洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2021-029
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年4月29日
（二）股东大会召开的地点：河南省偃师市产业集聚区（工业区军民路）公司会议室
（三）出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长李建波先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李怡丹女士出席本次会议；公司高管张景涛、魏渝伟、胡双立列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2020年度监事会工作报
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2020年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2021年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2020年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案的各项子议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于公司2021年度以简易程序向特定对象发股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：关于公司2018年度、2019年度及2020年度非经常性损益明细的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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22、议案名称：关于投资建设吸附材料产业园改扩建项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
23、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
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24、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
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25、关于选举监事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1. 议案8、11、12、13、14、15、16、17、18属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2. 议案5、6、7、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22对中小投资进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：曲光杰、朱培元
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2020年度股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2021年4月30日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2021-030
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月29日在公司会议室召开。本次会议经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，全体监事共同推举高培璐主持本次会议，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司第三届监事会选举高培璐为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。高培璐简历详见公司于2021年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司监事会
2021年4月30日
证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2021-031
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开2020年年度股东大会，选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。
同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况
1、董事长：李建波先生；
2、董事会成员：李建波先生、李朝峰先生、李怡丹女士、郭朝阳先生、罗运柏先生（独立董事）、王瞻先生（独立董事）、李光宇先生（独立董事）；
3、董事会专门委员会组成：
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二、公司第三届监事会组成情况
1、监事会主席：高培璐先生；
2、监事会成员：史伟宗先生、庞玲玲女士；
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总裁：李朝峰先生
2、副总裁：李怡丹女士、郭朝阳先生、胡双立先生、魏渝伟先生；
3、财务负责人：张景涛女士；
4、董事会秘书：李怡丹女士；
5、证券事务代表：高倜先生。
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书李怡丹女士及证券事务代表高倜先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：河南省洛阳市偃师区产业集聚区（工业区军民路）公司董事会秘书办公室
电话：0379-67758531
邮箱：ir@jalon.cn
上述人员简历详见附件。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2021年4月30日
附件：
李建波，男，53岁，中国国籍，无境外永久居留权。1987年11月至1998年6月任偃师市东谷硅酸钠厂销售科长；1998年7月至2012年12月任建龙有限执行董事、总经理；2013年1月至2015年4月任建龙有限执行董事，2015年5月至今任公司董事长；2012年9月至今任深云龙董事长；2014年3月至2018年12月，任健阳科技执行董事。2019年3月至今任深云龙经理。
李朝峰，男，51岁，中国国籍，无境外永久居留权。曾任一拖集团有限公司、第一铸铁厂、一拖（洛阳）铸造有限公司技术员、工程师、高级工程师、技术部部长等职；2014年3月至今任健阳科技监事。2013年1月至今任公司董事、总裁。
李怡丹，女，32岁，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月至2014年12月任建龙有限人企部职员；2015年1月至2015年4月任建龙有限财务部主管；2015年5月至今任公司董事；2017年4月至今任公司董事会秘书；2020年4月至今任公司副总裁。
郭朝阳，男，53岁，中国国籍，无境外永久居留权。2004年1月至2015年4月任建龙有限总经理助理；2015年5月至今任公司董事；2018年1月至今任公司副总裁。2012年9月至2019年3月任深云龙总经理。
罗运柏，男，65岁，中国国籍，无境外永久居留权。2015年至今，任武汉大学化学与分子科学学院教授、博士生导师，主持承担国家重点研发计划子课题“环保绝缘气体的实验室合成”项目。2019年3月至今，任公司独立董事。
王瞻，男，45岁，中国国籍，无境外永久居留权。任成都瀚江新材料科技股份有限公司董事、副总经理，安徽吉曜玻璃微纤有限公司总经理；2018年5月起任上海兰迪律师事务所合伙人。2019年3月至今，任公司独立董事。
李光宇，男，49岁，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师、注册税务师，历任河南汇通税务师事务所项目经理、河南凯桥会计师事务所所长、致同会计师事务所河南分所所长。2020年1月至今，任公司独立董事。
高培璐，男，57岁，中国国籍，无境外永久居留权。1984年5月至2020年9月曾任工商银行瀍河支行客户经理、工商银行吉利支行副行长、工商银行洛阳分行公司部总经理、营业部总经理、机构业务部总经理、三级经理。2020年10月至今任建龙微纳董事长高级助理，2021年4月29日始任公司监事。
庞玲玲，女，48岁，中国国籍，无境外永久居留权。2003年3月至今历任公司品保部经理、质量管理部部长。2015年5月至今任公司监事。
史伟宗，男，36岁，中国国籍，无境外永久居留权。曾任洛阳市鸣新办公设备有限公司工程师、洛阳市建龙化工有限公司办公室副主任；2018年1月至2019年12月，任洛阳健阳科技有限公司综合办主任，2020年1月至2021年3月任建龙微纳办公室副主任，2021年3月至今任建龙微纳信息化管理办公室副主任，2015年5月至今任公司监事。
胡双立，男，64岁，中国国籍，无境外永久居留权。曾任偃师市玻璃厂厂长、洛阳市商都蓄电池厂厂长、偃师市新寨村党总支书记、建龙有限副总经理，2012年9月至今任深云龙董事；2015年5月至今任公司副总裁。
魏渝伟，男，53岁，中国国籍，无境外永久居留权。曾任邮电538厂工程师、偃师市电力公司职员；2002年11月至2015年4月任建龙有限副总经理；2012年9月至今任深云龙董事，2015年5月至今任公司副总裁、总工程师。
张景涛，女，38岁，中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2017年3月任公司财务主管；2017年至今任公司财务总监。
高倜，男，30岁，中国国籍，无境外永久居留权。曾任绿旗科技集团有限公司总裁助理，2017年入职建龙微纳，曾任投资发展部高级经理，2019年至今任公司证券事务代表。
