光大嘉宝股份有限公司
(上接732版)
（一）被担保人概况
北京华信恒盛投资管理有限公司成立于2012年12月06日；注册资本：1,000万元人民币；住所：北京市海淀区中关村大街15-11号B2层AB2-100；法定代表人：袁磊；经营范围：投资管理；资产管理；出租商业用房；物业管理；机动车公共停车场服务；餐饮管理；企业管理咨询；销售日用品；房地产开发；销售自行开发的商品房；技术开发。
华信恒盛最近一年又一期财务数据（单位：人民币万元）
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华信恒盛主要持有、运营、管理北京中关村项目A、B区物业。中关村项目地处北京市海淀区中关村商圈核心地带，是海淀区重要的交通及商业汇集点，辐射整个海淀区西南区域。项目总占地面积约10.5万平方米，总建筑面积约20万平方米（其中A、B区占地面积约3.7万平方米，产证建筑面积约5.7万平方米）。中关村项目A、B区物业为商业、办公业态，目前运营情况良好。
（二）被担保人股东/被担保人安依投资的基本情况
上海安依投资有限公司成立于2015年12月14日；注册资本：3,030万元人民币；住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区；法定代表人：袁磊；经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，企业管理咨询。安依投资下设华信恒盛、北京汇众智达投资管理有限公司、北京天盛智达投资管理有限公司等三个全资项目公司。
安依投资最近一年又一期财务数据（单位：人民币万元）
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（三）中关村私募基金的基本情况
中关村私募基金成立于2016年9月13日，是根据《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定于2016年9月28日在中国证券投资基金业协会备案的契约式私募基金。管理人为光控安石（北京）投资管理有限公司，托管人为招商银行股份有限公司。截至2020年9月30日，本基金实际募集规模为14.22亿元。
中关村私募基金持有安依投资100%股权。中关村私募基金最近一年又一期财务数据（单位：人民币万元）
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三、担保协议的主要内容
被担保对象：华信恒盛或安依投资；
借款金额：不超过人民币16亿元；
借款期限：不超过15年（含15年）；
担保金额：不超过人民币16亿元本金及相关利息等；
担保期限：以届时签订的担保协议为准。
截止本次公告日，公司尚未签订上述担保协议，担保协议的主要条款以之后签署的内容为准。
四、独立董事和董事会意见
（一）三名独立董事对本次担保的事前认可意见：
公司为华信恒盛或安依投资提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不会对公司本期和未来财务状况、经营结果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）三名独立董事对本次担保的独立意见：
公司为华信恒盛或安依投资提供担保履行了对外担保决策程序，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；本次担保亦有反担保等保障措施，风险可控；本次担保旨在保障华信恒盛及安依投资运营、管理北京中关村项目所需的资金，有利于该项目持续稳定运作，后续公司也将分享该项目产生的相关收益，有利于增强公司未来的盈利能力，符合公司及全体股东的利益。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会意见
公司董事会认为：本次担保事项系公司对所投资的、控股子公司光控安石担任管理人的中关村私募基金之下属企业提供担保，旨在保障其运营、管理的项目所需的资金，有利于降低项目公司融资成本，促进其持续稳定发展，有利于增强公司未来的盈利能力，符合公司及全体股东的利益。安依投资或华信恒盛为公司本次担保提供等额反担保以及向公司做出的“在担保期间，未经公司书面同意，不得实施利润（收益）分配”等承诺能够保障公司的利益。同时，华信恒盛或安依投资将参照市场担保费用水平向公司支付相应期间的担保费用，故公司为华信恒盛或安依投资提供担保是必要且合理的。本次担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不会对公司本期和未来财务状况、经营结果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次公告日，包括本次担保在内，公司提供对外担保总额为52.96亿元（不包括公司按照房地产经营惯例为商品房承购人提供的阶段性按揭贷款担保），占公司最近一期经审计归属于公司股东净资产值的79.26%，其中：公司对并表单位的担保总额为33.91亿元，占公司最近一期经审计归属于公司股东净资产值的50.75%。目前，公司无逾期担保情形。
六、附件
1、被担保人的基本情况、营业执照复印件和最近一期的财务报表；
2、公司第十届董事会第七次会议决议。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二0二一年四月三十日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临2021-017
光大嘉宝股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月21日 13点30分
召开地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月21日
至2021年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2021年4月30日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5.01至议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记日期：2021年5月18日（星期二）9:30--16:30时
3、登记地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号14楼
4、联系电话：021-59524888、59529711 联系人：王晓寅、王珏
传真：021-59536931 邮编：201821
六、其他事项
1、会期半天；
2、出席会议股东的食宿及交通费自理；
3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2021年4月30日
附件1：
授权委托书
光大嘉宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
（1）如委托人为法人的，应加盖公章和法定代表人名章或签字：（2）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-019
光大嘉宝股份有限公司
关于2021年第一季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号----房地产》等有关要求，公司现将2021年第一季度主要经营数据披露如下：
一、房地产开发业务
（一）2021年1-3月，公司无新增土地面积、无新开工面积、无新竣工面积，去年同期公司无新增土地面积、无新开工面积、无新竣工面积。
（二）2021年1-3月，公司合同销售面积3.52万平方米，同比增加1,609.47%；合同销售收入11.95亿元，同比增加1,244.77%；结算面积0.77万平方米，同比减少56.20%；结算收入2.93亿元，同比减少52.52%。
二、不动产资管业务
（一）截止2021年3月31日，公司在管规模为471.88亿元，比年初增加3亿元。
（二）截止2021年3月31日，公司LP投资余额（不含已认缴未出资）为64.3亿元，比年初增加了1.6亿元。
三、物业租赁业务
2021年1-3月，公司出租物业的建筑面积为37.48万平方米，取得租金收入8,554万元。
注：自2021年1月起，上述公司房地产开发业务、物业租赁业务包含并表基金。
以上数据未经审计。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二0二一年四月三十日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临2021-020
光大嘉宝股份有限公司关于
召开2020年度业绩和现金分红说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021年5月13日（星期四）上午10:00-11:00时；
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）；
●会议召开方式：网络文字互动。
●投资者可于2021年5月12日（星期三）下午16:30前将需要了解的情况和关注的问题，通过本公告后附的电话、传真或邮件等形式提供给公司，公司将在2020年度业绩和现金分红说明会（以下简称“说明会”）上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《公司2020年年度报告》、《关于2020年度利润分配和资本公积转增股本预案的公告》。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司现金分红、经营业绩等有关情况，公司定于2021年5月13日（星期四）上午10:00-11:00时以网络文字互动的方式召开说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2021年5月13日（星期四）上午10:00-11:00时；
召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）；
召开方式：网络文字互动。
三、参加人员
说明会的参会人员：公司董事长张明翱先生、总裁陈宏飞先生、副总裁于潇然女士、副总裁余小玲女士、财务负责人金红女士、公司董事会秘书孙红良先生（如有特殊情况，前述参会人员可能进行调整，恕不另行通知）。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2021年5月13日（星期四）上午10:00-11:00时登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，在线参与本次说明会。
2、投资者可于2021年5月12日（星期三）下午16:30前将需要了解的情况和关注的问题，通过本公告后附的电话、传真或邮件等形式提供给公司，公司将在本次说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联 系 人：王珏；
联系电话：021-59529711；
传 真：021-59536931；
邮 箱：600622@ebjb.com。
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二0二一年四月三十日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-014
光大嘉宝股份有限公司
关于修订《公司章程》和《股东大会规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月28日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议对《证券法》进行第二次修订，并自2020年3月1日起实施。光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据新修订《证券法》的有关规定，结合自身实际情况，经公司第十届董事会第七次会议审议通过，对《公司章程》和《股东大会规则》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
一、《公司章程》修改内容
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二、《股东大会规则》修改内容
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此外，其它只作个别词语的修改，不涉及实质意思的改变。除上述条款外，《公司章程》和《股东大会规则》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》和《股东大会规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次《公司章程》和《股东大会规则》的修订事项尚需提交公司股东大会审议。如股东大会通过上述事项，则授权公司有关职能部门办理《公司章程》的工商登记变更（备案）手续。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二0二一年四月三十日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-018
光大嘉宝股份有限公司
关于2020年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号----房地产》等有关要求，公司现将2020年度主要经营数据披露如下：
一、房地产开发业务
（一）2020年度，公司无新增土地面积、新开工面积为15.5625万平方米、无新竣工面积，去年同期公司新增土地面积为4.9986万平方米、新开工面积为15.8144万平方米、新竣工面积为32.3959万平方米。
（二）2020年度，公司合同销售面积10.47万平方米，同比减少6.37%；合同销售收入32.87亿元，同比减少9.28%；结算面积8.90万平方米，同比减少36.53%；结算收入29.45亿元，同比减少12.61%。
（三）2020年度，公司出租物业的建筑面积为14.28万平方米，取得租金收入6,595万元。
二、不动产资管业务
（一）截止2020年12月31日，公司在管规模为468.88亿元，比年初增加0.58亿元。
（二）截止2020年12月31日，公司LP投资余额（不含已认缴未出资）为62.70亿元，比年初增加了12.51亿元。
以上数据未经审计。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二0二一年四月三十日
