北京天智航医疗科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2021-023
北京天智航医疗科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年4月30日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学园2号楼B1层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事朱德权先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄军辉出席了会议；公司副总经理贾相成列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司〈2020年年度报告〉及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司〈2021年度经营计划及预算方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司〈2020年度利润分配方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东张送根、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）、智汇德创（天津）科技中心（有限合伙）、信汇科技有限公司对本议案进行了回避表决。
10、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于确认2020年度关联交易并预计2021年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东信汇科技有限公司对本议案进行了回避表决。
12、议案名称：《关于修改公司〈对外投资管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案13为特别决议议案，该议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、本次股东大会议案7、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案9、11为关联交易议案：议案9，关联股东张送根、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）、智汇德创（天津）科技中心（有限合伙）、信汇科技有限公司已回避表决；议案11，关联股东信汇科技有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：张鼎城、黄丽萍
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2021年5月6日
