广东奥马电器股份有限公司

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2021-061

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

参见本报告“三、经营情况讨论与分析”之“1、报告期经营情况简介”的相关内容。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司主要从事冰箱、冰柜的生产及销售业务、金融科技业务。

2020年度，公司实现营业收入834,513.36万元，比上年同期增长12.89%；归属于上市公司股东的净利润-53,973.72 万元，比上年同期下降1112.86%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-51,010.06 万元，比上年同期下降3037.03%，具体分析如下：

（1）冰箱制造和销售领域

截至报告期末，公司控股子公司广东奥马冰箱有限公司（以下简称“奥马冰箱”）实现营业收入833,657.20万元，较上年同期增长16.09%，归属于上市公司净利润45,808.52 万元，较上年同期下降18.49%。

2020年初受新冠疫情影响，在2、3月份因开工不足，部分客户取消订单导致一季度业绩出现大幅下滑。但自2020年4月开始，因国外疫情持续恶化、境外工厂开工不足，而国内工厂复工复产迅速，因此国外订单快速向国内流入。同时，疫情带动家电产品需求增长，因此奥马冰箱全年营业收入出现大幅上涨。因奥马冰箱销售规模增长，且疫情下公司控制各项费用及政府出台各项优惠政策，导致经营利润大幅增长。综上，奥马冰箱2020年度业绩增长良好，但由于报告期内公司转让了奥马冰箱49%股权并已完成工商变更，公司对奥马冰箱业绩合并比例由100%下降至51%，使得本年奥马冰箱归母净利润降低。

（2）金融科技领域

受金融政策和金融行业整体环境的影响，公司金融科技板块在2020年度继续深度进行结构优化调整，未新增业务，因此业务收入持续下滑，同时，考虑到金融宏观环境影响和公司面临的经营风险以及公司战略的调整，从谨慎性原则出发，公司对部分应收账款、其他应收款计提了预期信用风险损失准备，对固定资产、无形资产计提了预期资产减值损失准备、对担保计提了预计负债。上述多项因素影响致使本年金融科技板块归母净利润大幅降低。截至报告期末，金融科技板块实现营业收入856.16万元，同比下降95.96%，实现归属于上市公司净利润-99,782.24万元, 同比下降96.16%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

（1）本期发生营业收入834,513.36万元，较上期739,250.75万元，增加12.89%，未发生重大变化；

（2）本期发生营业成本646,424.78万元，较上期550,672.15万元，增加17.39%，未发生重大变化；

（3）本期归属于上市公司普通股股东的净利润为-53,973.72万元，较上期5,328.85万元，存在重大变化，该变化主要系，本期计提了大额的应收账款坏账损失所致。具体见下表：

单位：元

■

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号一一收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第四届董事会第三十次会议于2019年12月13日决议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期处置子公司“宁夏钱包金服小额贷款有限公司”，详见本报告第十二节财务报告八、合并范围的变更。

广东奥马电器股份有限公司

赵国栋

二〇二一年四月二十八日

证券代码：0026680证券简称：奥马电器0公告编号：2021-054

广东奥马电器股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议于2021年4月18日以电子邮件等方式发出会议通知，于2021年4月28日以通讯方式召开，会议由董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

1、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；

独立董事分别向公司董事会递交了《2020年独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度董事会工作报告》、《2020年独立董事述职报告（王建新）》、《2020年独立董事述职报告（朱登凯）》以及《2020年独立董事述职报告（张枫宜）》。

表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

2、审议通过《关于〈2020年财务决算报告〉的议案》；

公司2020年决算情况如下：

■

公司按照企业会计准则的规定编制《2020年财务决算报告》，公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年的经营成果。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

3、审议通过《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》；

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字2021第1021号《审计报告》确认，公司2020年度合并报表净利润为人民币-100,264,012.64 元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币-539,737,154.04 元，当年实现可供股东分配的利润为-539,607,154.04元；加年初未分配利润人民币-285,187,775.56元，截至2020年12月31日，可供股东分配的利润为人民币-824,794,929.60 元。

结合公司 2020 年度经营情况及 2021年经营预算情况，公司 2020年度利润分配预案为：2020年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。本预案尚须提请公司2020年年度股东大会审议。

公司董事会认为：鉴于公司 2020 年生产经营出现亏损，截至报告期末可分配利润为负值。公司 2020 年度利润分配预案是基于公司实际情况作出，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，有利于公司长远发展。

独立董事认为：根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2021 年度经营预算，本利润分配预案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形, 符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定, 我们同意公司董事会提出的 2020年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交 2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》以及《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

4、审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及摘要的议案》；

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》以及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

5、审议通过《关于〈2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明〉的议案》；

独立董事出具独立意见和专项说明：

（1）报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并延续到报告期内的非经营性占用公司资金等情况。

（2）公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。报告期内，公司及控股子公司对外担保均已履行相关审批、披露程序，公司未发生违规对外担保的情形。

内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》以及中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东奥马电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》。

表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

6、审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

独立董事出具独立意见如下：公司通过内部控制自查，出具的《2020年度内部控制自我评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，现有的内部控制制度及执行情况符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件的要求，并且符合公司的实际情况。公司内部控制能够有效保障公司规范运作、有效防范和控制公司经营风险、有效保证公司经营有序开展，公司内控制度能够得到有效执行。

具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》、《2020年度内部控制规则落实自查表》以及《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

7、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）2021年度根据实际经营业务情况开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、掉期外汇买卖等衍生交易总规模为美元币种累计金额不超过12亿美元，欧元币种累计金额不超过5亿欧元，日元币种累计金额不超过150亿日元，有效期拟自2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021年年度股东大会召开日。

独立董事出具独立意见如下：公司及子公司本次开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展外汇套期保值业务并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》以及《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过

8、审议通过《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；

为确保公司有足够的运营资金，公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围的子公司）根据业务发展和资金需求计划，向以下银行机构申请总额度不超过人民币890,384.55万元的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行，上述综合授信额度可在2020年年度股东大会审议批准日起至2021年年度股东大会召开日期间滚动使用。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

内容详见公司2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

广东奥马电器股份有限公司及其子公司（以下统称“公司”）使用合计不超过人民币30亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以在授权有效期内循环进行投资，滚动使用。

独立董事出具独立意见如下：公司已根据相关规定制定了符合公司的《委托理财管理制度》，有较完善的 内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。本次进行委托理财的 产品不属于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。公司使用 自有闲置资金进行委托理财，在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利 于提高公司资金使用效率，不存在损害广大股东利益的行为。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》以及《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

10、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》；

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”或“中勤万信会计师事务所”），为公司 2021 年度审计机构及内控鉴证机构，聘期一年，2020 年度审计费用180万元（含下属成员企业年度审计费用），公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与中勤万信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

独立董事事前认可并发表独立意见如下：中勤万信具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司2020年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟聘任会计师事务所的公告》、《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见》以及《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

11、《关于控股子公司广东奥马冰箱有限公司投资新建厂房的议案》；

公司控股子公司广东奥马冰箱有限公司（下称“奥马冰箱”）根据现阶段市场环境及奥马冰箱未来发展战略，为优化产品结构，扩大业务规模，进一步提升综合竞争力，奥马冰箱计划使用自有资金投资新建厂房，具体包括“奥马冰箱年产280万台高端风冷冰箱智能制造项目”、“ 奥马冰箱五分厂扩建项目”两个项目，项目预计总投资104,168万元。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。

内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司广东奥马冰箱有限公司投资新建厂房的公告》。

表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

12、审议通过《关于〈2021年第一季度报告〉及正文的议案》；

内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告》以及《2021年第一季度报告正文》。

表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

13、审议通过《关于召开 2020年年度股东大会的议案》；

同意定于2020年5月28日（星期五）下午14:00在公司会议室召开2020年年度股东大会，审议如下事项：

1、《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；

2、《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》；

3、《关于〈2020年财务决算报告〉的议案》；

4、《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》；

5、《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》；

6、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

7、《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；

8、《关于 2021年度对外担保额度的议案》；

9、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

10、《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四十八次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见；

4、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东奥马电器股份有限公司审计报告》；

5、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东奥马电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》

6、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东奥马电器股份有限公司关于营业收入扣除事项的专项核查意见》。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2021年4月29日

证券代码：002668 证券简称： 奥马电器 公告编号：2021-063

广东奥马电器股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，根据公司第四届董事会第四十八次会议决议，公司决定于2021年5月28日（星期五）下午14:00在公司会议室召开2020年年度股东大会，现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定；

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月28日（星期五）14：00；

（2）网络投票时间：2021年5月28日，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月28日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见，通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。集合类账户持有人或者名义持有人，应当根据所征求到的投票意见汇总填报受托股份数量，同时对每一议案汇总填报委托人或者实际持有人对各类表决意见对应的股份数量。

同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。

6、股权登记日时间：2021年5月21日（星期五）；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

7、出席对象：

（1）截至2021年5月21日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：广东奥马电器股份有限公司办公大楼一楼会议室（广东省中山市南头镇东福北路54号）

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案为：

1、《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；

2、《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》；

3、《关于〈2020年财务决算报告〉的议案》；

4、《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》；

5、《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》；

6、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

7、《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；

8《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

9、《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》。

特别提示：

（1）上述议案已经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，议案内容详见公司同日 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。

4、本次股东大会不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年5月21日（9:00一11:30、14:00一17:00）。采用信函或传真方式登记的须在2021年5月21日17:00之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：广东省中山市南头镇东福北路54号办公大楼二楼证券部，邮编 100028（信函请寄：广东奥马电器股份有限公司证券部收，并请注明“股东大会”字样。）

（四）会议联系方式：

1、联系人姓名：温晓瑞/女士；

2、联系电话：（0755）83232127；

3、传真号码：（0755）83232127（传真函上请注明“股东大会”字样）；

4、电子邮箱：amdq_zqb@163.com；

5、联系地址：广东省中山市南头镇东福北路54号办公大楼二楼证券部。

（五）注意事项：

1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理；

2、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续；

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2021年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362668

2、投票简称：奥马投票

3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；本次股东大会不涉及累积投票提案。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月28日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月28日上午 9：15，结束时间为 2021年5月28日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东奥马电器股份有限公司

2020年年度股东大会参会股东登记表

截止2020年5月21日，本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票，拟参加公司2020年年度股东大会。

■

附件三：

广东奥马电器股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

广东奥马电器股份有限公司：

兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席广东奥马电器股份有限公司2020年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

■

委托人姓名及签章：_______ ___（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码：_ ________________；委托人持股数：____________

委托人股票账号：________ _____________；受托人签名：_____________

受托人身份证号码：_____________ ________

委托日期： 年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

证券代码：0026680证券简称：奥马电器0公告编号：2021-065

广东奥马电器股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2021年4月18日以电子邮件等方式发出会议通知，于2021年4月28日以通讯方式召开，会议由监事会主席孙展鹏先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下议案：

1、审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》；

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

2、审议通过《关于〈2020年财务决算报告〉的议案》；

公司2020年决算情况如下：

■

公司按照企业会计准则的规定编制《2020年财务决算报告》，公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年的经营成果。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

3、审议通过《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》；

公司董事会提出的《2020年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，同意该利润分配预案，并同意将预案提交股东大会审议。

本议案尚需提交 2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

4、审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及摘要的议案》；

公司编制和审核的《2020 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》以及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

5、审议通过《关于〈2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明〉的议案》；

2020年，公司不存在实际控制人、大股东及其他关联方非经营性或违规占用 公司资金的情形。

具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广东奥马电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》。

表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

6、审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》、《2020年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

7、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性。公司开展外汇套期保值业务，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司开展的远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、掉期外汇买卖等衍生交易总规模：美元币种累计金额不超过12亿美元，欧元币种累计金额不超过5亿欧元，日元币种累计金额不超过150亿日元，期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

8、审议通过《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；

公司申请授信额度符合公司正常经营需要，有助于提高公司流动性水平，满足公司运营对现金的需求，优化公司现金流状况，有利于保证各项业务的正常有序开展。同意公司申请授信额度事项。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定，就委托理财事项，公司已建立了《委托理财内部控制制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意提交股东大会审议。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

10、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》；

公司聘任2021年年报事项审计机构的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意公司聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年报事项审计机构。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟聘任会计师事务所的公告》、《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见》以及《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

11、审议通过《关于〈2021年第一季度报告〉及正文的议案》；

公司编制和审核的《2021 年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告》以及《2021年第一季度报告正文》。

表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

监事会

2021年4月29日

证券代码：002668 证券简称： 奥马电器 公告编号：2020-052

广东奥马电器股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2021年4月30日以现场投票及网络投票方式召开2021年第三次临时股东大会，公司已分别于2021年4月15日、2021年4月20日在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第四届董事会第四十六次会议决议公告》（公告编号：2021-044）、《关于股东提请增加2021年第三次临时股东大会临时提案及变更股东大会现场会议地点的公告》（公告编号：2021-050）及《关于召开2021年第三次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2021-051）。现发布本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会；

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定；

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年4月30日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：2021年4月30日（星期五），其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年4月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见，通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。集合类账户持有人或者名义持有人，应当根据所征求到的投票意见汇总填报受托股份数量，同时对每一议案汇总填报委托人或者实际持有人对各类表决意见对应的股份数量。

同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。

6、股权登记日时间：2021年4月23日（星期五）；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

7、出席对象：

（1）截至2021年4月23日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：广东奥马电器股份有限公司办公大楼一楼会议室（广东省中山市南头镇东福北路54号）。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案为：

1、《关于〈公司终止经营金融科技业务板块及处置相关资产原则性方案〉的议案》；

2、《关于授权公司董事会制定并实施有关终止经营金融科技业务板块及处置相关资产具体方案的议案》；

3、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

4、《关于董事会换届选举暨提名选举第五届董事会非独立董事的议案》

4.01提名选举王成先生为第五届董事会非独立董事；

4.02提名选举徐荦荦先生为第五届董事会非独立董事；

4.03提名选举胡殿谦先生为第五届董事会非独立董事；

4.04提名选举张荣升先生为第五届董事会非独立董事；

4.05提名选举刘向东先生为第五届董事会非独立董事；

4.06提名选举冯晋敏女士为第五届董事会非独立董事。

5、《关于董事会换届选举暨提名选举第五届董事会独立董事的议案》

5.01提名选举卢馨女士为第五届董事会独立董事；

5.02提名选举文建平先生为第五届董事会独立董事；

5.3提名选举朱登凯先生为第五届董事会独立董事。

6、《关于监事会换届选举暨提名选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

6.01提名选举周笑洋先生为第五届监事会非职工代表监事；

6.02提名选举陈明先生为第五届监事会非职工代表监事。

特别提示：

1、议案1至议案2已经公司第四届董事会第四十六次会议审议通过，议案内容详见公司于2021年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

(下转914版）