警示暨

      股票停牌的提示性公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      1、公司股票将于 2021 年 4 月 30 日停牌 1 天;

      2、实施退市风险警示的起始日:2021年 5月6日

      3、实施退市风险警示后的股票简称为“*ST丰华”,股票代码仍为“600615”,股票价格的日涨跌幅限制为 5%;

      4、实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易。

      一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

      (一)股票种类与简称

      A 股股票由“丰华股份”变更为“*ST 丰华”;

      (二)股票代码仍为 600615;

      (三)实施退市风险警示的起始日:2021 年 5 月6 日。

      二、实施退市风险警示的适用情形

      公司 2020 年度扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元,触及《股票上市规则》第 13.3.2 条规定的股票退市风险警示情形,公司股票将被实施“退市风险警示”。

      三、实施风险警示的有关事项提示

      根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.3.5 条的规定,公司股票于 2021年 4 月 30 日停牌 1 天,于 2021 年5 月6日起实施退市风险警示。实施退市风险警示后,股票价格的日涨跌幅限制为 5%,公司股票在风险警示板交易。

      四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

      公司董事会正在积极努力采取措施,不断提升公司的核心竞争力,力争实现 2021年撤销退市风险警示,主要措施如下:

      1、积极提升公司控股子公司重庆镁业科技股份有限公司的各项业务,在目前产能的基础上,在年内实现公司主营业务有明显的递增;

      2、多思路、多途径拓展公司新业务项目,弥补公司主营业务规模小的短板,通过拓展商务合作模式,更开放更积极的寻求合作,从而扩大主营业务收入来源,努力改善公司扣非后净利润的指标体现。

      五、公司股票可能被终止上市的风险提示

      公司股票被实施退市风险警示后,如出现《上海证券交易所股票上市规则》第 13.3.12 条的相关规定,公司股票将可能被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

      六、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

      1、联系人: 张国丰

      2、联系电话:021-58702762

      3、传真号码:021-58702762

      4、电子邮箱:fenghwa600615@163.com

      5、联系地址:上海浦东新区银城中路168号1704室

      公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上海证券报刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资。

      特此公告。

      上海丰华(集团)股份有限公司董事会

      2021 年4 月 30 日

      

      

      证券代码:600615 证券简称:丰华股份 公告编号:2021-20

      上海丰华(集团)股份有限公司

      关于召开2020年年度股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2021年5月21日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2020年年度股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2021年5月21日 14 点30 分

      召开地点:重庆渝商国际大酒店会议室

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2021年5月21日

      至2021年5月21日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      无

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      听取公司独立董事2020年度述职报告

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司董事会审议通过,详细内容请参见公司于 2021 年4 月30 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临时公告及 2020年年度股东大会会议文件。

      2、特别决议议案:无

      3、对中小投资者单独计票的议案:4、5

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      1、登记手续:凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可用传真方式登记。

      个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

      法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

      2、登记时间:2021年5月18日(星期二)上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

      3、登记地点:公司董事会办公室

      地址:上海市浦东新区银城中路168号1704室

      联系电话:(021)58702762 传真:(021)58702762

      六、其他事项

      1、会议半天,与会股东食宿与交通费自理。

      2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

      特此公告。

      上海丰华(集团)股份有限公司董事会

      2021年4月30日

      附件1:授权委托书

      ● 报备文件

      提议召开本次股东大会的董事会决议

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      上海丰华(集团)股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

      

      

      证券代码:600615 证券简称:丰华股份 公告编号:临2021-21

      上海丰华(集团)股份有限公司

      关于召开2020年度业绩说明会的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

      或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●会议召开时间:2021年05月11日(星期二)

      ●会议召开地点:上海证券交易所“上证 e 互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证 e 访谈”栏目

      ●会议召开方式:网络互动

      ●问题征集方式:投资者可于2021年5月7日(星期五)17:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱Fenghwa600615@163.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

      一、说明会类型

      上海丰华(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月30日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布了公司2020年年度报告及其摘要。为了增强与投资者的交流,方便投资者更好地了解公司2020年度的经营业绩、财务状况等相关内容,公司将于2021年5月11日通过网络平台在线交流互动方式召开2020年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

      二、业绩说明会召开的时间、地点

      (一)会议召开时间:2021年05月11日15:00-16:00

      (二)会议召开地点:上海证券交易所“上证 e 互动”平台 (http://sns.sseinfo.com)“上证 e 访谈”栏目

      (三)会议召开方式:网络互动

      三、参加人员

      公司董事长李鹏翱先生,董事会秘书李黎玥女士、财务总监郑婧女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

      四、投资者参加方式

      (一)投资者可于2021年05月11日15:00-16:00登陆上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”,在线直接参与本次业绩说明会。

      (二)投资者可于2021年05月07日(星期五)17:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司邮箱 Fenghwa600615@163.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

      五、联络方式

      联系部门:董事会办公室

      电话:021-58702762

      邮箱:Fenghwa600615@163.com

      六、其他事项

      本次业绩说明会召开后,公司将在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布本次业绩说明会的召开情况,投资者也可登陆上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”,查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

      特此公告。

      上海丰华(集团)股份有限公司

      董事会

      2021年4月30日

      一、重要提示

      1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      1.2 未出席董事情况

      ■

      1.3 公司负责人李鹏翱、主管会计工作负责人郑婧及会计机构负责人郑婧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

      1.4 本公司第一季度报告未经审计。

      二、公司主要财务数据和股东变化

      2.1主要财务数据

      单位:元 币种:人民币

      ■

      非经常性损益项目和金额

      √适用 □不适用

      单位:元 币种:人民币

      ■

      2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

      单位:股

      ■

      ■

      2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

      □适用 √不适用

      三、重要事项

      3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

      √适用 □不适用

      资产负债表项目: 单位:元

      ■

      利润表项目: 单位:元

      ■

      现金流量表项目: 单位:元

      ■

      3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

      √适用 □不适用

      公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润为负值,且营业收入低于人民币1亿元,公司触及《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》第 13.3.2条“(一)最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元,或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元”及“前款第(一)项所述“净利润”以扣除非经常性损益前后孰低为准,所述“营业收入”应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入”规定的对股票实施退市风险警示的情形,公司股票将在 2020 年年度报告披露后被实施退市风险警示(在公司股票简称前冠以“*ST”字样)。

      如果公司未能在2021年度内在上述财务指标中达到要求,公司在2021年度报告披露后将存在被上海证券交易所退市的情形。

      本年度内,公司要努力改变目前主营业务单一,体量小的局面,加大营收,提高主营业务利润的收入。力争公司在2021年度各项财务指标的达标,避免公司可能存在的退市风险。

      3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

      □适用 √不适用

      3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

      □适用 √不适用

      ■

      2021年第一季度报告