中信银行股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2021-034

中信银行股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年5月7日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层804会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本行执行董事、行长方合英主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事9人，出席9人；

2、本行在任监事8人，出席7人，陈潘武监事因事未能出席本次股东大会；

3、本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举朱鹤新先生为中信银行股份有限公司第五届董事会非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于制定《中信银行股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议案，已获得出席本次股东大会的普通股股东及普通股股东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢冬梅、傅卓婷

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经北京天达共和律师事务所邢冬梅律师及傅卓婷律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、相关议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议均为合法有效。

四、备查文件目录

1、中信银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议；

2、北京天达共和律师事务所关于中信银行股份有限公司2021第二次临时股东大会的法律意见书。

中信银行股份有限公司

2021年5月7日