滨化集团股份有限公司
证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2021-032
转债代码：113034 转债简称：滨化转债
转债代码：191034 转股简称：滨化转股
滨化集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月6日
(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长朱德权先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事王树华、王黎明、商志新因故未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事刘振科、高立辉因故未能出席会议；
3、董事会秘书于江出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况（表决比例均经四舍五入）
(一)非累积投票议案
1、议案名称：1、公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2、公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：3、公司2020年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：4、关于公司2020年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：5、关于2021年度预计担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：6.01 与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：6.02 与山东滨化实业有限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东滨化石化贸易有限公司、山东滨化集团油气有限责任公司、山东滨化滨阳燃化有限公司、阳信滨化滨阳油气有限公司等公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：6.03 与山东海珀尔新能源科技有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：6.04 与滨州临港产业园有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：7、关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：8、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案8为以特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所
律师：刘媛、侯化雷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
滨化集团股份有限公司
2021年5月6日
