四川长虹电器股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2021-023号
四川长虹电器股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十六次会议通知于2021年4月30日以电子邮件方式送达全体董事，会议于5月6日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司副总经理、董事会秘书、财务总监、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
审议通过《关于公司及下属子公司安健控股转让部分长虹佳华股票的议案》
为推动本公司下属控股子公司长虹佳华控股有限公司（以下简称“长虹佳华”，股票代码：3991.HK）持续健康发展，使长虹佳华股权结构更为合理，会议同意公司及公司下属全资子公司长虹（香港）贸易有限公司之下属全资子公司安健控股有限公司（以下简称“安健控股”）通过公开征集方式转让部分长虹佳华股票的方案。本次共计转让不超过10,000万股普通股股票，其中本公司转让不超过3,536.80万股普通股股票，安健控股转让不超过6,463.20万股普通股股票，转让价格为0.9港元/股。根据国资监管相关规定，本次转让股票价格根据公开征集日前30个交易日长虹佳华每日加权平均价格的算术平均值和长虹佳华2020年度经审计每股净资产值中的孰高值为基础确定（2020年度长虹佳华经审计的每股净资产为0.8979港元）。
若本次10,000万股普通股股票全部减持完成，预计本公司及关联方对长虹佳华合计持股比例将由80.3042%变为76.4140%（含可转换优先股），其中普通股股票持股比例由65.1955%变为58.3210%。
根据国资监管相关规定，本次减持长虹佳华股票事项完成后需通过国资委产权管理综合信息系统向绵阳市国资委备案。
授权公司经营层负责按程序办理本次减持相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2021年5月8日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2021-024号
四川长虹电器股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第十六次会议通知于2021年4月30日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于5月6日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
审议通过《关于公司及下属子公司安健控股转让部分长虹佳华股票的议案》
监事会认为：为推动本公司下属控股子公司长虹佳华控股有限公司（以下简称“长虹佳华”，股票代码：3991.HK）持续健康发展，使长虹佳华股权结构更为合理，会议同意公司及公司下属全资子公司长虹（香港）贸易有限公司之下属全资子公司安健控股有限公司（以下简称“安健控股”） 通过公开征集方式转让部分长虹佳华股票的方案。本次共计转让不超过10,000万股普通股股票，其中本公司转让不超过3,536.80万股普通股股票，安健控股转让不超过6,463.20万股普通股股票，转让价格为0.9港元/股。根据国资监管相关规定，本次转让股票价格根据公开征集日前30个交易日长虹佳华每日加权平均价格的算术平均值和长虹佳华2020年度经审计每股净资产值中的孰高值为基础确定（2020年度长虹佳华经审计的每股净资产为0.8979港元）。
若本次10,000万股普通股股票全部减持完成，预计本公司及关联方对长虹佳华合计持股比例将由80.3042%变为76.4140%（含可转换优先股），其中普通股股票持股比例由65.1955%变为58.3210%。
根据国资监管相关规定，本次减持长虹佳华股票事项完成后需通过国资委产权管理综合信息系统向绵阳市国资委备案。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会
2021年5月8日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2021-025号
四川长虹电器股份有限公司
关于举行2020年度业绩说明会暨
投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2021年5月17日（星期一）上午10:00-11:00。
● 会议召开地点：“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号“上证路演中心”。
● 会议召开方式：网络互动平台交流方式。
一、说明会类型
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日披露了《四川长虹2020年年度报告》，为了便于投资者全面深入了解公司经营情况，进一步加强与投资者的互动交流，公司定于2021年5月17日（星期一）上午10:00-11:00在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行“2020年度业绩说明会暨投资者集体接待日活动”。届时将通过网络在线交流形式与投资者就公司2020年度业绩、现金分红情况、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
二、说明会召开的时间、地点
● 本次说明会的召开时间：2021年5月17日（星期一）上午10:00-11:00。
本次说明会的召开地点：“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号“上证路演中心”。
本次说明会的召开方式：网络互动平台交流方式。
三、参加人员
公司副董事长兼总经理李伟先生、董事会秘书赵其林先生、财务总监张晓龙先生、证券事务代表杨柳絮女士、财务管理部、运营管理中心及企业策划部相关人员将出席本次说明会。
四、投资者参加方式
欢迎广大投资者登陆“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号“上证路演中心”，在线参与公司本次活动。为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者在 5 月 14日下午17:00之前，通过电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
五、联系人及咨询办法
联系人：杨柳絮
电话：0816-2418700
邮箱：yangliuxu@changhong.com
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司
董事会
2021年5月8日
