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2021年

4月30日

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新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2021-04-30 来源:上海证券报

本裁定送达后即发生法律效力。”

三、影响及所涉及后续事项

1、本次权益变动前,邢加兴先生直接持有公司股份80,274,425股,占公司总股本14.66%;邢加兴先生之一致行动人上海合夏持有公司股份4,390股;邢加兴先生及其一致行动人上海合夏合计持有公司股份80,278,815股,占公司总股本14.66%。邢加兴先生为公司大股东。

本次权益变动后,海通资管持有公司股份80,000,000股,占公司总股本14.61%;邢加兴先生及其一致行动人上海合夏合计持有公司股份278,815股。邢加兴先生将不再为公司大股东。

2、上述拍卖事项后续尚需办理股权变更过户手续。公司将积极督促相关信息披露义务人按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定,尽快准备相关权益变动报告及文件。

四、其他相关说明及风险提示

1、本次权益变动后,邢加兴先生及其一致行动人上海合夏合计持有公司股份278,815股。邢加兴先生不再为公司大股东。

2、本次拍卖不会影响公司的正常生产经营,不会对公司主营业务、持续经营能力等产生不利影响,也不会导致公司股权分布不具备上市条件。

3、公司将密切关注上述拍卖事项的后续进展情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露渠道为《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所披露易网站(https://www.hkexnews.com.hk),有关公司信息均以在上述渠道刊登的信息为准。敬请广大投资者审慎理性投资,注意投资风险。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日

证券代码:603157 证券简称:*ST拉夏 公告编号:临2021-067

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司。

● 本次担保计划额度:15亿元人民币

● 本次担保是否有反担保:否

● 截止本公告披露日,公司对上海微乐服饰有限公司及LaCha Fashion I Limited提供担保余额合计约7.1亿元,因未及时偿还贷款,上述担保均已逾期。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司申请综合授信额度及融资需求,保障公司生产经营的持续发展,增强公司的融资能力和持续经营能力,结合公司2020年实际担保执行情况及2021年度融资计划,公司预计2021年度向全资子公司提供担保(包括但不限于连带责任担保、抵押担保、质押担保等方式)额度不超过人民币15亿元(2020年额度为:25亿元),具体金额以实际签订的担保合同为准。后续公司将根据全资子公司实际需求,在总额度内对上述全资子公司担保额度做出调剂安排。

上述担保额度不包含尚未到期的担保。在上述担保总额度范围内,提请股东大会同意公司根据实际情况对全资子公司具体的担保额度进行调剂;提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内代表公司办理相关手续,包括但不限于签署相关法律文件;授权有效期限自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。本次担保额度预计事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施。

二、被担保子公司的基本情况

上述被担保人为公司全资子公司,具体包括上海微乐服饰有限公司、诺杏(上海)服饰有限公司、拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司、上海拉夏企业管理有限公司、成都乐微服饰有限公司、拉夏贝尔服饰(天津)有限公司、新疆通融服饰有限公司、上海品熙科技有限公司。其基本情况如下:

注:1、公司为上海微乐申请的不超过4.36亿元贷款额度提供担保,因债权人宣布上海微乐所负债务(未清偿本息金额合计约3.6亿元)提前到期,要求公司承担担保责任,具体详见公司于2021年2月9日披露的《拉夏贝尔关于收到〈债权转让通知〉及〈债务催收通知〉的公告》(公告编号:临2021-027)。2、公司为原全资子公司LaCha Fashion I向海通国际咨询有限公司申请的3,740万欧元的并购贷款提供担保,因该项贷款未能及时归还,债权人要求公司及公司子公司承担连带清偿责任,具体详见公司于2020年9月26日披露的《拉夏贝尔关于公司及子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:临2020-123)。3、公司为子公司上海微乐、上海诺杏、拉夏太仓2亿元银行授信额度提供了担保,截至本公告披露日该笔授信项下的贷款余额为0。

上述全资子公司主要财务数据如下:

上述15亿元担保额度包括公司为全资子公司提供的担保、子公司之间互相提供的担保。上述担保包含以下情况:(1)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;(2)担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保;(3)被担保对象资产负债率超70%时提供的担保;(4)连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;(5)连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%后提供的担保。担保涉及的担保种类包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金,担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等,担保期限及担保条件根据被担保方融资需求确定,以届时签订的担保合同为准。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度为公司预计为全资子公司提供的最高担保额度,尚需银行或相关机构审核同意,公司及全资子公司尚未与相关方签订担保协议或保函。具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以全资子公司与银行等金融机构签订相应担保协议或保函为准。

四、董事会意见

经公司管理层和财务等专业部门评估,董事会认为本次向全资子公司提供相应担保是出于公司融资及持续发展的需要,符合公司及全资子公司实际经营情况。本次担保额度计划是综合考虑公司及全资子公司业务发展需要而作出的,有利于公司及全资子公司尽最大力度筹措资金、开展业务,进一步提高公司持续经营能力,本次担保计划符合公司及全体股东的整体利益。董事会同意公司2021年为全资子公司提供担保的计划。

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,公司独立董事亦发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施;董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述全资子公司实际业务开展需要核定对应担保额度,并提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在上述担保额度和期限内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,经股东大会批准的公司及子公司的对外担保总额约为9.1亿元,担保余额约为7.1亿元,占本公司2020年度经审计净资产的绝对值的比例为103%;其中包括对全资子公司上海微乐服饰有限公司3.6亿元银行贷款提供的担保,为原全资子公司LaCha Fashion I Limited 3,740万欧元并购贷款本息提供的担保,上述两笔担保均已逾期,具体详见公司分别于2020年9月26日及2021年2月9日披露的《拉夏贝尔关于公司及子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:临2020-123)及《拉夏贝尔关于收到〈债权转让通知〉及〈债务催收通知〉的公告》(公告编号:临2021-027)。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日

证券代码:603157 证券简称:*ST拉夏 公告编号:临2021-065

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于2020年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,编制了截至2020年12月31日公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金专项报告”)。现将截至2020年12月31日募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1603号)核准及上海证券交易所同意,拉夏贝尔首次公开发行人民币普通股(A股)5,477万股,发行价格8.41元/股,募集资金总额为46,061.57万元,扣除本次发行费用后募集资金净额为40,525.43万元。截至2017年9月19日,公司上述发行募集的资金已全部到位,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了普华永道中天验字(2017)第894号验资报告。

本次募集资金投资项目及募集资金使用计划具体情况如下:

单位:万元

(二)募集资金2020年度使用情况及余额

本报告期募集资金使用及结余明细情况如下:

单位:元

截至2020年12月31日,公司累计已使用募集资金35,629.00万元,募集资金实际可使用金额为5,043.92万元(包括累计收到但尚未使用的银行存款利息净额)。

经公司于2020年3月2日召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过,公司于2020年度使用本次募集资金中5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。经公司于2020年9月1日召开的第四届董事会第六次会议审议通过,公司将临时补充流动资金的5,000万元闲置募集资金使用期限从6个月延长至12个月。截至2020年12月31日,公司本次募集资金账面余额为439,172.38元(包括累计收到但尚未使用的银行存款利息净额)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司及保荐机构中信证券股份有限公司与上海浦东发展银行普陀支行、中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并开设了募集资金专项账户。公司开设的募集资金专户信息如下:

2017年12月30日,公司发布了《关于首次公开发行部分募集资金专户销户的公告》(公告编号:临2017-021),鉴于上海浦东发展银行普陀支行(账号: 98140078801600000053)存放募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕,募集资金专户将不再使用。为方便账户管理,公司已办理完毕上海浦东发展银行普陀支行募集资金专户的销户手续。公司与保荐机构及对应银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

截至2020年12月31日,公司募集资金专项账户开立及专户存储情况如下:

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表:A股募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目预先投入及置换情况

2017年10月26日,公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议并审议通过了《关于使用募集置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金32,917.99万元置换已预先投入的自筹资金(内容详见公司于2017年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》)。上述募集资金置换预先投入的自筹资金相关手续已办理完毕。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年3月22日,公司召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分A股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用A股募集资金中5,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2020年2月28日,公司已将上述暂时补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户。

2020年3月2日,经公司召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过,公司使用A股闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见。

2020年9月1日,经公司召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过,公司将临时补充流动资金的5,000万元A股闲置资金的使用期限从6个月延长至12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

截至2020年12月31日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2020年12月31日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

截至2020年12月31日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况。(七)节余募集资金使用情况。

截至2020年12月31日,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年12月31日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年3月2日,公司召开第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会二十二次会议,审议通过了《关于使用A股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金5,000万元临时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第三十九次会议审议通过之日起不超过6个月。

2020年9月1日,公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于延长使用A股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司将临时补充流动资金的5,000万元A股闲置募集资金的使用期限从6个月延长至12个月。按照规定应于2021年3月2日前归还。

截止2020年12月31日,公司募集资金监管银行的募集资金专项账户被司法冻结。截止本公告披露日,上述用于暂时补充流动资金的5,000万元人民币募集资金尚未归还至募集资金银行专项账户。

2020年受新冠肺炎疫情及大规模关店等因素影响,公司现阶段面临较大的偿还到期债务的现金支出压力,鉴于公司目前可用资金不足以归还募集资金;同时由于公司募集资金银行账户被冻结,存在归还后的募集资金被冻结或划转的风险;截止本公告披露日,公司暂无法将上述用于暂时补充流动资金的5,000万元募集资金归还至公司募集资金银行专户。

六、独立董事意见

公司全体独立董事发表独立意见:《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,如实反映了募集资金截至2020年度实际存放与使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、监事会意见

监事会认真审议了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,一致认为:公司董事会编制的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,如实反映了募集资金截至2020年度实际存放与使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、公司香港首次公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2014年3月11日签发的证监发行字[2014]279号文《关于核准新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司发行境外上市外资股的批复》,公司净募集资金总额为港币185,081.51万元(折合人民币146,667.23万元)(以下简称“前次募集资金”),前次募集资金于2014年10月30日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2015)第500号验资报告。

2018年3月22日,公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用H股部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用H股募集资金专项账户中8,000.00万元闲置募集资金补充公司流动资金,其中约人民币5,060.26万元暂时补充公司流动资金,使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月;另外,人民币约2,939.74万元属于在募集资金基础上额外产生的专户利息收入和汇兑损益,该部分将永久补充流动资金。2019年3月20日,公司已将用于临时补充流动资金的H股募集资金5,060.26万元全部归还至H股募集资金账户。

2019年5月28日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分H股募集资金用途的议案》,同意将“进一步升级本集团(公司及附属公司)的资讯管理系统”项目结余的H股募集资金3,278.79万元用于永久补充流动资金。截至2020年12月31日,香港首次公开发行募集资金累计实际使用145,135.86万元(包含专户利息收入净额和汇兑损益/损失等)。截至2020年12月31日,公司香港募集资金账户实际余额0.24万元(均为累计收到但尚未使用的银行存款利息净额)。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日

附表1:

A股募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

注1:截至2020年12月31日止实际投入零售网络扩展建设项目的金额为人民币321,770,927.45 元,其中人民币516,627.45元为募集资金账户利息收入扣减手续费的净额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603157 证券简称:*ST拉夏 公告编号:临2021-073

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于召开2020年度

网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2021年5月10日(星期一)上午10:00-11:00

● 会议形式:网络互动

● 网络地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

● 投资者可于2021年5月10日(星期一)上午10点前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱:ir@lachapelle.cn。本公司将会于2020年度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”)上对投资者普遍关注的问题进行回答。

本公司已于2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露本公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2020年年度业绩和经营情况,本公司拟于2021年5月10日上午10:00-11:00召开网上业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

业绩说明会通过网络互动方式召开,本公司将针对2020年年度业绩和经营情况与投资者进行交流,并对投资者普通关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2021年5月10日(星期一)上午10:00-11:00

(二)会议形式:网络互动

(三)网络地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

出席公司2020年度网上业绩说明会的人员有:本公司董事长吴金应先生(代行董事会秘书职责)、总裁张莹女士、首席财务官虎治国先生。

四、投资者参与方式

(一)投资者可于2021年5月10日上午10:00-11:00登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)参与业绩说明会,公司将通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2021年5月10日上午10:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱:ir@lachapelle.cn。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(三)如投资者没有时间直接参与2021年5月10日上午10:00-11:00在线互动,也可通过登录http://roadshow.sseinfo.com,输入公司代码“603157”或简称“*ST拉夏”查看本次业绩说明会上投资者提出的问题及公司的答复。

五、联系人及联系方式

联系人:吴金应、吴倩宇

联系电话:021-54607196

邮箱:ir@lachapelle.cn

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日

证券代码:603157 证券简称:*ST拉夏 公告编号:临2021-062

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议的召开

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)分别于2021年3月15日、2021年4月13日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会的通知。2021年4月29日,第四届董事会第十八次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事章丹玲女士、邢江泽先生、黄斯颖女士、朱晓喆先生以通讯方式参会。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长吴金应先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议:

1.审议通过《公司2020年度董事会工作报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《公司2020年度总裁工作报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《公司2020年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于计提资产减值准备的公告》。

5.审议通过《公司2020年年度报告及摘要》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2021年4月29日披露在香港联交所网站的《拉夏贝尔2020年报》,以及公司于2021年4月30日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔2020年年度报告》、《拉夏贝尔2020年年度报告摘要》。

6.审议通过《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了专项独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

7.审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《拉夏贝尔2020年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔2020年度内部控制评价报告》及《拉夏贝尔2020年度内部控制审计报告》。

8.审议通过《董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了专项独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

9.审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2020年度审计报告,公司2020年度归属于母公司股东的净利润金额为-1,840,964千元,截止2020年12月31日公司合并报表未分配利润金额为-3,255,667千元,实收股本为547,672千元,未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过《公司2020年度环境、社会及管治报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔2020年度环境、社会及管治报告》。

11.审议通过《关于确认2020年度董事薪酬的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

注:在公司内部担任经营管理职务的执行董事,领取的薪酬均为所担任职务的工资,公司未另行支付专门的董事报酬;现任非执行董事尹新仔先生于2020年8月14日由执行董事转任非执行董事;公司独立董事津贴为20万元/年(税前)。董事于2020年度存在离任、新聘任等情形的,其薪酬根据其实际任期(或担任内部经营管理职务实际任期)统计计算。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

12.审议通过《关于确认2020年度高级管理人员薪酬的议案》;

注:高级管理人员于2020年度存在离任、职务变动等情形,上述薪酬为其实际担任公司高级管理人员任期内的薪酬。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

13.审议通过《关于2020年度公司不进行利润分配的预案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2020年度审计报告,公司2020年度归属于母公司股东的净利润金额为-1,840,964千元,截止2020年12月31日母公司未分配利润金额为-1,751,485千元。鉴于2020年末母公司可供分配的利润为负,根据《公司章程》的规定,公司2020年度拟不派发现金股利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

14.审议通过《关于2020年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于2020年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

15.审议通过《公司2021年度财务预算报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议通过《关于建议聘任2021年度会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

为提高上市公司管治水平,合理控制审计成本,公司拟对2021年度境内和境外审计机构/核数师进行遴选,聘期一年。公司董事会审计委员会将把初步评选结果报送公司董事会审议及股东大会批准。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

17.审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

18.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于为全资子公司提供担保的公告》。

19.审议通过《关于取消变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于取消变更公司名称并修订〈公司章程〉的公告》。

20.审议通过《关于补充更正2020年第一季度报告、2020年半年度报告及2020年第三季度报告的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于2020年第一季度报告、2020年半年度报告及2020年第三季度报告的补充更正公告》。

21.审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔2021年第一季度报告》。

22.审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于召开2020年年度股东大会的通知》。H股股东请参照公司披露在香港联合交易所网站的关于公司2020年年度股东大会的相关文件。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日

证券代码:603157 证券简称:*ST拉夏 公告编号:临2021-063

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开

1. 会议召开时间:2021年4月29日

2. 会议召开方式:现场会议

3. 出席会议的监事:马元斌、孙斌、顾振光

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)分别于2021年3月15日、2021年4月13日以通讯方式向全体监事发出了本次会议的通知。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席马元斌先生主持。整个会议进行期间,符合中国法律法规与《公司章程》规定的足够的法定人数。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议,本次会议作出如下决议:

1.审议通过《公司2020年度监事会工作报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《公司2020年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司截止2020年12月31日的财务状况和经营成果。董事会就该事项的决策程序合法、合规,我们同意本次公司计提资产减值准备事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于计提资产减值准备的公告》。

4.审议通过《公司2020年年度报告及摘要》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

出具书面审核意见如下:

(1)公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

(3)公司监事会在提出本意见前,未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2021年4月29日披露在香港联交所网站的《拉夏贝尔2020年报》,以及公司于2021年4月30日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔2020年年度报告》、《拉夏贝尔2020年年度报告摘要》。

5.审议通过《关于〈董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔监事会关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》。

6.审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔2020年度内部控制评价报告》及《拉夏贝尔2020年度内部控制审计报告》。

7.审议通过《关于〈董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔监事会关于董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

8.审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过《公司2020年度环境、社会及管治报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔2020年度环境、社会及管治报告》。

10.审议通过《关于确认2020年度监事薪酬的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

注:公司监事所领取的薪酬均为担任公司内部职务而领取的工资,公司未另行支付专门的监事报酬。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过《关于2020年度公司不进行利润分配的预案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过《关于2020年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》;

监事会认真审议了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,一致认为:公司董事会编制的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,如实反映了募集资金截至2020年度实际存放与使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于2020年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

13.审议通过《公司2021年度财务预算报告》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过《关于建议聘任2021年度会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于向银行等金融机构申请授信额度的公告》。

16.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于为全资子公司提供担保的公告》。

17.审议通过《关于取消变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于取消变更公司名称并修订〈公司章程〉的公告》。

18.审议通过《关于补充更正2020年第一季度报告、2020年半年度报告及2020年第三季度报告的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于2020年第一季度报告、2020年半年度报告及2020年第三季度报告的补充更正公告》。

19.审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》;

出具书面审核意见如下:

(1)公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

(3)公司监事会在提出本意见前,未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2021年4月30日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔2021年第一季度报告》。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

监 事 会

2021年4月30日

证券代码:603157 证券简称:*ST拉夏 公告编号:临2021-064

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况,公司根据《企业会计准则》的规定及公司会计政策,对2020年度存在资产减值迹象的存货、应收款项、其他流动资产等进行了清查和减值测试。经公司测试及会计师审计,公司及下属子公司2020年度计提各类资产减值准备49,974.2万元,具体明细如下:

二、计提资产减值准备的情况说明

(一)应收账款坏账准备

截止2020年12月31日,公司应收账款余额为36,151.4万元。公司计提坏账准备的政策为:当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项时,对该项应收账款单独计提坏账准备。公司于资产负债表日对单项应收金额重大的应收账款单独进行减值测试,对剩余的应收账款按照整个存续期预期信用损失计提坏账准备。对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。经测试,本报告期公司计提应收账款坏账准备1,362.2万元。

(二)其他应收款坏账准备

截止2020年12月31日,公司其他应收款余额为30,211.3万元,主要为应收客户押金及保证金、LaCha Fashion I Limited(下称“LaCha Fashion I”)及Naf Naf SAS的关联往来款等。其中LaCha Fashion I因被海通国际咨询有限公司接管,公司对LaCha Fashion I及其子公司Naf Naf SAS丧失控制权,故公司将对其投资款1,141.73万元全额计提减值准备;针对Naf Naf SAS的应收债权以及给予经营性财务支持共计10,886.17万元全额计提坏账准备;其余的其他应收款划分为组合的其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失,经测试,该项下计提1,569.9万元坏账准备。本报告期计提其他应收款坏账准备合计13,597.8万元。

(三)预付账款坏账准备

截止2020年12月31日,公司预付账款余额为12,292.6万元,主要为支付给供应商的采购货款。公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制预付款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。经测试,本报告期集团预付账款坏账准备262.8万元。

(四)存货跌价准备

截止2020年12月31日,公司存货账面余额为91,733.6万元,包括原材料、库存商品、发出商品和低值易耗品等。公司存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提;可变现净值按日常活动中以存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。计提存货跌价准备时,原材料、库存商品及发出商品均按类别计提,并按照存货采购成本的一定估计百分比计算,并随商品库龄的增长而提高。公司基于谨慎性原则,于报告期内对存货成本高于可变现净值的类别进行了减值测试。经测试,本报告期计提存货跌价准备34,118.4万元。

(五)一年内到期的非流动资产减值准备

公司于2017年向原控股子公司上海九蜗服饰有限公司(因公司处置其60%股权,于2018年4月30日不再纳入公司合并报表范围)提供了650万元借款。于2018年11月30日到期后展期2年,展期期间内借款利率为5.77%。由于上海九蜗服饰有限公司经营业绩不佳,公司预计该笔款项到期难以收回。截至2020年12月31日,该借款本息未能收回754.7万元。鉴于2019年度已计提预期信用损失坏账准备728.7万元,故本报告期预期信用损失计提坏账准备26万元。

(六)其他流动资产减值准备

截止2020年12月31日,公司共计向参股子公司泓澈实业(上海)有限公司(以下简称“泓澈实业”)提供了4,000万元借款。因泓澈实业经营业绩不善、公司已于2019年计提3,950万元减值准备,本报告期内泓澈实业经营状况仍未好转,故对借款50万元全额计提减值准备。

(七)其他非流动资产减值准备

截止2020年12月31日,公司其他非流动资产余额为1,416.1万元,主要为预付店铺装修及道具款,由于本报告期公司大规模关店及预计不会继续进行该项业务等因素影响,相应计提557万元减值准备。

三、对公司的影响

公司于2020年度计提各项资产减值准备合计49,974.2万元,结合处置子公司、转回、转销等因素的影响后,公司于2020年度对应确认资产减值损失14,940.9万元,确认信用减值损失34,118.4万元,均计入2020年度损益。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

董事会审计委员会认为:本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,同意公司计提资产减值准备。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次计提事项履行了相应的决策程序,表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、监事会意见

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司截止2020年12月31日的财务状况和经营成果。董事会就该事项的决策程序合法、合规,我们同意本次公司计提资产减值准备事项。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日

证券代码:603157 证券简称:*ST拉夏 公告编号:临2021-068

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于取消变更公司名称

并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 根据公司现阶段实际情况及未来发展规划,结合工商行政管理部门的核准意见,公司拟取消变更公司名称事项,公司将继续使用“新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司”为公司名称,使用“Xinjiang LaChapelle Fashion Co., Ltd.”为公司英文名称,公司证券简称、证券代码保持不变。根据公司现阶段业务发展需求,公司将继续变更经2020年第三次临时股东大会审议通过的公司经营范围。

● 本次取消变更公司名称是基于公司现阶段实际情况及未来发展规划,综合考虑工商行政管理部门的核准意见后决定的。公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的目的,本次取消变更公司名称不会对公司目前的经营业务产生重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)于2020年9月9日召开的第四届董事会第七次会议及2020年9月29日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》;拟将公司名称由“新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司”变更为“依新集团股份有限公司”,公司英文名称由“Xinjiang La Chapelle Fashion Co., Ltd.”变更为“Yi XinFashion Group Co., Ltd.”,同时根据业务需求变更公司经营范围。具体情况详见公司分别于2020年9月10日及2020年9月30日披露的《拉夏贝尔关于拟变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2020-118)及《拉夏贝尔2020年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2020-128)。截止本公告披露日,上述事项尚未完成工商变更登记/备案。

一、取消变更公司名称

根据公司现阶段实际情况及未来发展规划,结合工商行政管理部门的核准意见,公司拟取消上述变更公司名称事项,公司将继续使用“新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司”为公司名称,使用“Xinjiang LaChapelle Fashion Co., Ltd.”为公司英文名称,公司证券简称、证券代码保持不变。

二、修订公司章程

因公司拟取消变更公司名称,需相应对2020年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》条款作如下修订:

除上述条款修订外,经公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有规章制度涉及公司名称的,将继续使用“新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司”。

本次取消变更公司名称事项尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士根据工商行政主管机构最终核准结果办理变更登记/备案手续及相关具体事宜。

三、其他相关说明

根据公司现阶段业务发展需求,公司将继续变更经2020年第三次临时股东大会审议通过的公司经营范围。公司的经营范围变更后为:

服装、服饰、鞋帽、皮革、箱包、面料、辅料、针织纺织、日用百货、床上用品、钟表眼镜(除角膜接触镜及护理液)、化妆品、工艺礼品(除文物)、玻璃制品、体育用品、办公用品、木制品家具、花卉的批发、零售、进出口、佣金代理(拍卖除外)及提供相关的配套服务;企业形象策划咨询,从事服装技术、新材料科技、计算机网络领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。物联网技术服务、物联网技术开发、信息系统运行维护服务、软件开发、信息系统咨询服务、信息系统集成服务、互联网数据服务、数据处理和存储支持服务、物联网设备销售、软件销售、品牌设计、品牌管理、企业管理信息咨询、投资管理及咨询、电子商务技术支持及信息咨询、文化艺术交流活动策划、展览与展示服务;信息技术及纺织技术的开发、转让、咨询及服务;质量管理咨询及技术服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的,按国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

四、对公司的影响

本次取消变更公司名称是基于公司现阶段实际情况及未来发展规划,综合考虑工商行政管理部门的核准意见后决定的。本次取消变更公司名称不会对公司目前的经营业务产生重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的目的,本次取消变更公司名称符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日

证券代码:603157 证券简称:*ST拉夏 公告编号:2021-071

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年6月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年6月10日14 点00分

召开地点:上海市闵行区莲花南路2700弄50号3号楼(C栋)会议中心3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年6月10日至2021年6月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关以上议案的董事会及监事会审议情况,详情参见公司于2021年4月30日在《上海证券报》、《证券时报》刊登及在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔第四届董事会第十八次会议决议公告》、《拉夏贝尔第四届监事会第十一次会议决议公告》、《拉夏贝尔关于向银行等金融机构申请授信额度的公告》、《拉夏贝尔关于为全资子公司提供担保的公告》、《拉夏贝尔关于取消变更公司名称并修订〈公司章程〉的公告》、《拉夏贝尔2020年年度报告》及《拉夏贝尔2020年年度报告摘要》等。

2、特别决议议案:议案12、13

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6-8、10-12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记;个人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

(二)登记时间和地点:2021年6月7日至6月9日(上午9:00-11:30,下午1:30-4:30)到公司办公室办理登记,异地股东可用信函或邮件方式登记。

(三)H股股东依照公司披露在香港联合交易所网站的2020年年度股东大会的相关文件要求登记参会。

(四)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

六、其他事项

(一)出席会议代表交通及食宿费用自理。

(二)出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)联系方式

联系地址:上海市闵行区莲花南路2700弄50号4号楼12楼董事会办公室

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 邮政编码:201108

联系电话:021-54607196

邮箱:ir@lachapelle.cn

联系人:吴金应、吴倩宇

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件:

授权委托书

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月10日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603157 证券简称:*ST拉夏 公告编号:临2021-070

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于2021年一季度服装行业

相关经营信息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所颁布的《上市公司行业信息披露指引第十一号一一服装》的相关要求,公司根据2021年一季度的经营情况,对相关信息披露如下:

1、主要品牌业务经营情况

注:1、男装品牌包含JACKWALK、POTE及MARCECKō品牌。2、其他收入主要为租赁收入、其他服务收入等。

2、主要业务渠道的经营情况

注:因本报告期存续门店数量较上年同期大幅减少及公司降低货品采买量,本报告期公司线上线下渠道销售业务较去年同期均大幅下降;公司本期新增品牌授权业务,上年同期无该项业务;为加速现金回流,本期公司加大其他渠道清库存力度。

3、线下门店的盈利情况

注:公司报告期内年清理往季品库存,收入大幅增长但毛利率较低。

4、实体门店情况

注:公司门店统计数量是按照网点数量计算的,即如同一集合店中包括多个品牌,则将该集合店统计为多个经营网点。报告期内公司继续优化线下终端渠道,进一步关闭和调整了部分亏损及低效门店。

5、按城市等级或地区划分的收入

注:1、有关各线城市的分类,请参阅公司于2017年9月12日披露的招股说明书。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董 事 会

2021年4月30日

证券代码:603157 证券简称:*ST拉夏 公告编号:临2021-069

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

关于2020年第一季度报告、

2020年半年度报告及2020年

第三季度报告的补充更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次定期报告补充更正,不影响公司2020年度报告及其他年度报告。

● 本次定期报告补充更正,涉及金额仅影响本次更正的2020年度第一季度、2020年第二季度、2020年第三季度相关财务数据。

一、关于定期报告补充更正的性质及原因说明

2019年5月,新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)以LaCha Fashion I Limited(下称“LaCha Fashion I”)100%股权、LaCha Apparel II Sàrl(下称“LaCha Apparel II”)100%股权及Naf Naf SAS 100%股权为质押物,向HTI ADVISORY COMPANY LIMITED(海通国际咨询有限公司,下称“海通国际”)申请了一笔3,740万欧元的并购贷款,用于支付收购Naf Naf SAS 60%股权的交易价款,公司及公司子公司为该笔贷款提供连带责任担保。

后因公司流动性困难及Naf Naf SAS经营状况恶化,公司未能及时归还该项贷款,海通国际于2020年2月25日接管了LaCha Fashion I,并于2020年9月起诉公司及公司子公司,要求履行连带责任保证还款责任义务。由于公司当时认为并无足够迹象表明LaCha Fashion I已于2020年2月25日失去控制权,公司未及时将LaCha Fashion I及其子公司剔除出合并报表范围;仅于2020年5月15日(法国时间)Naf Naf SAS启动司法重整时,将Naf Naf SAS剔除公司合并报表范围。

根据公司2020年度财务报告之年审机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)的意见,自2020年2月25日海通国际接管LaCha Fashion I后,公司无法对其进行任何控制或者施加影响,公司对LaCha Fashion I、LaCha Apparel II及Naf Naf SAS全部丧失控制权。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对LaCha Fashion I及其子公司在2020年度合并报表期间及财务数据进行了调整,导致公司2020年第一季度报告、2020年半年度报告及2020年第三季度报告中披露的财务数据需补充更正。

公司于2021年4月29日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充更正2020年第一季度报告、2020年半年度报告及2020年第三季度报告的议案》,相应对2020年第一季度报告、2020年半年度报告及2020年第三季度财务报表进行更正。

二、本次补充更正的具体情况

(一)对2020年第一季度合并财务报表的影响

1、资产负债表(金额单位:人民币千元,下同)

(下转885版)

(上接883版)