宁波博威合金材料股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2021-032
宁波博威合金材料股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司对员工的股权激励（以下简称“本次回购”）。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币15.00元/股（含）；本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年2月9日、2021年2月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《博威合金关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临2021-007）及《博威合金关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2021-010）。
现根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，将公司回购股份进展情况公告如下：
2021年4月，公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为0股。
截止2021年4月30日，公司通过集中竞价交易方式回购股份数量1,334,000股，占公司目前总股本的比例为0.17%，成交的最高价格为10.75元/股，成交的最低价格为10.57元/股，支付的资金总额为14,255,794.24元（不含交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司将根据回购方案及市场情况继续在回购期限内择机实施回购，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2021年5月8日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2021-033
宁波博威合金材料股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月7日
(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦11楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事谢朝春先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王永生先生出席了会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2020年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2020年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2020年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2020年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司2021年度对外担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
9、关于选举董事的议案
■
10、关于选举独立董事的议案
■
11、关于增补监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
第5、6、8、9、10项议案为中小投资者单独计票，表决结果如下：
第5项议案表决结果为：同意353,992,606股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9889%；反对27,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0078%；弃权11,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意41,651,638股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9062%；反对27,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0664%；弃权11,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0274%。
第6项议案表决结果为：同意354,002,306股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9916%；反对18,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%；弃权11,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0034%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意41,661,338股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9294%；反对18,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0431%；弃权11,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0275%。
第8项议案表决结果为：同意353,991,706股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9887%；反对28,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0080%；弃权11,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意41,650,738股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9040%；反对28,600股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0686%；弃权11,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0274%。
第9项、第10项议案为累积投票议案，其中9.01项表决结果为：同意354,006,915股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意41,665,947股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9405%。
第9.02-9.06项，第10.01-10.03项表决结果均为：同意354,006,909股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9929%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意41,665,941股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9405%。
以上议案全部获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张灵芝、杨镕澺
2、律师见证结论意见：
公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司《2020年年度股东大会会议决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
宁波博威合金材料股份有限公司
2021年5月8日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2021-034
宁波博威合金材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月7日在博威大厦11楼会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事谢朝春先生采用通讯表决方式参会，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方式通过以下议案，形成决议如下：
一、通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。
选举谢识才先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《关于聘任总裁的议案》。
经董事会审议，聘任谢识才先生为公司总裁，任期与第五届董事会任期相同。（简历见附件）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、通过了《关于聘任副总裁的议案》。
经公司总裁提名，聘任张明先生、郑小丰先生、谢朝春先生、万林辉先生为公司副总裁，任期与第五届董事会任期相同。（简历见附件）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、通过了《关于聘任总工程师的议案》。
经公司总裁提名，聘任孙文声先生为公司总工程师，任期与第五届董事会任期相同。（简历见附件）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、通过了《关于聘任财务总监的议案》。
经公司总裁提名，聘任鲁朝辉先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期相同。（简历见附件）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，聘任王永生先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期相同。（简历见附件）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
聘任孙丽娟女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期相同。（简历见附件）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、通过了《关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。
经董事会审议，选举产生了公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员，具体如下：
1、董事会战略委员会，主任委员：谢识才 ；委员：崔平、张明；
2、董事会提名委员会，主任委员：崔平 ；委员：许如春、郑小丰；
3、董事会薪酬与考核委员会，主任委员：许如春 ；委员：崔平、张宪军；
4、董事会审计委员会，主任委员：陈灵国 ；委员：崔平、谢朝春。
以上各委员会委员任期与第五届董事会任期相同。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》
为满足公司未来发展的规划，公司拟在香港设立全资子公司贝肯霍夫（香港）合金材料有限公司（暂定名，具体以当地登记机关登记为准），注册资本：1000美元，同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署相关的设立和投资等文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2021年5月8日
附件：公司受聘高级管理人员及证券事务代表简历
受聘总裁简历：
姓名：谢识才
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1961年1月
本科学历，高级经济师，中共党员，曾荣获“中国有色金属加工行业优秀企业家”、“优秀创业企业家”、“中国优秀民营科技企业家”等多项荣誉称号。历任宁波铜材厂鄞县分厂厂长、鄞县文教铜材厂厂长、宁波有色合金线材厂厂长、宁波有色合金有限公司总经理。现任博威集团有限公司董事长兼总裁、宁波博德高科股份有限公司董事长、博威尔特太阳能科技有限公司董事长；宁波博曼特工业有限公司副董事长；宁波鼎豪城乡置业有限公司、宁波博威玉龙岛开发有限公司执行董事；宁波汇金小额贷款股份有限公司董事；博德高科（香港）有限公司、博威集团（香港）有限公司、博威亚太有限公司、宁波博威金石投资有限公司执行董事。本公司董事长、中国有色金属加工工业协会常务理事、IWCC（国际铜合金协会）董事、浙江省第十三届人大代表、宁波市工商联副主席、鄞州区工商联主席。
受聘副总裁简历：
姓名：张明
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1975年2月
大专学历，工程师，曾获“浙江省劳动模范”、“全国五一劳动奖章”等荣誉。历任宁波有色合金线材厂技术员、技术部经理，宁波有色合金有限公司研发部副总工，博威集团合金分公司总经理、生产总监，宁波博威合金棒材有限公司总经理，宁波博威合金材料有限公司总经理,宁波博威合金材料股份有限公司总裁。现任宁波见睿投资咨询有限公司执行董事、博威合金（香港）国际贸易有限公司董事、宁波市鄞州博威废旧金属回收有限公司执行董事、博威集团有限公司董事、宁波博威新材料有限公司执行董事、本公司董事，拟任本公司副总裁。
姓名：谢朝春
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1984年7月
本科学历。历任宁波博曼特工业有限公司技术课工程师，上海源讯高维咨询有限公司顾问，博威集团有限公司供方开发部经理，宁波博威合金材料股份有限公司新型合金制造总经理助理，博威尔特太阳能科技有限公司董事长助理。现任本公司董事、副总裁；宁波康奈特国际贸易有限公司执行董事、博威尔特太阳能科技有限公司总经理、香港奈斯国际新能源有限公司董事、博威新能源（德国）有限责任公司董事、博威尔特（越南）合金材料有限公司董事长、博威尔特太阳能（美国）有限公司董事。
姓名：郑小丰
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1976年5月
本科学历。历任宁波有色合金有限公司黄铜分厂厂长助理、副厂长、代厂长，黄铜公司生管科长、副总经理、总经理，宁波博威集团有限公司品管部长、总裁办主任，伊泰丽莎（越南）有限公司总经理；现任本公司董事、博威集团有限公司董事。拟任本公司副总裁。
姓名：万林辉
国籍：中国
性别：男
出生年月：1969年2月
本科学历。历任宁波博威麦特莱科技有限公司区域经理、总经理，宁波博德高科有限公司总裁，宁波博威合金材料股份有限公司董事。现任宁波博德高科股份有限公司总裁，拟任本公司副总裁。
受聘总工程师简历：
姓名：孙文声
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1964年5月
博士，高级工程师；是国家十一五支撑计划项目负责人、中国博士后科学基金会审专家、国家科技部项目评审专家。长期从事新型金属材料产品的研究与开发工作，分别在德国MAX-Planck金属研究所和华沙理工大学进行过合作研究，获得省、部级科技进步奖二项，获得授权发明专利20项，制定行业标准二项，发表论文30余篇。历任中国科学院金属研究所助理研究员、副研究员；德国金属研究所助理研究员；波兰华沙理工大学副研究员。现任本公司总工程师。
受聘财务总监简历：
姓名：鲁朝辉
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1976年10月
本科学历，注册会计师、注册税务师。历任宁波国信联合会计师事务所审计经理，宁波一舟投资集团有限公司财务经理，宁波康大美术用品有限公司财务总监，宁波博威合金材料股份有限公司董事、财务总监、博威集团有限公司财务总监。拟任本公司财务总监。
受聘董事会秘书简历：
姓名：王永生
国籍：中国（无境外居留权）
性别：男
出生年月：1973年12月
本科学历，工程师，其主持的“精密电子铜带C5210、C7521产品研制项目”曾获“安徽省科学技术奖二等奖”，其参与的“450mm锌白铜带水平连铸机组设计”曾获中国有色金属建设协会颁发的“2005年部级优秀工程设计一等奖”。历任芜湖市有色金属压延厂技术员；安徽鑫科新材料股份有限公司技术科长、经理助理、副经理；福建紫金铜业有限公司副总经理、总经理、董事；宁波博威合金板带有限公司总经理、宁波博威合金材料股份有限公司董事、投资总监；宁波博德高科股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书。
受聘证券事务代表简历：
姓名：孙丽娟
国籍：中国（无境外居留权）
性别：女
出生年月：1984年10月
本科学历，历任杭州龙达新科生物制药有限公司职员，宁波博威城乡置业有限公司总经理秘书。现任本公司证券事务代表。
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2021-035
宁波博威合金材料股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年5月7日下午16:30在公司会议室举行。会议应出席监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由黎珍绒女士主持，与会监事经审议，以举手表决方式通过了以下议案，形成决议如下：
一、通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。
选举黎珍绒女士为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期相同。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件目录
《博威合金第五届监事会第一次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
监 事 会
2021年5月8日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2021-036
宁波博威合金材料股份有限公司
关于归还部分用于临时补充流动资金
的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月24日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金在不超过12,000万元额度范围内临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。具体内容详见公司于2021年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《博威合金关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-013）。公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金共12,000万元。
2021年4月14日，公司将上述临时补充流动资金的闲置募集资金4,400万元归还至公司募集资金专用账户，详情请见公司于2021年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于归还部分用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：临2021-030）。
2021年5月6日，公司归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金3,900万元至募集资金专用账户；截止本公告日，公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金8,300万元至公司募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人；其余用于临时补充流动资金的3,700万元募集资金将在到期日之前归还。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2021年5月8日
