南京栖霞建设股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：600533 公司简称：栖霞建设

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2020年末股份总额1,050,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金105,000,000.00元。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

公司拥有国家一级房地产开发资质，主要从事房地产开发经营、租赁及物业管理业务，致力于住宅产品的开发建设。公司项目所在地为南京、苏州、无锡三个城市，开发建设了包括多项国家示范工程在内的优秀住宅小区。公司持续推进以房地产为主业、同时谋求向产业链上下游领域寻找投资机会，力求积极稳妥地壮大公司实力，实现可持续发展的战略。

（二）行业情况说明

2020年，中央坚持“房住不炒”调控基调不变。上半年，受新冠肺炎疫情影响，经济面临较大下行压力，中央加大逆周期调节力度，宽松的货币环境，叠加各地频繁出台房地产相关扶持政策，市场快速恢复，热点城市地价、房价出现不稳定预期。下半年起，房地产调控政策有所转向，中央强调不将房地产作为短期刺激经济的手段，稳地价、稳房价、稳预期，多个房价、地价不稳的城市先后升级调控政策，力促市场理性回归。房地产长效机制继续加速建立，土地管理制度改革持续推进，多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度加快建立，为市场长期稳定健康发展奠定更坚实基础。

2020年，房地产金融监管持续强化，房地产金融政策保持连续性、一致性和稳定性，加快建立房地产金融长效管理制度，遏制房地产金融化泡沫化，下半年房地产金融监管整体逐渐收紧，“三道红线”试点实施，严格限制保险资金、小额贷款公司贷款、商业银行互联网贷款等用于房地产相关领域，个人消费贷、信用贷监管强化。2020 年底，央行和银保监会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》，继续落实房地产金融审慎管理制度。

2020 年一季度，在全球持续宽松的背景下，以长三角与大湾区核心城市为首，房价显著上涨。随着这些区域核心城市热度逐渐扩散，叠加年内多地在房地产供给侧和需求侧给与的支持政策，全国商品房销售自二季度之后开始迅速回暖并持续超预期，最终全年销售面积与均价均实现正增长。虽然三季度部分房价涨幅过快的城市迎来了密集调控潮，但不改全年整体回暖的格局。全年全国商品房销售面积和销售额分别为17.6亿平方米、17.36 万亿，同比增长6%、8.7%；其中，住宅销售面积和销售额分别为15.5亿平方米、15.46 万亿，同比增长2%、10.8%。2020年商品房销售额的增速显著高于销售面积增速，主要是住宅均价的同比增长较快。

2020年，全国房屋新开工面积为22.4亿平方米，同比下降1.2%；其中，住宅新开工面积为16.4亿平方米，同比下降1.9%。全国房屋施工面积为92.7亿平方米，同比增长3.7%；其中，住宅施工面积为65.6亿平方米，同比增长4.4%。全国房屋竣工面积为9.1亿平方米，同比下降为4.9%；其中，住宅竣工面积为6.6亿平方米，同比下降3.1%。房地产行业开发投资指标表现出一定的韧性。

2020年，从土地市场来看，全年招拍挂成交土地出让金8.05万亿、同比增长18.8%，其中住宅用地出让金 6.62 万亿，同比增长19.2%；全年招拍挂出让规划建筑面积 49.25 亿㎡、同比增长14.9%，其中住宅用地 23.1 亿㎡，同比增长12.4%。分化态势明显，从区域来看，长三角和大湾区的土地成交火热，量价齐升。全年招拍挂土地成交的平均楼面价(所有用地类型)为1635元/㎡，同比增长3.4%；住宅类用地成交的平均楼面价为2867元/㎡，同比增长6%。各线城市楼面价均有上涨，但结构性分化较大，核心城市群三线城市涨幅最大，其住宅用地全年楼面均价3580元/㎡，同比上涨了18.1%。

2020年，南京市场在疫情缓解后回暖明显，全年成交量与成交均价均有所上涨，“宁九条”新政于7月底出台，一定程度上降低了市场热度，在推盘速度加快的影响下，年底出现翘尾行情；全年地块总成交面积1118万平方米，成交金额2035亿元，同比上涨23%，创下了近十年的新高，排名全国第四位。2020年，无锡商品住宅成交均价19841元/㎡，同比上涨10.97%，创历史新高，受疫情和调控因素影响，供应量、成交量为三年来最低；土地总成交面积368.8万㎡，总成交金额750.2亿元，同比上涨57.4%，创下了近年新高；2020年，苏州市场呈现先抑后扬、稳步回温的特征；市区全年合计出让土地面积512.63万平方米，总出让金额1128.71亿元，仍保持土地供应高位。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2020年3月24日，公司发布《南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）2020年付息公告》：本期债券于2020年4月2日开始支付自2019年4月2日至2020年4月1日期间的利息，债权登记日为2020年4月1日。

2020年7月2日，公司发布《南京栖霞建设股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）2020年付息公告》：本期债券于2020年7月13日开始支付自2019年7月12日至2020年7月11日期间的利息，债权登记日为2020年7月10日。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

2020年6月24日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《南京栖霞建设股份有限公司及其发行的18栖建01与19栖建01跟踪评级报告》，维持本公司AA主体信用等级，评级展望为稳定；维持公司债券AA+信用等级。

2020年12月1日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《南京栖霞建设股份有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）信用评级报告》，经综合评定，本公司的主体信用等级为AA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为AA+。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司主营的房地产开发业务实现营业收入30.28亿元，较上年增加45.61%；房地产开发业务的营业成本为20.25亿元，较上年增加74.76%；毛利率为33.12%，较上年减少11.16个百分点。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2019年4月30日、2019年9月19日分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(财会[2019]8号)，要求执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起执行，同时对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据该准则进行调整。

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一债务重组》 (财会[2019]9号)，要求执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起执行，同时对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整。

财政部于2017年7月5日发布了新收入准则，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年01月01日起施行；其他境内上市企业，自2020年01月01日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年01月01日起施行。

2020年4月24日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司按照财政部修订并发布的《企业会计准则14号一收入》（财会[2017]22号）、财政部2019年新修订并发布的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号一债务重组》（财会[2019]9号）、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定，进行财务报表格式调整、非货币性资产交换准则变更、债务重组准则变更和收入准则变更。

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及以往年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果不产生重大影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共22家，详见“九、在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加4家，转让1家，详见“八、合并范围的变更”。

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2021-005

债券简称：19栖建01 债券代码：155143

债券简称：20栖建01 债券代码：175430

债券简称：21栖建01 债券代码：175681

南京栖霞建设股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第七届董事会第二十四次会议通知于2021年4月16日以电子传递方式发出，会议于2021年4月28日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、2020年度总裁工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、2020年度董事会工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

三、2020年度财务决算报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

四、2020年度利润分配预案

公司决定以2020年末股份总额105,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），共计派发现金105,000,000.00元。

内容详见《栖霞建设2020年度利润分配预案公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

五、支付2020年度会计师事务所报酬及2021年度续聘的议案

公司（含控股子公司）支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度的财务审计费用60万元，内部控制审计费用15万元。续聘该所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

六、2020年年度报告及年度报告摘要

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

七、2020年度内部控制评价报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、2020年度内部控制审计报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、2020年度企业公民报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、关于2021年日常关联交易的议案

内容详见《栖霞建设2021年日常关联交易公告》。

关联董事江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生回避表决，出席会议有效表决权数为4票。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

十一、在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案

内容详见《栖霞建设在授权范围内为控股子公司提供借款担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

十二、继续为控股股东及其全资子公司提供担保的议案

内容详见《栖霞建设关于继续为控股股东及其全资子公司提供担保的公告》。

关联董事江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生回避表决，出席会议有效表决权数为4票。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

十三、关于拟变更注册地址及修订《公司章程》的议案

内容详见《栖霞建设关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

十四、在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保的议案

内容详见《栖霞建设在授权范围内为南京星发房地产开发有限公司提供借款担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司股东大会审议。

十五、2021年第一季度报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十六、关于召开2020年年度股东大会的议案

公司将于2021年5月31日召开2020年年度股东大会，审议第二项至第六项、第十项至第十四项议案。

本次年度股东大会召开日期及股权登记日等具体事项详见《栖霞建设关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2021-006

债券简称：19栖建01 债券代码：155143

债券简称：20栖建01 债券代码：175430

债券简称：21栖建01 债券代码：175681

南京栖霞建设股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于2021年4月16日发出，会议于2021年4月28日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，监事会成员3名，实际出席监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、2020年度监事会工作报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、2020年度财务决算报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、对公司2020年年度报告的书面审核意见

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司2020年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、2020年度内部控制评价报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、2020年度内部控制审计报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、2020年度企业公民报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、对公司2021年第一季度报告的书面审核意见

1、公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

监事会保证公司2021年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司监事会

2021年4月30日

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2021-008

债券简称：19栖建01 债券代码：155143

债券简称：20栖建01 债券代码：175430

债券简称：21栖建01 债券代码：175681

南京栖霞建设股份有限公司

2021年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本

期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年，公司拟继续从关联方南京星叶门窗有限公司、南京星叶建材有限公司、南京栖霞建设集团建材实业有限公司购买塑钢门窗、铝合金门窗、涂料、保温材料、墙地砖、装修等建材，同时聘请关联方棕榈生态城镇发展股份有限公司（证券代码：002431，证券简称：棕榈股份）、南京东方建设监理有限公司、南京星叶房地产营销有限公司（或其全资子公司南京栖云置业顾问有限公司）为本公司提供园林绿化、工程监理和营销代理业务。

经独立董事认可，此项关联交易提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。2021年4月28日，公司第七届董事会第二十四次会议审议了《关于2021年日常关联交易的议案》，会议应到董事7名，实到董事7名，关联董事江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事茅宁先生、耿强先生、柳世平女士对此项关联交易发表的意见为：此项关联交易是在公平、互利的基础上进行的，对上市公司及全体股东是公平的，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。关联交易表决程序合法有效。

该议案尚需提交2020 年度股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币 单位：万元

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注：2020年12月，南京住宅产业产品展销中心更名为“南京星叶建材有限公司”。

（三）本次日常关联交易

1、预计金额和类别

币种：人民币 单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

币种：人民币 单位：万元

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2、2020年度的主要财务数据（未经审计）

单位：元 币种：人民币

■

单位：元 币种：人民币

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棕榈股份的相关财务数据详见《棕榈生态城镇发展股份有限公司2020年年度报告》。

3、关联关系

（1）本公司的控股股东为南京栖霞建设集团有限公司（以下简称“栖霞集团”），持有公司股份360,850,600股，占公司总股本的34.37％。

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（2）公司合计持有棕榈股份的股份数为176,523,702股，占其总股本的比例为11.87%。为棕榈股份的第二大股东。

4、关联方履约能力

以上关联方财务状况良好，将能够履行与公司达成的各项协议，因此，公司认为不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

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四、交易目的和交易对上市公司的影响

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以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、备查文件目录

1、董事会决议以及经董事签字的会议记录；

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2021-009

债券简称：19栖建01 债券代码：155143

债券简称：20栖建01 债券代码：175430

债券简称：21栖建01 债券代码：175681

南京栖霞建设股份有限公司在授权范围内

为控股子公司提供借款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：南京迈燕房地产开发有限公司、南京星汇房地产开发有限公司、南京星悦房地产开发有限公司、苏州卓辰置业有限公司、无锡锡山栖霞建设有限公司、无锡新硕置业有限公司、苏州星州置业有限公司本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：提供担保的总授权额度不超过40.05亿元人民币（具体额度见下表），担保授权（签署担保合同）的时间截至2022年6月30日。截止2021年4月28日，本公司实际为上述公司提供的担保余额为17.59亿元人民币。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 该议案尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因项目开发建设需要，本公司的控股子公司需不定期地向银行等金融机构申请借款，并由本公司提供担保。为支持控股子公司的发展，本公司授权董事长，在不超过以下授权范围内，可以签署为控股子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续（其中：为南京星汇房地产开发有限公司提供的借款担保在本公司所持有的股权比例范围内），超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为2022年6月30日。

具体授权担保额度如下：

■

截至2021年4月28日，本公司的对外担保累计金额为29.4亿元人民币，占公司最近经审计净资产的69.2%。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2021年4月28日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案还将提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况及财务状况

（一）基本情况

单位：元 币种：人民币

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（二）最近一年又一期的财务状况

1、2021年第一季度的财务状况（未经审计）

单位：元 币种：人民币

■

2、2020年度的财务状况（经审计）

单位：元 币种：人民币

■

注：①被担保人的项目开发和销售情况详见公司2020年年度报告。

②苏州卓辰可售开发产品较少，利息费用和投资性房地产摊销金额较大，未实现盈利。

③鉴于南京G53项目尚未开盘销售，南京栖樾府、无锡天樾雅苑、苏州栖园尚未竣工交付，南京2019G17地块尚未开工建设，南京迈燕、南京星汇、南京星悦、无锡新硕、苏州星州未实现盈利。

三、担保协议的主要内容

本公司授权董事长，在不超过前述授权范围内，可以签署为控股子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续（其中：为南京星汇房地产开发有限公司提供的借款担保在本公司所持有的股权比例范围内），超出授权额度范围外的担保，本公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次授权截止日为2022年6月30日。

四、董事会意见

董事会认为，此项担保均为对控股子公司向银行及非银行等金融机构申请项目建设所需借款提供担保，且被担保方的资产质量较好，经营情况正常，信用良好。苏州卓辰旗下的星叶生活广场出租率有望得到提高，公司资产质量良好；南京栖樾府、无锡天樾府、苏州栖园项目去化良好。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年4月28日，本公司的对外担保累计金额为29.4亿元人民币，占公司最近经审计净资产的69.2%：其中：为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保2.1亿元人民币，为南京栖霞建设集团有限公司的全资子公司南京栖霞建设集团科技发展有限公司和南京栖霞建设集团建材实业有限公司分别提供担保4.4亿元和0.9亿元，为本公司的控股子公司提供的担保为17.59亿元人民币，为本公司的参股公司南京星发房地产开发有限公司提供的担保为4.41亿元人民币，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2021-013

债券简称：19栖建01 债券代码：155143

债券简称：20栖建01 债券代码：175430

债券简称：21栖建01 债券代码：175681

南京栖霞建设股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

2021 年4月28日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十四次会议，审议并通过了《支付2020年度会计师事务所报酬及2021年度续聘的议案》：公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇” ）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

2.人员信息

中汇首席合伙人余强，截至2020年12月31日，合伙人69人，注册会计师人数665人（近一年新增88人），上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数169 人。

3.业务规模

最近一年（2019年度）经审计的收入总额：68,665万元,

最近一年审计业务收入,52,004万元,

最近一年证券业务收入：19,263万元

上年度（2019年年报）上市公司审计客户家数：78家

上年度上市公司审计客户主要行业：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，（2）制造业-电气机械及器材制造业，（3）制造业-专用设备制造业，（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，（5）制造业-化学原料及化学制品制造业

上年度上市公司审计收费总额7,581万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3家

4.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、3名从业人员受到监督管理措施2次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目成员信息

（下转802版）

2021年第一季度报告

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人江劲松、主管会计工作负责人徐水炎及会计机构负责人（会计主管人员）何政武保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）合并资产负债表相关科目变动分析

金额单位：人民币元

■

情况说明：

合同资产：主要系本期工程建设业务增加所致。

发放贷款及垫款：主要系本期发放贷款增加所致。

短期借款：主要系本期偿还银行短期借款所致。

应付票据：主要系采用银行承兑汇票支付工程及材料款增加所致。

应交税费：主要系本期应交企业所得税增加所致。

一年内到期的非流动负债：主要系本期一年内到期的应付债券增加所致。

递延所得税负债：主要系本期其他权益工具投资公允价值增加所致。

其他综合收益：主要系本期其他权益工具投资公允价值增加所致。

（2）合并利润表相关科目变动分析

金额单位：人民币元

■

（3）合并现金流量表相关科目变动分析

金额单位：人民币元

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2020年5月20日, 公司2019年年度股东大会审议并通过了公开发行公司债券的相关议案。2020年9月，公司收到中国证监会《关于同意南京栖霞建设股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2106号）：同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过15亿元公司债券的注册申请；本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会同意注册之日起 12个月内完成，其余各期债券发行自中国证监会同意注册之日起24个月内完成。

2021年2月9日，公司发行了南京栖霞建设股份有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期），发行规模为人民币10.40亿元，票面利率为5.48%，起息日为2021年2月9日，债券期限为5年，附债券存续期的第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

(2) 2019年5月29日，公司2018年年度股东大会审议并通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。2019年11月25日，中国银行间市场交易商协会发出编号为“中市协注[2019]SCP465号”的《接受注册通知书》：决定接受公司超短期融资券注册；公司超短期融资券注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效；公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

2021年2月，公司成功发行了2021年度第一期超短期融资券（21栖霞建设SCP001）：期限为270日，起息日为2021年2月24日，兑付日为2021年11月21日；计划发行总额4.80亿元，实际发行总额4.80亿元；发行利率为5.80%。

2021年3月，公司成功发行了2021年度第二期超短期融资券（21栖霞建设SCP002）：期限为270日，起息日为2021年3月26日，兑付日为2021年12月21日；计划发行总额5亿元，实际发行总额5亿元；发行利率为5.80%。

(3) 2021年3月8日，公司发布《南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)2021年债券回售实施公告》。根据回售实施结果，18栖建01回售金额为13.40亿元，为全额回售。18栖建01于2021年4月2日兑付全额本金及自2020年4月2日至2021年4月1日期间的利息，并于2021年4月15日在上海证券交易所提前摘牌。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.52021年第一季度经营情况

(1) 主要项目开工、竣工情况

单位：万平方米

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(2) 主要项目销售、结转情况

单位：平方米

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公司代码：600533 公司简称：栖霞建设