深圳市得润电子股份有限公司
2020年年度报告摘要

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2021-020

深圳市得润电子股份有限公司

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务

公司主营电子连接器和精密组件的研发、制造和销售，产品广泛应用于家用电器、计算机及外围设备、通讯、智能手机、LED照明、智能汽车、新能源汽车等各个领域，具体业务产品如下：

（1）消费电子领域：主要包括家电连接器、电脑连接器、LED连接器、通讯连接器、FPC等；

（2）汽车领域：主要包括汽车连接器及线束、新能源汽车车载充电模块（OBC）、车联网、安全和告警传感器、汽车电子等。

（二）行业发展状况

连接器是电子设备中一种不可缺少的电子零件，作为基础性电子元器件，连接器应用领域对其功能性能要求不断提高。连接器主要用作器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号连接，传输信号或电磁能量，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化。

1．全球市场概况

近年来，随着数据通信、电脑及周边、消费电子、汽车等下游行业的持续发展，全球连接器市场需求持续增长，市场规模总体呈扩大趋势。

据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国连接器行业市场发展现状研究及投资战略咨询报告》统计数据显示：截至2019年，全球连接器市场销售额为529亿美元，预计2020年市场规模进一步增长到595亿美元，2021年全球连接器市场规模将达617.6亿美元，2012-2021年年均复合增长率达4.2%。2009-2019年全球连接器市场规模复合年增长率达8.05%。

从地区来看，亚太地区是最大的连接器市场，2019年占全球市场的56%。在亚太地区中，中国是最大的连接器市场并且是全球连接器市场的最强推动力，2019年规模已达165亿美元，虽然我国连接器行业起步较晚，连接器市场集中度较低，行业技术水平与先进国家技术水平相比仍有一定差距，但我国连接器行业空间广阔，发展潜力巨大，未来有非常大的提升空间。

2．企业竞争现状

目前，全球前十名连接器公司市占率近60%，中国企业正在迅速分食市场。产业整合已经渗透到包括电子工业的各个行业，加速了连接器产业整合，连接器行业的集中度也在逐渐提高。

随着世界制造业向中国大陆的转移，全球连接器的生产重心也同步向中国大陆转移，中国成为世界上最大的连接器生产基地。同时，在中国经济快速发展的带动下，通信、电脑、消费电子等连接器下游产业在中国迅速发展，使得中国连接器市场一直保持高速增长，连接器市场规模日益扩大，中国连接器市场规模从2010年108亿美元增长至2018年209亿美元，在全球范围内市场份额达到31.4%，是全球最大的连接器市场地区。

从技术难度来看，我国连接器还主要以中低端为主，高端连接器占比较低。从行业集中度来看，我国连接器行业集中度大幅提高，国内Top5连接器企业的市场份额从2010年的5.14%提升至2018年的43%。

未来，在我国经济快速发展的带动下，通信、汽车、电脑、消费电子等连接器下游产业在中国迅速发展，使得我国连接器市场一直保持高速增长，连接器市场规模日益扩大，预计2021年我国连接器市场规模将突破250亿美元，成为全球最大的连接器市场。

高端连接器是我国头部连接器厂商重点布局的领域，未来实现由量向质的转变。目前我国连接器发展正处于生产到创造的过渡时期，对高端连接器，特别是汽车、电信与数据通信、计算机及周边设备、工业、军工航空等领域需求巨大，使得高端连接器市场快速增长。高端连接器国产化替代已经拉开序幕。

3．行业特点与发展趋势

（1）全球化竞争下集中度提升，增速与下游细分市场景气度紧密相关；

（2）国内连接器企业集中度提升与产业升级是大势所趋；

（3）通信和新能源汽车是重点开拓的下游领域。

4．汽车领域是连接器最大的应用方向，新能源汽车的高速发展将成为汽车电子的增长亮点

（1）中国汽车行业市场概况

2020年，突如其来的疫情席卷全球，对全球政治及经济造成巨大冲击，经过国家政府及整个行业的共同努力，汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力，根据中国汽车工业协会统计数据显示，全年汽车产销分别完成了2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点；新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年实现了由负转正。

从汽车行业发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加快恢复，中国汽车市场总体来看潜力依然巨大，2021年将实现恢复性正增长，其中，电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级。2020年10月，《新能源汽车产业发展规划（2021一2035年）》出台，发展规划指出，坚持电动化、网联化、智能化发展方向，以融合创新为重点，突破关键核心技术，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国；在提高技术创新能力方面，要坚持整车和零部件并重，强化整车集成技术创新，提升动力电池、新一代车用电机等关键零部件的产业基础能力，推动电动化与网联化、智能化技术互融协同发展。发展规划同时指出，2015年以来我国新能源汽车产销量、保有量已连续五年居世界首位，产业进入叠加交汇、融合发展新阶段，规划提出，到2025年，我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，未来将有望迎来持续快速增长。

（2）欧洲新能源汽车行业市场概况

根据EV Sales网站公布的2020年欧洲新能源汽车的销量数据，凭借超高增速，去年欧洲新能源汽车销量超过中国，成为全球最大的新能源新车市场。数据显示，2020年，欧洲共有136.7万辆新能源乘用车登记注册，同比增长142%；而中国同期共售出136.7万辆新能源汽车，其中新能源乘用车销量为124.6万辆，同比增长14.6%。

从市场份额来看，2020年，新能源乘用车销量占整个欧洲乘用车市场的份额已达到11%。这是欧洲新能源汽车市场份额首次突破两位数，也是全球主要市场中新能源汽车占有率最高的。欧洲主要市场一一德国、法国、英国等国的新能源汽车市场份额均超过10%，相比2019年增长了3~5倍。

总体来说，由于2020年欧盟排放新规的实施，再加上欧盟以及欧洲各国针对疫情的纾困政策，在汽车业上重点都向电动汽车倾斜，使得2020年欧洲新能源车市高歌猛进，2021年更有望再上一层楼。

不少分析机构预测，在排放标准继续收紧以及补贴政策基本延续的大背景下，再加上各大车企多款新车密集上市的驱动下，2021年欧洲新能源汽车注册量有望突破200万辆，市场占有率有望达到15%~20%。

但是需要注意的是，目前存在的芯片供应紧张、原材料价格上涨等问题也将在未来一段时间内对全球汽车生产造成一定影响，进而影响我过汽车产业运行的稳定性。

（三）公司业务发展状况

公司坚持业务发展战略，稳定发展家电与消费电子及汽车电气系统两大基本板块，深入拓展新能源汽车电子板块；受益于欧洲新能源汽车的迅速发展及客户订单的释放，公司新能源汽车车载充电机业务放量增长，公司营业收入总体保持稳定。

公司作为国内连接器的龙头制造商，在国内消费电子连接器市场保持领先企业地位，为适应5G发展及连接器行业发展等新形势新需求，公司致力于发展高速传输连接器，推动Type C、CPU、DDR等连接器产品的技术升级，同时扩展连接器产品的应用领域，加大向通讯领域、汽车领域的产品应用延伸，特别是在5G领域的应用。

在汽车领域，公司已经建立了较为完善的产业布局，产业链得到优化升级，核心竞争力不断增强，汽车连接器与线束业务已进入了一线汽车厂商的供应体系，进一步增强了公司汽车领域的市场竞争力；在汽车电子和新能源汽车业务方面，公司成熟的新能源车载充电机领先优势突出，参与欧洲整车厂开发已有十多年，产品经过了多年大批量充分验证，有着深厚的技术积累，在充电功率、充电效率、集成度等诸多方面处于行业领先地位。公司是全球率先推出22kW 800V平台高功率车载充电机的厂商，代表着目前业界的领先水平。凭借技术品质优势与实证经验，拥有全球一线品牌客户资源，并已为宝马、PSA、保时捷、东风等国内外知名汽车品牌厂商批量供应车载充电机等产品。随着新能源汽车行业的发展，市场迅速拓展，公司正成为全球新能源汽车领域车载充电机产品的核心供应商。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）2020年总体经营情况

2020年是极具挑战的一年，国际形势严峻复杂，突发疫情席卷全球，世界经济深度衰退，国内经济也一度受到重大影响，但由于国内疫情较早得到强力控制，中国经济强劲复苏，经济增长由负转正，展现了强大的韧性和张力。

报告期内，公司管理层及全体员工戮力同心，共克时艰，尽力克服疫情带来的不利影响，紧紧围绕战略和年度经营总目标积极协调内外部资源，主动适应市场变化，及时根据订单量及产能合理调整生产计划，以最大的努力保证客户的产品交付；同时受益于欧洲新能源汽车的迅速发展及客户订单的释放，公司新能源汽车车载充电机业务放量增长，公司营业收入总体保持稳定。

公司家电与消费电子业务进一步优化产品结构，盈利水平稳步提升；但在疫情及国内汽车市场行业发展放缓等因素影响下，汽车电气系统业务盈利水平出现较大下滑；新能源汽车车载充电机业务实现批量交付，但受欧洲疫情影响，使得部分订单延缓交付，同时因进一步加大项目研发及市场拓展投入，盈利情况未及预期；此外，下半年大宗原材料持续上涨，短期内对公司盈利水平造成负面影响；以上综合因素影响，2020年公司整体业绩未达预期，盈利能力需要进一步提升。

报告期内，公司实现合并营业收入727,222.85万元，同比减少2.86%；营业利润10,783.08万元，同比上升116.21%；利润总额10,933.43万元，同比上升116.26%；归属于母公司净利润11,783.37万元，同比上升120.13%。

（二）2020年主要业务发展情况

（1）家电与消费电子业务领域

家电与消费电子业务依然是公司的基石，并且在连接器国产替代化进一步发展的趋势推动下，面临着新的发展机遇。家电业务重点优化产品结构，助力重要客户完成连接器国产替代进口，提升内部管理，深挖降本增效潜力，盈利水平稳步提升，巩固加深了国内家电连接器线束的龙头制造商地位；公司在高速传输技术方面具有深厚积累，继续大力发展Type C、CPU、DDR等高速传输连接器产品，CPU Socket配合国内CPU领军企业顺利完成产品研发，获得技术新突破，下一步进入量产阶段；光学类产品透镜和支架继续保持市场竞争优势，凭借持续创新研发能力，保持了产品高频率的更新换代，拓展了车用支架、红外感测、光耦等市场领域，将进一步加强在服务器、通讯设备及汽车等领域的应用。

（2）汽车电气业务领域

汽车电气业务已经形成了覆盖中高端合资公司品牌、国内自主品牌的业务布局，报告期内公司进一步加大了研发制造基地的布局，为客户的新项目新车型提供优质的产品配套服务，不断提升在重要客户中的市场份额，在交付、质量、成本等方面达成甚至超越客户期望，科世得润连续2年获得一汽-大众“卓越合作伙伴”殊荣，成为客户重要的战略合作供应商。

在汽车智能化、电动化发展趋势下，汽车零部件厂商配套产品将从机械部件转向智能部件和电动车部件，从单个部件向系统总成转变，产品价值将得到有效提升。公司顺应这一发展趋势，加大高压线束的技术和资源投入，报告期内，科世得润为一汽-大众MEB平台的ID4、柳州双飞为五菱宏光MINI EV和凯捷等热门车型配套供应汽车线束产品。

公司进一步完善汽车线束产品，除了整车线束，公司也为宁德时代、潍柴动力等客户配套研制和供应电池包线束、发动机线束等小线束产品，公司已进入“潍柴动力产品研发共同体”，获得同步设计开发资格，未来将持续加强和促进双方合作，业务增长可期。

（3）汽车电子和新能源汽车业务领域

2020年度欧洲新能源汽车市场高速发展，成为全球最大的新能源新车市场，公司新能源汽车车载充电机（OBC）重点发展欧洲市场及国内合资市场，近几年进行了持续的研发投入和市场拓展，在2020年初步实现了业务的放量增长，为宝马、PSA、保时捷等重点客户批量供应产品，成为公司新的业务增长点，重庆美达实现盈利，意大利Meta亏损幅度减小；在重点保障已有客户订单顺利交付的同时，OBC业务获得了新的重要项目订单，未来将陆续实现量产供应。

结合行业发展趋势及市场需求，OBC业务将加大平台化产品开发力度，加强高压平台、大功率及集成式产品的开发，加强市场拓展，同国内造车新势力等客户保持密切接洽，同时降低产品成本，增强产品核心竞争力，进一步扩大业务规模。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司归属于上市公司股东的净利润为11,783.37万元，较去年同期上涨120.13%，主要是上期计提应收、存货等减值所影响。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司自2020年1月1日起执行财政部发布的《企业会计准则第14号一收入》（财会【2017】22号），并据此调整了2020年1月1日的数据，具体调整数据见第十二节、44相关内容。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、陕西双翼飞电气系统有限公司由孙公司得润双飞电气系统南京有限公司出资设立，注册资本1,000.00万元，得润双飞电气系统南京有限公司持股51%，于2020年6月19日取得91610301MA6XJ0JG3C号统一社会信用代码，自成立之日起纳入合并范围。

2、公司于2020年5月12日注销子公司深圳市得润车联科技有限公司。

3、盐城华麟电子科技有限公司由子公司深圳华麟电路技术有限公司出资设立，注册资本5,000.00万元，深圳华麟持股100%，于2020年11月23日取得91320903MA239K365N号统一社会信用代码，自成立之日起纳入合并范围。

4、公司于2020年12月2日转让深圳华麟电路技术有限公司52%的股权，本次转让后，深圳华麟电路技术有限公司及其子公司盐城华麟电子科技有限公司于12月31日不再纳入公司合并报表范围。

深圳市得润电子股份有限公司

董事长：邱建民

二〇二一年四月二十八日

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2021-018

深圳市得润电子股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2021年3月29日以书面和电子邮件方式发出，2021年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

《2020年度董事会工作报告》详见公司《2020年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

独立董事吴昊天、曾江虹、王子谋及离任独立董事吴昊天、曾江虹、王子谋分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。述职报告详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

具体数据详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度审计报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）会议审议通过了《公司2020年度报告及其摘要》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

《公司2020年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）会议审议通过了《公司2020年度利润分配的预案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2020年度合并报表实现归属母公司股东的净利润117,833,720.93元，加上年初未分配利润403,044,821.76元，截止2020年12月31日，公司合并报表可供股东分配利润为514,173,007.80元，其中母公司可供股东分配利润为404,341,513.60元。

鉴于公司目前的资产负债率水平及最近三年年均净利润为负的状况，且公司2021年业务发展存在较大的资金需求，公司现阶段重点发展高端连接器及新能源汽车车载充电机业务，尚需持续保持在产品研发、产能升级及市场拓展上的较大投入，为保证公司的持续稳健经营及相关项目资金需求，公司2020年度利润分配预案如下：公司2020年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润将用于公司经营和项目支出。

上述利润分配预案是基于对目前公司实际经营情况和未来发展需求做出的客观判断，符合《公司章程》及《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》及《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》关于利润分配的规定和要求。公司将按照《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利，公司股东大会以现场会议形式召开，并采用网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。

公司独立董事对公司的利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）会议审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

《公司2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对2020年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）会议审议通过了《公司2020年度投资者保护工作情况报告》。

《公司2020年度投资者保护工作情况报告》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于变更会计政策的公告》。

公司独立董事对变更会计政策事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本项议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对回购注销部分限制性股票事项发表了独立意见，北京德恒（深圳）律师事务所出具了法律意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。本项议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

同意因公司回购注销部分限制性股票4,616,000股，公司股份总数由473,485,580股减至468,869,580股，注册资本由人民币473,485,580.00元减至人民币468,869,580.00元，并相应修订《公司章程》相关条款。

《公司章程》具体修订如下：

修订前：

第六条 公司注册资本为人民币473,485,580.00元。

第十八条 公司股份总数为473,485,580股，全部为人民币普通股。

修订后：

第六条 公司注册资本为人民币468,869,580.00元。

第十八条 公司股份总数为468,869,580股，全部为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）会议审议通过了《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》。

同意对《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》进行修订。

具体修订如下：

■

除上述修订条款外，董事会专门委员会议事规则其他条款保持不变。修订后的《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

修订后的《募集资金管理制度》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）会议审议通过了《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》。

《外汇衍生品交易业务管理制度》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性报告》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

公司独立董事对开展外汇衍生品交易业务事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

同意公司及子公司向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请总额不超过人民币（或等值外币）总敞口368,400万元综合授信额度（其中包括续贷263,625万元），用于流动资金贷款、商业汇票开立、内保外贷、内存外贷、信用证开立、固定资产贷款、项目贷款、保理融资等业务。上述融资事项以公司及（或）子公司资产、信用等提供相应连带责任担保，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），授权公司董事长或总裁（总经理）在股东大会通过之日起1年内负责与相关机构签订融资合同。具体申请授信额度情况如下：

（1）公司申请总额不超过人民币（或等值外币）敞口210,000万元综合授信额度，其中：中国银行前海蛇口分行38,000万元，中国农业银行深圳分行40,000万元，兴业银行深圳分行30,000万元，中国光大银行深圳分行敞口15,000万元，上海银行深圳分行15,000万元，珠海华润银行深圳分行10,000万元，中信银行深圳分行25,000万元，华兴银行惠州分行20,000万元，中国建设银行深圳分行10,000万元，江苏银行深圳分行7,000万元。

（2）青岛得润电子有限公司申请总额不超过19,000万元。

（3）合肥得润电子器件有限公司申请总额不超过23,000万元。

（4）绵阳虹润电子有限公司向绵阳市商业银行游仙支行申请总额不超过1,500万元。

（5）深圳市得润光学有限公司申请总额不超过10,000万元。

（6）鹤山市得润电子科技有限公司申请总额不超过50,000万元。

（7）深圳得润精密零组件有限公司申请总额不超过3,000万元。

（8）柏拉蒂电子（深圳）有限公司申请总额不超过5,000万元。

（9）美达电器（重庆）有限公司申请总额不超过30,000万元。

（10）重庆瑞润电子有限公司申请总额不超过10,700万元。

（11）得润汽车部件（重庆）有限公司申请总额不超过3,200万元。

（12）惠州市升华科技有限公司申请总额不超过3,000万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于为控股子公司融资提供担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）会议审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》。

公司独立董事对购买董事、监事及高级管理人员责任险事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本项议案将直接提交公司股东大会审议。

（十九）会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

公司于2020年4月16日召开的2020年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；为确保本次非公开发行股票工作顺利推进，公司董事会同意将上述决议的有效期自有效期届满之日起延长十二个月。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上公司《关于非公开发行股票决议有效期及授权有效期延期的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）会议审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

公司于2020年4月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；为确保本次非公开发行股票工作顺利推进，公司董事会同意提请股东大会将上述授权有效期自有效期届满之日起延长十二个月。除延长授权有效期之外，股东大会对董事会授权的其他内容均保持不变。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上公司《关于非公开发行股票决议有效期及授权有效期延期的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）会议审议通过了《公司2021年第一季度报告》。

《公司2021年第一季度报告》及其正文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1．公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2021-019

深圳市得润电子股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2021年3月29日以书面和电子邮件方式发出，2021年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席霍柱东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

《公司2020年度监事会工作报告》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）会议审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

具体数据详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度审计报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《公司2020年度报告及其摘要》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2020年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）会议审议通过了《公司2020年度利润分配的预案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2020年度合并报表实现归属母公司股东的净利润117,833,720.93元，加上年初未分配利润403,044,821.76元，截止2020年12月31日，公司合并报表可供股东分配利润为514,173,007.80元，其中母公司可供股东分配利润为404,341,513.60元。

鉴于公司目前的资产负债率水平及最近三年年均净利润为负的状况，且公司2021年业务发展存在较大的资金需求，公司现阶段重点发展高端连接器及新能源汽车车载充电机业务，尚需持续保持在产品研发、产能升级及市场拓展上的较大投入，为保证公司的持续稳健经营及相关项目资金需求，公司2020年度利润分配预案如下：公司2020年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润将用于公司经营和项目支出。

上述利润分配预案是基于对目前公司实际经营情况和未来发展需求做出的客观判断，符合《公司章程》及《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》及《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》关于利润分配的规定和要求。公司将按照《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利，公司股东大会以现场会议形式召开，并采用网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）会议审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

经审核，监事会认为公司依据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本项议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

经审核，监事会认为：根据公司股权激励计划及相关规定，公司本次拟回购注销激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票数量合计4,616,000股，其中因部分激励对象离职已不符合激励条件而回购注销限制性股票272,000股，因公司未达2018年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件而回购注销限制性股票4,344,000股；回购价格为10.28元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意本次拟回购注销4,616,000股限制性股票事项。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）会议审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

经审核，监事会认为：公司购买董事、监事及高级管理人员责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次购买董事、监事及高级管理人员责任险事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本项议案将直接提交公司股东大会审议。

（九）会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

公司于2020年4月16日召开的2020年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；为确保本次非公开发行股票工作顺利推进，公司监事会同意将上述决议的有效期自有效期届满之日起延长十二个月。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上公司《关于非公开发行股票决议有效期及授权有效期延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）会议审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

公司于2020年4月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；为确保本次非公开发行股票工作顺利推进，同意由董事会提请股东大会将上述授权有效期自有效期届满之日起延长十二个月。除延长授权有效期之外，股东大会对董事会授权的其他内容均保持不变。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上公司《关于非公开发行股票决议有效期及授权有效期延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）会议审议通过了《公司2021年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年第一季度报告》及其正文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1．公司第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2021-031

深圳市得润电子股份有限公司

关于2020年年度报告等相关公告的

更正补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》（2021-020）、《公司第七届董事会第四次会议决议公告》（2021-018）、《公司第七届监事会第四次会议决议公告》（2021-019），因工作人员疏忽，部分数据录入有误，现就审议通过的《2020年年度报告全文》及摘要、《公司2020年度利润分配的预案》更正补充如下：

一、《2020年年度报告全文》及摘要

更正前：

第二节 公司简介和主要财务指标

（六）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

第十二节 财务报告

（二）财务报表

3、合并利润表

■

更正后：

第二节 公司简介和主要财务指标

（六）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

第十二节 财务报告

（二）财务报表

3、合并利润表

■

二、《公司2020年度利润分配的预案》

更正补充前：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2020年度合并报表实现归属母公司股东的净利润117,833,769.30元，加上年初未分配利润403,044,821.76元，截止2020年12月31日，公司合并报表可供股东分配利润为514,173,056.17元，其中母公司可供股东分配利润为404,341,513.60元。

鉴于公司目前的资产负债率状况，以及2021年业务发展存在较大的资金需求等情形，公司2020年度利润分配预案如下：公司2020年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

上述利润分配预案是基于对目前公司实际经营情况和未来发展需求做出的客观判断，符合《公司章程》及《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》及《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》关于利润分配的规定和要求。

更正补充后：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2020年度合并报表实现归属母公司股东的净利润117,833,720.93元，加上年初未分配利润403,044,821.76元，截止2020年12月31日，公司合并报表可供股东分配利润为514,173,007.80元，其中母公司可供股东分配利润为404,341,513.60元。

鉴于公司目前的资产负债率水平及最近三年年均净利润为负的状况，且公司2021年业务发展存在较大的资金需求，公司现阶段重点发展高端连接器及新能源汽车车载充电机业务，尚需持续保持在产品研发、产能升级及市场拓展上的较大投入，为保证公司的持续稳健经营及相关项目资金需求，公司2020年度利润分配预案如下：公司2020年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润将用于公司经营和项目支出。

上述利润分配预案是基于对目前公司实际经营情况和未来发展需求做出的客观判断，符合《公司章程》及《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》及《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》关于利润分配的规定和要求。公司将按照《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利，公司股东大会以现场会议形式召开，并采用网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。

除上述更正补充内容之外，原公告其他内容不变。本次更正前后的归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相差48.37元，未对公司财务状况、经营成果和现金流量产生实质性影响。对于上述更正补充给投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日