苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2021-057
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年5月7日
(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪大厦十楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、表决方式
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》的规定。
2、召集和主持情况
会议由公司董事会召集，董事长翁康先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书胡绍安先生出席会议；其他部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2020年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2020年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2021年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2020年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2020年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘公司2021年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2021年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于确定公司2020年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于调整公司2021年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于确定公司2020年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于调整公司2021年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决的议案都为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：孟文翔,刘靓
2、律师见证结论意见：
经鉴证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2021年5月8日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2021-058
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式
回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份的方案〉的议案》，拟回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含本数），不高于人民币10,000万元（含本数），回购期限自公司第三届董事会第十八次会议审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。2021年2月26日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-026），于2021年3月2日披露了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》、《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-027、2021-029），有关本次回购股份事项的其他详细情况，详见公司上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关回购公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况披露如下：
2021年4月，公司未回购股份。
截至2021年4月30日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为2,337,300股，占公司总股本的1.41%，成交最低价格为26.73元/股，成交最高价格为33.11元/股，支付的资金总额为人民币70,691,870.22元（不含交易费用）。
上述回购股份行为符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内择机做出回购决策并予以实施，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
董事会
2021年5月8日
