秦川机床工具集团股份公司
关于参加“2021年陕西辖区上市公司
投资者集体接待日
暨2020年度业绩说明会”的公告

证券代码：000837 证券简称：*ST秦机 公告编号：2021-36

秦川机床工具集团股份公司

关于参加“2021年陕西辖区上市公司

投资者集体接待日

暨2020年度业绩说明会”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办“2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会活动”。

届时，公司总经理及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！

活动时间：2021年5月14日15:00-17:00

活动地址：“全景˙路演天下”

网址：http://rs.p5w.net

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2021年5月8日

证券代码：000837 证券简称：*ST秦机 公告编号：2021-35

秦川机床工具集团股份公司

2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议时间：

1、现场召开时间：2021年5月7日（星期五）14:00开始。

2、网络投票时间：2021年5月7日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月7日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）会议召集人：公司董事会

公司第七届董事会第三十七次会议决议召开。

（五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长严鉴铂先生主持。

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（七）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东23人，代表股份258,354,653股，占上市公司总股份的37.2607％。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份138,974,962股，占上市公司总股份的20.0434％。

通过网络投票的股东12人，代表股份119,379,691股，占上市公司总股份的17.2173％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份46,550,051股，占上市公司总股份的6.7136％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份28,366,914股，占上市公司总股份的4.0912％。

通过网络投票的股东11人，代表股份18,183,137股，占上市公司总股份的2.6224％。

公司董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议审议了列入议程的有关报告和议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：

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三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

2、律师姓名：李佳芯、吴珲。

3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所李佳芯、吴珲律师见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2021年5月8日