南京新街口百货商店股份有限公司

公司代码：600682 公司简称：南京新百

南京新街口百货商店股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：600682 公司简称：南京新百

南京新街口百货商店股份有限公司

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2020年12月31日，公司总股本1,346,132,221股，2020年度拟以2020年12月31日的总股本为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币0.2元（含税），以此计算合计拟派发现金红利26,922,644.42元（含税）；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要业务涉及现代商业、健康养老与生物医疗领域，覆盖百货零售、物业租赁、健康养老服务、脐带血造血干细胞存储以及细胞免疫治疗等业务范围。

（一）现代商业主要业务和经营模式及行业情况

1、现代商业主要业务和经营模式

现代商业主要业务为百货零售。报告期内，商业部分包括位于江苏省南京市新百中心店（A座、B座）、东方福来德百货南京店、徐州店，安徽省芜湖市南京新百大厦店，其他业务为物业租赁。

报告期内，公司现代商业主要经营模式为联营模式和租赁模式，部分门店辅以少量自营销售模式。

2、现代商业行业情况

根据中华全国商业信息中心统计，2020年全年社会消费品零售总额为39.2万亿元，比上年下降3.9%。按经营地统计，城镇消费品零售额33.91万亿元，下降4%；乡村消费品零售额5.29万亿元，下降3.2%。乡村消费品市场降幅低于城镇0.8个百分点。按消费类型统计，商品零售额35.25万亿元，下降2.3%；餐饮收入3.95万亿元，下降16.6%。网上实物商品零售额9.76万亿元，比上年增长14.8%，占社会消费品零售总额的比重为24.9%，比上年提高4.2个百分点。

2020年百家重点大型零售企业零售额同比下降13.8%，增速低于上年同期13.4个百分点。

（二）健康养老主要业务和经营模式及行业情况

1、健康养老主要业务和经营模式

（1）安康通

安康通成立于1998年，是国内综合养老运营标杆企业。安康通以自主运营的智慧养老指挥中心、自主研发的信息管理系统平台、专业化的线上线下服务团队为基础，整合优质社会资源，主要向用户提供六大类服务：紧急救助与安全预警服务、居家助老与生活服务、健康管理服务、日照中心服务、适老化改造服务、养老展厅设计与规划服务。为老年人群提供居家、社区、机构三位一体的全方位养老服务。

作为智慧养老领域的综合运营商和服务商，安康通主要承接政府居家养老业务，以硬件产品、软件系统和呼叫中心作为基础，销售紧急援助服务、家政服务、主动关爱、医疗健康、生活信息等综合服务，并收取相关服务费用。

（2）三胞国际

三胞国际为投资控股平台，其主要业务主体与经营资产为以色列的Natali、A.S.Nursing和Natali（中国）。

1）Natali

以色列纳塔力（Natali）公司成立于1991年，是以色列最大的民营医疗护理服务公司，服务覆盖以色列八分之一人口。公司依托医疗呼叫中心、紧急呼叫中心、专业医生团队、急救车团队、客户服务中心五大运营平台，为以色列家庭或机构提供远程医疗和远程照护、紧急救援和家庭护理、社区健康服务及居家养老等四类医疗健康服务。

Natali客户来源主要有私人用户、公共部门&机构、商业用户（大型和小型公司）以及保险公司等。公司经营模式一是提供包含远程医疗和远程照护、紧急救援、慢病管理、生活服务等一系列居家养老人群的必备服务内容；二是常年与以色列国家社会保险机构、劳动部、社会事务和社会服务部、国防部和大屠杀受害者基金会等开展合作，例如作为卫生部的服务提供商，为学龄儿童提供疫苗接种，体检和健康相关的教育，以及为商业保险公司、健康服务组织（HMO）等提供各类服务；三是作为服务、产品的集成商，向当地合作伙伴提供远程医疗、养老、慢病管理等方面的咨询服务。

2）A.S.Nursing

A.S.Nursing是以色列第四大的居家上门护理公司，已经拥有30多年的居家护理服务经验，在以色列全国拥有26家分支机构，覆盖以色列全境。公司服务内容主要包括为老人提供全方位的专业居家护理及照看服务、专业私人住院护理服务以及养老与护理服务相关的咨询服务，主要员工为护理专业人员、心理辅导专业人员、老年医学专家、专科护士等。

A.S.Nursing服务对象为通过NII的ADL测试的用户，其中绝大多数75岁以上老人、残疾退伍军人及其他伤残人士。A.S.Nursing组织自己的护工为服务对象上门提供长期护理服务，以色列国家社保中心以护理小时数为基础与公司进行结算。A.S.Nursing的护理服务主要包含三类：一是为无法独立生活的老人上门提供居家护理及照看服务；二是为住院老人提供专业私人护理；三是为老人提供养老、护理服务及养老院选择的相关咨询服务。同时，A.S.Nursing与以色列的国家社保中心、国家劳动部、国家社会服务部、国防部，以及大屠杀幸存者基金保持着多年良好的合作关系。

3）纳塔力（中国）

Natali（中国）引入全球领先的健康养老服务理念和运营模式，以以色列Natali领先的科学技术为驱动，结合中国本土情境创新商业模式，为“长护险”参保人员提供长期护理业务，为金融机构、大型企业、商业地产等用户提供个性化的健康管理增值服务、全方位的健康养老服务与解决方案。

Natali（中国）业务聚焦于高端居家养老服务与健康管理，主要分为三条业务线：一是B2B健康管理业务，通过与金融服务行业、大型企业等机构客户合作，为其员工或高端个人用户提供健康管理、定制化高端养老及远程医疗等增值服务，帮助机构客户提升用户的附加值和差异化的竞争优势；二是长期护理服务,为经过老年照护需求评估、失能程度达到评估等级二至六级的“长护险”参保人员提供基本生活照料或专业医疗照护等上门服务。三是康养地产业务,配合地产公司业务转型和品牌升级的发展需要，为地产公司的康养项目提供涵盖整体布局规划、营销策划、展示设计、运营支持及品牌输出等一系列综合服务。

2、健康养老行业情况

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，对于养老行业来说也是机遇与挑战并存的一年。随着“十四五”规划的开局，养老产业迎来发展新契机，60后财富人群入场、人均GDP突破1万美元、地方性长护险开始立法、商业模式不断创新、产业赛道愈加明确等为养老产业的发展注入了新动力。2020的疫情给养老行业带来了冲击，同时也锻炼了养老行业服务企业和从业人员。从资本市场上看，养老产业发展空间巨大。2021年养老产业将迎来曙光，加速拥抱变革。根据艾媒咨询预测，中国养老产业市场规模将会保持相对稳定的增长态势，预计2021年市场规模将达8.78万亿元，而到2022年预计突破10万亿元。

（三）生物医疗主要业务和经营模式及行业情况

1、生物医疗主要业务和经营模式

（1）齐鲁干细胞

山东省齐鲁干细胞工程有限公司成立于2004年，位于济南市高新区，是一家主要从事干细胞保存及相关技术开发、技术转让、技术培训与咨询服务的高新技术企业。

报告期内，公司主营业务为脐带血造血干细胞检测制备、存储与提供。在脐带血干细胞储存方面，主要服务对象为孕产妇，公司及运营的山东省脐血库接受储户的委托，与储户签署协议，为其提供脐带血造血干细胞检测制备、存储服务并收取技术服务费。此外，对公共库配型成功的脐带血造血干细胞，公司可对外提供脐血干细胞，并向受供方收取一定费用。

（2）世鼎香港

世鼎香港的主要经营性资产为美国生物医疗公司Dendreon。Dendreon是一家致力于研究肿瘤细胞免疫治疗的生物制药公司，拥有包括知识产权、生产工艺、研发团队在内的完整细胞免疫治疗产业化体系，其主营业务是肿瘤细胞免疫治疗产品的研发、生产和销售。

Dendreon目前的主要产品为完全自主研发的前列腺癌细胞免疫治疗产品PROVENGE(sipuleucel-T)，利用患者自身的免疫系统对抗恶性肿瘤，其适用症为无症状或轻微症状的转移后去势性抵抗前列腺癌症（早期mCRPC）。PROVENGE于2010年获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准在美国上市，是第一个也是目前唯一一个FDA批准的前列腺癌细胞免疫治疗药品。

PROVENGE产品的生产模式为订单式生产模式。Dendreon在患者注册后，根据患者的个体情况，定制化地生产PROVENGE产品，提供具有针对性的治疗，治疗疗程包括三次整体注射。

PROVENGE的销售采用代理模式。根据美国法律规定，Dendreon与医疗机构、医生之间通过经销商进行销售行为，即Dendreon与经销商签订合同，约定经销商以PROVENGE每一次注射收入的一定比例，收取管理费用；经销商负责向医生或医疗机构收款，医生或医疗机构向患者（自费部分）和保险公司（保险覆盖部分）收款。

PROVENGE药品上市后，获得了美国主要公共和商业医疗保险的覆盖。因绝大多数mCRPC患者年龄为65周岁以上，美国针对退休人群及残障人士的公立保险Medicare是PROVENGE最主要的保险支付方。

（3）南京丹瑞

南京丹瑞的主要经营性资产为上海丹瑞生物医药科技有限公司（以下简称：丹瑞中国）。丹瑞中国是一家创新型的生物医药公司，定位于肿瘤细胞免疫产品的研发、生产和营销，即将在中国完成PROVENGE的申报和落地。丹瑞中国致力于通过行业先进生产标准的建立，为中国细胞免疫治疗领域的发展，造福患者作出贡献。公司主要业务为PROVENGE在中国的注册申报、技术转移和生产销售。

丹瑞中国在中国首个细胞工厂于2018年10月在张江建成，占地约3000平米，公司将基于核心优势打造中国细胞免疫治疗创新转化平台，为国内细胞免疫公司提供一站式、多维度的产业化解决方案，定制化信息系统，专业化人才培养，产业化策略咨询等服务。

2、生物医疗行业情况

（1）干细胞产业

从产业链上来看，干细胞行业的上游为干细胞的采集与存储，中游为干细胞制备及相关干细胞药物的研发，下游为干细胞的治疗应用。目前，国内干细胞行业的上游为最成熟的产业化项目。

在脐带血干细胞储存方面，目前，国家批准设置并获得执业验收的脐血库共7家，分别是北京、天津、山东、上海、广东、四川、浙江，目前国家对脐血库的管理仍是“一省一库”。根据国家卫生健康委关于脐带血造血干细胞库设置审批有关事宜的通知(国卫办医函〔2020〕1052号)，2021年暂不受理脐带血库设置审批申请,2021年以前全国仍为7家脐带血造血干细胞库，不再新增。

（2）医药行业

受到全球人口基数持续增加、人口老龄化加剧等因素促进，全球医药市场持续快速增长。根据IQVIA近期发布的《展望2024：全球药品支出和使用趋势》报告中指出，2019年全球药品支出净额为9350亿美元，未来预计每年增长2%-5%，到2024年将超过1.1万亿美元。其中特殊药品约占全球药物支出的36%，预计到2024年将占40%，其中包括生物制剂以及下一代生物疗法受到越来越多的关注。

癌症作为全球第2大死亡原因，死亡例数和发病例数逐年上升。据世界卫生组织（WHO）估计，在未来20年中，全球癌症例数可能会增加60%，形势非常严峻。根据世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）发布了2020年全球最新癌症负担数据，2020年全球新发癌症病例1929万例，全球癌症死亡病例996万例，预计2040年相比2020年，癌症负担将增加50%，届时全新新发癌症病例数将达到近3000万。伴随人口老龄化加剧与癌症发病率的增加，全球范围内抗肿瘤药物已成为份额最大的药物类别，市场份额持续扩张。根据IMS预测，至2022年全球肿瘤治疗药物市场将达到2000亿美元，未来5年的平均增长率将达到10%-13%，其中中国肿瘤医药市场未来将保持约12%复合增长率。

免疫疗法在癌症治疗中具有疗效好、毒副作用小和防止复发等优势。免疫疗法的出现不仅在革命性地改变癌症治疗的标准，同时也革命性地改变了治疗癌症的理念，被称为继传统化疗药物、靶向治疗肿瘤治疗的第三次革命。据EvaluatePharma数据显示，全球肿瘤免疫疗法的市场规模预计到2021年将增长至1200亿美元，2016-2021年复合增长率保持在14%以上。

中国为全球第二大药品市场，中国的药品总支出接近欧洲五大市场的总和。近年来，中国政府颁布了一系列旨在缩小中国与领先国家药物创新差距的政策。据估计，市场规模到2023年将达到1,618亿美元，占据全球市场30%的份额。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入56.57亿元，同比下降40.47%；实现归属于上市公司股东的净利润7.52亿元，同比下降了55.45%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（一）重要会计政策变更

2017年7月5日，财政部发布修订的《企业会计准则第14号一收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自2020年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

（二）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

（三）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表项目

■

母公司资产负债表项目

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（四）首次执行新收入准则追溯调整前期比较数据的说明

公司首次执行新收入准则，无需追溯调整前期比较数据。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

（一）本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

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（二）本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

无。

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九之1在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注八、合并范围的变更”。

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证券代码：600682证券简称：南京新百 公告编号：临2021-013

南京新街口百货商店股份有限公司

2021年第一季度经营数据公告

本司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号-零售》、《关于做好主板上市公司2021年第一季度报告披露工作的重要提醒》的相关要求，现将公司2021年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

● 2021年一季度，公司无门店变动及增减情况

一、2021年一季度主要经营数据如下：

（一）主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

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（二）主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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（注：分类中的华东不含江苏、山东、安徽、上海地区）

（三）百货行业分地区经营情况

单位：元 币种：人民币

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二、2021年第一季度门店信息

报告期末已开业门店分布情况与2020年报中相关披露信息相同，尚无变化。公司董事会提醒投资者上述数据未经审计，仅供参考，而不作其他用途。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2021年4月30日

证券代码：600682证券简称：南京新百公告编号：临2021-012

南京新街口百货商店股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百、公司或本公司）第九届董事会第十六次会议，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过30亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，为公司与股东创造更大的收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，公司拟授权使用公司及控股子公司不超过人民币30亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。

1、投资标的

投资品种为安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。

2、投资额度

在授权期限内使用不超过人民币300,000万元的闲置自有资金购买中短期安全性高、流动性好、风险低的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、购买银行理财产品的授权期限

自该议案经董事会通过之日起12个月内有效。

4、资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金。

5、具体实施方式

在有效期和额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

二、风险提示

尽管公司拟授权投资品种属于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，但上述产品也存在一定的市场风险、信用风险、管理风险等，从而可能对公司资产和预期收益产生影响。

三、风险控制措施

为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格筛选投资标的，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。公司财务部对公司及控股子公司的银行理财产品进行日常管理、核算和记账，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

2、公司将及时分析和跟踪产品投向、净值变化等情况，如发现有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司最近两年的财务情况

单位：万元

■

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司授权使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在授权有效期限内，资金可以滚动使用，即委托理财单日最高余额上限为30亿元，占公司合并报表最近一年末净资产比例为17.70% ，占公司合并报表最近一期末货币资金比例为41.79%。

公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买中短期安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于增加资金收益，保障公司股东的利益，本次授权购买银行理财产品事项不会影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。

根据相关会计准则，公司购买的理财产品或结构性存款日常通过“银行存款”、“交易性金融资产” 等会计科目核算，收益在 “投资收益”、“公允价值变动收益”等科目核算。（具体以年度审计结果为准）

五、决策程序的履行

公司于2021年4月28日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。本次公司授权购买理财产品的事项不构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。

独立董事审核认为：公司在保证资金流动性和安全性且不影响公司经营业务开展的前提下，利用总额不超过30亿元的闲置自有资金用于购买安全新高、流动性好、风险低的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益，且公司已履行本次使用闲置自有资金购买理财产品授权事项相应的决策程序。我们同意公司使用公司及控股子公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置自有资金购买理财产品。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

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特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2021年4月30日

证券代码：600682证券简称：南京新百 公告编号：临2021-011

南京新街口百货商店股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金红利0.2元（含税）。

● 本次利润分配以2020年12月31日的总股本为基数。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案的内容

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润751,574,968.97元，其中2020年母公司实现税后净利润26,366,744.49元，提取法定盈余公积2,636,674.45元。

截至2020年12月31日，母公司可供股东分配利润为129,882,286.93元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

截至2020年12月31日，公司总股本1,346,132,221股，2020年度拟以2020年12月31日的总股本为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币0.2元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度，以此计算合计拟派发现金红利26,922,644.42元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

截至2020年12月31日，母公司可供股东分配利润由上年度报告期末的 -120,222,946.62元转为129,882,286.93元。鉴于母公司百货业务的中心店将进行双首层改造，预计将投入资金1.53亿，硬件设施改造的同时，对中心店品牌级次进行全面提档升级，以适应中心店客群的变化，突出年轻化、潮流化的趋势，打造新百中心店核心品牌。综合考虑公司目前的实际发展状况，平衡日常经营及项目投资需要，兼顾公司长远发展及全体股东利益，决定以母公司可供分配利润129,882,286.93元为基础派发现金红利26,922,644.42元。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月28日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，并同意将2020年度利润分配预案提交公司2020年度股东大会审议。表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）独立董事意见

独立董事发表如下意见：

公司独立董事经过审慎考虑，基于独立判断，对公司 2020 年度利润分配预案发表独立意见如下：我们一致认为公司本次利润分配预案符合法律法规及规范性文件的要求，审批程序合法合规。公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况，分红水平合理，本次分配预案没有违背公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案, 同意提交公司年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2021年4月28日召开的第九届监事会第二次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》。表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会认为，公司2020年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

三、风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司2020年度盈利情况、母公司未分配利润结余情况、目前的发展阶段等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2021年4月30日

证券代码：600682证券简称：南京新百 公告编号：临2021-010

南京新街口百货商店股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司” ）于2021年4月28日召开的第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司2020年度的财务状况及经营成果，公司对存在减值迹象的资产进行资产减值测试，2020年度拟提各项资产减值准备共计人民币23,283.69万元，计提减值的明细情况见下表：

单位：人民币万元

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二、计提资产减值准备的具体说明

（一）应收账款本期计提信用减值损失6,565.79万元，主要是子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司按照预期信用模型确定逾期账龄的坏账比例，本期计提信用减值损失5,927.46万元。本项目计提是根据公司既定会计政策执行，无需本次董事会审议通过。

（二）其他应收款本期计提信用减值损失9,631.64万元，主要是对南京博融科技开发有限公司的应收款，因该公司财务状况恶化，多次催讨未果，已无力偿还欠款，本公司对该笔应收款单项计提减值损失8100万元。公司拟采取法律诉讼等措施，继续进行追讨。

(三)预付款项本期计提资产减值损失7100万元，其中：南京东飞百货贸易有限公司4100万元，南京溪石电子科技有限公司3000万元，主要是对方受新冠疫情的影响以及自身经营管理不善的原因，财务状况持续恶化，本公司多次催促执行供货合同未果，对方已无力继续执行合同。根据会计核算的谨慎性原则，计提预付款项减值损失7100万元。公司将继续保持合同权利，采取必要的措施，努力减少损失。

三、计提资产价值准备对公司的影响

公司本期累计计提各项资产减值准备共计23,283.69万元，减少2020年度归属于上市公司股东的净利润23,283.69万元。

四、本次计提资产减值准备履行的程序

（一）董事会审议情况

公司于2021年4月28日召开了第九届董事会第十六次会议，会议以11票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

（二）监事会审议情况

公司于2021年4月28日召开了第九届监事会第二次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，公司监事会认为：根据《企业会计准则》及会计政策等的相关规定，本着谨慎性原则，公司计提各项资产减值准备共计人民币23,283.69万元，符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司资产的实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。相关的决策程序符合相关法律法规的规定，同意计提上述资产减值准备。

（三）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于2021年4月28日召开，会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，董事会审计委员会认为公司本次依据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，对各项资产计提各项资产减值准备共计人民币23,283.69 万元，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定。本次对部分资产计提减值准备依据充分，真实、合理地反映了公司资产的实际情况，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东的利益的情形。同意公司计提减值准备并提交董事会审议。

（四）独立董事审议意见

公司计提各项资产减值准备共计人民币23,283.69万元，是根据《企业会计准则》和相关会计政策在进行了减值测试后作出的结论，遵循了谨慎、稳健的会计原则，能够更加真实、公允地反映公司资产的实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次对部分资产计提减值准备在决策程序上客观、公允、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，同意上述计提资产减值准备事项。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2021年4月30日

证券代码：600682证券简称：南京新百 公告编号：临2021-009

南京新街口百货商店股份有限公司

关于控股子公司会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司控股子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司本次变更部分固定资产折旧年限和部分无形资产摊销年限采用未来适用法进行处理，无需进行追溯调整，不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。

● 经测算，本次部分固定资产折旧年限和无形资产摊销年限会计估计变更预计增加山东省齐鲁干细胞工程有限公司2021年股东权益和净利润920万元，同时增加归属于母公司（本公司）2021年股东权益和净利润700万元（实际金额以经审计的 2021年年度报告为准）。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司会计估计变更的议案》。本次公司控股子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司（以下简称“山东库”）会计估计变更，无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、会计估计变更概述

（一）变更原因及内容

根据公司子公司山东库的固定资产和无形资产的实际情况，公司相关部门重新核定了山东库部分固定资产和无形资产的预计使用年限，公司决定从2021年1月1日起调整山东库部分固定资产折旧年限和部分无形资产摊销年限，具体方案如下：

1、固定资产

■

2、无形资产

■

（二）本次会计估计变更日期

本次山东库会计估计变更，自 2021 年 1 月 1 日开始执行。

（三）本次变更审议程序

本次控股子公司的会计估计变更已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事已经对该事项发表独立意见，无需提交股东大会审议。

二、会计估计变更合理性说明

山东库根据产能变化、设备和厂房以及无形资产软件的实际情况、未来使用及管理计划，增加了设备和厂房等的维修、保养和维护，损耗率得以降低，可使用年限增加。

为使公司固定资产的折旧年限和无形资产的摊销年限与其实际使用寿命更加接近，更加公允、恰当地反映公司的财务信息和财务状况，依照企业会计准则等相关规定，对山东库有关的固定资产年限和无形资产摊销年限会计估计进行变更。

三、本次会计估计变更对公司的影响

对于该会计估计变更事项采用未来适用法进行处理。本次山东库会计估计变更对公司业务的范围无影响。假设在现行资产结构、债权不变的情况下，本次会计估计变更对公司2021年度的财务报表的影响如下：

根据2020年末山东库固定资产和无形资产的实际在用情况，固定资产的折旧年限和无形资产的摊销年限变更后，预计将增加山东库2021年股东权益和净利润920万元，同时增加归属于母公司（本公司）2021年股东权益和净利润700万元。

四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

（一）独立董事意见

公司控股子公司本次会计估计变更符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，使公司的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更的审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意本次山东库会计估计变更。

（二）监事会意见

本次控股子公司会计估计变更符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，可以更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，公司监事会同意山东库本次会计估计变更。

（三）会计师事务所审核意见

基于我们在本次审核中所实施的上述程序和所获取的相关证据，我们未发现所附的专项说明中所述的变更后的公司控股子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司部分固定资产折旧年限和部分无形资产摊销年限对2021年度南京新百净利润和股东权益的影响数在所有重大方面不符合企业会计准则的相关规定，或者存在重大的不合理之处。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十六次会议决议；

2、公司第九届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于公司会计估计变更的独立意见；

4、会计师事务所关于会计估计变更事项的专项审核报告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2021年4月30日

证券代码：600682证券简称：南京新百公告编号：临2021-003

南京新街口百货商店股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2021年4月28日下午2:00在南京市玄武区环陵路18号紫金山庄紫金会议中心以现场表决的方式召开，会议通知于2021年4月18日以邮件通知的方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到11人，实到11人。本次会议由公司董事长翟凌云先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司《2020年度报告及其摘要》

公司年度审计会计师事务所苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准的无保留意见的审计报告。有关公司2020年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的全文。

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人翟凌云、主管会计工作负责人唐志清 及会计机构负责人（会计主管人员）邵荣 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

2021年第一季度报告

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