(上接729版)

(上接729版)

1、《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2020年财务报告报出的议案》。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要》。

监事会对公司2020年年度报告及其摘要的审核意见如下：

（1）公司2020年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2020年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）公司2020年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

（4）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

4、《关于审议2020年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于审议2020年度财务决算报告的议案》。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于审议2021年度财务预算报告的议案》。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、《关于审议2020年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

10、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

11、《董事会关于2020年度审计报告中非标意见的专项说明》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

12、《关于审议和批准2021年第一季度财务报告报出的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

13、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021年第一季度报告全文及报告正文》。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

监事会对公司2021年第一季度报告全文及报告正文的审核意见如下：

1、公司2021年第一季度报告全文及报告正文的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年第一季度报告全文及报告正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

3、公司2021年第一季度报告全文及报告正文所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

4、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

2021年4月30日

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2021-041

债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债

转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于2020年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行A股

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]550号《关于核准浙江嘉澳环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于2016年4月通过上海证券交易所发行A股1,835万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币11.76元，收到股东认缴股款共计人民币215,796,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币182,617,272.70元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]31050010号验资报告验证，上述募集资金人民币182,617,272.70元已于2016年4月22日汇入本公司交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行账号为563009050018010134316、中国银行股份有限公司桐乡支行账号为361070818433、中国工商银行股份有限公司桐乡支行账号为1204075029000058922三个募集资金专户。截至2018年12月31日止，募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户已全部注销完毕。

2、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1751号《关于核准浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司于中国境内公开发行可转换公司债券，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于2017年11月通过上海证券交易所发行可转换公司债券185万张，每张面值100元，发行价格为每张人民币100元，总发行规模为18,500万元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币17,290万元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]31050007号验资报告验证，上述募集资金人民币17,290万元已于2017年11月16日汇入本公司宁波银行嘉兴分行营业部账号为89010122000067201、工商银行桐乡支行营业部1204075029000061716、交通银行桐乡支行563009050018800002581三个募集资金专户。截至2020年12月31日止，募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户已全部注销完毕。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行A股 单位：万元

■

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金18,261.73万元。

截至2020年12月31日，募集资金累计利息收入净额144.72万元。

截至2020年12月31日，募集资金专户余额为0.00万元。

2、公开发行可转换公司债券 单位：万元

■

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金17,290.00万元。

截至2020年12月31日，募集资金累计利息收入净额141.17万元。

截至2020年12月31日，募集资金专户余额为0.00万元。

二、募集资金管理情况

1、首次公开发行A股

本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《浙江嘉澳环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）的要求，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司分别与中国银行股份有限公司桐乡支行、中国工商银行股份有限公司桐乡支行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行（以下简称“开户银行”）及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）共同签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议规定了专户仅用于公司募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐代表人，接受保荐代表人的监督，保证了三方监管协议的严格履行。

截至2018年12月31日止，募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户已全部注销完毕。因项目于2018年已结束，2019年和2020年均未发生任何变化。

2、发行可转换公司债券

本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《浙江嘉澳环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）的要求，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，2017年11月16日本公司分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、宁波银行股份有限公司嘉兴分行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行（以下简称“开户银行”）及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）共同签订《募集资金专户存储三方监管协议》，2017年12月11日本公司及控股子公司济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司与济宁银行股份有限公司共青团支行（以下简称“开户银行”）及保荐机构安信证券共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议规定了专户仅用于公司募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐代表人，接受保荐代表人的监督，保证了监管协议的严格履行。

截至2020年12月31日止，募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户已全部注销完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“首次公开发行A股募集资金使用情况对照表”（附表1）、“公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表”（附表2）。

2、募投项目的本年实现效益的情况

（1）“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”本年实现效益的说明

本公司对于“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”的销售收入、成本予以单独核算，期间费用未予以单独核算。根据该募投项目的收入占本公司营业总收入的比例测算该募投项目应承担的税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、信用减值损失，其他收益、投资收益、资产处置收益、营业外收支在测试时均不予考虑。由于“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”为募投项目，按扣除利息支出后的财务费用再根据收入占比分摊，测算该募投项目应承担的财务费用。经测算，“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”2020年度实现效益3,050.44万元。

该项目，由于实际使用资金为10,221.93万元，占承诺投资资金15,018.00万元的68.06%，所以按预计效益3,383.61万元的68.06%即2,302.88万元与实现效益进行比较。

“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”本年度实现效益达到预计效益。

（2）“年产20,000吨环保增塑剂项目” 本年实现效益的说明

本公司的年产20,000吨环保增塑剂项目本年度尚未投产，未实现效益。

3.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

2020年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

4.募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2020年度，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

5.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2020年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6.节余募集资金使用情况。

2020年度，本公司不存在节余募集资金使用情况。

7.超募资金使用情况。

2020年度，本公司不存在超募资金使用情况。

8.尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2020年12月31日，本公司募集资金已全部使用完毕。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

2020年度，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益之情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2020年度，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2020年度，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为，公司2020年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2021年4月29日

附表1：

首次公开发行A股 募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

附表2：

公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2021-043

债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债

转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计差错更正将对公司《2019年年度报告》、《2020年第一季度报告》、《2020年半年度报告》、《2020年第三季度报告》进行追溯调整。

● 更正2019年年度报告：调减总资产195,207.14元、调减总负债1,245,563.68元，调增净资产1,050,356.54元、调增净利润1,050,356.54元、调增经营活动现金流量净额1,089,030.93元；

● 更正2020年第一季度报告：调增总资产3,151,725.04元、调增总负债1,512,039.60元、调增净资产1,639,685.44元、调增净利润589,328.90元、调增经营活动现金流量净额565,146.20元；

● 更正2020年半年度报告：调增总资产3,190,503.52元、调增总负债1,455,747.88元、调增净资产1,734,755.64元、调增净利润684,399.10元、调增经营活动现金流量净额605,864.49元；

● 更正2020年第三季度报告：调增总资产2,716,365.16元、调增总负债1,420,185.16元、调增净资产1,296,180.00元、调增净利润936,125.36元、调增经营活动现金流量净额220,788.85元；

一、概述

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日分别召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定对前期会计差错进行更正。

二、会计差错更正的具体情况及对公司的影响

1、更正事项的性质及原因的说明

FOUNTAIN HIGH HK TRADING LIMITED（以下简称“FOUNTAIN”）、HIGH CHANNEL LIMITED（以下简称“HIGH”）分别成立于2019年2月27日、2019年8月19日，两家公司主要服务于本公司进出口业务，基于两家公司主营业务开展、具体运营管理等因素考虑，从实质重于形式的原则应将其纳入本公司合并财务报表范围。本公司现追溯调整合并FOUNTAIN、HIGH两家公司，同时对2019年度本公司子公司浙江嘉穗进出口有限公司、浙江东江能源科技有限公司与RICH TIME TRADING发生的销售、采购业务进行内部抵销处理。FOUNTAIN、HIGH两家公司自2020年9月起已经不再开展任何业务，目前正在注销过程中。

2、更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响及更正后的财务指标

公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对2019年度合并财务报表进行了追溯调整，同时对2020年1-3季度报告进行更正处理。本次差错更正影响《2019年年度报告》、《2020年第一季度报告》、《2020年半年度报告》和《2020年第三季度报告》的合并财务报表及相关财务指标，具体情况如下：

（一）2019年年度报告更正情况

■

（二）2020年第一季度报告更正情况

■

（三）2020年半年度报告更正情况

■

（四）2020年第三季度报告更正情况

■

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

独立董事意见：

公司对本次会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一会计类第1号》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

监事会意见：

本次会计差错更正符合《企业会计准则28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引一一会计类第1号》相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计差错更正事项。

会计师事务所的意见：

我们审核了公司编制的《浙江嘉澳环保科技股份有限公司重大前期会计差错更正情况专项说明》，认为公司编制的重大前期会计差错更正情况专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了重大前期会计差错更正情况，并出具大信专审字[2021]第31-00036号《重大前期会计差错更正情况审核报告》。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

董事会

2021年4月30日

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号2021-044

债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债

转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于向全资子公司提供借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、借款事项概述

（一）借款事项的基本情况

为支持浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江嘉澳绿色新能源有限公司（以下简称“绿色新能源”）的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司拟主要以自有资金向绿色新能源合计提供总额不超过5,000.00万元的借款，借款期限不超过24个月，借款利率参照同期银行贷款利率。

（二）履行的审批程序

2021年4月29日，公司召开了第五届董事会第九次会议审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规文件的相关规定，本次交易属于董事会授权范围内事项，无需提交股东大会审议。

二、借款方的基本情况

公司名称：浙江嘉澳绿色新能源有限公司

统一社会信用代码：91330483MA2B9PUL0M

公司类型：一人有限责任公司

法定代表人：章金富

成立时间：2018年03月29日

注册资本：11335万人民币

经营范围：生产销售脂肪酸甲酯（生物柴油）、甘油、工业级混合油；废旧油脂（废弃动植物油脂）的回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：截至 2020年12月31日，绿色新能源经审计的总资产为21，021.05万元，总负债为11,123.99万元，所有者权益为9,897.06万元，营业收入为155.61万元，净利润-135.79万元。

三、借款协议主要内容

公司拟向绿色新能源借款不超过人民币5000万元，借款以公司转账至绿色新能源指定账户之日起算，借款期限两年，根据实际资金需求情况安排分批借款，借款利息以实际放款的总金额及借款天数为基础计算，借款利率按银行同期贷款利率，协议自双方签署后生效。

四、本次借款的目的和影响

本次借款主要用于绿色新能源10万吨生物柴油项目的建设，本次借款是在不影响公司自身运营的前提下，拟以自有资金向绿色新能源提供不超过人民币5000万元的借款，不会对公司日常经营产生重大影响。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2021-045

债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债

转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于嘉兴若天新材料有限公司

2016-2020年实现业绩承诺情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（下称“公司”）于2021年4月29日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于审议嘉兴若天新材料科技有限公司2016-2020年实现业绩承诺情况的议案》。现将具体情况公告如下：

一、现金购买资产的基本情况

根据公司2016年第三届第十二次董事会决议及《浙江嘉澳环保科技股份有限公司与广东若天新材料科技有限公司合作协议》（以下简称“合作协议”），根据合作协议约定，本公司通过增资和股权转让方式获取广东若天新材料科技有限公司（现已更名为嘉兴若天新材料科技有限公司，以下简称“若天新材料”）60%股权，其中，本公司出资2100万元认购若天新材料1000万元注册资本，1000万元进入注册资本，其余1100万元进入资本公积；本公司认购洪少鸿持有的若天新材料200万元注册资本，股权转让价格420万元。截至2018年12月31日本公司按约定累计支付增资款2100万元，股权转让款420万元。2016年9月9日若天新材料完成股权变更工商登记。

2018年5月15日，洪少鸿、袁援卓分别与楼灿波、赖文华、万海波、李嫚嫚、张国华、王明清签订股权转让协议，洪少鸿、袁援卓将其所持若天新材料的所有股权转让给楼灿波、赖文华、万海波、李嫚嫚、张国华、王明清，自协议签订之日起，洪少鸿、袁援卓在若天新材料所享有的权利和义务由楼灿波、赖文华、万海波、李嫚嫚、张国华、王明清承接。洪少鸿、袁援卓不再承担业绩承诺，业绩承诺未完成的部分由楼灿波、赖文华、万海波、李嫚嫚、张国华、王明清按比例承担。

二、业绩承诺及业绩补偿情况

根据合作协议约定，若天新材料2016年至2020年五年承诺扣非后的净利润为420万元、483万元、555万元、639万元、735万元。鉴于2016年股权转让后实际经营实际未满12月，可按实际运行时间内的经营业绩全年化后考核。若若天新材料当年经考核超出当年应考核净利润部分，可弥补上、下年度未达到业绩考核补偿的部分。

三、若天新材料业绩承诺实际完成情况

单位：万元

■

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

2021年4月30日

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号2021-048

债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债

转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

2021年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2021年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2021年一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：上述统计数据均为合并报表层面的经营数据。子公司东江能源生物质能源单体产量14,693.13吨，销量13,702.64吨。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

■

注：2021年第1季度东江能源生产的产品主要用于生产环保增塑剂的原料，已合并处理，对外销售部分仅处置部分低指标产品，不具备可比性。

（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

四、其他说明

以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2021-040

债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债

转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示： ●

● 每股派发现金红利 0.152元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等情况致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

● 公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议已审议通过《关于审议2020年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、2020年度利润分配预案的主要内容

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2020年度实现归属于母公司的净利润为37,165,027.64元，计提盈余公积0元（累计计提金额已达到注册资本的50%，不需计提），当年可供分配利润为37,165,027.64元，2020年末资本公积为254,675,665.22，累计可供分配利润为415,292,725.82元。

基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定2020年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.52元（含税）。

上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份475,700股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等情况致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后 续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、已履行的相关决策程序

1、董事会意见

公司于2021年4月29日召开第五届董事会第九次会议并全票审议通过《关于审议2020年度利润分配预案的议案》。为回报广大股东对公司的支持,同意以2020年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.52元（含税）。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司2020年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展。符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中、小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会2019年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

3、监事会意见

公司第五届监事会第六次会议一致审议通过《关于审议2020年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、公司董事的持股变动情况与增减持计划

截止本公告日，公司董事均未直接持有本公司股票，且公司董事未来6个月内无增持计划。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交2020年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2021-037

债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债

转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年4月29日以现场加通讯的方式召开，本次应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。公司第五届董事会第九次会议通知已于2021年4月19日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司2020年财务报告报出的议案》

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于审议2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于审议2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于审议2020年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于审议2021年度财务预算报告的议案》

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于审议2020年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于审议公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《独立董事2020年度述职报告（范志敏）》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《独立董事2020年度述职报告（朱狄敏）》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《独立董事2020年度述职报告（胡旭微）》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于审议2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

16、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

17、审议通过《董事会关于2020年度审计报告中非标意见的专项说明》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

18、审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

19、审议通过《关于审议嘉兴若天新材料科技有限公司2016-2020年实现业绩承诺情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

20、审议通过《关于补充审议公司2021年度为子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

21、审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

22、审议通过《关于审议和批准2021年第一季度财务报告报出的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

23、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021年第一季度报告全文及报告正文》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

24、审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

■

■

■

■

■