武汉东湖高新集团股份有限公司
（上接772版）
股权结构：湖北省联合发展投资集团有限公司出资占比87.33%；湖北省水利水电科学研究院出资占比12.67%。
主要经营情况：联投置业是湖北省联合发展投资集团有限公司控股子公司，负责联投集团地产板块的建设与经营。联投置业成立以来，以联投集团的资源优势为依托，立足武汉、辐射“1+8”城市圈，依靠优秀团结的经营管理团队和项目运作团队，凭借高标准的战略规划、准确的市场定位、专业的市场化运作及不断深化的品牌影响力，建设了一批极具影响力、保障民生、改善人居环境的优质项目。经过几年潜心经营，在行业内逐步建立起竞争优势，品牌影响力日益增强。
联投置业最近三年经审计的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
三、关联交易标的基本情况
1、交易类别：与关联人共同投资
2、交易标的基本情况
（一）标的项目基本情况：公开挂牌项目
（二）拟设立合资公司一基本情况
1、名称：待定，最终名称以工商行政管理部门办理注册登记为准
2、企业性质：有限责任公司
3、注册资本：41,000万元
4、经营范围：房地产开发及销售；高科技产业项目投资与管理；高新技术项目研究开发及技术服务；工程项目的建设管理、代理、咨询服务；园区生活配套服务；委托招商业务等。（以工商行政管理部门办理注册登记为准）
5、股东出资金额与比例
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以上工商信息，以工商登记机关最终核准结果为准。
6、投资主要内容：产城融合项目，产业部分总建筑面积约10万方，打造具有独特优势和影响力的主题产业园一一数字信息园，以培育数字经济产业为主导，重点面向大数据、云计算、区块链、三网融合、物联网、5G等新一代信息技术，建设产业生态系统化、基础设施网络化、功能服务精准化和运营发展智能化的智慧园区，并形成约4,000户入住的配套生活社区和商业中心。
（三）拟设立合资公司二基本情况
1、名称：待定，最终名称以工商行政管理部门办理注册登记为准
2、企业性质：有限责任公司
3、注册资本：33,000万元
4、经营范围：房地产开发及销售；高科技产业项目投资与管理；高新技术项目研究开发及技术服务；工程项目的建设管理、代理、咨询服务；园区生活配套服务；委托招商业务等。（以工商行政管理部门办理注册登记为准）
5、股东出资金额与比例
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以上工商信息，以工商登记机关最终核准结果为准。
6、投资主要内容：产城融合项目，产业部分总建筑面积约18万方，打造具有独特优势和影响力的主题产业园一一数字信息园，以培育数字经济产业为主导，重点面向大数据、云计算、区块链、三网融合、物联网、5G等新一代信息技术，建设产业生态系统化、基础设施网络化、功能服务精准化和运营发展智能化的智慧园区，并形成约2,700户入住的配套生活社区和商业中心。
（四）拟设立合资公司三基本情况
1、名称：待定，最终名称以工商行政管理部门办理注册登记为准
2、企业性质：有限责任公司
3、注册资本：28,000万元
4、经营范围：房地产开发及销售；高科技产业项目投资与管理；高新技术项目研究开发及技术服务；工程项目的建设管理、代理、咨询服务；园区生活配套服务；委托招商业务等。（以工商行政管理部门办理注册登记为准）
5、股东出资金额与比例
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以上工商信息，以工商登记机关最终核准结果为准。
6、投资主要内容：产城融合项目，产业部分总建筑面积约12万方，打造具有独特优势和影响力的主题产业园一一数字信息园，以培育数字经济产业为主导，重点面向大数据、云计算、区块链、三网融合、物联网、5G等新一代信息技术，建设产业生态系统化、基础设施网络化、功能服务精准化和运营发展智能化的智慧园区，并形成约2,610户入住的配套生活社区和商业中心。
（五）项目整体可行性分析
经公司测算，若按测算价竞标成功，项目整体财务指标较为良好，项目从经济上是可行的。
四、关联交易的主要内容
（一）合资公司一的情况
公司拟与联投置业以现金方式出资设立合资公司一，负责项目一的投融资、工程建设管理、物业管理等相关工作。
1、合资公司一股东会
（1）股东会按照出资比例行使表决权；
（2）股东会会议中作出决定公司的经营方针和投资计划、审议批准董事会的报告、审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案的决议经联投置业同意即可生效，其他需股东会决议的事项经代表三分之二以上（含本数）表决权的股东同意方可生效。
2、合资公司一董事会
（1）合资公司一设董事会，由5名董事组成，其中联投置业提名3人，东湖高新提名2人，董事长由联投置业提名。
（2）董事会决议的表决实行一人一票制，董事会作出决定公司的经营计划和投资方案、制订公司的年度财务预算方案和决算方案、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案的决议，由全体董事二分之一以上表决通过即为有效，其他需董事会决议的事项经全体董事三分之二以上（含本数）表决通过。
（二）合资公司二的情况
公司拟与联投置业以现金方式出资设立合资公司二，负责项目二的投融资、工程建设管理、物业管理等相关工作。
1、合资公司二股东会
（1）股东会按照出资比例行使表决权；
（2）股东会会议中作出决定公司的经营方针和投资计划、审议批准董事会的报告、审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案的决议经联投置业同意即可生效，其他需股东会决议的事项经代表三分之二以上（含本数）表决权的股东同意方可生效。
2、合资公司二董事会
（1）合资公司二设董事会，由5名董事组成，其中联投置业提名3人，东湖高新提名2人，董事长由联投置业提名。
（2）董事会决议的表决实行一人一票制，董事会作出决定公司的经营计划和投资方案、制订公司的年度财务预算方案和决算方案、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案的决议，由全体董事二分之一以上表决通过即为有效，其他需董事会决议的事项经全体董事三分之二以上（含本数）表决通过。
（三）合资公司三的情况
公司拟与联投置业以现金方式出资设立合资公司三，负责项目三的投融资、工程建设管理、物业管理等相关工作。
1、合资公司三股东会
（1）股东会按照出资比例行使表决权；
（2）股东会会议中作出决定公司的经营方针和投资计划、审议批准董事会的报告、审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案的决议经联投置业同意即可生效，其他需股东会决议的事项经代表三分之二以上（含本数）表决权的股东同意方可生效。
2、合资公司三董事会
（1）合资公司三设董事会，由5名董事组成，其中联投置业提名3人，东湖高新提名2人，董事长由联投置业提名。
（2）董事会决议的表决实行一人一票制，董事会作出决定公司的经营计划和投资方案、制订公司的年度财务预算方案和决算方案、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案的决议，由全体董事二分之一以上表决通过即为有效，其他需董事会决议的事项经全体董事三分之二以上（含本数）表决通过。
（四）借款事项
出借方：武汉东湖高新集团股份有限公司
借款人：合资公司一、合资公司二、合资公司三
（1）借款金额：与合资方提供同比例借款，公司对三家合资公司借款合计不超过人民币7.9亿元，每个合资公司借款金额不超过董事会授权金额；
（2）资金用途：全部用于支付竞买项目的土地款（含税）；
（3）借款期限和利息：借款期限共3年，借款利息按照年利率7%计算 ，利息计算截至借款人借款本金到达公司账户之日为止。
（五）工业用地开发事项
1、合资公司一工业用地开发
公司与联投置业合作协议中约定，若合资公司一成功竞得目标地块，由合资公司直接进行住宅地块开发建设，并在合资公司一名下设立1个或多个全资子公司用于分装工业地块并完成工业地块的土地出让合同签订后，合资公司一须在实质开发用地前将所持有的全部工业地块全资子公司股权转让给东湖高新，股权转让以合资公司取得工业用地使用权所付的土地款及合理税费为对价基础，股权转让程序参照双方相关管理制度和规范要求执行。即项目一工业用地实质由东湖高新全权负责开发建设和运营管理。
2、合资公司二工业用地开发
公司与联投置业合作协议中约定若合资公司二成功竞得目标地块，由合资公司直接进行住宅地块开发建设，并在合资公司二名下设立多个全资子公司用于分装工业地块并完成工业地块的土地出让合同签订后，合资公司二须在实质开发用地前将所持有的全部工业地块全资子公司股权转让给东湖高新，股权转让以合资公司取得工业用地使用权所付的土地款及合理税费为对价基础，股权转让程序参照双方相关管理制度和规范要求执行。即项目二工业用地实质由东湖高新全权负责开发建设和运营管理。
3、合资公司三工业用地开发
公司与联投置业合作协议中约定若合资公司三成功竞得目标地块，由合资公司直接进行住宅地块开发建设，并在合资公司三名下设立多个全资子公司用于分装工业地块并完成工业地块的土地出让合同签订后，合资公司三须在实质开发用地前将所持有的全部工业地块全资子公司股权转让给东湖高新，股权转让以合资公司取得工业用地使用权所付的土地款及合理税费为对价基础，股权转让程序参照双方相关管理制度和规范要求执行。即项目三工业用地实质由东湖高新全权负责开发建设和运营管理。
五、本次关联交易的目的以及对公司的影响
1、本次对外投资设立新公司，由双方联合实施项目，为明确双方在项目投资建设中的权利义务，保证项目有序推进，双方拟根据项目分别共同投资设立合资公司一、二、三。东湖高新将以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、项目有利于促进公司生产经营的发展，提高公司持续经营能力，并将为公司的业绩带来积极的影响，该项目履行对公司财务指标影响的具体金额目前尚无法测算。
3、本次关联交易对公司业务独立性没有影响，公司不会因履行该合同而与合同对方形成依赖。
4、项目为产城融合项目，住宅现金流可有效支撑产业园区开发建设，总体风险可控。
5、合资公司一、二、三的借款全部用于支付竞买土地款（含税），没有计划用于购买股票、理财产品等，没有计划用于国家禁止生产、经营的领域和用途，符合公司对外借款的相关规定，风险可控。
6、由于合资公司一、二、三均在工业用地实质开发前将工业用地使用权证办至其全资子公司名下并出让全部股权予公司，因此本次交易不构成同业竞争，符合上市公司管理相关规范。
六、风险分析及风险防范措施
1、资质许可申请风险：合资公司一、二、三的工商注册手续待董事会及股东大会决议通过后开始办理；开发业务资质等级有待该项目工程开发量确定，存在不确定因素。公司已储备项目开发的专业团队及专业资格，具备该项目开发资质的申请基本条件。
2、土地竞拍风险：该项目开发土地需经竞拍取得，土地价格不可控，竞得土地存在不确定因素。合资公司一、二、三将在董事会授权范围内进行土地竞拍。
3、项目规划审批风险：项目规划需在竞得土地所有权后报规划部门审批，尚存在不确定因素。
4、项目融资风险：该项目后续有一定资金缺口，融资存在一定不确定因素。项目采取滚动开发方式，包括采取融资融券等方式解决融资问题。
七、拟发生的关联交易应当履行的审议程序
本次拟发生的关联交易已经公司审计委员会审议通过并提交第九届董事会第十次会议审议通过，关联董事杨涛先生、周敏女士、周俊先生、王玮先生回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
（一）审计委员会同意本次拟发生的关联交易并出具审核意见，审计委员会认为：
本次拟发生的对外投资及提供借款关联交易事项有助于公司科技园生产经营的发展，对提高公司持续经营能力和业绩带来积极影响，符合公司整体长远发展战略规划，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本委员会提醒公司董事会关联董事回避表决。
同意将该议案提交公司董事会进行审议。
（二）独立董事同意本次拟发生的关联交易并出具独立意见，独立董事认为：
1、根据公司科技园板块未来发展的战略与规划，本次拟发生的对外投资关联交易有助于公司科技园板块的生产经营的发展，提高公司持续经营能力，并将为公司的业绩带来积极的影响，属于公司正常经营投资行为。
2、本次拟向合资公司提供的借款全部用于支付竞买土地款，没有计划用于购买股票、理财产品等，没有计划用于国家禁止生产、经营的领域和用途，符合公司对外借款的相关规定，符合公司发展规划和经营管理的需要，公司按照股权比例在同等条件下对合资公司提供财务资助，财务资助行为公平合理，风险可控。
3、本次拟发生的关联交易不存在对公司业务独立性造成影响，不会形成对关联方的依赖；另鉴于本次拟投资项目所涉及工业用地并不由关联方实质开发，因此本次交易不构成同业竞争。
4、本次拟发生关联交易审议时，关联董事回避了表决。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，与本次关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对本次关联交易的投票权。
5、请公司加强各出资公司的日常经营管理以及资金管理，切实履行好信息披露义务。
八、过去12个月内与本次拟发生的交易关联方之间的历史关联交易
公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易情况具体如下：
公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易情况具体如下：
（1）经第八届董事会第四十二次会议及2019年年度股东大会审议并通过了《关于拟转让鄂州东湖高新投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司与关联方湖北府前地产有限公司签订《股权转让协议》，转让全资子公司鄂州东湖高新投资有限公司100%股权以及公司对标的公司债权，并将标的公司在中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行贷款的担保方更换为湖北府前地产有限公司或湖北府前地产有限公司指定且经银行认可的第三方。
截至公告日，公司已在授权范围内与湖北府前地产有限公司签署了《股权转让协议》，收到股权转让款人民币185,920,890.18元，债权款172,940,934.11元，并已完成担保方变更手续，与《股权转让协议》约定一致。
具体详见2020年4月30日、6月6日、6月10 日、6月23日、12月31日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
（2）经第八届董事会第四十二次会议及2019年年度股东大会审议并通过了《关于修改基金合伙协议暨关联交易的议案》，同意公司与关联方武汉联投置业有限公司、光大浸辉投资管理 （上海）有限公司签署《合伙协议》（修改后），对基金合伙人结构、投资收入分配方式、合伙人会议决议的表决办法等条款进行修改。
具体详见2020年4月30日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
（3）经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议及公司2020年第二次临时股东大会审议并通过了《关于拟转让湖北省路桥集团市政建设工程有限公司49%股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司以人民币46,513,822.61元向关联方湖北省建设投资集团有限公司转让其全资子公司湖北省路桥集团市政建设工程有限公司49%股权。
湖北省路桥集团有限公司与湖北省建设投资集团有限公司在授权范围内签署了《股权转让协议》，并于2020年7月27日收到股权转让款46,513,822.61元。
具体详见2020年6月17日、7月22日、7月31日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
（4）经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议并通过了《关于全资子公司接受关联方提供劳务暨关联交易的提案》，同意全资子公司湖北路桥集团有限公司以合同价格不超过人民币164,626,901.00元与湖北建投信息技术有限公司及中咨泰克交通工程集团有限公司签署《鄂咸高速总承包项目机电工程专业分包合同》。
截至公告日，湖北路桥集团有限公司在授权范围内与湖北建投信息技术有限公司及中咨泰克交通工程集团有限公司签订了《鄂咸高速总承包项目机电工程专业分包合同》。
具体详见2020年9月22日、10月27日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
（5）经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议及2020年第三次临时股东大会审议并通过了《关于拟受让武汉联投佩尔置业有限公司51%股权暨关联交易的提案》、同意与关联方武汉联投置业有限公司签订《股权转让协议》，公司拟以不超过人民币8,603.02万元的价格受让武汉联投置业有限公司所持有的武汉联投佩尔置业有限公司51%的股权。
截至公告日，公司已在授权范围内与武汉联投置业有限公司签署了《股权转让协议》，并完成了51%股权工商变更登记事项，变更后公司持有武汉联投佩尔置业有限公司100%的股权。
具体详见2020年9月22日、10月31日、11月17日、12月16日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
（6）经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议、2020年第三次临时股东大会审议并通过了《关于拟受让武汉软件新城发展有限公司21.84%股权及3.16%股权回购权利义务暨关联交易的提案》，同意公司与联投集团签订《股权转让协议》，拟以人民币216,354,993.65元受让联投集团持有的标的公司21.84%股权；拟以人民币16,304,110.80 元受让联投集团享有的回购国开基金持有的标的公司3.16%股权及相关权益，并受让联投集团应履行的回购国开基金持有的标的公司3.16%股权所涉相关义务，自公司向国开基金支付人民币15,000,000.00元的股权回购款并支付对应的投资收益（具体金额以回购交割日计算金额为准）后，公司即取得国开基金持有的标的公司3.16%股权；联投集团对标的公司的债务合计47,500,000.00元（最终债务金额以支付当日确定的债务余额为准）一并受让。
公司已在授权范围内与联投集团、软件新城签署了《股权转让协议》，根据《资产评估报告》备案结果，经双方同意，本次协议项下软件新城 21.84%股权转让价款为人民币216,354,993.65元，同时将联投集团对软件新城的债务合计人民币 47,500,000.00 元一并受让，实际支付价款168,854,993.65 元（股权转让价款扣除联投集团对软件新城的债务），并已完成21.84%股权工商变更登记事项。
公司变更交易路径但不变更交易对价，在联投集团取得国开基金持有的3.16%的软件新城股权后，支付联投集团人民币31,304,110.80元的股权回购款取得软件新城3.16%股权，并已完成3.16%股权工商变更登记事项，公司对软件新城持股比例变更为50%。
具体详见2020年10月31日、11月17日、12月23日及2021年1月26日、3月30日、4月14日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
（7）经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议及2020年第三次临时股东大会审议并通过了《关于全资子公司向关联方提供劳务暨关联交易的提案》，同意公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司以合同价格不低于人民币 132,305,283.48 元与关联方软件新城签署《武汉软件新城 5.1 期主体工程施工及总承包协调管理施工合同》。
截至报告日，湖北省路桥集团有限公司在授权范围内与软件新城签订了《武汉软件新城5.1期主体工程施工及总承包协调管理施工合同》。
具体详见 2020 年 10 月 31 日、11 月 17 日、11月28日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月三十日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2021-054
武汉东湖高新集团股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月27日 9点30分
召开地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月27日
至2021年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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听取独立董事2020年年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-17已经第九届董事会第十次会议审议通过，议案1、3、5、9、10、16、18已经第九届监事会第九次会议审议通过，相关公告详见2021年4月30日公司指定信息披露报刊及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：第8、9项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、3、8、9、10、11、12、13、16、17、18项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第9、10、16项议案
应回避表决的关联股东名称：湖北省建设投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司董秘处登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记；股东可以电话、传真和信函方式登记。
2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身份证登记。
3、登记时间为2021年5月25日9:00-12:00，14:00-17:00；信函登记以收到地邮戳为准。
六、其他事项
1、 会期半天，与会者食宿交通费自理。
2、 登记地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼董事会秘书处。
3、 联系人：段静、周京艳
4、 电话：027-87172038 传真：027-87172100
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
2021年4月30日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉东湖高新集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月27日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2021-055
武汉东湖高新集团股份有限公司
关于2020年四季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号一一般规定》、《上市公司行业信息披露指引第十号一一建筑》的相关规定，现将2020年四季度（建筑）公司主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、新签项目的数量、合计金额及同比增长情况
2020年四季度，公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）及其下属全资子公司、控股子公司共新签项目28个，合计金额7,435,324,651.70元，较上年同期增长35.61%。
二、本年累计签订项目的数量及合计金额
截至2020年12月31日，湖北路桥累计签订项目48个，合计金额10,302,342,880.37元。
三、本年已签订尚未执行的重大项目进展情况
无
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月三十日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2021-049
武汉东湖高新集团股份有限公司
关于2021年年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对公司的影响：
下述日常关联交易为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与关联方发生的正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会损害公司及非关联股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。
一、日常关联交易事项基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本次日常关联交易事项已经公司2021年4月28日召开的第九届董事会第十次会议审议通过。公司关联董事杨涛先生、周敏女士、周俊先生、王玮先生回避表决，非关联董事全部通过。
2、独立董事事前认可本次日常关联交易事项，并发表独立意见：
（1）公司董事会在召集、召开审议本次关联交易的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上，关联董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。
（2）该关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常经营行为，公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司及中小股东的利益。
3、审计委员会意见： 2021年度预计可能发生的日常关联交易属于公司正常业务发展需要，定价客观公允，不存在损害公司和股东利益的行为。本次拟发生的日常关联交易事项不会影响公司的独立性，本委员会提醒公司董事会关联董事回避表决。
4、本次拟发生的关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常业务发展需要，公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
【注】：本项关联交易为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司向湖北联投商贸物流有限公司或其合并口径子公司采购原材料形成的关联交易。
（三）2021年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
【注】：本项关联交易为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司向湖北联投商贸物流有限公司或其合并口径子公司采购原材料形成的关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1 、湖北联投商贸物流有限公司（以下简称“联投商贸”）
公司名称：湖北联投商贸物流有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：蔡杰善
注册资本：16,024.22万元人民币
成立日期：2012年8月9日
住所：武汉市汉口建设大道384号
经营范围：钢材、水泥、沥青、涂料（不含危化品）、建筑及装饰装潢材料的销售；机电产品、普通机械、五金交电、汽车零配件销售；石油沥青产品的研制、开发、生产、销售；商场配套展架及用品、机电设备及制冷设备的销售；商品混凝土及各类混凝土添加剂的销售；建筑防水材料、水泥制品、钢管桩的销售；普通仓储服务（不含危化品）；开发新型建筑材料；展台、道具设计制作；房屋租赁；设计、制作、代理、发布国内外各类广告、户外广告；机械设备租赁；机电设备安装（特种设备除外）；对养老、农业、仓储物流进行投资；企业管理服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为78.16%，湖北联合交通投资开发有限公司持股比例为12.48%，湖北省路桥集团有限公司持股比例为6.24%，武汉花山生态新城投资有限公司持股比例为3.12%。
联投商贸2020年度经审计的主要财务数据如下：总资产 2,192,826,329.04 元，主营业务收入 639,826,995.36 元，净资产274,973,517.98元，净利润20,901,444.24 元。
2、湖北省华中农业高新投资有限公司（以下简称“华中农高”）
公司名称：湖北省华中农业高新投资有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：丁峻
注册资本：73,000.000000万元人民币
成立日期：2012年12月12日
住所：荆州高新区太湖大道中段
经营范围：对基础设施、农产品基地建设及深加工、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；土地开发及整理；园区建设；房地产开发业务；旅游开发业务；不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为47.9452%，华润深国投信托股份有限公司持股比例为27.39726%，荆州市宏远高新技术产业投资有限公司持股比例为13.69863%，湖北省国营太湖港农场持股比例为6.84932%，中国农发重点建设基金有限公司持股比例为2.73973%，国开发展基金有限公司持股比例为1.36986%。
华中农高2020年度经审计的主要财务数据如下：总资产 5,649,201,527.43元，主营业务收入149,785,075.14元，净资产 1,158,658,318.10元，净利润 103,988,563.64元。
3、武汉联投置业有限公司（以下简称“联投置业”）
公司名称：武汉联投置业有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：王睿
注册资本：300,000.000000万元人民币
成立日期：武汉经济技术开发区东风大道36号
住所：武汉市汉口建设大道384号
经营范围：房地产开发，商品房销售；酒店管理；物业管理；旅游开发；房地产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为87.33%，湖北省水利水电科学研究院持股比例为12.67%。
联投置业2019年度经审计的主要财务数据如下：总资产4,538,571.22万元，主营业务收入536,014.03万元，净资产 472,132.92万元，净利润31,916.03万元。
4、湖北硚孝高速公路管理有限公司（以下简称“硚孝高速”）
公司名称：湖北硚孝高速公路管理有限公司
公司类型： 其他有限责任公司
法定代表人：黄一平
注册资本： 10,000.000000万元人民币
成立日期： 2008年05月09日
住所：武汉市东西湖区径河农场大屋岗（10）
经营范围：对公路、桥梁、码头交通基础设施的管理和投资。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）。
股东：湖北联合交通投资开发有限公司持股比例为70.00%，武汉公路桥梁建设集团有限公司持股比例为30.00%。
5、湖北福汉绿色建筑有限公司（以下简称“福汉绿建”）
公司名称：湖北福汉绿色建筑有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：蔡唯为
注册资本：5,000.000000万元人民币
成立日期：2016年03月15日
住所：武汉市东西湖区三店农场四大队[新城十一路西、东吴大道北]6栋1层
经营范围：园林绿化工程；木结构工程；木制品加工、批发兼零售；木墙节能板材的生产、安装、批发兼零售；木结构活动房及组件、木构件、五金的生产、加工、安装、批发兼零售；建筑用木料及木材组件、普通机械的研发、生产、批发兼零售及技术服务；建筑技术咨询服务；实木及铝包木门窗、铝包木阳光房的研发、生产（仅限分支机构经营）、批发兼零售；景观工程、建筑工程、木结构工程、钢结构工程的设计；建筑装饰工程的设计与施工；从事建筑科技、智能科技、新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
股东：湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司持股比例为100%。
福汉绿建2020年度经审计的主要财务数据如下：总资产9,458.16万元，主营业务收入2,086.66万元，净资产3,191.47万元，净利润-589.78万元。
6、湖北农高万盛高新发展有限公司（以下简称“农高万盛”）
公司名称：湖北农高万盛高新发展有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李品
注册资本：10,000.000000万元人民币
成立日期：2015年05月18日
住所：荆州市荆州高新区太湖大道中段管委会2号楼
经营范围：对农业项目开发；棉花、水稻、玉米、蚕豆、红薯的种植、加工、销售；饮品开发、销售；苗木种植及销售；农业技术研究、咨询、推广、服务；食品销售；电影放映；房地产开发；建筑工程施工；建筑装修装饰施工；城市园林绿化工程施工；市政公用工程施工；不动产租赁；城市环境卫生服务；保洁；垃圾清运；住宿服务；场地租赁；休闲健身活动策划方案；种植园采摘。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股东：湖北省华中农业高新投资有限公司持股比例为100%。
农高万盛2020年度经审计的主要财务数据如下：总资产139,006,151.24元，主营业务收入262,182,193.16元，净资产128,008,105.24元，净利润8,801,895.61元。
7、湖北联诚建设工程股份有限公司（以下简称“湖北联诚”）
公司名称：湖北联诚建设工程股份有限公司
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：尹章运
注册资本：2,000.000000万元人民币
成立日期：2014年04月23日
住所：鄂州市梧桐湖新区凤凰苑孟宗路108号
经营范围：水利工程、建筑工程、建筑安装工程、市政工程、园林景观工程、桩基工程、土石方工程、装饰装潢工程施工；水电安装；建筑劳务分包；对农业、工业、商业、房地产业、建筑业、交通运输业、科技行业进行投资；种植、销售：农产品、林木花卉；养殖、销售：水产品；销售：金属材料、建筑材料、装饰材料、五金交电、机械设备、机电产品、化工产品（不含危险化学品）；机械设备租赁；汽车租赁服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东：鄂州市梁子湖区城市建设投资有限公司持股比例为20%，湖北省梧桐湖新区大垅村民委员会持股比例为20%，湖北省梧桐湖新区六十村民委员会持股比例为10%，湖北省梧桐湖新区投资有限公司持股比例为10%，湖北省鄂州市梁子湖区梧桐湖新区磨刀叽村村民委员会持股比例为10%，湖北省梧桐湖新区鲊洲村民委员会持股比例为10%，湖北省梧桐湖新区月山村民委员会持股比例为10%，湖北省梧桐湖新区东沟村民委员会持股比例为10%。
湖北联诚2020年度经审计的主要财务数据如下：总资产20,848万元，主营业务收入10,871万元，净资产6,167万元，净利润80万元。
8、湖北联投新材料开发有限公司（以下简称“联投新材”）
公司名称：湖北联投新材料开发有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：干志文
注册资本：2,500.000000万元人民币
成立日期：2011年11月04日
住所：武汉市汉南区幸福工业园
经营范围：新型建筑材料的研发与推广；金属门窗、塑料门窗、护栏、百叶的生产加工、销售及安装；建筑幕墙的设计、生产及施工；钢结构的设计、生产及施工；入户门、防盗门、防火门窗的销售及安装；装饰装修工程设计、施工；建筑材料、建筑装潢材料、保温节能材料的销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
股东：湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司持股比例为100%。
9、鄂州市梧桐湖联祥绿化园林建设有限公司（以下简称“联祥绿化”）
公司名称：鄂州市梧桐湖联祥绿化园林建设有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：李儒胜
注册资本：9,000.000000万元人民币
成立日期：2016年12月27日
住所：鄂州市梧桐湖新区凤凰大道9号东湖高新科技创意城B01栋A户型三楼
经营范围：园林绿化景观工程设计、施工及养护；土石方工程施工；市政公用工程施工；房屋建筑工程施工；苗木、水稻、药材种植、销售及技术开发；钢筋、水泥、石料、黄沙销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：湖北省梧桐湖新区投资有限公司持股比例为60%，湖北联合交通投资开发有限公司持股比例为40%。
10、荆州市金楚地置业有限公司（以下简称“金楚地置业”）
公司名称：荆州市金楚地置业有限公司
公司类型： 有限责任公司
法定代表人：张照方
注册资本： 10,000.000000万元人民币
成立日期： 2015年01月04日
住所：荆州市华中农高区太湖大道中段
经营范围：房地产开发、销售；自有房屋租赁；建筑工程、土石方工程、室内外装饰装潢工程、园林绿化工程、市政工程设计、施工；酒店管理服务；餐饮服务；日用百货、服装鞋帽、电子产品、家用电器、家具、预包装食品、散装食品的销售；代收水电费。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股东：湖北省华中农业高新投资有限公司持股比例为100%。
金楚地置业2020年度经审计的主要财务数据如下：总资产1,676,008,918.65元，主营业务收入201,450,695.47元，净资产193,511,876.35万元，净利润48,388,980.87万元。
11、湖北联投传媒广告有限公司（以下简称“联投传媒”）
公司名称：湖北联投传媒广告有限公司
公司类型： 其他有限责任公司
法定代表人：袁黎
注册资本：3,000.000000万元人民币
成立日期：2011年09月08日
住所：武汉市江汉区新华路316号良友大厦2703房
经营范围：设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；文化艺术交流活动策划；影视节目策划及咨询；企业品牌策划；企业形象策划；企业营销策划；展览展示服务；摄影摄像服务；会议会展服务；船舶、机电设备租赁；计算机及配件、计算机系统工程技术开发、技术服务；计算机软件技术开发；影视传媒技术开发；装饰装修工程设计及施工；标识标牌设计、安装；园林绿化工程设计、施工；网页设计及制作；动画设计、制作；企业形象设计；包装设计；网页设计；动漫设计；网络运营管理；商务信息咨询；网上提供电子产品、服装、日用百货的批发兼零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股东：武汉联投置业有限公司持股比例为66.6667%，湖北联合交通投资开发有限公司持股比例为33.3333%。
12、湖北联投酒店管理有限公司（以下简称“联投酒店”）
公司名称：湖北联投酒店管理有限公司
公司类型： 其他有限责任公司
法定代表人：何黎立
注册资本： 1,000.000000万元人民币
成立日期： 2014年09月24日
住所：武昌区武珞路330号
经营范围：许可项目：住宿服务；食品经营；职业中介活动；生活美容服务；各类工程建设活动；出版物零售；出版物批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；企业管理咨询；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；日用品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；园林绿化工程施工；礼品花卉销售；建筑物清洁服务；花卉绿植租借与代管理；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东：武汉鸿信世纪置业有限公司持股比例为40.00%，武汉联投置业有限公司持股比例为60.00%。
13、湖北省楚天云有限公司（以下简称“湖北楚天云”）
公司名称：湖北省楚天云有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：柯美忠
注册资本：20,000万元人民币
成立日期：2015年10月22日
住所： 武汉市东湖开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A2栋1-3层、4层（2）号
经营范围：云计算的开发与销售；计算机软件、硬件产品的设计、技术开发与销售、计算机系统集成、网络技术开发与销售；通讯及电子产品的开发、销售；信息咨询（不含证券、期货、投资咨询）；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；计算机数据处理与分析；网络工程；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；智慧城市智能化系统工程施工；智慧城市项目开发、建设、运营；企业信息化项目的开发、运营与维护；交通运输咨询服务；长途汽车票销售代理、火车票销售代理、飞机票销售代理；景点门票销售代理，旅游业务，旅游信息咨询；广告设计、制作、代理、发布；汽车通勤服务，汽车租赁，运输代理服务；经营性互联网信息服务；健康养生管理咨询；组织文化艺术交流活动（除演出及演出中介）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股东：湖北省数字产业发展集团有限公司持股比例为55.00%，烽火通信科技股份有限公司持股比例为45.00%
湖北楚天云2020年度经审计的主要财务数据如下：总资产36,901.84万元，主营业务收入16,920.70万元，净利润896.33万元。
14、湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司（以下简称“楚天云孵化”）
公司名称：湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘艳平
注册资本：500万元人民币
成立日期：2017年12月5日
住所：汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A2号楼第三层
经营范围：数据处理；科技企业孵化服务；物业管理；信息技术咨询服务；会议会展服务；计算机网络技术咨询、技术服务、技术转让；策划创意服务；商务信息咨询服务（不含商务调查）；企业管理咨询；知识产权代理服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
股东：湖北省楚天云有限公司持股比例为100%
楚天云孵化2020年度经审计的主要财务数据如下：总资产1,460.67万元，主营业务收入807.92万元，净利润2.1万元。
15、荆州市联投物业服务有限公司（以下简称“荆州联投物业”）
公司名称：荆州市联投物业服务有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：黄雪峰
注册资本：3,000万元
成立日期：2016年8月4日
住所：荆州市华中农高区太湖大道8号5号楼
经营范围：物业管理；房地产开发；商品房销售；房地产信息咨询服务；房地产营销策划；房地产经纪服务；园林绿化工程、土石方工程、市政工程、建筑装饰工程的设计、施工；打字复印服务；家政服务；广告设计、制作、代理、发布；安防工程设计、安装、销售、咨询及售后服务；文化活动组织策划；健身服务；台球、羽毛球、网球场馆服务；家具、五金建材、家用电器、装饰材料、体育用品、办公用品及耗材的批发兼零售；餐饮服务；预包装食品、散装食品的销售；酒店管理；住宿。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股东：湖北省华中农业高新投资有限公司持股比例为100%
荆州联投物业2020年度经审计的主要财务数据如下：总资产363.30万元，主营业务收入693.70万元，净利润 36.36万元。
16、湖北省梧桐湖新区投资有限公司（以下简称“梧桐投公司”）
公司名称：湖北省梧桐湖新区投资有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：高俊普
注册资本：100,000万元
成立日期：2009年6月17日
住所：鄂州市梁子湖区东沟镇
经营范围： 对基础设备、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务；土地开发及整理（限湖北省梧桐湖新区范围内）；园区建设；旅游景区、景点开发建设；对建设项目提供咨询和担保（不含金融业务）；房地产开发；房屋租赁；商品房销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为51.00%、鄂州市梁子湖区城市建设投资有限公司持股比例为20.00%、中融国际信托有限公司持股比例为19.00%、鄂州市城市建设投资有限公司持股比例为10.00%
梧桐湖新区投资公司2020年度经审计的主要财务数据如下：总资产1,244,420.31万元，主营业务收入100,795.10万元，净利润37,311.07万元。
17、湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司（以下简称“梁子湖公司”）
公司名称：湖北鄂州梁子湖生态文明建设有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：高俊普
注册资本：14,000万元
成立日期：2014年4月14日
住所：湖北省鄂州市梁子湖区涂家垴镇
经营范围： 农业生态园区建设开发与投资；受政府委托，从事土地开发与整理；农产品种植及销售；旅游景观开发与建设；对农业、旅游业、建设项目投资与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为36.43%、国开发展基金有限公司持股比例为28.57%、鄂州市昌达资产经营有限公司持股比例为27.86%、鄂州市梁子湖区城市建设投资有限公司持股比例为7.14%
梁子湖公司2020年度经审计的主要财务数据如下：总资产73,635.49万元，主营业务收入3,052.15万元，净利润 385.97万元。
18、湖北月山湖投资有限公司（以下简称“月山投公司”）
公司名称：湖北月山湖投资有限公司
公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人： 杨崑
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2015年5月13日
住所：鄂州市梁子湖区梧桐湖新区
经营范围：对旅游业、现代农业、体育健身、商贸业进行投资；企业资产管理；房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询、房地产营销策划、新型建筑材料及建筑工艺的研发、咨询和技术服务；餐饮服务；酒店管理；批零兼营：预包装食品、饰品工艺品、日用百货、化妆品、五金电料、针纺织品、文化用品（不含图书及音像制品）、瓶装酒、饮料、水产品、生鲜产品、水果、散装食品、特殊食品、茶叶；自制饮品制售；零售：卷烟。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：湖北省梧桐湖新区投资有限公司持股比例为100%
月山投公司2020年度经审计的主要财务数据如下：总资产1,695.91万元，主营业务收入954.82万元，净利润1.8万元。
19、鄂州东湖高新投资有限公司（以下简称“鄂东湖高新公司”）
公司名称：鄂州东湖高新投资有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨崑
注册资本：15,000万元人民币
成立日期：2012年12月21日
住所：鄂州市凤凰大道梧桐湖新区管委会大楼
经营范围：负责科技园区开发及运营；房地产开发及销售；高科技产业项目投资及管理；高新技术项目研究开发及技术服务；工程项目的建设管理代理咨询服务；企业咨询服务；企业经营管理与服务；企业营销策划；园区生活配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：湖北府前地产有限公司持股比例为100%
鄂东湖高新公司2020年度经审计的主要财务数据如下：总资产48,872.09万元，主营业务收入111.07万元，净利润-907.66万元。
20、湖北省建筑设计院有限公司（以下简称“省建筑设计院”）
公司名称：湖北省建筑设计院有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘林
注册资本：330万元
成立日期：1991年03月29日
住所：武汉市武昌区中南一路66号
经营范围：甲级建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计；乙级风景园林工程设计；20万人口以下城市总体规划和各种专项规划的编制（含修订或者调整）；详细规划的编制，研究拟订大型工程项目规划选址意见书；乙级市政行业（道路工程、给水工程、排水工程、桥梁工程）专业设计；公路行业（公路）专业丙级；工程建设标准设计编制、管理、咨询和推广应用；房屋租赁。
股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股100%。
省建筑设计院2020年度经审计的主要财务数据如下：总资产16,683.74 万元，主营业务收入 8,301.54 万元，净资产13,691.82 万元，净利润 1,766.45 万元。
21、武汉花山生态新城投资有限公司（以下简称“花山投资公司”）
公司名称：武汉花山生态新城投资有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：常青
注册资本： 182,600万元
成立日期：2009年2月26日
住所：武汉市洪山区花山镇特1号
经营范围：土地开发及整理、园区建设；房地产开发业务；对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投融资；委托投资与资产管理业务；国际技术经济合作业务。（国家有专项规定的经审批后方可经营）
股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为42.17%，华能贵诚信托有限公司持股比例为39.76%，湖北省科技投资集团有限公司持股比例为18.07%。
花山投资公司2020年度的主要财务数据（经审计）如下：总资产21,636,468,700元，主营业务收入873,390,500.00元，净资产5,604,650,300元，净利润513,088,200元。
22、湖北省梓山湖生态新城投资有限公司（以下简称“梓山湖投资公司”）
公司名称：湖北省梓山湖生态新城投资有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：薛蓉
注册资本：30,000万元
成立日期：2009年4月21日
住所：咸宁市咸安区贺胜桥镇贺胜东站站前广场11号楼
经营范围：对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；风险投资与委托投资；资产管理；土地开发及整理、园区建设；房地产开发经营；旅游开发业务；对项目的评估；咨询和担保业务；国际技术、经济合作业务。
股东：湖北省联合发展投资集团有限公司持股比例为93.33%，咸宁市城市建设投资开发有限公司持股比例为6.67%。
梓山湖投资公司2020年度的主要财务数据（经审计）如下：总资产6,642,721,041.89元，主营业务收入387,966,631.67元，净资产1,210,510,533.19元，净利润146,253,599.40元。
（二）与公司的关联关系
联投商贸、华中农高、联投置业、硚孝高速、农高万盛、湖北联诚、联祥绿化、联投传媒、金楚地置业、联投酒店、湖北楚天云、楚天云孵化、荆州联投物业、梧桐投公司、梁子湖公司、月山投公司、鄂东湖高新公司、省建筑设计院、花山投资公司及梓山湖投资公司均系湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）直接或间接控股的除上市公司及其控股子公司以外的公司。福汉绿建、联投新材均系湖北省联投控股有限公司（以下简称“联投控股”）间接控股的除上市公司及其控股子公司以外的公司。联投集团及联投控股均系公司间接控股股东，因此上述公司均符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
联投商贸、华中农高、联投置业、硚孝高速、福汉绿建、农高万盛、联投新材、金楚地公司、湖北楚天云、楚天云孵化、荆州联投物业、梧桐投公司、梁子湖公司、月山投公司、鄂东湖高新公司、省建筑设计院、花山投资公司、梓山湖投资公司、联投酒店在与公司的历史交易过程中能够严格执行合同约定，符合要求。湖北联诚、联祥绿化、联投传媒系依法存续的公司，生产经营情况正常。前述公司均拥有较好的行业声誉，运营情况良好，具备持续履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容：
根据公司全资子公司湖北路桥2021年经营计划，湖北路桥将与联投商贸、联投新材发生原材料采购交易，交易金额预计不超过61,300万元，占同类业务的比例不超过11.48%；将与联投商贸发生出售商品交易，交易金额不超过1,500万元，占同类比例不超过0.15%；将与华中农高、联投置业、硚孝高速、联投酒店发生提供劳务交易，交易金额不超过2,400.5651万元，占同类业务比例不超过0.25%；将与福汉绿建、农高万盛、湖北联诚、联祥绿化、联投传媒发生接受劳务交易，交易金额不超过7,354万元，占同类业务比例不超过1.38%；将与金楚地置业发生租入资产交易，交易额不超过31万，占同类比例不超过0.01%。
根据公司2021年经营计划，公司及其他下属公司与湖北楚天云、楚天云孵化、荆州联投物业、梧桐投公司、梁子湖公司、月山投公司、鄂东湖高新公司发生提供劳务交易，交易金额不超过660万元，占同类业务比例不超过5.98%；公司及其他下属公司与湖北省设计院发生接受劳务交易，交易金额不超过31万，占同类比例不超过1.55%；公司及其他下属公司与花山投资公司、梓山湖投资公司发生受托管理资产和业务类关联交易，交易金额不超过750万元，占同类业务的比例不超过3.39%。
（二）定价政策和定价依据：
采购原材料类、提供劳务类关联交易在公开、公平、公正的基础上，本着诚实信用的原则参照市场价格进行定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易必要性
公司与上述关联方之间的业务往来均是与日常生产经营相关的关联交易，采购原材料类及接受劳务类关联交易能保障公司全资子公司湖北路桥主营业务的持续推进，提供劳务类及受托资产和业务类关联交易有助于公司的经营发展。
（二）对关联方的依赖程度及关联交易对上市公司独立性的影响
（1）湖北路桥2021年预计采购建筑原材料约54.396亿元，其中向关联方采购的原材料不超过61,300万元，占同类业务的比例不超过11.48%，不会因此类交易影响上市公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。
（2）公司及下属公司2021年向关联方接受劳务不超过7,385万元，不会因此类交易影响上市公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。
（3）公司及下属公司2021年向关联方提供劳务不超过3,060.5651万元，不会因此类交易影响上市公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。
（4）公司目前在湖北、浙江、广东、新疆等地有大量的污水处理运营项目，与花山投资公司及梓山湖投资公司发生受托运营污水厂的关联交易，2021年预计交易金额不超过750万元，占同类业务的比例不超过3.39%，不会因此类交易影响上市公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。
（5）公司及下属公司2021年向关联方出售商品不超过1,500万元，不会因此类交易影响上市公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。
（6）公司及下属公司2021年向关联方租入资产不超过31万元，不会因此类交易影响上市公司独立性、也不会因此而对关联人形成依赖。
（7）公司与上述关联方之间交易，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月三十日
(下转774版)
