大连圣亚旅游控股股份有限公司

2021-04-30 来源：上海证券报

(上接887版)

独立董事任健提出弃权，原因是涉及财务数据问题，特别是票务收入问题，未明确获得明确的数据支持和合理性解释，独董任健不能确认上述议案内容真实性、合理性，故投弃权票。

（二）监事会意见

监事会认为公司本次会计差错更正，符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

五、上网公告附件

1、公司第七届三十八次董事会会议决议；

2、公司第七届十五次监事会会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、附件：更正后的公司2018年度、2019年度、2020年一季度、2020年半年度、2020年三季度财务报表及附注。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚公告编号：2021-036

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

1、2018年12月，财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。依据要求，公司自2021年1月1日起执行该准则。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号-租赁》及其相关规定。

3、变更后采用的会计政策

变更后，公司执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号-租赁》。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）本次会计政策变更的主要内容

1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

根据公司现有承租资产情况，承租业务符合短期租赁条件的，继续按现有模式将租金计入支出；租期超过一年的承租业务，则按照新租赁准则规定，确认使用权资产、租赁负债，计提折旧和利息。同时，根据新旧准则衔接规定，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事、监事会的结论性意见

（一）独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合国家财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能够准确地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于会计政策变更的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合国家财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能够准确地反映公司的财务状况及经营成果，亦符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意《关于会计政策变更的议案》。

四、上网公告附件

1、公司第七届三十八次董事会会议决议；

2、公司第七届十五次监事会会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚公告编号：2021-042

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第七届十五次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 监事王玉蓉女士因个人原因未能亲自出席本次监事会，授权公司监事吕世民先生出席并代为行使表决权；监事周颖女士因个人原因未能亲自出席本次监事会，授权公司监事孟灵新先生出席并代为行使表决权。

一、监事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届十五次监事会于2021年4月19日发出会议通知，于2021年4月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事6人，实际出席会议的监事4人，公司监事王玉蓉女士、周颖女士因个人原因未能亲自出席本次会议，其已审阅了本次监事会议案，发表了同意意见，并分别书面授权公司监事吕世民先生、孟灵新先生代为出席并行使表决权。本次会议由公司监事长吕世民主持，公司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2020年度监事会工作报告》

该议案6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《公司2020年年度报告及摘要》

监事会认为公司编制和审议《2020 年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年年度报告》及《大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年年度报告摘要》。

该议案6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议《公司2020年度利润分配预案》

经审议，监事会认为本次拟不进行利润分配的预案有利于维护公司及股东的长远利益，符合公司实际，具备合理性，有利于促进公司长远发展利益，一致同意本次2020年度利润分配预案。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年度利润分配预案》。

该议案6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议《公司2020年度财务决算报告》

该议案6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议《公司2021年度财务预算报告》

该议案6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

该议案6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

7、审议《公司2020年度内部控制审计报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。

该议案6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

8、审议《公司前期会计差错更正议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司前期会计差错更正公告》。

该议案6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

9、审议《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合国家财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能够准确地反映公司的财务状况及经营成果，亦符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

该议案 6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

10、审议《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度对外担保计划及授权的公告》。

该议案6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议《监事会对〈董事会关于2020年度非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会对〈董事会关于2020年度非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

该议案6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

12、审议《公司2021年第一季度报告及正文》

经审议，公司监事会认为，公司编制和审议《2021年第一季度报告》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，《2021年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司2021年第一季度报告》。

该议案6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

13、审议《关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易确认暨2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易确认暨2021年度日常关联交易预计的公告》。

该议案6赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

14、审议《关于公司外部监事薪酬（津贴）方案的议案》

为进一步完善公司外部监事的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，有效地调动监事的工作积极性，制定了公司外部监事薪酬（津贴）方案，外部监事薪酬（津贴）均为税前金额，按年发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴，因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按照实际任期计算并予以发放。

该议案6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次对相关资产计提减值准备。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

该议案6票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚公告编号：2021-033

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第七届三十八次董事会会议决议公告

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届三十八次董事会于2021年4月19日发出会议通知，于2021年4月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事8人，公司董事杨奇先生因个人原因未能亲自出席本次会议，其已审阅了本次董事会议案，发表了同意意见，并书面授权公司董事杨子平代为出席并行使表决权。本次会议由公司董事长主持，公司部分监事和部分高管列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议《公司2020年度总经理工作报告》

该议案 8 票赞成，0 票反对，1票弃权，议案获得通过。

董事吴健投弃权票，弃权理由：1、公司总经理与我的日常沟通交流较少，且本人于2021年4月28日凌晨1点才收到该议案材料，因此，无法在短时间内评判总经理的工作成效；2、总经理工作报告的叙述内容应严谨客观有依据，切勿再次引发诉讼并败诉。3、公司异地项目陆续出现诉讼问题，但本报告未有任何关于异地项目诉讼进展、项目建设等情况的描述。

2、审议《公司2020年度董事会工作报告》

该议案 8票赞成，1票反对，0票弃权，议案获得通过。

董事吴健投反对票，反对理由：1、本人对该议案中的营业收入、归母公司的净利润数据无法认同；2、自2020年董事会改选以来，公司在董事会召集流程、公司日常治理情况、公司信息披露等方面均多次出现错误，还被监管部门处罚，因此，本人无法同意董事会工作报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职报告》

该议案8票赞成，0票反对，1票弃权，议案获得通过。

董事吴健投弃权票，弃权理由：鉴于本次董事会议案较多，内容繁杂，本人多次向大连圣亚索要第七届三十八次董事会会议议案，但均无果，直到2021年4月28日凌晨1点，本人才收到相关议案材料，4月29日上午9点就召开董事会，时间短暂，本人无法充分研判议案相关信息。

4、审议《公司2020年年度报告及摘要》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年年度报告》及《大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年年度报告摘要》。

该议案 7票赞成，1票反对，1票弃权，议案获得通过。

董事吴健投反对票，反对理由：1、由于存在两个无法确定的事项，中介机构出具了保留意见的审计报告。事项一是大连圣亚公司按照出资比例确认对三亚海洋馆公司的投资收益-1265万元，由于中介机构无法接触三亚海洋馆公司的财务信息，故无法对投资收益的真实性进行确认。事项二是大连圣亚公司2018-2019年度经销商代理门票收入与公司系统中验票数量及金额存在差异，大连圣亚公司进行会计差错更正处理，由于中介机构无法确认门票延期事项是否合理，也无法通过函证经销商等形式确认尚未入馆门票的数量，故无法对收入延期的真实性进行确认。我们认为大连圣亚公司应该按照中介机构的要求提供详尽的审计资料以证明上述两个事项的真实性，否则我无法认同公司收入、净利润等财务指标的真实性、准确性和完整性。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议《公司2020年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表实现归属于母公司的净利润为-69,980,644.19元，母公司报表净利润为-56,367,439.86元，母公司累计可供分配利润为141,840,762.70元。为满足公司未来资金需求，结合公司所处发展阶段，本次利润分配方案如下：（一）不计提法定盈余公积金；（二）不计提任意盈余公积金；（三）公司本年度不进行现金分红，未分配利润将留存公司用于再发展。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年度利润分配预案》。

董事吴健投反对票，反对理由：由于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了保留意见的审计报告，因此本人无法保证财务指标的真实性、准确性和完整性。

该议案 7票赞成，1票反对，1票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见：

独立董事屈哲锋、李双燕认为，公司2020年度利润分配预案符合公司实际经营情况和长期发展资金需求，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意《公司2020年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

6、审议《公司2020年度财务决算报告》

该议案 7票赞成，1票反对，1票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议《公司2021年度财务预算报告》

该议案7票赞成，0票反对，2票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

该议案 7票赞成，0票反对，2票弃权，议案获得通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见：

独立董事屈哲锋、李双燕：我们认为，公司编制的《内部控制评价报告》真实、公允的反映了公司内部控制的情况，于内部控制评价报告基准日，不存在公司内部控制的重大缺陷。我们同意《公司2020年度内部控制评价报告》。

9、审议《公司2020年度内部控制审计报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。

该议案7票赞成，0 票反对，2 票弃权，议案获得通过。

10、审议《公司前期会计差错更正议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司前期会计差错更正公告》。

该议案7票赞成，1票反对，1 票弃权，议案获得通过。

董事吴健投反对票，反对理由：由于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了保留意见的审计报告，因此我认为在不能充分证明该收入延期事项确实存在的情况下，不同意进行会计差错更正的调整。

公司独立董事对该议案发表了独立意见：

独立董事屈哲锋、李双燕：我们认为，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形，我们同意《公司前期会计差错更正议案》。

11、审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

该议案 8票赞成，0票反对，1 票弃权，议案获得通过。

董事吴健投弃权票，弃权理由：由于评判时间过短，因此，本人无法论证该议案的真实目的及其合理合规性。

公司独立董事对该议案发表了独立意见：

我们认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合国家财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能够准确地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于会计政策变更的议案》。

12、审议《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于公司 2021 年度对外担保计划及授权的公告》。

该议案7票赞成，2票反对，0票弃权，议案获得通过。

董事吴健投反对票，反对理由：公司的担保方案应有明确的目标和目的，虽然本次担保议案中今年新注册成立的五家子公司的担保额度较上次议案大幅减少，实体项目的担保额度增加，但未说明这五家子公司的融资目的和资金投向，甚至还允许公司及控股子公司在担保总额度范围里内部调剂使用，容易引发经营风险、影响股东权利。

独立董事任健投反对票，反对理由：对第12项议案《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》在第七届第三十六次董事会独董任健投弃权票，在第七届第三十七次董事会独董任健投反对票，原因是新增担保单位担保事项尚不清晰，内有三个以往担保新增担保额度，但财务总监解释为银行贷款当时未发放不存在余额用尽问题，且与2020年年报中担保内容存在需进一步明确资料和进行合理解释事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见：

独立董事屈哲锋、李双燕：我们认为，公司2021年度对外担保计划的制定和实施是为了满足公司及子公司的生产经营需要，符合公司的发展战略和全体股东的利益；公司承担的担保风险可控，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。我们同意《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

13、审议《董事会关于2020年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《董事会关于2020年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

该议案7票赞成，1票反对，1票弃权，议案获得通过。

董事吴健投反对票，反对理由：由于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了保留意见的审计报告，因此本人无法保证财务指标的真实性、准确性和完整性，本人也无法保证审计意见真实、客观地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

14、审议《公司2021年第一季度报告及正文》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司2021年第一季度报告》。

该议案7票赞成，0票反对，2票弃权，议案获得通过。

15、审议《关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易确认暨2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易确认暨2021年度日常关联交易预计的公告》。

该议案7票赞成，0票反对，1票弃权，关联董事吴健对该议案回避表决，议案获得通过。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见：

独立董事屈哲锋、李双燕：我们认为，本次提交的关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计事项为公司及控股子公司正常生产经营所需，交易以市场价格为基础协商定价，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易确认暨2021年度日常关联交易预计的议案》。

16、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

该议案8票赞成，0票反对，1票弃权，议案获得通过。

董事吴健投弃权票，弃权理由：由于评判时间不足，本人不清楚公司增加主营内容的合理合规性，也不清楚所增加的主营内容是否应经过相关主管部门的批准。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

该议案8票赞成，0票反对，1票弃权，议案获得通过。

董事吴健投弃权票，弃权理由：蒋红由女士简历过于简单，相关工作经验未有任何描述，并且尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，本人无法判断该人是否能够胜任证券事务代表职务。

18、审议《关于公司外部董事薪酬（津贴）方案的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于公司外部董事薪酬（津贴）方案的公告》。

该议案8票赞成，0票反对，1票弃权，议案获得通过。

董事吴健投弃权票，弃权理由：由于评判时间较短，本人无法充分研究该议案的合理合规性。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见：我们认为，公司2021年度针对外部董事的薪酬方案是根据公司所处的行业、地域的薪酬水平制定的，有利于充分发挥公司外部董事的工作积极性，符合公司长远发展需求，未损害公司和中小股东的利益。我们同意《关于公司外部董事薪酬（津贴）方案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

19、审议《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

该议案7票赞成，0票反对，2票弃权，议案获得通过。

董事吴健投弃权票，弃权理由：由于本人无法保证公司2020年度财务指标的真实性、准确性和完整性，因此，本人也无法评判公司计提资产减值准备的真实目的及其合理合规性。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见：

独立董事屈哲锋、李双燕：我们认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定，公司计提资产减值准备后，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。我们同意《关于计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

20、审议《关于召开2020年年度股东大会的通知》

公司拟于2021年6月28日下午14时00分召开2020年年度股东大会，审议相关议案，会议会场设置于大连市沙河口区中山路608-6-8大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室。

该议案8票赞成，0票反对，1票弃权，议案获得通过。

董事吴健投弃权票，弃权理由：由于议案内容过于简单，表决时间又很紧迫，同时鉴于对上述议案的意见，因此，本人也无法评判该议案的合理合规性。

三、备查文件

1、公司第七届三十八次董事会会议决议

2、独立董事关于相关事项的事前认可意见

3、独立董事对第七届三十八次董事会相关事项的独立董事意见

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚公告编号：2021-034

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2020年度利润分配预案公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2020年度利润分配预案：公司本年度不进行现金分红，未分配利润将留存公司用于再发展。

● 2020年度利润分配预案已经第七届三十八次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、利润分配预案内容

（一）不计提法定盈余公积金；

（二）不计提任意盈余公积金；

（三）公司本年度不进行现金分红，未分配利润将留存公司用于再发展。

二、本年度不进行现金分红的情况说明

2020年度，公司受新冠疫情不可抗力影响，根据当地政府防疫要求，大连圣亚旅游控股股份有限公司大连景区2020年1月下旬-6月上旬、7月下旬-8月下旬暂停营业，哈尔滨圣亚极地公园有限公司2020年1月下旬-3月下旬、4月下旬-7月上旬景区暂停营业，未取得营业收入；与此同时，2020年开业期间游客数量较往年大幅减少，导致营业收入大幅下滑。2020年度，公司实现归属于母公司的净利润为-69,980,644.19元，母公司报表净利润为-56,367,439.86元，经营活动产生的现金流量净额为13,249,150.87元。2020年，公司经受住了新冠肺炎疫情带来的严峻考验，鉴于公司2020年度未实现盈利，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月29日召开第七届三十八次董事会会议审议了《公司2020年度利润分配预案》，以7票赞成， 1票反对，1票弃权的表决结果审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

（三）监事会意见

公司于2021年4月29日召开第七届十五次监事会会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。监事会认为本次拟不进行利润分配的预案有利于维护公司及股东的长远利益，符合公司实际，具备合理性，有利于促进公司长远发展利益，一致同意本次2020年度利润分配预案。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

股票代码：600593 股票简称：大连圣亚公告编号：2021-037

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于公司2021年度对外担保计划及授权的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连圣亚旅游控股股份有限公司于2021年4月29日召开第七届三十八次董事会会议，审议通过了《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，为保障公司持续健康、平稳地运营，满足公司资金需求，拟就公司2021年度对外担保作如下计划安排：

2021年公司计划对外担保总额合计不超过9.60亿元人民币，包括公司为子公司担保、子公司为子公司担保。担保资金主要用于场馆日常运营，维修改造，动物资产购置及异地项目等，担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。

二、担保及被担保人的具体情况

1、大连圣亚旅游控股股份有限公司

公司成立于1994年1月，统一社会信用代码：91210200604862592R，注册资本为12,880.00万元人民币，法定代表人为杨子平，其住所地为辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8号，经营范围为建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、营业性演出、水生野生动物驯养繁育（展览展示）、水生野生动物经营利用（展览展示、驯养繁殖展演、科普教育）、国家重点保护野生动物的驯养繁殖（观赏）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2020年12月31日，公司（合并层面）经审计总资产2,099,700,770.83元，负债总额1,498,031,396.26元，资产负债率为71.34%，净资产601,669,374.57元；营业总收入114,219,413.43元，归属于母公司股东的净利润-69,980,644.19元。

2、哈尔滨圣亚极地公园有限公司

哈尔滨圣亚极地公园有限公司（以下简称“圣亚极地”）成立于2004年4月，统一社会信用代码为91230109756334350M，注册资本为10,000.00万元人民币，法定代表人为田力，其住所为哈尔滨市松北区太阳大道３号，经营范围为极地馆、水族馆、动物园的经营与管理；游乐园服务；动物表演；野生动物饲养服务；国家重点保护水生、陆生野生动物人工繁育；一般保护水生、陆生野生动物人工繁育；水生、陆生野生动物及其制品经营利用；海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广。信息技术服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。销售：旅游纪念品、工艺美术品（象牙及其制品除外）：服装服饰零售：动物饲料销售；摄影摄像服务；餐饮服务；食品生产经营；场地及设备租赁；会议及展览服务。组织文化艺术交流活动：营业性演出；文艺创作。

截至2020年12月31日，圣亚极地经审计总资产16,295.87万元，负债总额1,580.54万元，资产负债率为9.70%，净资产14,715.33万元；营业总收入2,820.62万元，净利润-1,602.80万元。

本公司持有圣亚极地100%的股权，圣亚极地系本公司全资子公司（一级）。

3、哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司

哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司（以下简称“圣亚旅游”）成立于2012年6月，统一社会信用代码为91230109591949815B，注册资本为9,450.00万元人民币，法定代表人为田力，其住所为哈尔滨市松北区太阳大道3号，经营范围为旅游业务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；极地馆、水族馆、动物园的经营与管理；游乐园服务；动物表演；野生动物饲养服务；国家重点保护水生、陆生野生动物人工繁育；一般保护水生、陆生野生动物人工繁育；水生、陆生野生动物及其制品经营利用；海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；信息技术服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；销售：旅游纪念品、工艺美术品（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；动物饲料销售；摄影摄像服务；酒店管理；住宿服务；餐饮服务；食品生产经营；场地及设备租赁；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；营业性演出；文艺创作。

截至2020年12月31日，圣亚旅游经审计总资产36,053.95万元，负债总额26,498.89万元，资产负债率为73.50%，净资产9,555.06万元；营业总收入191.29万元，净利润77.04万元。

本公司间接持有圣亚旅游46.88%的股权，圣亚旅游系本公司控股子公司（二级）。

股权穿透图

■

4、大连圣亚酒店管理有限公司

大连圣亚酒店管理有限公司成立于2021年2月，统一社会信用代码为91210204MA10W6BU5G，注册资本为100.00万人民币，法定代表人为杨扬，其住所为辽宁省大连市沙河口区中山路608-8号，经营范围为许可项目：住宿服务，餐饮服务，洗浴服务，理发服务，医疗美容服务，酒吧服务（不含演艺娱乐活动），国家重点保护水生野生动物及其制品经营，国家重点保护水生野生动物人工繁育，营业性演出，高危险性体育运动（潜水），食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：酒店管理，餐饮管理，健身休闲活动，养生保健服务（非医疗），会议及展览服务，商务代理代办服务，婚庆礼仪服务，摄像及视频制作服务，票务代理服务，销售代理，互联网销售（除销售需要许可的商品），非居住房地产租赁，日用百货销售，物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该公司为2021年度新成立的公司全资子公司，截至2020年12月31日，该公司无相应财务数据。

本公司持有该公司100%的股权，该公司系本公司全资子公司（一级）。

5、大连圣亚营销服务有限公司

大连圣亚营销服务有限公司成立于2021年2月，统一社会信用代码为91210204MA10W6BW15，注册资本为100.00万人民币，法定代表人为杨扬，其住所为辽宁省大连市沙河口区中山路608-8号，经营范围为一般项目：市场营销策划，票务代理服务，游览景区管理，园区管理服务，咨询服务，财务咨询，会议及展览服务，互联网销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该公司为2021年度新成立的公司全资子公司，截至2020年12月31日，该公司无相应财务数据。

本公司持有该公司100%的股权，该公司系本公司全资子公司（一级）。

6、大连圣亚商业管理有限公司

大连圣亚商业管理有限公司成立于2021年2月，统一社会信用代码为91210204MA10W67M4G，注册资本为100.00万人民币，法定代表人为杨扬，其住所为辽宁省大连市沙河口区中山路608-8号，经营范围为许可项目：烟草制品零售，酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：商业综合体管理服务，咨询策划服务，餐饮管理，物业管理，销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该公司为2021年度新成立的公司全资子公司，截至2020年12月31日，该公司无相应财务数据。

本公司持有该公司100%的股权，该公司系本公司全资子公司（一级）。

7、大连圣亚生物科技发展有限公司

大连圣亚生物科技发展有限公司成立于2021年2月，统一社会信用代码为91210231MA10W90M8X，注册资本为100.00万人民币，法定代表人为张胜久，其住所为辽宁省大连高新技术产业园区希贤街29号弘泰大厦A座十层部分区域（房间号：1001-15），经营范围为许可项目：国家重点保护陆生野生动物人工繁育，国家重点保护水生野生动物及其制品经营，国家重点保护水生野生动物人工繁育，药品生产，药品零售，兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发，生物饲料研发，海水养殖和海洋生物资源利用装备销售，饲料添加剂销售，销售代理，软件开发，软件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该公司为2021年度新成立的公司全资子公司，截至2020年12月31日，该公司无相应财务数据。

本公司持有该公司100%的股权，该公司系本公司全资子公司（一级）。

8、大连圣亚品牌文化传播有限公司

大连圣亚品牌文化传播有限公司成立于2021年2月，统一社会信用代码为9121024MA10W9DB0J,注册资本为100.00万人民币，法定代表人为杨扬，其住所为中国（辽宁）自由贸易试验区大连经济技术开发区辽河东路9号北方国家版权交易中心二层VA104。经营范围为许可项目：互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目），互联网信息服务，广播电视节目制作经营，网络文化经营，电子出版物制作，出版物零售，出版物批发，营业性演出（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：文艺创作，会议及展览服务，水族馆管理服务，专业设计服务，数字内容制作服务（不含出版发行），动漫游戏开发，知识产权服务，电影摄制服务，组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该公司为2021年度新成立的公司全资子公司，截至2020年12月31日，该公司无相应财务数据。

本公司持有该公司100%的股权，该公司系本公司全资子公司（一级）。

9、大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司

大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司（以下简称“大白鲸海岸城”）成立于2017年1月，统一社会信用代码为91210804MA0TTCYF3H，注册资本为4,200.28万元人民币，法定代表人为王建科，其住所为辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇站前街（辽阳粮食局开发站前繁荣路小区1-2号楼西6单元4楼东户），经营范围为室内外水族馆建设及管理服务，海洋探险人造景观，室内外游乐园建设及管理服务，海洋生物标本陈列、船舶模型陈列，餐饮，营业性演出，水生野生动物驯养繁育（展览展示），水生野生动物经营利用（展览展示、驯养繁育展演、科普教育）、野生动物的驯养繁殖（观赏），货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至2020年12月31日，大白鲸海岸城（营口）旅游发展有限公司经审计总资产35,791.06万元，负债总额32,115.15万元，资产负债率为89.73%，净资产3,675.90万元；营业总收入0万元，净利润-123.56万元。

公司持有大白鲸海岸城80%股份，大白鲸海岸城系本公司控股子公司（一级）。

股权穿透图

■

10、镇江大白鲸海洋世界有限公司

镇江大白鲸海洋世界有限公司（以下简称“镇江大白鲸”）成立于2015年09月，统一社会信用代码为91321100355036387E，注册资本为61,000.00万元人民币，法定代表人为肖峰，其住所为镇江市润州区京江路1号，经营范围为文化旅游及相关产业投资、开发、建设；建设、经营水族馆、海洋人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、水生野生动物驯养繁育（展览展示）、水生野生动物经营利用（展览展示、驯养繁殖展演、科普教育）、国家重点保护野生动物的驯养繁殖（观赏）；餐饮及文化娱乐营业性演出；游艇及水上客运投资开发、培训教育（不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训）；旅游景点基础设施、公用工程投资；景点配套设施开发；物业管理；信息咨询服务；旅游产品研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2020年12月31日，镇江大白鲸经审计总资产67,729.61万元，负债总额8,685.38万元，资产负债率为12.82%，净资产59,044.22万元；营业总收入0万元，净利润-143.37万元。

本公司直接持有镇江大白鲸29.02%股份，经工商穿透后间接股权比例为3.3825%，最终受益镇江大白鲸的股份为32.4025%。

股权穿透图

■

11、大白鲸世界（淳安）文化旅游发展有限公司

大白鲸世界（淳安）文化旅游发展有限公司（以下简称“大白鲸世界”）成立于2016年9月，统一社会信用代码为91330127MA27YNJC45，注册资本为3,500.00万元人民币，法定代表人为孙彤，其住所为浙江省杭州市淳安县千岛湖镇鼓山大道186号333室，经营范围为许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：文化旅游项目开发建设，景区游览服务（凭资质证经营）旅游管理，会议会展，物业管理，旅游产品开发及销售，旅游投资，旅游景区配套设施建设(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2020年12月31日，大白鲸世界经审计总资产11,891.01万元，负债总额8,660.13万元，资产负债率为72.83%，净资产3,230.88万元；营业总收入2.51万元，净利润-28.65万元。

本公司持有大白鲸世界70%股权，大白鲸世界系本公司控股子公司（一级）。

股权穿透图

■

三、担保的主要内容

1．预计2021年公司及控股子公司的对外担保额度合计9.60亿元人民币，其中包括预计新增担保额度为2.40亿元，具体如下：

■

注：第3-7项、第9-10项为本年度预计新增担保额度。

2．公司在2021年预计的担保总额度范围内可根据公司及控股子公司经营情况进行内部调剂使用；

3．上述担保额度自公司股东大会审议通过之日生效；

4．上述对外担保额度经股东大会审议通过后，由公司董事会授权管理层在该额度内根据公司及各控股子公司业务发展的实际需要确定执行。授权期限内如有实际需要可新增控股子公司作为担保人、被担保人，并将另行履行相应董事会、股东大会审批程序，确保运作规范和风险可控，并授权公司管理层代表签署有关法律文件。具体实施担保事宜，无须另行召开董事会或股东大会审议。

5．公司将在不超过已审批总额度的情况下，依据实际融资情况对担保对象和担保额度进行审核，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为71,950.00万元人民币，公司对控股子公司提供的担保总额为71,950.00万元人民币。上述金额均占公司最近一期经审计净资产的152.93%，逾期担保累计数量为0元。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

股票代码：600593 股票简称：大连圣亚公告编号：2021-038

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易确认暨2021年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议：否。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司本次提交的关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计事项为公司及控股子公司正常生产经营所需，交易以市场价格为基础协商定价，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第七届三十八次董事会会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易确认暨2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴健进行了回避表决。

（二）2020年度日常关联交易

单位：元

■

（三）2021年日常关联交易预计情况

单位：元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方：大连世界博览广场有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91210200760785621N

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：白昱

注册资本：800万元人民币

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海广场F区10号

成立日期：2004年6月7日

经营范围：项目投资（不含许可经营项目）；展览展示服务；室内外装饰装修工程（凭资质证经营）；经营广告业务；会议服务；国内一般贸易；演出经纪业务（按许可证范围经营）；受托房屋出租；剧院管理服务；文艺演出；餐饮服务；物业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、与公司的关联关系

本公司关联法人控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3规定，为公司关联法人。

（二）关联方：大连骋越文化体育发展有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：912102005880656139

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：白昱

注册资本：1000万元人民币

注册地址：辽宁省大连市甘井子区体育中心16号

成立日期：2012年1月11日

经营范围：文体活动策划；艺术表演场馆服务；体育场馆服务；餐饮服务；体育赛事策划；场地出租；物业管理；会议及展览展示服务；经营广告业务，礼仪庆典服务，企业管理咨询；文体用品及工艺品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

2、与公司的关联关系

本公司关联法人控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3规定，为公司关联法人。

（三）关联方：大连世博会展策划有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91210204MA0Y0LKJ8H

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王蓉

注册资本：1000万元人民币

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海广场F区10号211-1室

成立日期：2018年8月17日

经营范围：展览展示服务；会议服务；经济信息咨询；国内一般贸易；经营广告业务；市场营销策划；室内外装饰装修工程施工；建筑材料、日用百货、五金交电、办公用品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、与公司的关联关系

本公司关联法人控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3规定，为公司关联法人。

（四）关联方：大连旅游集散中心有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：9121020031142082XW

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙娇

注册资本：500万元人民币

注册地址：辽宁省大连市西岗区双兴街25-1号405、406、408室

成立日期：2014年12月31日

经营范围：入境旅游；国内旅游；出境旅游；旅游信息咨询；经济信息咨询（不含投资咨询，不得从事教育培训及办学）；文体活动策划；代订车、船、机票；代订旅游景点门票；酒店预订；计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让；计算机系统集成；工艺品、日用百货销售；互联网信息服务；（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、视听节目、电子公告内容）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、与公司的关联关系

本公司的联营企业。

（五）关联方：三亚鲸世界海洋馆有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91460200MA5RD7Q22U

法定代表人：赵开富

注册资本：14000万元人民币

注册地址：海南省三亚市崖州区创意产业园综合办公大楼305室(仅作办公住所使用)

成立日期：2016年9月6日

经营范围：水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆；旅游景区规划设计、开发、管理；生物技术开发服务；驯养繁殖国家一级、二级保护水生野生动物；出售、收购国家二级保护野生动植物或其产品；营业性文艺表演；酒、冷热饮品、预包装食品、散装食品销售；烟草制品零售；工艺美术品、日用百货销售；图书、报刊、音像制品及电子出版物销售；晚会、运动会、庆典、模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览组织策划服务；酒吧服务；旅客票务代理；场地租赁（不含仓储）；道具、娱乐及体育设备出租；会议及展览服务；摄影及商务服务；照片扩印及冲洗服务；技术进出口服务；运动场馆、停车场服务；电影放映服务；海洋馆管理咨询服务；海洋馆专业设备采购销售租赁；海洋馆从业人员培训；人力资源管理服务，潜水技术咨询服务；水果销售及加工、果汁制售。

2、与公司的关联关系

本公司的联营企业。

（六）关联方：大连市市政公用事业服务中心（原大连市星海公园）

1、基本情况

统一社会信用代码：12210200MB1842736F

法定代表人：姜斌

开办资金：100,788.54万元人民币

举办单位：大连市人民政府

住所：大连市沙河口区太原街140号

有效期：2020年1月16日-2025年1月16日

宗旨和业务范围：为大连市市政公用事业提供服务和保障。为编制和实施城市道路、桥隧、照明、排水、环境卫生、风景园林等方面的专业规划、作业服务规范和标准、年度项目建设（维修养护）和资金使用计划等工作提供技术支撑承担城市道路、桥隧、照明、排水、环境卫生、风景园林等方面的养护管理等工作承担城市照明和排水（防汛）设施及污水处理厂的新（改、扩）建等工作承担环境卫生质量监测和环卫信息监控系统建设和维护等工作承担跨区域的垃圾中转和末端处置设施建设和管理工作承担辖区内市管公园、海水浴场的日常管理、设施养护、园林绿化、护林防火等工作提供旅游服务承担智慧城管的指挥、调度、协调、监督与考评等工作为城市管理有关精细化日常管理和突出问题的集中整治相关工作提供服务承担市委、市政府交办的其他工作。

2、与公司的关联关系

过去12个月曾为关联法人控制的组织，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6规定，为公司关联人。

（七）关联方：大连神洲游艺城

1、基本情况

统一社会信用代码：9121020471699272XY

企业类型：股份合作制

法定代表人：刘德义

注册资本：130万元人民币

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海公园内

成立日期：2000年5月9日

经营范围：游艺、柜台出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、与公司的关联关系

本公司关联自然人控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3规定，为公司关联法人。

（八）关联方：辽宁迈克集团股份有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91210200242690841L

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：康剑

注册资本：5100万元人民币

注册地址：大连市中山区同兴街25号

成立日期：1997年9月4日

经营范围：自营和代理货物及技术进出口；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；汽车销售；农副产品收购（粮食除外）；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；医疗器械经营；房屋租赁；辽宁省内经营：因特网信息服务业务（新闻、教育、出版、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告除外）；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、与公司的关联关系

本公司关联自然人担任董事的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3规定，为公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务、租赁等，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

（二）定价政策

交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2021年度预计日常性关联交易均为公司与关联方公司间因业务往来产生的交易。公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

股票代码：600593 股票简称：大连圣亚公告编号：2021-039

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连圣亚旅游控股股份有限公司于2021年4月29日召开第七届三十八次董事会会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。现将具体修订内容公告如下：

■

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

该议案尚须提交公司股东大会审议，审议通过后提交市场监督管理部门办理工商变更登记，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

股票代码：600593 股票简称：大连圣亚公告编号：2021-040

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连圣亚旅游控股股份有限公司于2021年4月29日召开第七届三十八次董事会会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任蒋红由女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责。证券事务代表任期三年。

鉴于蒋红由女士尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，待其取得《董事会秘书资格证书》后方可履职，蒋红由女士承诺报名参加最近一期由上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训并参加考试。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

蒋红由女士简历：

蒋红由，1988年10月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2021年3月入职大连圣亚旅游控股股份有限公司。截止本公告日，蒋红由女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

股票代码：600593 股票简称：大连圣亚公告编号：2021-041

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第七届三十八次董事会会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、资产减值准备情况概述

为真实反映公司2020年年末的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》的相关规定，在充分参考注册会计师审计意见的基础上，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2020年度拟提各项资产减值准备共计人民币1,557.12万元，计提减值的明细情况见下表：

单位：万元

■

二、计提资产减值准备的具体说明

公司对于应收账款、其他应收款、合同资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。预期信用损失，是指发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。公司对各类应收款项、合同资产的减值准备，会考虑包括对方的经营情况、财务状况、预计回款的数额和时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的预期损失率等一系列因素。

本期公司合并报表层面计提应收账款信用减值损失147.27万元，计提其他应收款信用减值损失1,153.54万元，计提长期应收款信用减值损失256.31万元，合计计提信用减值损失1,557.12万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2020年计提各项资产减值准备共计人民币1,557.12万元，减少2020年利润总额人民币1,557.12万元，减少2020年净利润人民币1,557.12万元。

四、董事会关于计提资产减值准备的说明

公司此次计提减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和有关会计政策进行的，公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允，具有合理性。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次对相关资产计提减值准备。

七、备查文件

1、公司第七届三十八次董事会会议决议；

2、公司第七届十五次监事会会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日

888版信息披露