青岛鼎信通讯股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2021-031
青岛鼎信通讯股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2021年4月25日以书面和邮件的方式发出，并于2021年4月30日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的规定，召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1.审议通过《关于增加经营范围并修改章程的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于增加经营范围并修改章程的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2021年4月30日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2021-032
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于增加经营范围并修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简“公司”）于2021年4月30日召开的第三届董事会第二十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加经营范围并修改章程的议案》，具体情况如下：
因公司经营发展的需要，拟增加经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修订。
一、增加经营范围的内容
增加的经营范围为：输配电及控制设备制造、配电开关控制设备研发、配电开关控制设备制造、配电开关控制设备销售 。
二、修订《公司章程》部分条款的具体情况
鉴于公司经营范围拟发生上述变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
■
除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2021年4月30日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2021-033
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于召开2021年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月21日 14 点00 分
召开地点：青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座1层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月21日
至2021年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案将将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021年5月19日(星期三)9:00－11:30和14:00-16:00。
2、登记办法：法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券事务办公室办理登记手续。
3、登记方式：股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可信函、邮件、传真方式登记。
4、现场登记地址/书面回复地址：青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座12层证券事务办公室。邮政编码：266109；来函请在信封注明“股东大会”字样。
5、联系人：王小艳。
6、联系电话： 0532-55523102， 传真：0532-55523168，
邮箱：zhqb@topscomm.com
六、其他事项
本次股东大会会期半天，出席者交通和食宿自理。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2021年5月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛鼎信通讯股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
