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    关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
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    安徽江淮汽车集团股份有限公司
    关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
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    安徽江淮汽车集团股份有限公司
    关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      (上接862版)

      现场登记时间:2021年5月27日上午9:00-11:00;下午1:00-4:00

      登记地址:安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼。

      六、其他事项

      (一)会议联系方式

      联系人:严大林、黄烨

      联系电话:021-62376587 传真:021-62376799

      (二)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿费等费用自理。 (三)授权委托书》见附件1

      特此公告。

      山鹰国际控股股份公司董事会

      2021年4月30日

      附件1:授权委托书

      ● 报备文件

      提议召开本次股东大会的董事会决议

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      山鹰国际控股股份公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

      

      股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2021-049

      债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

      债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

      山鹰国际控股股份公司

      关于子公司北欧纸业不再纳入公司合并报表范围的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      2020年10月22日,山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)所属企业Nordic Paper Holding AB(以下简称“北欧纸业”)在瑞典斯德哥尔摩Nasdaq OMX交易所上市,股票代码NPAPER。公司通过SUTRIV Holding AB间接持有北欧纸业32,220,312股股份,占北欧纸业总股本的48.16%。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)的审计意见及公司管理层的审慎确认,公司决定自2020年11月1日起不再将北欧纸业纳入公司合并报表范围。现将相关情况公告如下:

      一、分拆北欧纸业境外上市概况

      公司于2019年12月23日及2020年2月25日分别召开第七届董事会第三十次会议和2020年第一次临时股东大会审议批准了公司所属企业北欧纸业分拆至瑞典斯德哥尔摩Nasdaq OMX交易所上市等相关议案。2020年9月23日,中国证监会国际合作部出具了《关于山鹰国际控股股份公司分拆所属企业境外上市有关事宜的函》(国合函〔2020〕1116号),对公司分拆北欧纸业境外上市事宜无异议。

      2020年10月22日,北欧纸业在瑞典斯德哥尔摩Nasdaq OMX交易所上市,股票代码NPAPER。公司通过SUTRIV Holding AB间接持有北欧纸业32,220,312股股份,占北欧纸业总股本的48.16%。基于分拆后的第一大股东地位,公司初步认定仍保有对北欧纸业的控制权。上述公告具体内容于2019年12月24日、2020年2月26日、2020年9月25日、2020年10月23日和2020年11月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2019-117、临2020-032、临2020-111、临2020-116和临2020-141)。

      二、北欧纸业不再纳入公司合并报表范围的说明

      在2020年年度审计过程中,公司与审计机构信永中和对北欧纸业是否应继续纳入合并报表范围进行了复核,根据信永中和的审计意见,北欧纸业分拆上市后,公司不再为北欧纸业法律层面上的母公司,也不能实际控制北欧纸业治理层并主导北欧纸业日常经营活动,公司管理层基于以下四点原因对北欧纸业不再纳入合并报表范围进行了审慎确认。

      (一)瑞典法律规定和当地律师意见,SUTRIV Holding AB不是北欧纸业法律层面上的母公司,对北欧纸业没有法律赋予的控制权。

      (二)根据北欧纸业相关治理规则,公司在提名委员会、董事会中表决权未过半数,不能控制提名委员会及董事会。

      (三)北欧纸业日常经营由首席执行官根据董事会的指示管理公司,首席执行官由董事会选举产生,公司已无法主导首席执行官任命,因此不能控制北欧纸业的日常财务、经营管理决策活动。

      (四)公司以48.16%的持股比例位列北欧纸业第一大股东,但北欧纸业自然人持股比例低,银行、基金、养老保险基金等财务投资机构持股比例略高于公司持股份额。股东大会表决事项的通过比例依据投票事项本身的重要程度和特殊程度来定。公司并不能完全控制北欧纸业的股东大会。

      综上所述,自2020年11月1日起公司持有北欧纸业股权的目的并非通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,运用对被投资方的权力影响其回报金额,而是通过转让处置股权方式收回投资。根据《企业会计准则第33号--合并财务报表》关于控制权的规定,公司实际已无法控制北欧纸业,因此公司决定自2020年11月1日起不再将北欧纸业纳入公司合并报表范围。

      三、对公司的影响

      2020年1月至10月,北欧纸业仍纳入公司2020年度合并报表范围核算。北欧纸业在此期间的营业收入186,647.77万元,占公司合并报表营业收入的7.48%,净利润15,323.06万元,占公司归属于母公司所有者的净利润的11.03%。

      本次调整系会计处理,不会对公司的经营发展产生不利影响。北欧纸业不再纳入公司合并报表范围后,相应的长期股权投资由成本法改为按权益法核算,该等核算方法的切换合计增加投资收益金额为24,508.77万元,增加当期归属于母公司所有者的净利润金额为24,508.77万元,占2020年经审计归属于母公司所有者的净利润的16.10%。公司2017年收购北欧纸业形成的商誉已全额核销,按2020年10月30日汇率折算,公司合并报表商誉减少157,385.78万元。

      公司与北欧纸业业务相对独立,不存在为北欧纸业提供担保、委托理财的情况。

      特此公告。

      山鹰国际控股股份公司董事会

      二〇二一年四月三十日

      

      股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2021-047

      债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

      债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

      山鹰国际控股股份公司

      关于修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      根据2020年3月1日起施行的《中华人民共和国证券法(2019年修订)》中涉及“股东大会征集投票权”的有关规定,山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体修订内容如下:

      ■

      上述修改内容尚需提交公司股东大会审议批准,公司将于2021年5月28日召开2020年年度股东大会。

      特此公告。

      山鹰国际控股股份公司董事会

      二〇二一年四月三十日

      

      股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2021-048

      债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

      债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

      山鹰国际控股股份公司

      关于确认投资损失的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)于本报告期内对标的Fangdd Network Group Ltd(以下简称“Fangdd Network”)和玖富数科科技集团有限公司(以下简称“玖富集团”)的投资分别确认9,619万元和25,695万元的投资损失,基于谨慎性原则不确认该等损失所产生的递延所得税资产的情况下,前述损失合计减少公司2020年度净利润35,314万元,占公司2020年度经审计归属于母公司所有者的净利润的25.57%。

      一、投资情况概述

      2017年3月,公司全资子公司山鹰投资管理有限公司(以下简称“山鹰投资”)合计投资22,000万元人民币,间接持有Fangdd Network 2.2%的股权。Fangdd Network于2019年11月1日(美国时间)在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市。挂牌上市后,公司间接持有Fangdd Network合计4,226.6619万股A级普通股(每份美国存托股(ADS)代表25股A级普通股)。

      2017年6月,山鹰投资合计对玖富集团投资21,036万元人民币,间接持有玖富集团2.31%的股权。玖富集团于2019年8月15日(美国时间)在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市。挂牌上市后,公司间接持有玖富集团431.575万股A级普通股。

      上述事项的具体内容详见公司分别于2019年8月16日和2019年11月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于参股公司玖富集团在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市的公告》、《关于参股公司Fangdd Network在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市的公告》(公告编号:临2019-077、临2019-090)。

      二、投资损失核算与计量

      直接持有Fangdd Network和玖富集团股票的投资主体将前述投资归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,对应在报表中列示为交易性金融资产;本公司属于间接持有,将前述投资在长期股权投资中采用权益法核算。

      受国内产业政策及中美国际关系等多重因素的影响,前述两家在美国纳斯达克证券交易所上市的中资概念股股票价格大幅下跌。2020年末,本公司持有Fangdd Network和玖富集团的长期股权投资账面价值分别为8,658万元、2,751万元,两者合计为11,409万元;截至2020年末,前述投资累计确认的投资损失合计为31,656万元,其中,于2019年度确认投资收益为3,658万元,该项收益占公司2019年度经审计归属于母公司所有者的净利润的2.71%;于2020年度确认投资损失35,314万元;该项损失占公司2020年度经审计归属于母公司所有者的净利润的25.57%。

      三、对本公司的影响

      公司本次确认前述投资损失是严格按照《企业会计准则》的相关规定进行处理并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的结果。前述投资损失的确认不会对公司现金流和主营业务发展产生重大不利影响。未来,公司将有序快速清理包括前述投资在内的所有非产业投资,坚持主航道聚焦主业发展,加快产业链垂直整合,不断提升公司盈利能力和核心竞争力。尽管如此,前述两项投资后续在美国资本市场存续期间仍面临着诸多不确定性,敬请投资者注意投资风险。

      特此公告。

      山鹰国际控股股份公司董事会

      二〇二一年四月三十日

      

      股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2021-045

      债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

      债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

      山鹰国际控股股份公司

      关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      为进一步拓宽山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)融资渠道,优化融资结构,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币10亿元(含10亿元)的超短期融资券和不超过人民币5亿元(含5亿元)的中期票据,现将有关事项公告如下:

      一、本次超短期融资券发行方案

      1、注册规模:不超过(含)人民币10亿元。

      2、发行期限:每期发行期限为不超过270天,由公司根据资金需求和市场情况确定,可分期发行。

      3、资金用途:主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。

      4、发行利率:按市场化原则确定。

      5、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。

      6、发行日期:公司将根据实际资金需求与市场利率情况,在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。

      7、本次决议的效力:经公司股东大会审议通过后,在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。

      二、本次中期票据发行方案

      1、注册规模:不超过(含)人民币5亿元。

      2、发行期限:不超过5年(含5年),具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册的期限为准。

      3、资金用途:主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。

      4、发行利率:按市场化原则确定。

      5、发行对象:中国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。

      6、发行日期:公司将根据实际资金需求与市场利率情况,在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。

      7、本次决议的效力:经公司股东大会审议通过后,在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。

      三、本次发行超短期融资券和中期票据的授权事项

      根据公司发行超短期融资券和中期票据的安排,为高效、有序地完成本次发行工作,公司董事会提请股东大会授权董事长办理本次发行的具体事项,包括但不限于:根据公司需要以及市场条件,确定或调整超短期融资券、中期票据实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案;聘请中介机构;签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务;终止超短期融资券、中期票据的注册发行事宜。上述授权在本次发行的超短期融资券、中期票据注册有效期内持续有效。

      四、本次发行超短期融资券和中期票据的审批程序

      本次发行超短期融资券和中期票据方案及授权事项需提交公司2020年年度股东大会审议批准,并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。公司将按照上海证券交易所的有关规定,及时披露本次超短期融资券、中期票据的注册、发行情况。

      五、独立董事意见

      发行超短期融资券、中期票据符合公司法及债券发行的有关规定和公司的实际情况,将优化公司的融资结构,降低融资成本,同意公司发行超短期融资券和中期票据。

      特此公告。

      山鹰国际控股股份公司董事会

      二〇二一年四月三十日

      

      股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2021-042

      债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

      债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

      山鹰国际控股股份公司

      关于2021年度担保计划的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 被担保人名称:本公司合并报表范围内子公司。

      ● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额:2021年度公司及合并报表范围内子公司预计提供担保的最高额度为2,775,400万元。截至2021年3月31日,公司实际为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计1,228,123.62万元。

      ● 对外担保逾期的累计数量:无

      ● 本次担保计划尚需公司2020年度股东大会审议。

      一、担保情况概述

      为满足山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)及合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要,公司于2021年4月28日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于2021年度担保计划的议案》,同意公司预计2021年度担保额度不超过人民币2,775,400万元。

      ■

      上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内子公司的经营情况内部调剂使用。以上额度调剂仅限于在全资子公司或控股子公司之间进行,即对全资子公司的担保额度不得调剂用于控股子公司,控股子公司的担保额度不得调剂用于全资子公司。

      担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。担保范围包括公司对合并报表范围内子公司的担保、合并报表范围内子公司之间发生的担保。

      上述担保额度含等值外币,提请股东大会授权董事长在前述额度范围内签署担保协议等法律文书,授权公司财经中心具体办理担保协议事宜。担保有效期为自公司2020年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

      二、被担保人基本情况

      ■

      被担保人最近一期经审计主要财务数据如下:

      单位:万元人民币

      ■

      注:被担保方苏州兴华印刷科技有限公司、宜宾祥泰环保科技有限公司、Vietnam Zhongjian Package Co.,Ltd、宿迁祥恒包装有限公司及江苏玖润包装有限公司成立未满一年,尚无年度财务数据。

      三、担保协议的主要内容

      截至2021年3月31日,公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计1,228,123.62万元,均为已签署担保协议并正在履行的担保。公司本次担保额度预计含已签署担保协议的担保,其余担保额度协议尚未签署。担保协议主要内容由本公司及合并报表范围内子公司与银行或相关机构共同协商确定。公司已签署的担保协议,均得到了有效执行。

      四、担保风险控制措施

      公司对合并报表范围内子公司实行财务统一、垂直管理,通过对合并报表范围内子公司资金流向与财务信息的监控,确保公司及时掌握资金使用状况,保障公司整体资金安全运行,降低公司为合并报表范围内子公司提供担保的风险。

      五、董事会意见

      公司董事会认为,本次担保是基于被担保方生产经营的实际需要,被担保方均为公司合并报表范围内子公司,偿债能力较强,偿债风险较小,为其融资及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要,有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率,有利于促进公司主营业务的持续稳定发展,符合公司整体利益。

      六、独立董事意见

      独立董事认为,本次担保计划是为了满足公司2021年度经营过程中的融资和业务履约的需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。对于公司合并报表范围内子公司,公司对其日常经营具有控制权,担保风险较小,为其融资及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要,有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率。本次担保事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司2021年度担保计划。

      七、累计对外担保数量及逾期担保数量

      (一)截至2021年3月31日,公司对外担保余额1,228,123.62万元,占公司最近一期经审计净资产的78.74%,均为对合并报表范围内子公司的担保。

      (二)本公司无逾期对外担保。因担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%,该事项经公司董事会审议通过后,尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

      七、备查文件

      1、公司第八届董事会第八次会议决议;

      2、独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

      特此公告。

      山鹰国际控股股份公司董事会

      二○二一年四月三十日

      

      股票简称:山鹰国际 股票代码:600567 公告编号:临2021-040

      债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

      债券简称:鹰19转债 债券代码:110063

      山鹰国际控股股份公司

      2020年度利润分配方案公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 每股分配比例:每股派发现金红利0.04元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

      ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

      ● 在实施权益分派的股权登记日前,若公司总股本或回购股份发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

      ● 本分配预案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

      一、利润分配方案内容

      经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为1,381,100,579.82元,2020年末母公司可供全体股东分配的利润为2,520,737,833.72元。

      经公司第八届董事会第八次会议审议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

      公司拟向全体股东(山鹰国际控股股份公司回购账户除外)每10股派送0.4元(含税)现金红利。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数。截至2021年3月31日,公司总股本4,615,900,635股,扣除公司回购账户的股份145,629,603股,以此计算合计拟派发现金红利178,810,841.28元(含税)。

      根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2020年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价250,691,220.93元,2020年度公司以上述两种方式合计现金分红金额为429,502,062.21元,占公司当期实现的归属于母公司所有者净利润的31.10%。

      在实施权益分派的股权登记日前,若公司总股本或回购股份发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

      本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

      二、公司履行的决策程序

      (一)董事会审议情况

      公司于2021年4月28日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。

      (二)独立董事意见

      独立董事审阅并发表如下意见:经仔细审阅公司2020年度利润分配预案,充分了解公司2020年度财务状况和经营成果。公司董事会提出的2020年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》及公司《利润分配管理制度》等文件的要求,符合公司的实际情况,不会损害广大投资者的合法权益,也有助于公司的可持续发展。

      (三)监事会意见

      监事会审核并发表如下意见:公司2020年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》、公司《利润分配管理制度》以及《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》等文件的要求。同时,此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述,同意将2020年度利润分配预案提交股东大会审议。

      三、相关风险提示

      本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。公司将保持利润分配的可持续性和稳定性,积极回报广大投资者。

      特此公告。

      山鹰国际控股股份公司董事会

      二○二一年四月三十日

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议是否有被否决议案:无

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间:2021年4月29日

      (二)股东大会召开的地点:北京市丰台区科技园海鹰路6号院2号楼4层交控科技股份有限公司培训中心

      (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

      ■

      (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所秦立男律师、巩晓青律师对本次股东大会进行见证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事8人,出席8人;

      2、公司在任监事3人,出席3人;

      3、公司董事会秘书李春红女士出席了本次会议;其他部分高级管理人员列席了本次会议。

      二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

      1、议案名称:关于2020年度董事会工作报告的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      2、议案名称:关于2020年度独立董事述职报告的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      3、议案名称:关于公司2020年年度报告及摘要的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      4、议案名称:关于公司2020年度财务决算报告的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      5、议案名称:关于公司2020年度利润分配方案的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      6、议案名称:关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      7、议案名称:关于向银行申请综合授信的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      8、议案名称:关于2021年日常关联交易情况预计的议案

      8.01 议案名称:关于与北京交大微联科技有限公司日常关联交易预计的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      8.02议案名称:关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      8.03议案名称:关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预计的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      8.04议案名称:关于与北京运捷科技有限公司日常关联交易预计的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      8.05议案名称:关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      8.06议案名称:关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      8.07议案名称:关于与北京轨道交通技术装备集团有限公司、河北京车轨道交通车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      9、议案名称:关于公司2021年度财务预算报告的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      10、议案名称:关于补选董事的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      11、议案名称:关于2020年度监事会工作报告的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

      ■

      (三)关于议案表决的有关情况说明

      1. 涉及关联股东回避表决情况:

      本次股东大会议案涉及关联交易,回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量:

      ■

      2. 议案5、6、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、10对中小投资者进行了单独计票。

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

      律师:秦立男、巩晓青

      2、律师见证结论意见:

      本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规以及《股东大会议事规则》《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

      特此公告。

      交控科技股份有限公司董事会

      2021年4月30日

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、股东大会有关情况

      1.股东大会类型和届次:

      2021年第二次临时股东大会

      2.股东大会召开日期:2021年5月13日

      3.股权登记日

      ■

      二、增加临时提案的情况说明

      1.提案人:安徽江淮汽车集团控股有限公司

      2.提案程序说明

      公司已于2021年4月28日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有17.15%股份的股东安徽江淮汽车集团控股有限公司,在2021年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

      3.临时提案的具体内容

      议案名称为:《关于修改〈公司章程〉的议案》,该议案属于特别决议议案。具体内容请参见公司披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料》。

      三、除了上述增加临时提案外,于2021年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

      四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

      (一)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开日期时间:2021年5月13日 9点00 分

      召开地点:安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室。

      (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2021年5月13日

      至2021年5月13日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (三)股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

      (四)股东大会议案和投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      议案1-10及其子议案已经公司七届三十次董事会审议通过,并刊登于2021年4月20日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

      2、特别决议议案:议案1-11及其所有子议案

      3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-11及其所有子议案

      4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1-10及其所有子议案

      应回避表决的关联股东名称:安徽江淮汽车集团控股有限公司

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      特此公告。

      安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

      2021年4月30日

      ● 报备文件

      (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      安徽江淮汽车集团股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月13日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

      证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2021- 054

      安徽江淮汽车集团股份有限公司

      关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

      交控科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

      证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2021-047

      交控科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告