金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-016
金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2021年5月7日以通讯方式召开。应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的2项议案并以传真方式逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理和总会计师的议案》。
同意聘任司博先生担任公司副总经理、张建强先生担任公司总会计师，聘期3年，自2021年5月7日至2024年5月6日止。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
司博先生：1967年生，大学学历，工程师。曾任金堆城钼业集团有限公司钼炉料产品部副总经理、金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司钼炉料产品部副总经理；现任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司副总经理、钼炉料产品部总经理、党委书记。
张建强先生：1975年生，工商管理硕士，高级会计师。曾任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司财务室主任，金堆城钼业股份有限公司财务部副经理、经理；现任金堆城钼业集团有限公司财务部部长。
二、审议通过《关于合作成立中稀金钼（大连）科技有限公司的议案》。
同意公司与中稀（辽宁）高新材料科技有限公司共同成立中稀金钼（大连）科技有限公司（名称最终以市场监督管理局审核为准），以货币方式出资1950万元，参股比例为39%。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
双方将合作进行铼产品的研发和生产，解决5N（99.999%）高纯铼产品工业生产的技术问题，计划对公司现有的铼酸铵生产线进行升级改造，回收率达到90%以上，产能达到800千克/年，同时建设年产能1.5吨5N铼酸铵和铼粉试生产线等。该项目为公司技术研发合作项目，对公司近期经营业绩不构成重要影响。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021年5月8日
证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2021-017
金堆城钼业股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月7日
(二)股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长程方方主持，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席6人，张继祥董事、马健诚董事、汪小明董事和杨为乔独立董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，申占鑫监事会主席，张晓蕾监事因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书尹战劳出席会议，高小宁副总经理因出差未能列席，其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于审议《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于审议《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于审议《公司2020年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于审议《公司2021年度日常关联交易计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于审议《公司2021年度技改技措和设备更新投资计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于聘请公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案6涉及关联交易，控股股东金堆城钼业集团有限公司依法回避了表决,所持具有表决权股份数量为2,419,450,040股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所
律师：张翠雨 朱瑜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年年度股东大会决议；
2、北京观韬（西安）律师事务所关于金堆城钼业股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
金堆城钼业股份有限公司
2021年5月8日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-018
金堆城钼业股份有限公司
关于参加“2021年陕西辖区上市公司
投资者集体接待日
暨2020年度业绩说明会”预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
会议召开时间：2021年 5月14日（星期五） 15:00-17:00
会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
会议召开方式：网络互动方式
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加陕西上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会活动”，届时公司相关高管将出席，欢迎广大投资者积极参与。
一、业绩说明会类型
本次说明会以网络互动方式召开，公司将对2020年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
2021年 5 月 14 日下午 15:00-17:00，在全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）以网络互动方式召开。
三、参加人员
公司董事会秘书尹战劳先生和总会计师张建强先生届时将出席，与投资者进行网络沟通和交流。
四、投资者参加方式
1、投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。
2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月12日（星期三）前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
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（问题征集专题页面二维码）
五、联系人及咨询方式
联系人：蔺磊
电话：029－88320019
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021年5月8日
