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    中国西电电气股份有限公司
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      2020年年度报告摘要

      公司代码:601179 公司简称:中国西电

      一重要提示

      1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

      2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      3公司全体董事出席董事会会议。

      4普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

      5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

      公司第三届董事会第三十次会议审议通过的2020年度利润分配预案为:拟以公司2020年12月31日总股本5,125,882,352股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.3元(含税),共计分配人民币153,776,470.56元。

      二公司基本情况

      1公司简介

      ■

      ■

      2报告期公司主要业务简介

      (一)主要从事的业务

      公司主营业务为输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包等业务。公司主导产品包括110kV及以上电压等级的高压开关(GIS、GCB、隔离开关、接地开关)、变压器(电力变压器、换流变压器)、电抗器(平波电抗器、并联电抗器)、电力电容器、互感器(CVT、CT、PT)、绝缘套管、氧化锌避雷器、直流输电换流阀等。

      公司围绕高压输配电业务,加大资源投入,以特高压和智能化为特征的输配电成套装备业务得到了一定发展,高压柔性直流输电技术得到市场应用。同时,在智慧供电系统、新能源、微电网、电力储能、综合能源服务等方面进行技术布局与储备,新业务领域拓展呈现良好态势。

      (二)主要经营模式

      公司实施以战略管控为主导的管控模式,以产业发展为主线,遵循战略引领、绩效导向、责权明晰、集约高效、专业化运营的管理原则,大力推行事业部制,打造总部、事业部、子企业管理架构,构建总部战略管控、事业部战略承接、子企业战略落地的管控体系。总部立足战略决策、资本运作、运营监督、产业服务的功能定位,对事业部实行战略管控与目标约束。在公司管控下,事业部立足战略承接、业务运营、产业发展、利润中心的功能定位,直接对公司负责,发挥承上启下、牵头抓总作用,子企业对事业部负责。目前公司已设立变压器事业部、开关事业部、电力工程事业部,通过强化职能转变、管理提升,紧扣主业实业,不断激发企业内生活力和发展动力,完善市场化经营机制,努力向世界一流水平迈进。

      公司产品主要采用直销的方式进行销售。公司具有独立的产品销售权,包括外贸产品进出口经营权。公司根据企业发展目标、市场需求形势和生产能力,制定产品年度销售计划。依托公司的国内外销售网络,实行重点用户(或项目)集中销售和一般用户(或项目)区域销售相结合的销售策略和手段,采取项目跟踪动态管理。

      公司积极开拓电力工程市场,拓展工程总包、智能变电站、新能源项目、增量配电网等业务领域。积极开拓新业务合作场景,加快产业转型升级,拓展综合能源服务、大功率电力电子、储能、智能运维、仿真模拟等战略性新兴产业。

      (三)主要的业绩驱动因素

      报告期内,公司业绩的主要驱动因素:一是采取灵活的营销策略,深挖传统市场,发力增值服务和新能源市场,全年新增订货实现稳中有增;二是抓重点、攻难点,重点关键核心技术攻关取得重大突破;三是抓质量、控风险,持续改善基础管理。

      (四)行业情况说明

      报告期内,公司所处的输变电设备制造行业稳步发展,呈现以下特点:一是国内特高压装备迎来新机遇。国家电网2020年在特高压工程建设方面重启重大投资,核准多条特高压工程开工建设,特高压建设启动明显提速;二是输变电装备行业继续向智能化发展的推进,推动传统产品的高端化;三是智能电网已成为世界电网发展的新趋势,智能化投资在电网投资中的比例将显著提升;四是国际市场空间和潜力巨大,重点市场“东移”。

      3公司主要会计数据和财务指标

      3.1近3年的主要会计数据和财务指标

      单位:元 币种:人民币

      ■

      3.2报告期分季度的主要会计数据

      单位:元币种:人民币

      ■

      季度数据与已披露定期报告数据差异说明

      □适用√不适用

      4股本及股东情况

      4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

      单位: 股

      ■

      ■

      4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

      √适用□不适用

      ■

      4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

      √适用□不适用

      ■

      4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

      □适用 √不适用

      5公司债券情况

      □适用 √不适用

      三经营情况讨论与分析

      1报告期内主要经营情况

      (一)抗疫情、保增长,抗疫经营取得“双胜利”。一是公司党委坚决落实党中央决策部署,以战时思维果断决策、快速反应、精心部署、统筹协调,公司上下服从号令、听从指挥、科学防控、守土有责,实现全体员工疫情零感染,为夺取“双胜利”提供了根本保障。圆满完成西安市公共卫生服务中心供电保障工程建设和国电霍州电厂、国网西安纺织城变电站、山西榆次电厂等设备抢修任务,体现央企责任与担当。二是有效发挥中央企业“稳定器”“压舱石”作用,克服供应链、运输链困难,率先复产复工,全力保供履约,有力保障了“乌东德”柔性直流及“青海一河南”“陕北一武汉”特高压直流等国家重点工程建设。三是多措并举强力对冲疫情和特高压项目大幅减少的不利影响,稳住了新增订货基本盘。紧抓春节过后海外疫情爆发前的有利时机,抢抓海外订单,同比基本持平;深挖传统市场,常规电网和电源点市场同比分别增长30%和64%;发力增值服务和新能源市场,同比分别增长36%和50%以上;紧盯陕西省内市场,同比增长超过60%,全年新增订货实现稳中有增。

      (二)抓战略、促调整,转型升级步伐加快。一是瞄准“世界一流智慧电气系统解决方案服务商”战略目标,立足“主业突出、相关多元”发展战略和“装备制造+智能化+互联网”转型发展思路,准确把握行业和企业发展规律,完成公司“十四五”规划编制。二是积极寻求对外合作,与多家央企和多家陕西企业进行战略合作,迈开了全方位、宽领域、多层次的开放合作步伐。三是西电保理积极发挥金融平台作用,创新供应链金融业务模式,收入利润同比分别增长53%和37%。四是推进扁平化管理,对西电济变进行了提级管理。

      (三)抓改革、增活力,发展动力明显增强。一是贯彻落实国企改革三年行动方案,完成公司改革方案制定,明确了改革任务、细化了具体举措。二是总部“机关化”问题穿透式整改纵深推进,子企业职能部门总数减少了17%,各层级中层干部缩编20%,一般管理人员减少33%。三是“三项制度”改革持续深化,“双百企业”“科改示范企业”全部实现经理层任期制和契约化管理;西开电气、西电电力系统、西开有限试水科研项目分红;西电避雷器建立科研项目跟投机制,并取得初步成效。四是剥离企业办社会职能等取得重大进展,厂办大集体改革、退休人员社会化管理移交等工作完成阶段性任务。

      (四)抓重点、攻难点,科技创新硕果累累。一是践行央企使命,圆满完成服务国家战略项目。西开电气自主研制的乌东德水电站工程用500kV竖井管道母线和电气制动开关已成功投运。二是重点关键核心技术攻关取得重大突破。西电西变自主研制国内首支±800kV阀侧套管和穿墙套管,成功应用于“青海-河南”特高压直流输电工程;发电机保护断路器、光控阀基电子设备等战略性产品相继实现技术突破。三是两个无人值守、智能监控智慧变电站示范工程建成投运;海上风电集成项目取得重要进展。四是研发体系日臻完善。开关事业部产业研究院挂牌运行,西高院新成立行业级技术中心,并与多家企业合作开展了新技术研究。五是行业主导权话语权不断增强。主导制定的3项绝缘子领域IEC标准正式发布,参与IEC相关工作的公司技术专家越来越多,已有70位技术专家参与了多个IEC工作组。公司新增专利授权206件,其中发明专利51件,新增国外专利授权5件,累计拥有国外专利24件。六是加大科技专项支持和科技奖励力度。公司全年安排4000余万元专项资金,对重大关键核心技术研发给予专项支持;提高科技奖励额度,强化正向激励、推动科技创新。

      (五)抓质量、控风险,基础管理持续改善。一是公司总部在转作风、提效率、强基础、抓落实上取得显著成效。制定发布了《总部部门职能职责及主要业务流程规范手册》,编制了公司《会计核算手册》;完成了向事业部、子企业的32项授权放权;各业务条线实现了管理贯通,体系能力得到提升。二是“大合规”风险防控力量不断增强。进一步增强了内部审计力量,年内完成了5家子企业经济责任审计和“两金”及安全管理各类管理专项审计32项;强化法律风险防控,市场化选聘了2名专职总法律顾问,通过法律途径清收债务1亿元;严肃违规经营投资责任追究,对相关事件责任人进行了追责处理。三是信息化建设卓有成效。初步完成“数字西电-信息化建设三年规划”编制,对公司数字化转型进行了顶层设计;以“两开两变”为试点,建成了物资采购与库存数字化、透明化管控系统并投入运行;建成投用了全集团智慧门禁系统和云视频会议系统,大幅提高了管理效率。四是强化质量基础管理,全年质量损失同比下降37.1%,重要用户绩效评价持续提高,履约能力进一步提升。五是扎实推进安全生产专项整治三年行动,绘制了《安全风险地图》,制定了重要风险管控措施和应急方案,建立了安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。

      (六)抓党建、强队伍,党建引领作用充分发挥。一是以政治建设为统领,建立了“第一议题”制度和贯彻落实重大决策部署工作机制,制定了重大事项请示报告实施办法。二是着力打造“抗疫情、保增长、勇担当”年度党建品牌,构建了“1+N+X”党建工作架构,助力党建与生产经营深度融合。三是干部选拔视野拓宽,年龄结构优化。完成了3名子企业高管的市场化选聘,新提任干部24名,多数为年轻干部,集团中层平均年龄持续下降。四是干部培训持续强化,通过网络学习、专题培训、“党建工作大讲堂”等多种形式,开展干部党性和业务素质提升培训。五是宣传思想和精神文明建设工作有声有色。印发《政研课题实施方案》《形势任务教育读本》,开展思想动态专项调研;强化宣传工作,外部媒体报道总量翻番,8篇信息被国资委采用。西电常变荣获“全国文明单位”称号。六是全面从严治党责任进一步压实。修订了《落实全面从严治党主体责任清单》,创造性施行了《关于深化全面从严治党“四自”规定》。完成了本届党委的巡视任务,实现了对子企业党组织的巡视全覆盖。七是群团组织桥梁纽带作用得到充分发挥,各类先进典型不断涌现。1名职工被评为全国劳动模范;1名职工当选全国青联委员;1名职工被授予“三秦工匠”荣誉称号;7名职工获得市级劳动模范荣誉称号。

      2导致暂停上市的原因

      □适用√不适用

      3面临终止上市的情况和原因

      □适用√不适用

      4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

      √适用□不适用

      具体参见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更。

      5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

      □适用√不适用

      6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

      √适用 □不适用

      合并范围见公司年报,财务报告部分(八)。

      

      证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2021-006

      中国西电电气股份有限公司

      关于信用减值损失、资产减值损失及公允价值变动损失的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、计提减值准备及公允价值变动情况概述

      为真实、准确地反映公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对2020年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试,基于谨慎性原则,对部分可能发生减值的资产计提了减值准备,确认了公允价值变动,具体情况如下:

      单位:万元,币种:人民币

      ■

      (一)信用减值准备

      对于金融资产,无论是否存在重大融资成分,公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

      对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收款项,单独进行减值测试,确认逾期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

      1.应收账款

      2020年度对应收账款计提坏账准备3,837万元。

      2.其他应收款

      2020年度对其他应收款转回坏账准备471万元。

      3.其他流动资产

      2020年度对其他流动资产(贴现、贷款)计提减值准备833万元。

      (二)合同资产、其他非流动资产

      2020年度对合同资产、其他非流动资产(质保金)分别转回减值准备2,492万元、1,549万元,2020年度上述合计转回减值准备4,041万元。

      (三)存货跌价准备

      公司存货按照资产负债表日的成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。公司存在部分合同售价偏低、原材料价格上涨、产品设计变更等情况,2020年度公司按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备9,015万元。

      (四)固定资产减值准备

      公司对存在减值迹象的固定资产等长期资产,根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定其可收回金额,并按单项资产期末成本与可收回金额孰低原则计提减值准备。2020年度计提固定资产减值准备115万元。

      (五)交易性金融资产

      公司购买的长安国际信托股份有限公司(以下简称“长安信托”)作为托管人的“长安金-海航基础设施投资基金集合资金信托计划”6.90亿元,已逾期,其公允价值为3.60亿元。按照账面价值和公允价值之间的差额,2020年度公允价值变动损失为28,295万元,其他交易性金融资产公允价值变动收益2,098万元。

      二、上述计提对公司财务状况的影响

      本年计提的减值准备、公允价值变动损失将减少公司2020年度合并报表利润总额人民币35,486万元。本年计提减值准备,符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况,计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司资产状况,使资产价值的会计信息更加真实可靠。

      三、审核意见

      本次信用减值损失、资产减值损失及公允价值变动损失事项经公司董事会审计及关联交易控制委员会、董事会、监事会审议通过,独立董事发表了独立意见。

      1.董事会审计及关联交易控制委员会意见

      本次计提减值准备和公允价值损失的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,能够公允的反映公司的资产状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,同意公司信用减值损失、资产减值损失及公允价值变动损失方案,并将该事项提交董事会审议。

      2.董事会意见

      本次计提资产减值准备和公允价值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够更加公允地反映公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

      3.独立董事意见

      公司本次计提资产减值准备和公允价值损失符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,依据充分,体现了谨慎性原则,符合公司实际情况并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备和公允价值损失后,公司2020年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形。

      4.监事会意见

      公司按照《企业会计准则》和有关规定,根据公司各资产的实际情况,对2020年各项资产进行减值测试并计提减值准备和公允价值损失。计提后能够更加公允地反映公司截至2020年12月31日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备和公允价值损失确认。

      特此公告。

      中国西电电气股份有限公司董事会

      2021年4月30日

      

      证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2021-007

      中国西电电气股份有限公司

      关于2021年关联交易预计的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 该事项需要提交股东大会审议。

      ● 公司2021年预计的关联交易是公司持续经营所必要的,对公司经营无重大影响。

      一、关联交易基本情况

      (一)关联交易履行的审议程序

      1.董事会审议情况

      2021年4月28日,中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议审议通过了关于2021年关联交易预计的议案。公司现有8名董事,关联董事白忠泉先生、裴振江先生、张明才先生、Astra Ying Chui Lam女士回避表决,4名非关联董事参加表决,表决结果为同意4票,反对0票,弃权0票。

      2.监事会审议情况

      2021年4月28日,公司第三届监事会第十九次会议审议通过了关于2021年关联交易预计的议案。表决结果为同意4票,反对0票,弃权0票。

      3.公司独立董事意见

      根据相关法律法规的规定,作为公司独立董事,现就提交公司第三届董事会第三十次会议审议的《关于2021年关联交易预计的议案》发表独立意见如下:

      1)对《关于2021年关联交易预计的议案》、《关于中国西电电气股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》(普华永道中天特审字(2021)第1105号)予以认可。

      2)公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,本项议案属于关联交易,公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决,非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。

      3)公司及其子公司2020年度日常关联交易执行情况正常,审批及履行程序没有违反国家法律法规的相关规定,符合公司正常生产经营需要。不存在控股股东及其关联方占用公司非经营性资金情形。

      4)鉴于公司2020年度关联交易是以市场价格为依据,交易价格是公允合理的,没有损害公司或公司其他中小股东的利益;且公司2021年度的关联交易仍将延续2020年度的定价政策和定价依据,因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。

      5)公司预计的2021年度日常关联交易的关联方具有较强的履约能力,该等交易关联方支付的款项发生坏帐损失的风险较小。

      6)公司预计的2021年度关联交易所占公司同类业务总额比例不大,对公司经营收入和利润的影响也很小,不会影响公司的独立性。

      7)公司预计的2021年度日常关联交易内容合法、有效,不存在违反现行法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。

      (二)前次关联交易的执行情况

      关联交易事项主要分为日常关联交易和金融服务业务关联交易两大类。根据生产经营需要,公司及其子公司2020年度与关联方企业发生如下日常关联交易:

      1.2020年关联交易预算执行情况

      金额单位:万元

      ■

      2.关联交易明细情况

      ■

      (三)公司2021年度关联交易预计

      1.日常关联交易

      ■

      2.资产或股权收购、出售

      ■

      3.对外投资

      ■

      二、公司关联方及关联关系

      ■

      三、交易目的和交易对公司的影响

      (一)关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,符合公司的发展战略和规划,有利于公司持续稳定经营。

      (二)关联交易定价均遵循市场公允原则,符合相关法律法规及公司章程等各项制度的规定,不会损害公司及股东利益。

      (三)关联交易没有对公司独立性产生影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

      特此公告。

      中国西电电气股份有限公司董事会

      2021年4月30日

      

      证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2021-008

      中国西电电气股份有限公司

      关于2021年度为所属子公司提供担保额度的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 被担保人名称:西电集团财务有限责任公司

      ● 本次担保金额:不超过1亿美元

      ● 本次担保是否有反担保:否

      ● 对外担保逾期的累计数量:0元

      中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)2021年为西电集团财务有限责任公司(以下简称“西电财司”)开展外债业务向外部银行提供不超过1亿美元的最高担保额度。

      一、担保情况概述

      为满足成员企业2021年外汇资金需求,西电财司拟与外部银行签订部分外债额度协议,需由公司为西电财司提供相应的保证担保。为保证2021年外汇业务的顺利开展,考虑成员企业现有外汇资金需求和未来因跨境业务增长带来的外汇增量需求,2021年公司拟为西电财司向外部银行外币借款提供担保,担保金额最高限额为1亿美元,实际担保金额以西电财司与外部银行签订借款合同载明的金额为准,期限一年,自担保协议签订且外管局备案后生效。

      二、被担保人基本情况

      西电财司,注册资本150,000万元,公司持股比例为86.8%,地址为西安市高新区唐兴路7号C座。西电财司的本外币业务范围为:对成员单位提供担保,协助成员单位实现交易款项的收付,办理成员单位之间的委托贷款及委托投资,办理票据承兑及贴现,办理成员单位内部转账结算,吸收成员单位存款,办理贷款及融资租赁,有价证券投资业务等。

      截至2019年12月31日,西电财司经审计的资产总额为135.64亿元;负债总额116.94亿元;所有者权益总额18.70亿元;2019年实现营业总收入2.99亿元;净利润为1.54亿元。

      截至2020年12月31日,西电财司经审计的资产总额为127.37亿元;负债总额107.24亿元;所有者权益总额20.13亿元;2020年实现营业总收入2.68亿元;净利润为1.44亿元。

      三、担保的主要内容

      1.担保事项:2021年度拟为西电财司开展外债业务向外部银行提供保证担保。

      2.担保方式:连带责任保证。

      3.担保金额:2021年公司拟为西电财司向外部银行外币借款业务提供保证担保的最高担保限额为1亿美元,实际担保金额以西电财司与外部银行签订的借款合同载明的金额为准。

      四、董事会意见

      董事会认为:本次为所属子公司提供担保处于风险可控的范围之内,符合中国证监会、《公司章程》以及公司相关制度的规定。本次担保有利于所属子公司开展外债业务,进一步拓展业务市场,提升竞争力,董事会同意为所属子公司提供担保。

      独立董事认为:本次担保事项对公司财务状况、经营成果无重大不利影响。公司的对外担保事项合法,符合现行法律、法规规定及公司相关内部规定,有利于公司业务的良性发展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。

      五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

      本次担保发生后,公司对外担保总额为7,500万元人民币和1亿美元,以2021年4月26日人民银行中间价6.4913计算折合人民币合计7.24亿元,均为公司对所属子公司提供的担保,约占公司最近一期经审计净资产(合并)的3.47%,公司及所属子公司除因主营业务需要向业主出具的投标保函、履约保函、预付款保函和质量保函外,没有任何其他形式的对外担保,也没有任何逾期对外担保。

      特此公告。

      中国西电电气股份有限公司董事会

      2021年4月30日

      

      证券代码:601179 证券简称:中国西电 公告编号:2021-009

      中国西电电气股份有限公司

      关于召开2020年年度股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2021年5月21日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次:2020年年度股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2021年5月21日 9点30分

      召开地点:西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2021年5月21日

      至2021年5月21日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      注:本次股东大会还将听取《独立董事2020年度述职报告》。

      1.各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已获公司第三届董事会第二十七次、第三十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过,具体事项参见2020年10月30日、2021年4月30日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

      2.特别决议议案:无

      3.对中小投资者单独计票的议案:2 6 9

      4.涉及关联股东回避表决的议案:6

      应回避表决的关联股东名称:中国西电集团有限公司、GE SMALLWORLD(SINGAPORE)PTE LTD.

      三、东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      1.登记方式:

      出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

      2.登记时间:2021年5月18日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30。

      3.登记地点:本公司董事会办公室。

      六、其他事项

      1.本次会议联系方式:

      联 系 人:田喜民 孙得玉

      联系电话:029-88832083

      传 真:029-88832084

      电子邮箱:dsh@xd.com.cn

      联系地址:陕西省西安市唐兴路7号

      邮政编码:710075

      2.会期及费用:本次会议现场会议预计半天,请出席本次会议的人员按时参加,出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

      特此公告。

      中国西电电气股份有限公司董事会

      2021年4月30日

      附件:授权委托书

      ● 报备文件

      中国西电第三届董事会第三十次会议决议

      附件:授权委托书

      授权委托书

      中国西电电气股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

      

      证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2021-004

      中国西电电气股份有限公司

      第三届董事会第三十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)于2021年3月20日以邮件形式发出会议通知,本次会议于2021年4月28日以现场结合通讯方式召开,应到董事8人,实到董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

      本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决,形成以下决议:

      一、审议通过了关于2020年度总经理工作报告的议案。

      表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

      二、审议通过了关于2020年度董事会工作报告的议案,该议案需提交2020年年度股东大会审议。

      表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

      三、审议通过了关于2020年年度报告及其摘要的议案(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn),该议案需提交2020年年度股东大会审议。

      表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

      四、审议通过了关于2021年第一季度报告及其正文的议案(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

      表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

      五、审议通过了关于2021年度投资者关系管理计划的议案(全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

      表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

      六、审议通过了关于信用减值损失、资产减值损失及公允价值变动损失的议案。

      董事会认为:本次计提资产减值准备和公允价值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够更加公允地反映公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

      表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

      具体内容详见《中国西电关于信用减值损失、资产减值损失及公允价值变动损失的公告》(2021-006)

      七、审议通过了关于2020年度财务决算报告的议案,该议案需提交2020年年度股东大会审议。

      表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

      八、审议通过了关于2020年度利润分配的议案,该议案需提交2020年年度股东大会审议。

      公司拟以2020年12月31日总股本5,125,882,352股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.30元(含税),共计分配人民币153,776,470.56元。

      表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

      九、经关联董事(白忠泉、裴振江、张明才、Astra Ying Chui Lam)回避表决,审议通过了关于2021年关联交易预计的议案,该议案需提交2020年年度股东大会审议。

      表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

      具体内容详见《中国西电关于2021年关联交易预计的公告》(2021-007)

      十、审议通过了关于2021年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案,该议案需提交2020年年度股东大会审议。

      2021年度公司拟开展金融衍生业务额度2.00亿美元、0.25亿欧元、0.25亿马币和24.50亿韩元,为西电国际及其子公司与西电避雷器拟开展额度。决议有效期至2021年度股东大会召开之日,最长不超过一年。额度内依据实际项目需求,严格遵守套期保值原则可调剂使用。董事会授权总经理对董事会批准年度计划额度以外的、一年内累计金额不超过公司最近一期经审计(合并口径)净资产百分之一内、且符合开展金融衍生业务管控原则的外汇金融衍生业务行使决策审批权。

      表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

      十一、审议通过了关于2021年度接受商业银行综合授信额度的议案,该议案需提交2020年年度股东大会审议。

      2021年公司接受商业银行整体授信额度320亿元人民币,授信有效期至2021年年度股东大会召开之日。

      表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

      十二、审议通过了关于2021年度为所属子公司提供担保额度的议案,该议案需提交2020年年度股东大会审议。

      2021年公司为西电财司的外币借款业务向外部银行提供不超过1亿美元担保额度。

      表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

      具体内容详见《中国西电关于2021年度为所属子公司提供担保额度的公告》(2021-008)

      十三、审议通过了关于2021年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案,该议案需提交2020年年度股东大会审议。

      2021年公司拟开展有价证券投资业务额度不超过40亿元,其中西电财司自营投资业务额度不超过14亿元,西电财司自营投资业务未使用额度均为公司委托西电财司投资或自主投资业务额度,投资品种主要投资于低风险且流动性较高的标准化资产。

      表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

      十四、审议通过了关于2021年度开展应收账款资产证券化的议案,该议案需提交2020年年度股东大会审议。

      同意开展应收账款证券化业务,由中国西电提供增信,通过ABS或ABN(ABCP)两类产品储架注册规模均为30亿,在3年有效期内按照合计总量不超过30亿的规模发行。结合实际需求在额度内按需使用,择机在ABS对应的交易所市场发行或在ABN(ABCP)对应的银行间市场发行,灵活调配额度。

      表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

      十五、审议通过了关于设立西电综合能源公司的议案。

      同意出资设立西电综合能源服务有限公司(具体名称以工商登记部门核准为准)。注册资本金5000万元,股东以现金出资,其中公司出资4750万元,占股95%,员工持股平台出资250万元,占股5%;首期出资3000万元。注册地为常州市。经营范围:分布式能源项目的投资、开发、持有、运营管理;分布式能源系统工程设计、安装和施工;分布式能源技术开发、技术咨询、技术支持;光伏、风力发电等新能源利用;生物质和固体废弃物发电及综合利用;余热余压发电;冷、热、电、蒸汽、工业气体、储能等能源供应技术产品开发及销售、相关多能互补业务;固废处置;污水处理;大气治理;土壤修复;能源技术服务;合同能源管理;节能技术开发及运营;节能业务投资服务;节能环保产品研发、制造、销售;售电业务;储能、配电网开发建设运营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

      十六、审议通过了关于审计及关联交易控制委员会2020年度履职情况报告的议案(全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

      表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

      十七、审议通过了关于修改《内部控制管理制度》的议案(全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

      表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

      十八、审议通过了关于修改《内部审计管理制度》的议案(全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

      表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

      十九、审议通过了关于2020年度内部控制评价报告的议案(全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

      表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

      二十、审议通过了关于提议召开2020年年度股东大会的议案。

      表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

      具体内容详见《中国西电关于召开2020年年度股东大会通知的公告》(2021-009)。

      特此公告。

      中国西电电气股份有限公司董事会

      2021年4月30日

      

      证券代码:601179 股票简称:中国西电 编号:2021-005

      中国西电电气股份有限公司

      第三届监事会第十九次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2021年3月20日以邮件形式发出会议通知,本次会议于2021年4月28日以现场结合通讯方式召开,应到监事4人,实到监事4人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

      本次会议由监事会主席班建先生主持。经过有效表决,形成以下决议:

      一、审议通过了关于2020年度监事会工作报告的议案,同意提交公司2020年年度股东大会审议。

      表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票

      二、审议通过了关于2020年年度报告及其摘要的议案,同意提交公司2020年年度股东大会审议。

      监事会认为公司2020年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定,内容真实、准确、完整。

      表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票

      三、审议通过了关于2021年第一季度报告及其正文的议案。

      监事会认为公司2021年第一季度报告及其正文的编制和审核程序符合相关规定,内容真实、准确、完整。

      表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票

      四、审议通过了关于信用减值损失、资产减值损失及公允价值变动损失的议案。

      监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定,根据公司各资产的实际情况,对2020年各项资产进行减值测试并计提减值准备和公允价值损失。计提后能够更加公允地反映公司截至2020年12月31日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备和公允价值损失确认。

      表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票

      五、审议通过了关于2020年度财务决算报告的议案,同意提交公司2020年年度股东大会审议。

      表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票

      六、审议通过了关于2020年度利润分配的议案,同意提交公司2020年年度股东大会审议。

      表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票

      七、审议通过了关于2021年关联交易预计的议案,同意提交公司2020年年度股东大会审议。

      表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票

      八、审议通过了关于2020年度内部控制评价报告的议案。

      表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票

      特此公告。

      中国西电电气股份有限公司监事会

      2021年4月30日