苏州新区高新技术产业股份有限公司
2020年董事会年会（九届三十五次）会议决议公告
（上接827版）
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2021-015
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2020年董事会年会（九届三十五次）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议于2021年4月28日在苏州高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼公司会议室召开。会议应到董事8名（其中3名为独立董事），实到董事8名。公司监事、高管人员等列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《苏州高新2020年度总经理工作报告》；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2、审议通过了《苏州高新2020年度财务决算及2021年度财务预算》；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
3、审议通过了《苏州高新2020年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；
同意公司2020年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,151,292,907股，以此计算合计拟派发现金红利46,051,716.28元。公司2020年度现金分红占公司2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的31.32%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2020年度利润分配方案公告》。
4、审议通过了《关于审议苏州高新2020年年度报告全文及摘要的议案》；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州高新2020年年度报告》及《苏州高新2020年年度报告摘要》。
5、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司审计工作的预案》，并提交股东大会审议；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
6、审议通过了《关于审议〈苏州高新2020年度内部控制评价报告〉的议案》；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州高新2020年度内部控制评价报告》。
7、审议通过了《关于审议〈苏州高新2020年度内部控制审计报告〉的议案》；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州高新2020年度内部控制审计报告》。
8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责出具本公司内部控制审计报告的预案》，并提交股东大会审议；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
9、审议通过了《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的预案》，并提交股东大会审议；
公司2021年向部分金融机构申请综合授信额度总额为430亿元人民币，在总额度不突破的情况下，各金融机构的授信额度可作增减调整。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
10、审议通过了《关于2021年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的预案》，并提交股东大会审议；
同意公司2021年度为全资及控股子公司新增140亿元的融资担保额度。其中，为全资子公司新增融资担保额度合计11亿元，为控股子公司新增融资担保额度合计129亿元。公司为全资子公司提供的担保额度可以在全资子公司之间调剂使用，为控股子公司提供的担保额度可以在控股子公司之间调剂使用。董事会授权公司经营层办理融资担保相关事宜。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2021年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告》。
11、审议通过了《关于授权公司发行债务融资工具的预案》，并提交股东大会审议；
授权公司在银行间交易商协会、交易所、北京金融资产交易所、保险协会等机构发行包括短期融资券、超短期融资券、PPN、中期票据、并购票据、资产支持票据、永续中期票据、公司债、绿色债、债权融资计划、保险债权投资计划、海外债等在内的债务融资工具，总规模不超过100亿元，根据市场行情择优发行。
同时，董事会授权公司经营层全权处理与发行债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：
（1）在可发行的额度范围内，确定发行债务融资工具的具体品种，包括但不限于短期融资券、超短期融资券、PPN、中期票据、并购票据、资产支持票据、永续中期票据、公司债、绿色债、债权融资计划、保险债权投资计划、海外债等；
（2）根据公司生产经营需要和相关规则规定，确定每次发行债务融资工具的具体条款和条件，包括但不限于每次实际发行的债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项等；
（3）就每次发行债务融资工具作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，向相关监管机构申请办理每次债务融资工具发行的审批、登记、备案等手续，签署与发行相关的所有必要的法律文件；
（4）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对发行债务融资工具的具体方案等相关事项进行相应调整；
（5）根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
（6）办理与发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；
（7）上述授权事项自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
12、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的预案》，并提交股东大会审议；
同意公司使用不超过20亿元间歇自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述额度内资金可以滚动使用。授权期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。
13、审议通过了《关于公司会计政策变更（新租赁准则）的议案》；
董事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新企业会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。董事会同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更暨执行新租赁准则的公告》。
14、审议通过了《关于对公司土地竞拍专项授权的预案》，并提交股东大会审议；
同意授权公司及下属子公司为日常经营所需购买国有土地使用权，累计土地成交金额（若采取联合竞买方式，则为公司参与竞拍时所持权益比例对应的出资额）不超过公司最近一期经审计总资产的30%。授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
15、审议通过《关于授权公司经营层择机处置交易性金融资产的议案》；
同意授权公司经营层根据公司经营和财务情况并结合证券市场走势，择机处置公司目前持有的交易性金融资产，主要为江苏银行无限售流通股，授权期限为自2020年年度董事会审议通过之日起至2021年年度董事会召开之日止。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
16、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司聘请了中联国际评估咨询有限公司对东菱振动相关资产组截至2020年12月31日的包含商誉资产组的可收回金额进行评估，并出具了《苏州新区高新技术产业股份有限公司拟对合并苏州东菱振动试验仪器有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及包含商誉资产组的可收回金额资产评估报告》（中联国际评字【2021】第TKMQP0312号）。根据该评估报告，在评估基准日2020年12月31日，包含商誉资产组的可收回金额账面值为26,996.79万元，可收回金额不低于26,255.05万元。
2020年度，公司确认东菱振动整体商誉减值准备741.74万元，归属于上市公司股东的商誉减值准备545.00万元，该项资产减值损失计入公司2020年度损益，相应减少了公司2020年净利润，导致公司2020年归属于上市公司股东的净利润相应减少545.00万元。本次计提完成后，商誉余额为103,144,260.42元。
董事会意见：公司2020年度计提商誉减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意公司本次计提商誉减值准备。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
17、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》；
公司基于审慎的市场策略，在2020年末对存货全面梳理的基础上，按照预计可变现净值低于其成本的差额，对存在风险的项目计提存货跌价准备。依据2020年12月31日存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算，房地产板块应计提存货跌价准备370,413,039.59元。
本次计提存货跌价准备，将影响公司2020年度利润总额370,413,039.59元，影响公司2020年度净利润298,268,999.65元，影响公司2020年度归属于母公司股东的净利润154,281,366.47元。
董事会意见：公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提存货跌价准备依据充分，真实、公允地反映了公司的资产状况。董事会同意公司本次计提存货跌价准备。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于计提存货跌价准备的公告》。
18、审议通过了《关于审议〈苏州高新2020年度社会责任报告〉的议案》；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州高新2020年度社会责任报告》。
19、审议通过了《关于审议〈苏州高新2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州高新2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》及《关于苏州高新2020年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
20、审议通过了《关于调整独立董事津贴的预案》，并提交股东大会审议；
同意公司将独立董事的津贴从每人每年8万元提高到10万元（税前）。
表决情况：同意5票（独立董事蔡志勇、周中胜、方先明回避表决），反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
21、审议通过了《关于审议〈苏州高新2021年第一季度报告〉的议案》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《苏州高新2021年第一季度报告》。
22、审议通过了《关于变更独立董事的预案》，并提交股东大会审议；
董事会同意选举史丽萍女士为公司第九届董事会独立董事。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于变更独立董事的公告》。
23、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。
因本次董事会及公司第九届监事会第十一次会议审议的部分议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会决定于2021年5月20日召开公司2020年年度股东大会。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2021年4月30日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2021-022
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于计提存货跌价准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次计存货跌价准备，将影响公司2020度利润总额370,413,039.59元，影响公司2020年度净利润298,268,999.65元，影响公司2020年度归属于母公司净利润154,281,366.47元。
一、计提存货跌价准备情况概述
为客观反映苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对存货项目的可变现净值进行了分析和评估，经测试，公司认为存货存在一定的跌价迹象，基于谨慎性原则，公司对存在跌价迹象的存货计提跌价准备。
二、计提存货跌价准备的情况具体说明
公司基于审慎的市场策略，在2020年末对存货全面梳理的基础上，按照预计可变现净值低于其成本的差额，对存在风险的项目计提存货跌价准备。依据2020年12月31日存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算，房地产板块应计提存货跌价准备370,413,039.59元。具体情况如下：
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三、本次计提存货跌价准备对公司的影响
本次计提存货跌价准备，将影响公司2020年度利润总额370,413,039.59元，影响公司2020年度净利润298,268,999.65元，影响公司2020年度归属于母公司股东的净利润154,281,366.47元。
四、董事会、独立董事、监事会关于本次计提存货减值准备的意见
董事会意见：公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提存货跌价准备依据充分，真实、公允地反映了公司的资产状况。董事会同意公司本次计提存货跌价准备。
独立董事的独立意见：公司本次计提存货跌价准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东权益。计提存货跌价准备后，能够更加客观地反映公司的财务状况和资产价值。
监事会意见：公司本次计提存货跌价准备的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。监事会同意公司本次计提存货跌价准备。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2021年4月30日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2021-019
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于2021年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人为公司全资及控股子公司。
● 2021年度为公司全资及控股子公司新增融资担保额度140亿元；截至2021年4月28日，公司已实际为其提供的担保余额为658,616万元。
● 本次担保无反担保。
一、担保情况概述
为保证子公司顺利对外融资且具有较强的议价能力，保证其经营发展的资金需求，董事会授权公司为全资及控股子公司新增140亿元的融资担保额度，融资方式包括但不限于银行贷款等，并授权公司经营层办理融资担保相关事宜；其中，为全资子公司新增融资担保额度合计11亿元，为控股子公司新增融资担保额度合计129亿元；公司为全资子公司提供的担保额度可以在全资子公司之间调剂使用，为控股子公司提供的担保额度可以在控股子公司之间调剂使用。本次授权期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
本次担保预计事项已于2021年4月28日经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
考虑到公司及各子公司的经营需要，公司拟为各子公司担保明细如下：
单位：万元
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二、被担保人基本情况
（一）被担保人均为公司子公司，被担保人的情况如下：
苏州高新地产集团有限公司，注册资本220,000万元人民币，注册地点为苏州高新区金山路66号（新港大厦），法定代表人为张晓峰。该公司经营范围：房地产开发、经营、项目建设管理。至2020年12月31日，该公司资产总额40,856,990,973.70元，净资产8,208,144,629.20元，负债总额32,648,846,344.50元，其中银行贷款总额5,794,075,000.00元，流动负债总额27,150,375,504.84元；2020年实现营业收入9,043,967,080.86元，净利润257,529,865.66元。
苏州高新旅游产业集团有限公司，注册资本15,503.38万美元，注册地点为苏州市高新区山神湾路2号，法定代表人为金宗韬。该公司经营范围：经营游乐园及其它旅游配套服务设施；宾馆；酒店管理；餐饮服务；餐饮管理；自有物业的管理和出租；苗木、花卉、盆景的培植、设计、销售和售后服务；礼仪服务；泳池经营；停车场管理服务；旅游用品、百货、工艺美术品、服装鞋帽、箱包的销售。第二类增值电信业务；食品互联网销售；酒类经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；组织文化艺术交流活动；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；柜台、摊位出租；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；食用农产品零售；票务代理服务；组织体育表演活动；礼仪服务。至2020年12月31日，该公司资产总额6,800,773,776.93元，净资产2,503,857,401.21元，负债总额4,296,916,375.72元，其中银行贷款总额2,617,250,000.00元，流动负债总额1,516,001,654.09元；2020年实现营业收入230,508,772.42元，净利润-203,415,702.05元。
苏州高新水质净化有限公司，注册资本30,000万元人民币，注册地点为苏州高新区浒关工业园，法定代表人为杜铁军。该公司的经营范围：生活、工业污水的处理；污水厂、泵站的建设和管理；污水水质检测；环境污染治理设施运行，污泥接种技术服务；承接市政工程的施工、维修、养护；污水管网、污水泵站等排水设施的运营管理；河道、泵闸等水利设施运营管理；承建河湖水系工程、生态建设工程；物业管理。至2020年12月31日，该公司资产总额2,081,683,913.48元，净资产428,784,850.41元，负债总额1,652,899,063.07元，其中银行贷款总额1,006,000,000.00元，流动负债总额469,931,934.97元；2020年实现营业收入201,215,482.86元，净利润26,780,483.31元。
苏州高新福瑞融资租赁有限公司，注册资本30,000万元人民币，注册地点为苏州高新区狮山路35号1幢2500室，法定代表人为徐征。该公司经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和非融资性担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务；医疗器械的批发。（国家限制和禁止的除外，涉及许可证项目的凭许可证经营）。至2020年12月31日，该公司资产总额1,958,618,171.11元，净资产354,376,312.93元，负债总额1,604,241,858.18元，其中银行贷款41,660,000.00元，流动负债总额1,575,961,158.18元；2020年实现营业收入117,634,086.81元，净利润35,504,727.85元。
苏州东菱振动试验仪器有限公司，注册资本2,100万元人民币，注册地点为苏州高新区科技城龙山路2号，法定代表人为府晓宏。该公司经营范围：振动、冲击、碰撞、功放（电源）、各类传感器、环境试验、疲劳试验设备及其测试仪器的开发、设计、制造、销售和维修服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口的业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。至2020年12月31日，该公司资产总额677,398,165.98元，净资产168,159,499.86元，负债总额509,238,666.12元，其中银行贷款310,000,000.00元，流动负债总额241,380,414.85元；2020年实现营业收入347,466,462.31元，净利润24,827,204.54元。
苏州苏高新能源服务有限公司，注册资本20,000万元人民币，注册地址为苏州高新区通安镇华圩路18号12幢，法定代表人为贺明。该公司经营范围：电、热、汽等能源产品的销售；供热、配电设施的销售、运营、维护、检修和技术服务；电力、热力技术开发，节能技术开发；储能站的建设与能源销售；分布式能源系统建设运营；能源合同管理；电力需求侧管理；电力交易云平台的建立及维护；碳排放权管理与转让、节能减排技术转让、资源综合利用管理与转让、排污权管理与转让。至2020年12月31日，该公司资产总额35,929,193.21元，净资产30,167,984.85元，负债总额5,761,208.36元，其中银行贷款0元，流动负债总额5,761,208.36元；2020年实现营业收入26,990,697.07元，实现净利润9,681,829.34元。
苏州高新（徐州）投资发展有限公司，注册资本100,000万元人民币，注册地址为徐州市云龙湖风景区玉带大道9号徐州乐园5#楼，法定代表人为张晓峰。该公司经营范围：项目投资及咨询；旅游资源开发；游乐场所管理服务；土木工程建筑施工；房屋中介代理。至2020年12月31日，该公司资产总额1,660,029,325.84元，净资产1,334,589,523.91元，负债总额325,439,801.93元，其中银行贷款0元，流动负债总额325,439,801.93元；2020年实现营业收入85,918,329.59元，实现净利润-3,251,745.64元。
苏州创智融新能源科技有限公司，注册资本15,000万元人民币，注册地址为苏州高新区马涧路2000号1幢，法定代表人为贺明。该公司经营范围：新能源领域内的技术开发;分布式能源项目的投资、建设、经营管理、并提供技术开发与相关信息咨询；新能源汽车充电站的投资、建设、经营管理并提供技术开发与相关技术咨询；新能源汽车租赁。至2020年12月31日，该公司资产总额56,273,790.37元，净资产39,281,291.06元，负债总额16,992,499.31元，其中银行贷款0元，流动负债总额16,992,499.31元；2020年实现营业收入7,614,164.41元，实现净利润1,344,795.52元。
（二）被担保人股东情况
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三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。
四、董事会及独立董事意见
董事会认为：本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，有利于推动公司下属子公司产业的发展，符合公司整体发展的需要，公司董事会同意公司2021年度为全资及控股子公司新增融资担保总额度为140亿元。
公司独立董事意见：本次对子公司提供担保额度是为了确保公司子公司2021年度生产经营的持续发展，被担保方均为公司子公司，公司承担的担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益；该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意公司该担保事项并提交公司2020年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2021年4月28日，公司对外担保总额658,616万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的比例42.58%，其中：公司对全资及控股子公司提供的担保总额658,616万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的比例42.58%。
六、备查文件目录
1、苏州高新2020年董事会年会（九届三十五次）会议决议；
2、苏州高新独立董事关于关联方资金往来及第九届董事会第三十五次会议审议事项的专项说明、事前认可和独立意见。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2021年4月30日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2021-023
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、独立董事辞职的情况说明
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事蔡志勇先生因工作变动原因，根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》相关规定，自愿辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务。
董事会对蔡志勇先生在担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
鉴于公司独立董事蔡志勇先生的辞职将导致公司独立董事的人数少于董事会席位数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，蔡志勇先生的辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。在公司新任独立董事就任前，蔡志勇先生将继续履行独立董事的职责。
二、关于选举独立董事的情况说明
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第九届董事会提名委员会资格审查，由公司董事会提名，史丽萍女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司于2021年4月28日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更独立董事的预案》，同意选举史丽萍女士为公司第九届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会换届之日止。
史丽萍女士符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
独立董事意见：提名独立董事候选人史丽萍女士的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会表决程序合法。独立董事候选人史丽萍女士具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。同意《关于变更独立董事的预案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2021年4月30日
附：独立董事候选人简历
史丽萍，女，中国国籍，1960年10月出生，汉族，无党派人士，哈尔滨工程大学管理科学与工程博士，黑龙江省政府科技经济顾问委员会商贸流通专家组成员、黑龙江省管理学学会常务理事、哈尔滨市南岗区政协常委（11届、12届、13届）。曾任哈尔滨工程大学经济管理学院工商管理专业教授、博导，黑龙江省危机科学与技术研究会理事会副会长。兼任江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事。
史丽萍女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2021-024
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月20日 13点30分
召开地点：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月20日
至2021年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上列议案已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过。详见公司于2021年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）登记手续
①个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
②法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
③异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年5月14日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书处。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时提交公司董事会秘书处。
④根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
⑤根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
（2）会议登记时间：2021年5月14日上午9:30-11:00，下午14:00-16:30
（3）会议登记地点及授权委托书送达地点：江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼
邮编：215163
联系部门：董事会秘书处
联系电话：0512-67379025，67379072
传真：0512-67379060
六、其他事项
与会人员住宿及交通费自理。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2021年4月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州新区高新技术产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2021-025
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于2021年第一季度房地产业务主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号一一房地产》（2020年修订）的要求，公司现将2021年第一季度房地产业务主要经营数据披露如下：
一、新增房地产储备及开工面积、竣工面积
2021年1-3月，公司新增商品房土地储备16.01万平方米，权益口径新增土地储备7.45万平方米，位于苏州工业园区、苏州高新区和常熟；新增商品房开工面积0平方米，竣工面积0平方米。
二、签约面积、签约金额及其同比变化情况
报告期内，公司合同销售面积15.63万平方米，同比增长142.70%；权益合同销售面积8.64万平方米，同比增长221.52%。
报告期内，公司合同销售金额45.88亿元，同比增长110.56%；权益合同销售金额23.62亿元，同比增长168.93%。
三、房地产出租情况
报告期内，公司出租房地产总面积8.13万平方米，权益出租房地产总面积8.13万平方米；租金总收入1,091.44万元，权益租金总收入1,091.44万元。
以上统计数据未经审计，最终以定期报告数据披露为准。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2021年4月30日
（上接828版）
公司于2021年4月29日召开职工大会，会议与会职工选举李永华（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事。李永华将与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第八届监事会，其任期与公司第八届监事会任期一致。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司
监 事 会
2021年4月30日
附：李永华简历
李永华，男，1980年出生，山东理工大学机械工程专业硕士，现任公司审计部部长、纪检工作部部长及滨州渤海活塞有限公司审计部部长、纪检工作部部长。李永华先生先后担任公司生产制造部部长助理、副部长，党群工作部部长，团委书记，公司机械加工三厂厂长，滨州渤海活塞有限公司机械加工三厂厂长。
证券代码：600960证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-032
渤海汽车系统股份有限公司
2020年度业绩及现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年5月17日（周一）上午11:00-12:00
● 会议召开网址：投资者可直接登录以下网址在线参与本次说明会：http://roadshow.sseinfo.com。
● 会议召开方式：网络在线互动
一、说明会类型
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月30日披露了《2020年度利润分配预案》,具体内容详见公司于 2021年 4月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《渤海汽车系统股份有限公司关于利润分配预案的公告》。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十一条规定，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020年度经营情况及利润分配等具体情况，公司决定以网络平台交流方式举行“2020年度业绩及现金分红说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
本次说明会将于2021年5月17日（周一）上午11:00-12:00在上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开，欢迎广大投资者积极参与。
三、参加人员
公司出席本次业绩说明会的人员包括：董事长谢伟先生、财务总监王云刚先生、董事会秘书袁春晖先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2021年5月14日17:00前通过本公告提供的联系方式以电话、邮件、传真等方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2021年5月17日（周一）上午11:00-12:00登录网站http://roadshow.sseinfo.com直接在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：黄岩
电话：0543-8203960
传真：0543-8203962
电子邮箱：huangyan@bohai-auto.com
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021年4月30日
证券代码：600960证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-023
渤海汽车系统股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2021年4月19日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2021年4月29日召开，会议应到董事8名，实到8名。公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2020年度报告及摘要》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2020年度财务决算报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2020年度利润分配预案》
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）出具的审计报告，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润69,988,709.50元，期末公司（母公司）累计可供分配利润为432,559,267.14元。
公司2020年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元。截至2020年12月31日，公司总股本950,515,518股，以此计算合计拟派发现金红利9,505,155.18元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度公司不进行资本公积金转增股本。
如在本次董事会决议公告日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于利润分配预案的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《独立董事2020年度述职报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于聘请2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
中兴华现为公司2020年度的财务及内部控制审计机构，公司拟续聘中兴华为公司2021年度财务及内部控制审计机构。提请股东大会授权董事会根据审计工作量与中兴华协商确定2021年度审计报酬事宜。
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《公司2021年第一季度报告及摘要》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于2020年度计提信用与资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度计提信用与资产减值准备的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。公司第八届董事会由9名董事组成，北京海纳川汽车部件股份有限公司提名谢伟先生、林风华先生、胡汉军先生、顾鑫先生、陈更先生、高月华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名李刚先生、毛新平先生、长海博文先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
董事候选人简历附后，其中，独立董事候选人候选资格已经上海证券交易所审核无异议。长海博文先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，其本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
附：公司第八届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人6名
谢伟，男，1970年出生，哈尔滨理工大学管理科学与工程专业，管理学博士学位，现任北京海纳川汽车部件股份有限公司党委书记、董事长。谢伟先生先后担任北京奔驰汽车有限公司物流部生产计划经理、物流部代理总经理，北京汽车研究总院人力资源部部长，北京现代汽车有限公司人力资源部部长、党委委员、管理本部本部长、管理本部党总支书记、管理本部党委书记，北京汽车股份有限公司管理中心主任兼人力资源部部长、派出人员管理办公室主任、党委委员、副总裁，北京汽车研究总院有限公司党委书记、执行董事、院长。
林风华，男，1964年出生，大学学历，研究员。现任公司党委副书记、副董事长、总经理，中国内燃机行业协会副会长。林风华先生先后担任山东活塞厂技术开发处处长、副厂长，公司董事、总经理，先后荣获滨州市专业技术拔尖人才、滨州市首届科技最高奖、山东省优秀科技工作者、山东省十佳中青年科学家、山东省第七届青年科技奖、山东省有突出贡献的中青年专家、中国内燃机行业突出贡献奖、山东省科技进步一等奖、山东省劳动模范、全国“五一”劳动奖章、山东省优秀企业家等多项荣誉称号，享受国务院政府特殊津贴。
胡汉军，男，1971年出生，武汉大学工商管理专业硕士，高级经济师，现任北京汽车集团有限公司投资与资产管理部部长、董事会秘书。胡汉军先后担任北京汽车投资有限公司业务主管，北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司总经理助理兼经济运行部部长、党委委员、副总经理，北汽鹏龙服务贸易联合党委委员，北京汽车集团有限公司资产管理部部长。
顾鑫，男，1976年出生，西安交通大学工商管理专业硕士，现任北京汽车集团有限公司证券与金融管理部部长。顾鑫先生先后担任北京汽车集团有限公司证券与金融管理部副部长，北京汽车股份有限公司董事会秘书、公司秘书，北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事会秘书。
陈更，男，1976年出生，硕士，中级会计师。现任北京海纳川汽车部件股份有限公司副总经理。陈更先生先后担任韩国现代摩比斯株式会社规划部部长，公司监事会主席。
高月华，男，1964年出生，本科，经济师，现任公司董事、党委副书记。高月华先生先后担任山东亚光纺织集团副总经理，山东省惠民县政府副县长、常务副县长，山东省滨州市政府副秘书长，山东省滨州市科技创新中心主任，山东省滨州市人民政府国有资产监督管理委员会主任。
独立董事候选人3名
李刚，男，1972年出生，中央财经大学会计学院管理学博士学位，现任新疆财经大学会计学院教授，博士生导师，会计系主任及新疆维吾尔自治区重点学科带头人。拥有上海证券交易所颁发的独立董事资格证，证书号码为400263，目前担任上海安硕信息技术股份有限公司（证券代码 300380）独立董事，德蓝水技术股份有限公司（证券代码 837044）独立董事，西域旅游开发股份有限公司（证券代码 300859）独立董事，新疆国资委外部董事。
毛新平，男，1965年出生，北京科技大学钢铁冶金专业博士学位，中国工程院院士，现任北京科技大学国家2011计划钢铁共性技术协同创新中心主任。毛新平先生先后担任冶金工业部武汉钢铁设计研究总院副总工程师、总设计师，广州珠江钢铁有限责任公司副总经理、总工程师，武汉钢铁（集团）公司研究院常务副院长，宝山钢铁股份有限公司中央研究院副院长。
长海博文，男，1962年出生，日本国立电气通信大学博士学位，现任苏州大学高性能金属结构材料研究院院长，特聘教授，博士生导师。曾任日本轻金属株式会社铸造研发中心副主任，主席研究员，中国铝业公司首席工程师，苏州有色金属研究院副院长。
十六、审议通过《关于制定高级管理人员薪酬绩效管理制度的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《关于确定2021年总经理考核方案的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于变更会计政策的议案》
公司执行财政部发布的新会计准则，变更公司相关会计政策，具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
公司拟修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
公司拟修订《董事会战略委员会工作细则》，具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二十一、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
公司拟修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二十二、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二十三、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
公司拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二十四、审议通过《关于公司独立董事津贴标准的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》中的相关规定，结合实际情况，公司决定支付独立董事每人每年10万元人民币津贴（税前）。独立董事出席董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权，所需的合理费用（差旅费、办公费、培训费等）由公司据实开支。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十五、审议通过《关于全资子公司渤海汽车国际有限公司融资暨公司提供担保的议案》
同意全资子公司渤海汽车国际有限公司向银行金融机构申请不超过3年期3,000万欧元借款，公司为该笔借款提供连带责任保证担保，担保期限不超过主债务到期之日起2年。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二十六、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
经公司董事会研究，决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于2021年5月24日（星期一）召开公司2020年年度股东大会，具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于召开2020年年度股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021年4月30日
证券代码：600960证券简称：渤海汽车公告编号：2021-025
渤海汽车系统股份有限公司
关于利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 每股分配金额：每股派发现金红利0.01元（含税）；不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度；
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；
● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司充分考虑了所处汽车行业现状、目前全球新冠肺炎疫情的影响、公司自身实际经营情况等因素，为增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，公司留存的未分配利润将用于核心业务的产品研发及市场开拓、补充经营所需的流动资金。
一、利润分配预案内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度实现归属于上市公司股东的净利润69,988,709.50元，截至2020年12月31日，公司（母公司）累计可供分配利润为432,559,267.14元。
经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本950,515,518股，以此计算合计拟派发现金红利9,505,155.18元（含税），占2020年合并报表归属于上市公司股东的净利润的13.58%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润69,988,709.50元，累计可供分配利润432,559,267.14元。上市公司拟分配的现金红利总额为9,505,155.18元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。
（一）公司所处行业情况及特点
报告期内,受新冠肺炎疫情爆发及全球经济增长放缓的影响，我国汽车市场承受了较大压力。随着全球汽车产业向网联化、智能化、电动化方向变革以及我国工业化步伐的加快，汽车零部件行业逐步向高端市场转型，对行业企业规模、技术水平、研发能力提出更高要求，不但需要在技术上加强投入和发展，还要考虑采用必要的运作优化资源配置、提升经营效率。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司紧跟汽车行业的发展趋势，大力推进转型升级的步伐，重点发展国六高效能活塞以及轻量化汽车零部件等业务，并在上述领域加大投入，增强研发力度，保障技术水平、生产工艺、产品质量的提升，增强公司的核心竞争优势以适应行业技术进步和产品更新换代。
（三）公司盈利水平及资金需求
公司2020年度实现营业收入4,685,672,701.64元，同比下降4.72%；归属于上市公司股东的净利润69,988,709.50元，同比下降3.3%；在公司所处汽车行业总体承受一定压力及全球新冠肺炎疫情持续蔓延的情况下，公司需保有相对充足的流动资金以增强抗风险能力，保证公司各项业务的持续稳定发展和运营。
（四）公司留存未分配利润的用途
公司留存的未分配利润将用于公司核心业务的发展，补充经营所需的流动资金，支持产品研发及市场拓展，增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，实现公司持续健康稳定发展，为投资者创造更大的价值。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2021年4月29日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，以8票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业的情况、自身目前的发展状况、盈利水平、资金需求以及未来可能面临的风险等各个方面，兼顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意董事会提出的2020年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
2021年4月29日，公司召开第七届监事会第十七次会议，以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司2020年度利润分配预案》并同意将该议案提交股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了宏观经济环境因素，公司所处行业情况以及自身实际情况等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021年4月30日
证券代码：600960证券简称：渤海汽车公告编号：2021-026
渤海汽车系统股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2021年度财务及内部控制审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
企业名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：1993年成立，2013年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”；
注册地址：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62；
执业资质：中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完成68家上市公司的年报审计业务；
是否曾从事证券服务业务：是。
2.人员信息
中兴华首席合伙人李尊农，现有合伙人145人，注册会计师920人，其中从事过证券服务业务的注册会计师423人。全所从业人员2,864人。
3.业务规模
中兴华上年度业务收入148,340.71万元，其中审计业务收入122,444.57万元，证券业务收入31,258.80万元；净资产39,050.98万元；上年度审计公司家数共计10,633家，其中上市公司年报审计68家，收费总额7,651.80万元。上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等。
4.投资者保护能力
中兴华计提职业风险基金13,310.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
5.独立性和诚信记录
中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年中兴华因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措施1次，从业人员因执业行为受到监督管理措施14次、自律监管措施2次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人：李江山，注册会计师，1999 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 21 年，先后为海尔智家（600690）、赛轮轮胎（601058）、红星发展（600367）等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。
拟签字会计师：季万里，注册会计师，自2014年从事审计工作，从事证券服务业务超过5年，先后为渤海汽车（600960）等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力。
拟担任项目质量控制复核人：杨勇，注册会计师，从2000年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年不存在不良诚信记录。
（三）审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。
公司支付中兴华2020年度财务报告及内部控制审计费用共计160万元，与2019年度费用相同。公司董事会将根据股东大会授权，根据2021年度的具体审计要求和审计范围与中兴华协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
审计委员会认为中兴华具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，按合同约定完成了2020年度公司的财务审计和内控审计工作。审计委员会同意提交董事会审议续聘中兴华为公司2021年度财务审计及内控审计机构。
（二）独立董事意见
事前认可意见：中兴华具有丰富的上市公司审计工作经验，在多年担任公司审计机构期间，其执行审计业务的会计师能够遵守职业道德基本原则，严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，坚持以公允、客观的态度，勤勉尽责地完成审计工作，其出具的相关审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制状况。同意将相关议案提请公司第七届董事会第三十五次会议审议。
独立意见：中兴华具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为续聘中兴华为公司2021年度财务和内部控制审计机构符合公司及股东的利益，董事会审议表决合法、有效。因此，我们同意《关于聘请2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）董事会审议情况
2021年4月29日，公司召开第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘请2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘中兴华为公司2021年度的财务和内控审计机构。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021年4月30日
报备文件
1.董事会决议
2.独立董事的独立意见
3.审计委员会履职情况的说明文件
证券代码：600960证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-028
渤海汽车系统股份有限公司
关于2020年度计提信用与资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2020年度计提信用与资产减值准备的议案》。现将公司2020年度（以下简称“本期”）计提减值准备的具体情况公告如下：
一、本期计提减值准备情况概述
为更加真实、准确地反映公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备。
公司本期计提各项信用及资产减值准备具体情况见下表：
单位：万元
■
二、本期计提信用及资产减值准备的具体说明
（一）信用减值准备
1、应收账款坏账准备
公司依照公司会计政策，对截至2020年12月31日的应收款项进行相应的信用减值测试，本期计提应收账款坏账准备金额1,163.29万元，因处置子公司减少坏账准备3,087.02万元，转销坏账准备金额9.56万元，本期由于外币折算报表差异影响增加坏账准备金额0.66万元。
2、其他应收款坏账准备
公司依照公司会计政策，对截至2020年12月31日的其他应收款项进行相应的信用减值测试，本期计提其他应收款坏账准备金额437.19万元,本期因处置子公司减少坏账准备7.58万元。
3、贷款减值准备
公司控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司（以下简称“博海小贷”）向山东恒达精密模板科技有限公司提供贷款7,000万元，因本息未获清偿，博海小贷于2014年9月向法院提起诉讼并获得胜诉，诉讼期间债务人完成了破产重整，截至2020年底，山东恒达精密模板科技有限公司尚欠贷款本金余额 6,334.55万元，公司基于谨慎性原则，于2021年10月30日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于控股子公司计提贷款损失准备的议案》，对该笔借款按照贷款五级分类原则全额计提并核销。（详见公司2020年10月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于控股子公司计提贷款损失准备的公告》）
公司控股子公司博海小贷与债务人王勇等发生借款合同纠纷，博海小贷已于2020年8月向法院提起诉讼，截至2020年12月31日案件尚未开庭审理，王勇等人尚欠贷款本金4,444万元，公司基于谨慎性原则对该笔借款全额计提贷款准备4,444万元。
（二）资产减值准备
1、存货跌价准备
公司依照公司会计政策，对截至2020年12月31日的存货进行相应减值测试，本期计提存货跌价准备2,862.79万元,转回164.13万元，因外币折算报表差异影响增加存货跌价准备16.36万元。
2、商誉减值准备
公司于2018年8月2日收购BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH（以下简称“BTAH”）75%股权后形成商誉，截至2020年12月31日，商誉账面价值为94.7万欧元，折人民币约760万元。
根据中国证监会《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》及《企业会计准则第8号-资产减值》的要求，公司估算合并BTAH后的商誉所在的资产组的可回收金额，对商誉进行了减值测试。由于新冠肺炎疫情的爆发，BTAH2020年的经营受到较大影响，2020年收入较2019年下降20%，2020年净利润较2019年下降42%。根据目前欧洲疫情和市场恢复情况，考虑到欧洲疫情仍未得到有效控制，结合管理层的合理估计，预计2021年还会在很大程度上受到疫情的影响，BTAH的增长率、毛利率及税前折现率相比收购时可能会产生一定变动，将对公司商誉的可回收金额产生一定影响。经过审慎考虑，公司决定本期计提商誉减值准备748.82万元，因外币折算报表差异增加商誉减值准备11.23万元。
三、本期计提减值准备对公司的影响
本期计提减值准备，计入“信用减值损失（损失以 ‘-’号填列）”-8,323.56万元，计入“资产减值损失（损失以‘-’号填列）”-3,447.48万元，将减少公司本期归属于上市公司股东的净利润6,613.45万元。
四、董事会关于计提减值准备的意见
董事会认为：本期计提减值准备事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，经公司第七届董事会第三十五次会议审议，同意本期计提减值准备事项。 五、独立董事意见
独立董事认为：公司本期计提减值准备事项是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等的相关规定，能够真实反映公司资产实际状况，其审议程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。计提减值准备后，能够确保公司财务报告的准确性、完整性，更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司本期计提减值准备事项。
六、监事会意见
监事会认为：本期计提减值准备事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，经第七届监事会第十七次会议审议，同意本期计提减值准备事项。
七、备查文件
1、渤海汽车系统股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议；
2、渤海汽车系统股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021年4月30日
证券代码：600960证券简称：渤海汽车 公告编号：2021-029
渤海汽车系统股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：渤海汽车国际有限公司
●本次担保金额：本次担保金额不超过3,000万欧元（或等额人民币）
●截至目前公司及子公司对外担保累计数量：
累计担保额度20,765万元人民币及10,000万欧元，无逾期担保
●本次担保无反担保
一、担保情况概述
根据渤海汽车国际有限公司（以下简称“渤海国际”）的经营需要和资金安排，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于全资子公司渤海汽车国际有限公司融资暨公司提供担保的议案》，同意公司子公司渤海国际向银行金融机构办理不超过3年期3,000万欧元借款，公司为前述借款提供连带责任保证担保。
本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：渤海汽车国际有限公司
成立日期：2018 年 1 月 24 日，渤海国际在德国法兰克福完成设立公证。
注册地址：法兰克福市
法定代表人：陈更、崔雪梅
注册资本：60,100,000 欧元
经营范围：汽车部件研发、制造、销售，汽车部件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，备案范围内的进出口业务。
渤海国际为渤海汽车收购BTAH 75%股权所设立的持股型公司，未开展其他业务。截至2020年12月31日，渤海国际总资产1,231,810,439.46元，2020年净利润 -21,116,659.21元；截至2021年3月31日，渤海国际总资产561,917,845.53元，2021年1-3月净利润-2,822,907.32元。
三、担保的主要内容
借款人：渤海汽车国际有限公司
担保人：渤海汽车系统股份有限公司
担保金额：不超过3,000万欧元
担保期限：不超过主债务到期之日起2年
担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
1、担保原因
渤海国际的经营和资金使用需要。
2、对被担保人偿债能力的判断
经第七届董事会第三十五次会议审议，董事会认为：本次公司为渤海国际提供担保事项，系正常开展经营活动所需，本次担保符合公司及全体股东的利益。本次担保不会损害中小投资者的利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司为全资子公司融资提供担保是为了满足子公司的经营需要和资金安排，确保其持续、稳健发展，符合公司整体发展战略，担保的财务风险处于公司的可控范围之内。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司为全资子公司融资提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，渤海汽车及子公司累计担保额度20,765万元人民币及10,000万欧元，约合人民币99,014万元（按 1 欧元= 7.8249人民币汇率折算），占公司2020年12月31日净资产的19.75%。公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第三十五次会议决议；
2、公司独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2021年4月30日
