高斯贝尔数码科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2021-043

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届董事会第十二次会议通知于2021年4月27日以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年4月30日，会议如期在高斯贝尔产业园第一会议室以现场加通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长邵红刚先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案

表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事邵红刚先生、尹风华女士、孙华山先生、张俊涛先生回避表决

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告》、《独立董事关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司拟向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见》。

二、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

三、关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案

公司董事会定于2021年5月21日召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为2021年5月18日。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2021年5月6日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2021-042

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届监事会第八次会议通知于2021年4月27日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。2021年4月30日，会议如期在高斯贝尔产业园第一会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席宋开封先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

二、备查文件：

1、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

监 事 会

2021年5月6日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2021-044

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）为满足经营发展和近期资金需要，拟向公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称“滨城投资”）借款不超过人民币10,000万元，借款额度有效期限为12个月,额度在有效期内可循环滚动使用，借款年利率最高不超过12%（实际借款额及利息率以双方签订协议为准）。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，滨城投资为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

公司于2021年4月30日召开了第四届董事会第十二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事邵红刚先生、尹风华女士、孙华山先生、张俊涛先生回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

二、关联方基本情况

1、名称：潍坊滨城投资开发有限公司

2、类型：有限责任公司（国有控股）

3、注册地址：山东省潍坊市寒亭区民主街213号

4、法定代表人：邵红刚

5、注册资本：300000万人民币

6、成立日期：2005年8月17日

7、期限：长期

8、经营范围：以自有资金对城乡基础设施建设进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)；城乡基础设施建设；建筑工程施工、道路建设、园林绿化、水利工程建设；房地产开发；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、关联关系：滨城投资系公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联法人。

10、截至2020年12月31日，总资产：4,965,578.30万元。净资产：1,831,665.87万元、营业收入：229,388.94万元；净利润：38,413.9万元。（以上数据未经审计）

11、滨城投资不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

本次公司向控股股东滨城投资借款不超过人民币10,000万元，借款年利率最高不超过12%（实际借款额及利息率、借款期限以双方签订协议为准），借款用途为满足公司经营发展和近期资金需要，公司无须为上述借款提供抵押或担保。

四、交易目的及对上市公司的影响

滨城投资本次向公司提供借款，是为了更好地促进公司业务发展。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

年初至披露日公司与滨城投资的关联交易情况如下：

1、公司全资子公司高斯贝尔数码科技（山东）有限公司通过公开招标采购方式中标潍坊公信国有资产经营有限公司（潍坊公信系滨城投资控股子公司）寒亭区第二实验小学智慧校园配套项目，中标金额为12,481,890元；

2、滨城投资公司申请银行授信提供连带责任担保，总金额为38,000万元。

除上述事项外，无其他关联交易事项。

六、独立董事的事前认可和独立意见

公司全体独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可：认为本次借款是为了补充公司流动资金，满足公司生产经营的资金需要，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。

经认真审核讨论后发表了以下独立意见：公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司为公司提供借款额度不超过人民币10,000万元，借款年利率最高不超过12%（实际借款额及利息率以双方签订协议为准），本次交易构成了关联交易。本次关联交易事项是为满足公司业务发展需要，符合公司发展战略，同时符合公司长远发展利益。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司的相关规定。公司董事会审议本次关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定。

因此，我们同意此议案经公司第四届董事会第十二次会议审议后提交2021年第三次临时股东大会审议。

七、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见与独立意见。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2021年5月6日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2021-045

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月30日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关情况公告如下：

一、情况概述

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日公司合并财务报表未分配利润为亏损8,758.16万元，公司未弥补亏损金额为亏损8,758.16万元，公司实收股本总额为16,715万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

2020年合并财务报表归属于母公司所有者的净利润亏损36,789.67元，亏损的主要原因为受疫情及中印贸易关系紧张导致公司业绩下滑；回款风险加大，公司发生较大金额的信用减值损失；对境外应收账款计提了坏账准备，对长期股权投资及存货呆滞等，相应地计提了资产减值准备，导致公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

1、推广产品品种，积极开拓市场公司将紧跟政策发展趋势和市场变化，结合公司已有的营销模式，梳理细分公司产品品种和规格，全面提升、扎实推进销售平台建设和业务拓展，本着“守合规、保存量、创增量”的销售发展思路，提高市场变化的应对能力和抗风险能力，提升市场占有率。

2、推进项目合作，加强创新研发公司将根据行业发展趋势并结合自身优势资源，积极完善新产品的选择方法，探索多样化的产品获取途径和商业合作模式，寻找新的项目开发，推进项目合作，并巩固提升发展现有产业，进一步强化研发创新能力，集中资源确保现有产品的一致性评价及在研产品的快速转化。

3、完善内控体系，规范公司治理，根据监管部门的监管新要求、新思路，贯彻落实上市公司高质量发展要求，公司将进一步强化法人治理，健全完善内控体系，优化公司管理制度，提升规范 化运作水平，加强风险防范意识，促进公司稳定、健康、持续的发展。

四、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2021年5月6日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2021-046

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、召开时间：

（1）现场会议时间：2021年5月21日（星期五）下午2点50分

（2）网络投票时间：2021年5月21日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第二次表决结果为准。

6、会议股权登记日：2021年5月18日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2021年5月18日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案

2、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

说明：

提案1涉及关联交易，关联股东须回避表决；

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详细内容详见公司在2021年5月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记事项

1、登记手续：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。

2、登记时间：2021年5月20日上午8:00至下午5:00（非工作时间除外）。

3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系人：成柯静。

联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987。

6、其他事项：

（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1．第四届董事会第十二次会议决议；

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2021年5月6日

附件1：

高斯贝尔数码科技股份有限公司股东

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：362848。

2、投票简称：高斯投票。

3、填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午9:15，结束时间为2021年5月21日下午15:00.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会之授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2021年5月21日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该提案都不选择的，视为弃权。如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票）

■

委托人名称（签字盖章）： 受托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2、单位委托必须加盖单位公章。

附件3

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会参会登记表

致：高斯贝尔数码科技股份有限公司

截止2021年5月18日，我单位（个人）持有高斯贝尔数码科技股份有限公司股票【 】股，拟参加公司2021年第三次临时股东大会。

个人股东姓名/法人股东名称：

个人股东身份证号码/法人股东注册号码：

股东账户：

持股数量：

是否代理：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

股东姓名或名称（盖章）：

日期：2021年 月 日

注：

1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-039），将于2021年5月11日召开2020年度股东大会，现就会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议：2021年5月11日下午14:00；

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年5月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2021年5月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2021年4月29日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司1号厂房2楼培训室。

二、会议审议事项

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于2020年度财务决算报告的议案》；

4、《关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案》；

5、《关于2020年度利润分配预案的议案》；

6、《关于修订公司章程的议案》；

7、《关于修订董事会议事规则及相关委员会议事规则的议案》；

8、《关于非独立董事薪酬方案的议案》；

9、《关于续聘会计师事务所的议案》；

10、《关于符合发行可转换公司债券条件的议案》；

11、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》；

11.01本次发行证券的种类

11.02发行规模

11.03票面金额和发行价格

11.04债券期限

11.05债券利率

11.06付息的期限和方式

11.07转股期限

11.08转股股数确定方式

11.09转股价格的确定及其调整

11.10转股价格向下修正条款

11.11赎回条款

11.12回售条款

11.13转股年度有关股利的归属

11.14发行方式及发行对象

11.15向原股东配售的安排

11.16债券持有人及债券持有人会议有关条款

11.17本次募集资金用途及实施方式

11.18担保事项

11.19评级事项

11.20募集资金管理及存放账户

11.21本次发行方案的有效期

12、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》；

13、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；

14、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

15、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

16、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》；

17、《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》；

18、《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》；

19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

20、《关于拟签署项目投资协议的议案》；

21、《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》；

22、《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》；

22.01非独立董事候选人王兆春先生

22.02非独立董事候选人陈均先生

22.03非独立董事候选人曾宪之先生

22.04非独立董事候选人王凯先生

23、《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》；

23.01独立董事候选人宋小宁先生

23.02独立董事候选人杨永兴先生

23.03独立董事候选人黄宝山先生

24、《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。

24.01非职工代表监事成君先生

24.02非职工代表监事刘家龙先生

以上议案已分别经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议审议，具体内容详见公司于2021年4月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》《第一届监事会第十七次会议决议公告》及其他相关文件。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，以上第6项、第10-19项议案属于须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的特别决议议案；同时提议案7的通过是以议案6通过为前提条件。

第11项议案需要逐项表决，第22-24项议案实行累积投票制，其中第23项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

第二届董事会董事候选人7人，其中非独立董事候选人4人，应选4人；独立董事候选人3人，应选3人。第二届监事会非职工代表监事候选人2人，应选2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案5、8-19、21-23属于影响中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

议案11.18担保事项和议案18属于关联交易事项，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票，议案8、21属于薪酬议案，利益相关股东回避表决。

除审议上述议案外，公司独立董事还将在本次年度股东大会上进行述职。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码表

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四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：①现场登记时间：2021年5月6日9:00-11:30及14:00-17:00；②电子邮件方式登记时间：2021年5月6日17：00之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquan@zhbojay.com）。

3、现场登记地点：珠海市香洲区福田路10号珠海博杰电子股份有限公司。

4、现场登记方式：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。

5、会议联系方式

联系人：何淑恒

电话：0756-6255818

传真：0756-6255819

电子邮箱：zhengquan@zhbojay.com

6、出席会议人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议；

2、珠海博杰电子股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2021年5月6日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362975

2、投票简称：博杰投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一议案22，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一议案23，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如表一议案24，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2021年5月11日上午9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席珠海博杰电子股份有限公司2021年5月11日召开的2020年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。

■

■

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人持股数量及性质：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

填写说明：

1、对于非累积投票议案，请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每项议案，每项均为单选，不选或多选视为无效；

2、对于累积投票议案，在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的具体选举票数；

3、如委托人对某一审议事项未作明确投票指示，受托人可自行酌情投票，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担；

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

珠海博杰电子股份有限公司

2020年度股东大会参会登记表

■

注：请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）；截止本次股权登记日2021年4月29日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2020年度利润分配的预案》，该议案需经公司2020年年度股东大会审议批准，股东大会批准后方可实施。现将有关事项公告如下：

一、利润分配预案基本情况

（一）经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度合并归属于母公司所有者的净利润为431,379,738.06 元。母公司本年度共实现净利润 146,822,322.61元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金14,682,232.26元，加上年初未分配利润1,664,301,837.06元，减本年支付2019年度股利64,160,830.58元, 2020年末可供分配利润为1,732,281,096.83元。

公司拟定的2020年度利润分配方案为：以2020年12月31日股份总数583,280,278股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配股利58,328,027.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。在公司实施上述利润分配方案后，母公司未分配利润尚余1,673,953,069.03 元，全额结转下一年度。

本次利润分配预案是结合公司2020年度经营情况、现金流情况等在保证公司正常经营和长远发展的前提下，按照《公司法》《企业会计准则》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》、《三年股东回报规划》等规定制定，符合公司确定的利润分配政策以及公司作出的相关承诺。

（二）公司本次利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

二、相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第二十九次会议以同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第五届监事会第十四次会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司的利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策和中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等有关规定，合法、合规，该预案有利于公司长远发展，亦不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司董事会提出的2020年度利润分配预案，并同意公司董事会将该项议案提交公司股东大会审议。

上述决策程序公告详见公司2021年4月30日于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

三、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

（一）第五届董事会第二十九次会议决议；

（二）第五届监事会第十四次会议决议；

（三）独立董事意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2021年4月30日

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2021-14

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

信息披露义务人北京龙晟投资管理有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东北京龙晟投资管理有限公司（以下简称“北京龙晟”）出具的《关于未来开展股份减持计划的通知》。截止本公告日，北京龙晟持有公司共计23,078,370股（占公司总股本的5%），其计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式、大宗交易方式合计减持不超过（含）13,847,022股(占公司总股本的3%)；其中，拟通过集中竞价交易方式合计减持不超过4,615,674股(占公司总股本的1%)，拟通过大宗交易方式合计减持不超过9,231,348股(占公司总股本的2%)。现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况

1、股东名称：北京龙晟投资管理有限公司

2、截止本公告日，北京龙晟持有本公司无限售流通股23,078,370股，占公司总股本的5.00%。

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因：公司经营周转需要

2、股本来源：协议转让取得及资本公积转增股本取得的股份

3、减持期间：2021年5月28日至2021年8月28日

4、减持价格：按市场价格进行减持

5、减持方式：集中竞价交易方式、大宗交易方式。

6、减持数量和比例：减持股份总计不超过（含）13,847,022股(占公司总股本的3%)；其中，拟通过集中竞价交易方式合计减持不超过4,615,674股(占公司总股本的1%)，拟通过大宗交易方式合计减持不超过9,231,348股(占公司总股本的2%)。

三、相关风险提示

1、公司股东北京龙晟本次股份减持计划不存在计划实施的前提条件或限制性条件。本次减持股份计划不存在违背其承诺或已披露意向的情形。

2、股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。

3、本次股份减持计划系股东的正常减持行为，在减持期间若公司有分红、派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，则减持数量将相应调整。本次减持不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。本次减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不存在导致公司控制权发生变更的风险。

4、本次减持计划实施期间，股东北京龙晟将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求并及时履行信息披露义务。

5、公司将持续关注本次股份减持计划实施的进展情况，督促股东合规减持，按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资。

四、备查文件

1、北京龙晟投资管理有限公司出具的《关于未来开展股份减持计划的通知》。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2021年5月6日

科华数据股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2021-030

科华数据股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

珠海博杰电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的提示性公告

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-046

珠海博杰电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的提示性公告