千禾味业食品股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2021-043
千禾味业食品股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月7日
(二)股东大会召开的地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡 公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长伍超群先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事徐毅因工作原因委托董事何天奎出席本次会议、董事胡高宏因工作原因委托董事何天奎出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书吕科霖出席股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司2020年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司2021年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司董事会 2020 年年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司监事会 2020 年年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2020 年年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于对全资子公司提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
14.00关于选举董事的议案
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15.00关于选举独立董事的议案
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16.00关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述所有议案均不涉及关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：贾芳菲、周泽娜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、 行政法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》的规定； 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
千禾味业食品股份有限公司
2021年5月8日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2021-044
千禾味业食品股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已于2021年5月7日以书面形式通知各位董事，会议于2021年5月7日下午在公司第二会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于选举第四届董事会下属各专门委员会委员的议案》
根据公司经营工作的需要，公司第四届董事会选举下属各专门委员会委员，具体如下：
1、选举罗宏先生、刘德华先生、何真女士为第四届董事会审计委员会委员，罗宏先生为主任委员。
2、选举伍超群先生、车振明先生、何真女士为第四届董事会提名委员会委员，何真女士为主任委员。
3、选举伍超群先生、何天奎先生、车振明先生为第四届董事会战略委员会委员，伍超群先生为主任委员。
4、选举伍超群先生、车振明先生、罗宏先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，车振明先生为主任委员。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
根据公司经营工作的需要，公司第四届董事会选举伍超群先生为董事长。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《关于公司第四届董事会聘任高级管理人员的议案》
根据公司经营工作的需要，公司第四届董事会同意续聘伍超群先生为公司总裁，续聘刘德华先生为公司副总裁，续聘徐毅先生为公司副总裁，续聘何天奎先生为公司财务总监，续聘吕科霖女士任公司董事会秘书，续聘王晓锋先生为公司证券事务代表。上述拟聘任的高级管理人员及证券事务代表任期与本届董事会任期相同。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2021年5月8日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2021-045
千禾味业食品股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2021年5月7日以书面和电话方式通知各位监事，会议于2021年5月7日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事杨红女士主持。
二、监事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
同意选举杨红女士为公司第四届监事会主席。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司监事会
2021年5月8日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2021-046
千禾味业食品股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2021年5月7日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，同意选举伍超群先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。
个人简历：
伍超群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年5月出生，工商管理硕士，1996年1月和伍学明共同创建四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，历任副总经理、总经理，公司创始人，第一大股东、控股股东。眉山市第二、三届人大代表，眉山市第三届政协常委，四川省第十二届、十三届人大代表。现任公司董事长兼总裁。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2021年5月8日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2021-047
千禾味业食品股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2021年5月7日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于第四届董事会聘任高级管理人员的议案》，同意续聘伍超群先生为公司总裁，续聘刘德华先生为公司副总裁，续聘徐毅先生为公司副总裁，续聘何天奎先生为公司财务总监，续聘吕科霖女士任公司董事会秘书，续聘王晓锋先生为公司证券事务代表。任期同公司第四届董事会，自董事会审议通过之日起生效。
以上各高级管理人员及证券事务代表不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员、证券事务代表的任职资格要求。
公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2021年5月8日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
特此公告。
附件：伍超群先生、刘德华先生、徐毅先生、何天奎先生、吕科霖女士、王晓锋先生的简历
千禾味业食品股份有限公司董事会
2021年5月8日
附件：
1、伍超群先生简历
伍超群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年5月出生，工商管理硕士，1996年1月和伍学明共同创建四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，历任副总经理、总经理，第一大股东、控股股东。眉山市第二、三届人大代表，眉山市第三届政协常委，四川省第十二届、十三届人大代表。现任公司董事长兼总裁。
2、刘德华先生简历
刘德华先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1964年5月出生，大专学历。1997年9月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，历任苏州市恒泰食品有限公司总经理、柳州恒泰食品有限公司总经理，2008年至2012年4月，任四川恒泰企业投资有限公司副总经理，2012年4月至今，任公司董事、副总裁。
3、徐毅先生简历
徐毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，大专学历。2003 年 6 月进入公司，历任行政人事部经理、人力资源部部长、营销中心综合服务部总监、总裁办主任、总裁助理。2012 年 4 月至 2018 年 4 月担任公司监事会主席，2019年 12 月起任公司副总裁。现任公司董事、副总裁、品牌总监、电商事业部总监。
4、何天奎先生简历
何天奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，本科学历，1999年9月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，历任会计、财务经理，2006年起任公司董事、财务总监，现任公司董事、财务总监、人力资源总监。
5、吕科霖女士简历
吕科霖女士，董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1989年1月出生，清华大学文学学士。2012年7月至2016年4月，在四川长虹电器股份有限公司任董事会办公室主办、资产管理部项目经理；2016年5月至2016年7月，任公司董事会办公室主办；2016年7月至2016年10月，任公司证券事务代表；2016年10月起任公司董事会秘书。现任公司董事会秘书、总裁办主任。
6、王晓锋先生简历
王晓锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年2月出生，硕士学历。2016年4月进入公司工作，任公司董事会办公室信息披露文员。2017年4月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年7月至今任公司证券事务代表。
