贵州长征天成控股股份有限公司

（下转869版）

2020年年度报告摘要

公司代码：600112 公司简称：ST天成

公司代码：600112 公司简称：ST天成

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人高健 、主管会计工作负责人黄巨芳 及会计机构负责人（会计主管人员）黄琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行审计，并出具了无法表示意见的审计报告（CAC证审字[2021]275号），具体详见公司同日发布的《关于贵州长征天成控股股份有限公司2020年度审计报告非标意见的专项说明》（CAC函字【2021】010号）。

（2）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告内部控制的有效性进行审计，对公司内部控制的有效性出具了否定意见，具体详见公司同日发布的由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（CAC证内字[2021]0020号）

（3）因公司及相关当事人存在信息披露违法违规的情形，中国证券监督管理委员会自2020年7月8日起对公司、控股股东、实际控制人潘琦等相关当事人进行立案调查。具体详见公司于2020年7月9日发布的《关于公司、控股股东、实际控制人以及相关当事人收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：临2020-042）。在立案调查期间，公司将全力配合中国证监会的相关调查工作,并根据调查进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（4）公司因存在被控股股东银河天成集团有限公司非经营性占用资金以及违规担保的情形，根据上海证券交易所《股票上市规则》第13.4.1（五）条规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于2019年5月24日起被实行其他风险警示。

经公司自查，截止本报告披露日，公司控股股东资金占用发生总额为51,280.82万元，资金占用余额为31,050.08万元；公司违规担保总额为45,133万元，违规担保余额为11,180万元。截至目前公司已对自查发现的控股股东资金占用、违规担保情况进行了充分披露，董事会将持续高度重视内控建设，并继续排查可能存在的资金占用和违规担保等违规事项，若发现该等违规事项，公司将严格遵守相关法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，并杜绝此类事项再次发生。

（5）因公司2020年度经审计的净资产为负值且公司2020年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》13.3.2第（二）第（三）条的规定，最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将被实施“退市风险警示”。敬请广大投资者注意投资风险。

根据《股票上市规则》第13.2.3条的相关规定，公司股票将于2021年4月30日停牌1天，于2021年5月6日复牌并实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施退市风险警示后，公司股票将继续在风险警示板交易。

（6）自2020年1月1日至本报告发布日，公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件共108起，涉及金额合计115,633.65万元，其中尚未结案的案件共78起，涉及金额合计101,674.6万元。部分诉讼案件执行后将对上市公司损益产生负面影响。因部分案件尚未开庭审理或尚未执行完毕，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响，公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（7）因上述诉讼、仲裁事项，公司及子公司多项资产被查封，截止本公告披露日，公司被查封、冻结的资产账面价值合计为73,880.72万元，占公司最近一期经审计总资产的58.52%。公司资产被查封、冻结事项，对公司日常生产经营造成较大的影响。公司部分逾期债务可能面临支付相关违约金、滞纳金等情况，公司正在积极与相关各方协商，通过部分偿还、增加担保、展期等方式努力达成债务和解方案，尚不排除后续新增资产被查封冻结的情形，公司将合理安排和使用资金，并通过处置非经营性资产、合法贷款等方式全力筹措资金，保证日常生产经营活动正常开展。敬请广大投资者注意投资风险。

（8）截至本公告披露日，公司共涉及653起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金额共计人民币9,602.04万元。上述诉讼事项对公司生产经营管理未造成重大影响。公司后续将积极采取各项措施，妥善处理诉讼事宜，依法维护公司和广大股东的合法权益。公司将持续关注相关案件进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 贵州长征天成控股股份有限公司

法定代表人 高健

日期 2021年4月28日

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行审计，并出具了无法表示意见的审计报告（CAC证审字[2021]275号），具体详见公司同日发布的《关于贵州长征天成控股股份有限公司2020年度审计报告非标意见的专项说明》（CAC函字【2021】010号）。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于2020年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司主要业务包括电气设备制造、矿产资源开发业务等。

（二）经营模式

1、电气设备制造业务

电气设备制造是公司的传统经营业务，公司所生产的电气设备主要用于电力系统的控制和保护，既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行，也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网快速切除，从而保证电网中无故障部分的正常运行、保护运行维修人员的安全，电气设备的安全性、稳定性对电力系统的安全、有效运行具有十分重要的意义。

目前公司该板块业务主要产品系中压电气设备，公司生产的中压产品固体绝缘环网柜已达到国际先进水平，在电气设备市场中具有良好的品牌形象。中压电气产品主要包括固封式真空断路器、SF6气体绝缘环网柜、固体绝缘环网柜等。

（1）销售模式

中压电气产品主要用于城市、农村配电网改造，采取直接销售、经销商代理及OEM贴牌合作等多种销售模式。

（2）采购模式

公司所有大宗采购均通过招标方式进行。公司以销定产，生产管理部门根据实际需求情况制定采购计划，采购部门会综合考虑供应商的生产能力、售后服务、技术保障和相关资质等挑选优质的供应商，然后对供应商的产品进行试用，合格后再进行采购。

对于大额销售合同所采用的原材料，公司在投标报价阶段就与供应商达成采购意向，在销售合同签订后即与供应商签订采购合同的方式进行成本控制，实行低存货管理减少资金占用。公司与零部件供应商建立了稳定的合作关系，完善了供应链管理，保证零部件质量和供应的稳定性，减少零部件价格波动对生产成本的影响。保证采购工作做到调控合理、质优价廉，满足生产经营需求。

（3）研发模式

公司根据电气设备市场特点和自身发展的要求，在研发体制上进行了一系列的改革和创新，依托广西壮族自治区级企业研发中心和技术中心，制定并实施了以市场为导向，以新产品、新技术为核心的研发管理体制，推动了公司组织结构的调整，建立和完善了管理流程，建立了有效的人才培养体制，大大提高了公司运营效率，从根本上提高了公司核心竞争力。

2、矿产资源开发业务

公司参股的海外锆钛矿企业香港长城矿业开发有限公司，是在非洲莫桑比克获得矿产采矿证中为数不多的中资企业，在锆钛矿领域有着较强的市场竞争力和较大的发展空间。香港长城主要从事矿产资源勘探开发，对非洲莫桑比克中部省份的克里马内沿海锆钛矿5004C矿区进行开采，加工提炼及一般进出口贸易，目前的主要产品为锆中矿和钛精矿。

（三）行业情况说明

1、电气设备制造行业

电力设备制造行业是中国制造业的基础和脊梁,是决定中国制造向“中国智造”迈进的重要关键行业之一，也是机械工业最主要的子行业之一。近年来我国加大对重大电力设备研发的政策扶持，使得电力设备制造业发展速度加快，也取得了重要进展。电力设备制造业作为我国的传统产业，具备较强的比较优势和需求潜力，受到应用领域需求向好、技术创新能力显著、重大装备有所突破、产业结构调整过程明显加快等利好因素影响，我国已进入世界电力装备制造大国行列。

未来随着国家不断增大对电源、电网的建设投入，电力设备的市场需求还将明显增长，但随着行业对电器质量、研发创新、营销、服务能力等多维要求的不断提升，行业集中度提升成为趋势，且行业存在过剩问题，低端产能面临长期持续出清。伴随着下游地产、新能源、5G设备等领域头部企业集中度日益提升，国产替代趋势继续演绎，行业利润将向具备技术优势、渠道优势、规模优势的企业集中。

电气设备行业处于产业链中端，对上下游议价能力弱，成本转嫁能力不足，营运资金沉淀严重。2020年以来主要原材料价格大幅上涨，在很大程度上加大了行业内企业的短期资金压力和成本控制压力，并影响行业盈利稳定性。另外，行业无序竞争将持续压低价格，竞争压力较大。

公司作为国内较早掌握电气设备生产技术的企业之一，在行业内已享有一定知名度，公司下属子公司银河开关为中国电器工业协会高压开关分会常务理事单位，其生产的中压产品固体绝缘环网柜达到了国际先进水平（桂工信科鉴[2013]66号），并参与制定了中国电力行业标准《12kV固体绝缘金属封闭开关设备和控制设备》（DL／T1586-2016）和国家标准《3.6kV?40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》（GB/T3906-2020）的修改，公司在行业竞争方面具有一定优势。北海银河开关设备有限公司和广西银河迪康电气有限公司研发、生产的中压六氟化硫气体绝缘环网柜（广西名牌产品），历经十余年时间已在行业内建立起品牌和口碑。

2、矿产资源开发产业

公司的矿产资源开发产业主要为锆钛矿开发。锆钛矿由于其特殊的金属特性，被广泛应用于精密铸造、高级耐火材料、航空航天、化工等行业。2020年，受新冠肺炎疫情影响，莫桑比克自3月23日起宣布进入国家紧急状态，签证停发、限制入境，致使国外员工返工滞后，生产人员严重不足，且国际海运市场跌宕起伏。公司参股的海外锆钛矿企业香港长城矿业开发有限公司，积极采取应对措施，化解不利因素，全力做好生产保障，维持生产、销售正常运转良好态势，产销量、净利润较2019年同期有较大幅度增长。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入13,931.29万元，较上年同期26,635.54万元，同比减少47.70%；归属于上市公司股东的净利润-19,550.40万元，较上年同期-84,600.79万元，同比增加76.89%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

执行《企业会计准则第14号一一收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第14号一一收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

经本公司第八届董事会第三次会议于2020年6月27决议通过，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

■

证券代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临2021-035

贵州长征天成控股股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2021年4月28日在公司会议室召开，会议通知于2021年4月16日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议《2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

详见同日发布的《2020年年度报告》

二、审议《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

三、审议《2020年年度报告全文及摘要》

公司监事在全面了解和审核公司2020年年度报告全文及摘要后，认为：1）公司2020年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项。2）对于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行了审计并出具《审计报告》的意见类型。监事会认为，该报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

详见同日发布的《2020年年度报告》全文及摘要。

四、审议《2020年度利润分配预案》

鉴于2020年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

监事会核查后认为：2020年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

五、审议《2020年度内部控制评价报告》

本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构，认真审阅了公司《2020年度内部控制评价报告》，监事会认为，《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此无异议。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

详见同日发布的《2020年度内部控制评价报告》。

六、审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

公司2021年预计将要发生的日常关联交易总金额为7,500万元。

本公司监事会认为：公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须，这些关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

详见同日发布的《关于预计2021年度日常关联交易公告》（公告编号：临2021-036）。

七、审议《关于2021年度为控股孙公司提供担保额度的议案》

公司拟在2021年度对本公司控股的全资孙公司广西银河迪康电气有限公司合并报表范围内的全资孙公司提供不超过8,000万元人民币的担保额度用于控股公司向金融机构申请综合授信业务。

■

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于2021年度为控股孙公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2021-037）。

八、审议《2021年一季度报告全文及正文》

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

详见同日发布的《2021年第一季度报告》。

九、审议《关于2020年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备及预计负债,符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本项议案。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于2020年度计提资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：临2021-038）。

十、审议《关于确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动的议案》

公司本次拟确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动是遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定，程序合法、依据充分，本次拟确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动的公告》（公告编号：临2021-040）。

以上第一、二、三、四、六、七、十项议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

监事会

2021年4月29日

股票代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临2021一036

贵州长征天成控股股份有限公司

关于预计2021年度日常

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2021年度拟与北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“银河生物”）、江苏德易迪康科技有限公司（以下简称“德易迪康”）发生购买、销售产品、租赁办公场所及水电费用等日常经营性关联交易事项。

公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、2020年度实际发生的日常交易及2021年度预计日常关联交易情况

单位：万元

■

注：水电费用由银河生物代收后支付给相关水电管理部门。

公司于2021年4月28日召开了第八届董事会第六次会议，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果（关联董事刘克洋先生、刘桂华先生回避了本次表决），通过了《关于预计2021年日常关联交易的议案》。该议案经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。

二、关联方介绍和关联关系

1、北海生物银河产业投资股份有限公司

（1）基本情况

成立于1993年6月20日；注册资本为109,991.1762万元人民币；企业法人营业执照注册号：450500000012011，住所：北海市西藏路银河软件科技园专家创业区1号；法定代表人：屈国俊；企业类型：股份有限公司（上市）；公司主要经营范围为：肿瘤免疫治疗、细胞治疗及存储、基因检测、药物筛选、抗体平台、个体化治疗、移动医疗等生物技术、生物医学工程类技术的研发以及相关技术服务、技术咨询、技术转让，对生物生化制品、生物药物、癌症疫苗、诊断试剂、医疗器械生产、研发项目的投资，对高科技项目投资、管理及技术咨询、技术服务，对医院的投资与经营管理的服务（不含经营，不得从事医疗诊治活动）；变压器设备、电子元器件、电力系统自动化软件设备及高低压开关设备的开发、生产、销售，计算机软件开发、技术咨询及技术服务，科技产品开发，本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家实行核定公司经营的商品除外），开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务，自有房地产经营管理（国家有专项规定的除外）。

银河生物2020年9月30日的财务数据（未经审计）：总资产1,699,051,880.80元，净资产259,752,689.76元，营业收入306,524,967.34元，净利润40,177,851.32元。

（2）与本公司的关联关系

截止本公告披露日，银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）持有银河生物25.39%的股权，同时银河集团持有本公司17.40%的股权，本公司与银河生物同为受银河集团控制的公司，银河生物符合《上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系情形。

（3）履约能力分析

根据银河生物的财务状况和资信状况，该关联人依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

（4）预计将于该关联人进行的各类日常关联交易情况：

银河生物为本公司全资子公司银河迪康及银河开关提供办公场所的租赁及水电方面的配套服务；本公司向银河生物及其子公司采购有关产品配套件；本公司向银河生物及其子公司出售有关产品。预计2021年全年关联交易金额合计1500万元，其中采购货物、场地租赁、物业费及水电费用500万元/年（水电费用为银河生物代收代付），销售货物1000万元/年。

2、江苏德易迪康科技有限公司

（1）基本情况

成立于2020年12月2日；注册资本为2000万元人民币；统一社会信用代码：91321003MA23G75E6T，住所：扬州市高新技术开发区中曼路与纵三路交汇处西北方位(中曼动力江苏有限公司内)；法定代表人：汪宪政；企业类型：有限责任公司；公司主要经营范围为：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；软件外包服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电气设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）与本公司的关联关系

公司全资子公司广西银河迪康电气有限公司持有德易迪康35%的股权，同时公司董事刘桂华先生在德易迪康任董事长一职，德易迪康符合《上市公司关联交易实施指引》第八条第三款规定的关联关系情形。

（3）履约能力分析

根据德易迪康的财务状况和资信状况，该关联人依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

（4）预计将于该关联人进行的各类日常关联交易情况：

德易迪康为本公司全资子公司广西银河迪康电气有限公司销售产品等服务；预计2021年全年关联交易金额合计6000万元，其中产品销售6000万元/年。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。如果有国家定价，则适用国家定价；如果国家定价不适用或不再适用，则适用市场价；如市场价不适用或不再适用，则双方同意聘任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况

公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程中发生的关联交易。公司向关联方采购货物、销售货物等关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。

2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图受公司地理位置的影响，公司选择与关联方进行交易可以保证生产配套的高效、正常进行和产品质量，确保公司主导产品的产能提升，降低采购成本和减少运费支出。

3、交易的公允性、有无损害公司利益，及此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。

4、上述交易对公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖及依赖程度，相关解决措施等。

上述关联交易事项对本公司的生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会一致审议通过了该项议案。上述关联交易事项得到独立董事的事前认可，并发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合有关规定，该等关联交易是公司日常生产经营中发生的交易，对本公司全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为。

六、关联交易协议情况

上述关联交易，公司及下属控股子公司将在本次董事会通过后，尽快与关联方在额度内签署产品采购合同、销售合同和租赁，服务协议，其结算方式为按照协议规定进行结算。

七、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议

2、第八届监事会第六次会议决议

3、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临2021-041

贵州长征天成控股股份有限公司

关于非经营性资金占用及违规

担保事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）因存在被控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）非经营性占用资金以及违规担保的情形，根据上海证券交易所《股票上市规则》第13.4.1（五）条规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2019年5月24日起被实行其他风险警示，详见公司于2019年5月24日、2019年6月25日、2019年7月25日、2019年8月24日、2019年9月25日、2019年10月24日、2019年11月23日、2019年12月24日、2020年1月23日、2020年2月25日、2020年3月24日、2020年4月29日、2020年5月26日、2020年6月29日、2020年7月24日、2020年8月31日、2020年9月29日、2020年10月30日、2020年11月30日、2020年12月31日、2021年1月30日、2021年2月27日、2021年3月27日披露的《关于公司股票实施其他风险警示暨停牌的提示性公告》（公告编号：临2019-033）、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》（公告编号：临2019-047）、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》（公告编号：临2019-054）、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》（公告编号：临2019-056）、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》（公告编号：临2019-062）、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》（公告编号：临2019-064）、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》（公告编号：临2019-076）、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》（公告编号：临2019-081）、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》（公告编号：临2020-006）、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》（公告编号：临2020-008）、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》（公告编号：临2020-012）、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》（公告编号：临2020-021）、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》（公告编号：临2020-024）、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》（公告编号：临2020-040）、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》（公告编号：临2020-046）、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》（公告编号：临2020-051）、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》（公告编号：临2020-055）、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》（公告编号：临2020-062）、《关于公司股票被实行其他风险警示的相关事项进展情况公告》（公告编号：临2020-070）、《关于非经营性资金占用及违规担保事项的进展公告》（公告编号：临2020-083）、《关于非经营性资金占用及违规担保事项的进展公告》（公告编号：临2021-006）、《关于非经营性资金占用及违规担保事项的进展公告》（公告编号：临2021-017）、《关于非经营性资金占用及违规担保事项的进展公告》（公告编号：临2021-027）。

一、控股股东非经营性资金占用及违规担保事项的核查情况

公司存在未履行审议程序为控股股东银河集团提供担保及控股股东资金占用的情形，经公司自查确认，公司控股股东资金占用发生总额为51,280.82万元，截止本公告披露日资金占用余额为31,050.08万元；公司违规担保总额为45,133万元，截止本公告披露日,违规担保余额为11,180万元。

二、解决措施及进展情况

公司持续督促控股股东采取多种有效措施尽快解除担保、解决占用资金以消除对公司的影响。控股股东承诺将积极通过多种方式尽快解决上市公司的对外担保和资金占用问题。目前公司控股股东正在筹划解决相关违规问题。

1、关于资金占用

截止本公告披露日，收回垫付的广西银河风力发电设备有限公司职工社保31.87万元，控股股东非经营性占用公司资金余额为31,050.08万元。

2、关于违规担保

截止本公告披露日，剩余担保所涉及诉讼公司可能需承担相应担保责任的违规担保余额为11,180万元。

公司将持续排查可能存在的资金占用、违规担保事项，并督促控股股东采取有效措施尽快解决相关违规问题，以及根据相关事项的进展及时履行信息披露义务。

三、其他说明及相关风险提示

截至本公告披露日，公司生产经营一切正常，根据上海证券交易所《股票上市规则》第13.4.4条规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码：600112证券简称：ST天成公告编号：临2021-042

贵州长征天成控股股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月21日 9点 30分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月21日

至2021年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案相关内容详见2021年4月30日发布于上海证券交易所网站的各公告及附件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：银河天成集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 登记手续： 出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同 时还需本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权 委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传 真方式登记。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东会议。

2. 登记时间：2021年5月20日，上午 9:00一11:00，下午 2:00一5:00。

六、其他事项

1. 联系方式：

会议地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临 1 号公司会议室

联系电话：0851一28620788

传真：0851一28654903

邮政编码：563002

联系人：雷晓禹

2.与会股东住宿与交通费用自理，会期半天。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州长征天成控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临2021-034

贵州长征天成控股股份有限公司

第八届董事会第六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于2021年4月16日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由总经理高健先生主持（代行董事长职责），会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

一、审议《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

详见同日发布的《2020年年度报告》全文。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议《独立董事2020年度述职报告》

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

详见同日发布的《2020年度独立董事述职报告》

三、审议《2020年年度报告全文及摘要》

报告期内公司实现营业收入13,931.29万元，较上年同期26,635.54万元，同比减少47.70%；归属于上市公司股东的净利润-19,550.40万元，较上年同期-84，600.79万元，同比增加76.89%；归属于上市公司股东的净资产-6,314.46万元,较上年同期36,736.62万元，同比减少117.19%

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

详见同日发布的《2020年年度报告》全文及摘要。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

五、审议《2020年度利润分配预案》

鉴于2020年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

独立董事意见：2020年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

六、审议《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

详见同日发布的《2020年度内部控制评价报告》。

七、审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

公司2021年预计将要发生的日常关联交易总金额为7,500.00万元。关联董事刘克洋先生、刘桂华先生回避表决。

独立董事意见：本次关联交易的表决程序合法合规，意思表示真实。公司2021年日常关联交易属合理、合法的经营行为，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖，有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

详见同日发布的《关于预计2021年度日常关联交易公告》（公告编号：临2021-036）。

此议案尚需提交股东大会审议。

八、审议《关于2021年度为控股孙公司提供担保额度的议案》

公司拟在2021年度对本公司控股的全资孙公司广西银河迪康电气有限公司合并报表范围内的全资孙公司提供不超过8,000万元人民币的担保额度用于控股公司向金融机构申请综合授信业务。

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2021年第一季度报告