南京中央商场（集团）股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：600280 证券简称：*ST中商 公告编号：2021-032

南京中央商场（集团）股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月28日 14点 00分

召开地点：南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月28日

至2021年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：听取《独立董事2020年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2详见会议资料，议案3至议案8分别经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；

2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以用信函或传真方式进行登记；

4、会议登记时间：2021年5月27日9：30一一17：00

5、登记地点：南京市建邺区雨润路10号南京中央商场（集团）股份有限公司证券部

六、其他事项

1、公司联系地址：南京市建邺区雨润路10号

2、邮政编码：210041

3、联系电话：025-66008022

4、传真：025-66008022

5、联系人：张町

6、与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2021年5月8日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南京中央商场（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：*ST中商 股票代码：600280 编号：临2021-033

南京中央商场（集团）股份有限公司

关于召开2020年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2021年5月20日 10:00-11:00

●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（网址： http://sns.sseinfo.com）

●会议召开方式：网络平台在线互动

●投资者可以在2021年5月18日16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱（zyscdm@njzsgroup.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）已于2021年4月29日在上海证券交易所网站及相关指定信息披露媒体披露了公司2020年年度报告，为了使广大投资者更加全面、深入地了解公司的情况，公司定于2021年5月20日10:00-11:00通过网络平台在线交流的方式召开“2020年度业绩说明会”，公司管理层将就公司2020年度的经营业绩、利润分配预案等与广大投资者进行在线沟通交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、会议召开时间：2021年5月20日 10:00-11:00

2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）

3、会议召开方式：网络平台在线互动

三、参会人员

公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监将参加本次说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2021年5月18日16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱（zyscdm@njzsgroup.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可以在2021年5月20日10:00-11:00登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址：http://sns.sseinfo.com），在线直接参加本次业绩说明会。

五、联系方式

1、联系电话：025-66008022

2、传真：025-66008022

3、邮箱：zyscdm@njzsgroup.com

4、联系人：张町

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2021年5月8日